成立分公司股東決議常用[19篇]

成立分公司股東決議1

　　___________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

　　出席會議的`股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

　　會議由公司董事長____先生主持。

　　本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

　　一、

　　二、

　　蓋章及簽署：

　　注意事項：

　　1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

　　通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。

　　3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過。

　　年 月 日

成立分公司股東決議2

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：20xx年XX月XX日

　　地點：公司會議室

　　會議性質：第X次股東會議

　　二、會議通知情況及到會股東情況：

　　X年XX月XX日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

　　三、會議主持情況：召集主持會議。

　　四、參加人：全體股東

　　五、經(jīng)全體股東一致通過，決議如下：

　　1、股東會決定原股東退出X有限公司。

　　2、股東會決定將原股東所持有公司%的股份(XX萬元人民幣)轉讓給，其他股東放棄優(yōu)先購買權。

　　3、股東會決定推選擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人，免去原股東法定代表人職務。

　　4、公司住所變更為。

　　5、經(jīng)營范圍變更為。

　　6、公司注冊資本由XX萬元變更為XX萬元，其中股東增加或減少出資額XX萬元，……。

　　六、會議討論并通過了公司章程修正案。

　　七、會議決定委托X辦理公司變更手續(xù)。

　　原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：

　　或法人單位股東加蓋公章： 或法人單位股東加蓋公章：

成立分公司股東決議3

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，x有限公司于xx年xx月xx日召開第一次股東大會，會議由主持，全體股東參加了會議，經(jīng)全體股東研究決定，同意選舉為公司執(zhí)行董事，即法定代表人，選舉為公司監(jiān)事，為公司總經(jīng)理。

　　上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效，自登記機關核準登記之日起生效。

　　全體股東簽字：

　　xx年x月xx日

成立分公司股東決議4

　　出席會議股東：、。

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會議的`股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的%通過,棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1.同意公司注銷。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：××× ××× ×××

　　×××……，×××為清算組組長。

　　3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　年　月　日

成立分公司股東決議5

　　決議事項：

　　一、全體股東同意設立X公司;

　　二、公司住所為：;

　　三、公司的.注冊資本為人民幣X萬元;

　　四、全體股東選舉由擔任X公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由擔任公司監(jiān)事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設立公司業(yè)務。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　年 月 日

成立分公司股東決議6

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　會議性質：首次股東會會議

　　會議通知時間： 年 月 日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

　　到會股東情況：應到股東 人、實到 人。

　　會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

　　一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。

　　二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

　　三、決定公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

　　會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會議一致選舉 為公司監(jiān)事聘任 為公司經(jīng)理。

　　(全體股東簽名蓋章)

　　自然人股東(簽字)

成立分公司股東決議7

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　會議性質：首次股東會會議

　　會議通知時間： 年 月 日(注：應當于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

　　到會股東情況：應到股東 人、實到 人。

　　會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

　　一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。

　　二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

　　三、決定公司不設立董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

　　會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理, 為公司法定代表人。

　　會議一致選舉 為公司監(jiān)事。

　　(全體股東簽名蓋章)

　　法人股東(蓋公章，法定代表人簽字)

　　自然人股東(簽字)

成立分公司股東決議8

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，xx有限公司于xx年x月x日召開第一次股東大會，會議由主持，全體股東參加了會議，經(jīng)全體股東研究決定，同意選舉為公司執(zhí)行董事，即法定代表人，選舉為公司監(jiān)事，為公司總經(jīng)理。

　　上述決議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效，自登記機關核準登記之日起生效。

　　全體股東簽字

　　xx年x月x日

成立分公司股東決議9

　　_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

　　會議由公司董事長____先生主持。

　　本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的`有關規(guī)定。

　　會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

　　一、

　　二、

　　蓋章及簽署：

成立分公司股東決議10

　　按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定，x有限公司股東會于20xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：

　　二、公司經(jīng)營范圍：設備的'銷售、維護。

　　三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

　　認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

　�。赫J繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

　　五、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

　　六、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

　　七、公司設總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

　　聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。

　　九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　年6月10日

成立分公司股東決議11

　　×××××有限公司(以下簡稱公司)20xx年度第4次股東

　　會于20xx年2月28日在本公司會議室召開。

　　本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的

　　有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　出席會議的法人股東有、，公司法定代表人出

　　席了會議;自然人股東有、。出席會議的股東持有公司100%的股權，會議合法有效。公司中層以上人員列席了會議。

　　本次股東會會議的`召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規(guī)定。會議由公司董事長(或執(zhí)行董事)先生主持。

　　會議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：

　　1、 同意向x科技有限公司投資

　　2、 同意按x科技有限公司80%的股份進行投資

　　3、 同意向xx科技有限公司投資800萬元人民幣

　　4、 同意分兩次向xx科技有限公司注入投資款800萬元人民幣

　　法人股東(蓋章)：

自然人股東(簽字)：

　　年2月28日

成立分公司股東決議12

　　參加成員：

　　決議事項：

　　一、全體股東同意設立xx公司;

　　二、公司住所為：;

　　三、公司的注冊資本為人民幣xx萬元;

　　四、全體股東選舉由擔任xx公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的.法定代表人)，由擔任公司監(jiān)事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設立公司業(yè)務。

　xxx

　　20xx年xx月xx日

成立分公司股東決議13

　　_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

　　/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

　　出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

　　會議由公司董事長____先生主持。

　　 本次股東會會議的.召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

　　會議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　一、

　　二、

　　蓋章及簽署：

　　注意事項：

　　1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

　　通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。

　　3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過。

成立分公司股東決議14

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關規(guī)定，十堰市X公司首次股東會會議于X年XX月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人②，占總股數(shù) %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市X公司章程》。

　　二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　三、聘任為公司經(jīng)理。③

　　四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④

　　五、同意設立十堰市X公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　年 月 日

成立分公司股東決議15

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，十堰市X公司首次股東會會議于X年XX月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的.股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人②，占總股數(shù) %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市X公司章程》。

　　二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　三、聘任為公司經(jīng)理。③

　　四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。④

　　五、同意設立十堰市X公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　年 月 日

成立分公司股東決議16

　　按照《中華人民共和國公司法》的.有關規(guī)定，x有限公司股東會于xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議，股東、出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：

　　二、公司經(jīng)營范圍：設備的銷售、維護。

　　三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

　　認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

　�。赫J繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

　　五、公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉任公司執(zhí)行董事，任期三年。

　　六、公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉任公司監(jiān)事，任期三年。

　　七、公司設總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

　　聘任為公司總經(jīng)理、法定代表人。

　　九、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　20xx年x月x日

成立分公司股東決議17

　　x有限公司股東會議

　　會議召開地點：公司會議室

　　會議議題：選舉新法定代表人

　　參加人員：、 列席代表：、 根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司股東于x年x月x日在公司會議室召開股東會議。本次股東會議全體股東到會表決權100%，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，會議合法有效。會議按照規(guī)定由原法定代表人主持，就更換法定代表人變更事項進行了表決，通過會議決議如下：罷免原公司法定代表人、執(zhí)行董事職務，根據(jù)會議要求聘請擔任x有限公司法定代表人、執(zhí)行董事。

　　股東簽名：

　　列席代表：

　　x有限公司

　　x年x月x日

成立分公司股東決議18

　　參加成員：XXXX

　　決議事項：

　　一、全體股東同意設立XXXX公司;

　　二、公司住所為：XXXX;

　　三、公司的注冊資本為人民幣XXXX萬元;

　　四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的`法定代表人)，由XXXX擔任公司監(jiān)事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號：XXXX)到工商局辦理設立公司業(yè)務。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　XXXX

　　年 月 日

　　經(jīng)理聘任書

　　根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測定，執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理，全權負責公司事務。

　　執(zhí)行董事簽名：

　　XXXX 年 月 日

成立分公司股東決議19

　　依照《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定：

　　一、擬成立六盤水市紅果盤順達物流有限公司。

　　二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認繳出資，占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪，承諾于公司設立之日起1年之內(nèi)繳足。

　　三、同意委派錢尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年，可連選連任。

　　四、同意公司經(jīng)營期限為長期，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

　　五、制定并通過《公司章程》，并履行各項業(yè)務，《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。

　　六、同意委派錢尤飛根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設立登記。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　年 月 日

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