江蘇金融租賃股份有限公司

江蘇金融租賃股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告 證券代碼：600901 證券簡稱：江蘇租賃 公告編號2018-006江蘇金融租賃股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議通知及議案于2018年3月23日以書面形式發(fā)出。會議于2018年4月3日以現(xiàn)場會議方式在公司召開。會議應(yīng)出席董事12人，實際出席董事12人，會議由董事長熊先根先生主持。本次會議的召集召開程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次會議審議通過了以下議案：一、關(guān)于公司2017年度董事會工作報告的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。二、關(guān)于各專業(yè)委員會2017年度工作報告的議案（一）董事會審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會2017年度工作報告表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。（二）董事會風(fēng)險管理委員會2017年度工作報告表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。（三）董事會提名與薪酬委員會2017年度工作報告表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。（四）董事會戰(zhàn)略委員會2017年度工作報告表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。三、 關(guān)于2017年度獨立董事述職報告的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。四、關(guān)于公司2017年度董事履職評價報告的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。五、關(guān)于公司2017年度總經(jīng)理工作報告的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。六、關(guān)于公司2017年度社會責(zé)任報告的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。七、關(guān)于公司2017年度報告及摘要的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。八、關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算及2018年度財務(wù)預(yù)算報告的議案經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本公司2017年度財務(wù)報告審計后，公司擬定了《江蘇金融租賃股份有限公司2017年度財務(wù)決算及2018年度財務(wù)預(yù)算報告》，董事會審議通過后，將提交公司2017年度股東大會審議批準(zhǔn)。表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。九、關(guān)于公司2017年度利潤分配的議案根據(jù)經(jīng)審計的公司2017年度財務(wù)報告，公司2017年實現(xiàn)凈利潤101,062.91萬元。根據(jù)《江蘇金融租賃股份有限公司章程》規(guī)定，公司2017年度利潤分配方案如下：（一）按本年實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積金10,106.29萬元。（二）根據(jù)《金融企業(yè)準(zhǔn)備金計提管理辦法》（財金〔2012〕20號），按年末風(fēng)險資產(chǎn)余額的1.5%差額提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備11,713.49萬元。（三）以公司首次公開發(fā)行后的總股本2,986,649,968股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.12元（含稅），合計分配現(xiàn)金股利人民幣35,839.80萬元。表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。十、關(guān)于聘任2018年度會計師事務(wù)所的議案同意聘任普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2018年度會計師事務(wù)所，聘期為一年，審計費用為120萬元。普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）將向本公司提供2018年季度財務(wù)信息商定程序、中期財務(wù)報告審閱、年度財務(wù)報告審計以及內(nèi)部控制審計服務(wù)。表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。十一、關(guān)于2017年度內(nèi)部控制評價報告的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。十二、關(guān)于2017年度高級管理人員薪酬的議案董事會同意2017年度高級管理人員薪酬方案。表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。十三、關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案同意聘任張永飛先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行相關(guān)職責(zé)，任職期限自本次會議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。十四、關(guān)于公司2017年度關(guān)聯(lián)交易專項報告的議案報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定及公司相關(guān)制度要求，履行關(guān)聯(lián)交易的審批手續(xù)。關(guān)聯(lián)方交易的定價遵循市場價格原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件，按照一般商業(yè)條款和正常業(yè)務(wù)程序開展，不存在損害其他股東合法利益的情形，具備合法性與公允性。表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。十五、關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案為規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易行為，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險，適應(yīng)上市公司關(guān)聯(lián)交易決策和披露的有關(guān)要求，維護(hù)公司和股東的整體利益。會議同意修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。十六、關(guān)于設(shè)立董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會的議案為進(jìn)一步強化專業(yè)委員會功能，健全公司關(guān)聯(lián)交易管理機制，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所關(guān)聯(lián)交易決策指引》等有關(guān)規(guī)定，會議同意設(shè)立董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會，履行關(guān)聯(lián)方信息管理及關(guān)聯(lián)交易管理的職責(zé)，委員會組成人員為顏延、劉恩奇、孫傳緒，其中顏延擔(dān)任主任委員。原審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會調(diào)整為審計委員會，其職責(zé)作相應(yīng)調(diào)整，人員不作調(diào)整。表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。十七、關(guān)于修訂《董事會審計委員會工作規(guī)則》的議案為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業(yè)審計，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，會議同意《董事會審計委員會工作規(guī)則》的修訂方案。表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。十八、關(guān)于修訂《董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則》的議案為健全公司關(guān)聯(lián)交易管理機制，強化公司董事會對重大關(guān)聯(lián)交易的管理，根據(jù)董事會擬設(shè)立關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意向，會議同意《董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則》的修訂方案。表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。十九、關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案為提高公司規(guī)范運作水平，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議同意對《獨立董事工作制度》進(jìn)行如下修改：第二十五條第一項原為“重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于三百萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值百分之五的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨立董事認(rèn)可后，提交董事會討論”修改為“公司擬與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在三十萬元以上，或與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在三百萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易由獨立董事進(jìn)行事前書面認(rèn)可，并發(fā)表意見”。表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。二十、關(guān)于修改公司章程的議案根據(jù)公司2015年第一次臨時股東大會關(guān)于制定《江蘇金融租賃股份有限公司章程（草案）》的相關(guān)決議，公司章程（上市后適用）已于公司首次公開發(fā)行股票并上市之日（2018年3月1日）起生效。為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，會議同意對公司章程的修改方案。表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。二十一、關(guān)于召開公司2017年度股東大會的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對【0】票，棄權(quán)【0】票。董事會定于2018年4月24日召開2017年度股東大會，會議通知詳見公司同日發(fā)布的公告。上述第一、三、四、七、八、九、十、十四、十五、十九、二十項議案需提交公司2017年度股東大會審議。特此公告。江蘇金融租賃股份有限公司董事會2018年4月4日

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