股東會(huì)決議書(shū)（通用22篇）
決議書(shū)，指相關(guān)職權(quán)部門(mén)依據(jù)職權(quán)對(duì)所議事項(xiàng)作出的最終意見(jiàn)所形成的書(shū)面決議。以下是小編整理的股東會(huì)決議書(shū)，歡迎閱讀。
股東會(huì)決議書(shū) 1
___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開(kāi)首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的'有股東___________和___________。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為_(kāi)__________有限公司首屆董事會(huì)成員。
二、選舉___________、___________為_(kāi)__________有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
四、通過(guò)公司章程。
同意以上條款的股東簽字或蓋章：
股東：___________
股東：___________
___________年___________月___________日
股東會(huì)決議書(shū) 2
股東會(huì)決議[________]________號(hào)
時(shí)間：________________
地點(diǎn)：________________
出席：________________
股東一：________________有限公司
法定代表人：________________
股東二：________________有限公司
法定代表人：________________
主持人：________________（董事長(zhǎng)）
股東會(huì)會(huì)議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤(rùn)分配方案的議案，經(jīng)研究，形成以下決議：
同意________年度可供分配的利潤(rùn)________萬(wàn)元按股比進(jìn)行分配，期中股東________公司分紅金額________萬(wàn)元；股東________公司分紅金額________萬(wàn)元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的'100%通過(guò)。
股東單位：________________公司（蓋章）
法人代表（簽字）：________________
股東單位：________________公司（蓋章）
法人代表（簽字）：________________
________年________月________日
股東會(huì)決議書(shū) 3
_____________有限公司
股東會(huì)決議(請(qǐng)勿打�。篲________________公司注銷(xiāo)備案適用)
會(huì)議時(shí)間：______________年_____月_____日會(huì)議地點(diǎn)：__________________
出席會(huì)議股東：______________、_______________、__________出席本次會(huì)議的.股東共_____名，代表100%的股份，決議事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議下列事項(xiàng)經(jīng)公司股東表決通過(guò)：
一、因?yàn)開(kāi)_______________(請(qǐng)參照公司法第一百八十一條)，本公司決定解散，清算完畢后注銷(xiāo)本公司。
二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組，清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成，_______________擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人，清算組將嚴(yán)格履行公司法規(guī)定的職責(zé)，清算組負(fù)責(zé)通知債權(quán)人、辦理公告及清理債權(quán)債務(wù)并按規(guī)定注銷(xiāo)登記申請(qǐng)。
三、清算組成立之日起10日內(nèi)向工商登記機(jī)關(guān)辦理備案登記。
股東簽名(或蓋章)：______________、_______________、__________
____________有限公司(蓋章)
_____________年_____月_____日
股東會(huì)決議書(shū) 4
一、時(shí)間：______年______月______日
二、地點(diǎn)：____________
三、與會(huì)股東：____________
股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款并提供擔(dān)保之事宜
五、決議：與會(huì)股東經(jīng)審議，表決通過(guò)以下決議：
1、股東會(huì)同意向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請(qǐng)貸款_______元，貸款期限為_(kāi)_____年，貸款用途。
2、股東會(huì)同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)（或機(jī)器設(shè)備）（土地使用權(quán)證登記號(hào)，房屋所有權(quán)證登記號(hào)）
作為本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行___________支行（最高額不超過(guò)）______________元的貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。
股東簽章：____________
公司（公章）____________
______年______月______日
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________________公司股東會(huì)決議
_____________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）股東于________年________月________日在________________<公司會(huì)議室>召開(kāi)了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于________年________月________日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
/本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
/股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____________先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的`有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就________變更分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)地址和負(fù)責(zé)人________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：
一、分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)地址變更為：________________
二、負(fù)責(zé)人變更為：________________
蓋章及簽署：________________
股東會(huì)決議書(shū) 6
甲方：____________________乙方：____________________
身份證號(hào)：________________身份證號(hào)：________________
法定地址：________________法定地址：________________
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和_____省__________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該公司)章程的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，簽訂本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以資雙方共同遵守。
第一條股權(quán)的轉(zhuǎn)讓
1、甲方將其持有該公司_____%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方;
2、乙方同意接受上述轉(zhuǎn)讓的股權(quán);
3、甲乙雙方確定的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣_(tái)____萬(wàn)元;
4、甲方保證向乙方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不存在第三人的請(qǐng)求權(quán)，沒(méi)有設(shè)置任何質(zhì)押，未涉及任何爭(zhēng)議及訴訟。
5、甲方向乙方轉(zhuǎn)讓的股權(quán)中尚未實(shí)際繳納出資的部分，轉(zhuǎn)讓后，由乙方繼續(xù)履行這部分股權(quán)的出資義務(wù)。
(注：若本次轉(zhuǎn)讓的股權(quán)系已繳納出資的`部分，則刪去第5款)
6、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，乙方即享受_____%的股東權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。甲方不再享受相應(yīng)的股東權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。
7、甲方應(yīng)對(duì)該公司及乙方辦理相關(guān)審批、變更登記等法律手續(xù)提供必要協(xié)作與配合。
第二條違約責(zé)任
1、本協(xié)議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定條款的，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償其違約行為給守約方造成的損失。
2、任何一方違約時(shí)，守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議。
第三條適用法律及爭(zhēng)議解決
1、本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)的法律。
2、凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議雙方應(yīng)當(dāng)通過(guò)友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，則通過(guò)訴訟解決。
第四條協(xié)議的生效及其他
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、本協(xié)議生效之日即為股權(quán)轉(zhuǎn)讓之日，該公司據(jù)此更改股東名冊(cè)、換發(fā)出資證明書(shū)，并向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)相關(guān)變更登記。
3、本合同一式_____份，甲乙雙方各持_____份，該公司存檔_____份，申請(qǐng)變更登記_____份。
甲方(簽字或蓋章)：__________乙方(簽字或蓋章)：__________
簽訂日期：_____年_____月_____日簽訂日期：_____年_____月_____日
股東會(huì)決議書(shū) 7
__________年______月______日______時(shí)，在______省______市______區(qū)______街______號(hào)本公司第______會(huì)議室召開(kāi)第______屆第______次臨時(shí)股東大會(huì)。截至過(guò)戶(hù)停止日，本公司共發(fā)行股______份股，其中有表決權(quán)的.股______份股。出席本次會(huì)議股東共______名，代表股份股，其中有表決權(quán)股份______股。出席股東代表有表決權(quán)股份數(shù)符合本公司章程第55條的規(guī)定(此句為到境外上市公司用)。
______時(shí)整，會(huì)議主席、本公司董事長(zhǎng)______先生宣布開(kāi)會(huì)。會(huì)議開(kāi)始討論議題并通過(guò)決議。
第一個(gè)議題：解散本公司
董事______先生代表董事會(huì)向大會(huì)報(bào)告，由于______原因，本公司經(jīng)營(yíng)陷于困境，自______年______月以來(lái)實(shí)際上處于休業(yè)狀態(tài)，雖經(jīng)董事會(huì)多方努力，仍未使公司出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，故建議公司解散。
報(bào)告后，與會(huì)者進(jìn)行了認(rèn)真討論。
股東______先生就______問(wèn)題提出質(zhì)詢(xún)，報(bào)告人對(duì)質(zhì)詢(xún)作了解答。
之后，以舉手方式進(jìn)行了表決。
與會(huì)者一致同意(______票同意、______票反對(duì)、______票棄權(quán))通過(guò)了解散公司的決議。
股東會(huì)決議書(shū) 8
召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。______________經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立_______________有限公司，公司基本情況如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：_________________股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：_________________股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案：_________________股東會(huì)會(huì)議作出：_________________
�、傩薷墓菊鲁�;
�、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的決議;
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算;
�、茏兏拘问降�'決議;
⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
1、公司名稱(chēng)為：_________________
2、公司住所：_________________
3、經(jīng)營(yíng)范圍：_________________
4、注冊(cè)資本：_________________
_______________認(rèn)繳貨幣出資_______________萬(wàn)元，于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶(hù)。_______________有限公司公司股東會(huì)決定關(guān)于同意公司_______________的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于_______________年__________月__________召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表___________%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表___________%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：_________________
一、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任命_______________為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。
二、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，任命_______________為監(jiān)事。
三、聘任_______________為公司經(jīng)理。
四、通過(guò)公司章程。
股東(簽名或蓋章)：_________________
_____年_____月____日
股東會(huì)決議書(shū) 9
會(huì)議時(shí)間：_____________年__________月__________日
會(huì)議地點(diǎn)：_________________在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：_________________臨時(shí)(或定期)會(huì)議
參加會(huì)議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會(huì)。(可以補(bǔ)充說(shuō)明：_________________會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：_________________協(xié)商表決本公司事宜。
會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)_______________召集和主持。公司減少注冊(cè)資本，符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的程序，股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司注冊(cè)資本由_______________萬(wàn)元人民幣減少到_______________萬(wàn)元人民幣，減資后，注冊(cè)資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為：_________________股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資__________%。
二、自公司公告后，公司的`債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
__________年__________月__________日
股東會(huì)決議書(shū) 10
根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東________于________年________月________日做出如下決定：
﹙1﹚成立____________公司，簽署____________公司章程；
﹙2﹚任命﹙或：委派﹚______擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期____年；
﹙或：成立公司董事會(huì)，任命〔或：委派〕____、____、____等____人為董事，任期____年；﹚
﹙3﹚任命﹙或：氣派﹚________擔(dān)任公司的`監(jiān)事，任期____年；
﹙或：成立公司監(jiān)事會(huì)，任命〔或：委派〕____、____、____等____人為監(jiān)事，任期____年；﹚
﹙4﹚指定公司擬任員工____﹙或：委托中介代理機(jī)構(gòu)____﹚辦理本公司設(shè)立登記事宜。
股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：
_______年______月______日
股東會(huì)決議書(shū) 11
我公司于_______年______月______日召開(kāi)股東會(huì)，會(huì)議應(yīng)到股東______人，實(shí)到股東______人，到會(huì)股東分別是：________，占股________（%）；________，占股________（%）；________，占股________（%）；________，占股________（%）；
符合《公司法》和本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過(guò)如下決議。
1、同意為向貸款（大寫(xiě)：______萬(wàn)元）和向貸款（大寫(xiě)：______萬(wàn)元）提供坐落為：________；檔案保管號(hào)為：________。
2、抵押擔(dān)保期限以簽訂的《企業(yè)借款合同》為準(zhǔn)。
以上決議由到會(huì)股東簽字生效。
到會(huì)股東簽字：________
公司（蓋章）：________
___年______月______日
股東會(huì)決議書(shū) 12
______年__月__日，在本公司辦公室，召開(kāi)了在古交市_______有限公司____年第一次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有___、___，會(huì)議由股東___召集和主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、本公司由二位股東組成，股東名單如下：___、___。
二、本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為法定代表人，選舉___為執(zhí)行董事。
三、本公司設(shè)經(jīng)理一名，由___擔(dān)任。
四、本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉___擔(dān)任。
五、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
六、一致通過(guò)太原市_______有限公司章程，章程共十章三十六條。
七、全體股東以其認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)一切法律責(zé)任。如未按承諾時(shí)間足額繳納認(rèn)繳出資的，由股東或違約股東承擔(dān)連帶責(zé)任。
八、全體股東保證所提供的'材料真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)一切責(zé)任。
九、一致同意股東___代表公司簽訂房屋租賃合同。
十、一致同意委托___辦理本公司注冊(cè)登記手續(xù)。
表決情況：
對(duì)本次股東會(huì)決議，持贊同意見(jiàn)的股東_人，代表100%的股份，占出席股東會(huì)的股東所持股份總數(shù)的100%。
股東簽名：
____年__月__日
股東會(huì)決議書(shū) 13
時(shí)間：________
地點(diǎn)：________________
股東：________
列席人員：________
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本股東決定如下事項(xiàng)：
1、設(shè)立有限責(zé)任公司。
公司名稱(chēng)：________
公司住址：________
2、公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_______萬(wàn)元。
3、公司不設(shè)董事會(huì)。任命________為公司執(zhí)行董事（法定代表人），兼任經(jīng)理，任期三年：身份證：________住址：________
4、聘任為公司監(jiān)事，任期________年。
身份證：________
住址：________
股東簽名：________
監(jiān)事簽名：________
________年________月________日
股東會(huì)決議書(shū) 14
時(shí)間：__________
地點(diǎn)：__________
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東______于______年____月____日召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，全體股東參加會(huì)議，股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
�。�、通過(guò)公司章程并制定______有限責(zé)任公司。
�。�、公司住所：
�。�、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
�。�、公司注冊(cè)資本______萬(wàn)元，實(shí)收資本______萬(wàn)元，具體出資情況如下：
�。ǎ保┕蓶|名稱(chēng)（姓名）：
�。ǎ玻┏鲑Y方式：
�。ǎ常┱J(rèn)繳出資額及比例：
�。ǎ矗┱J(rèn)繳出資額______萬(wàn)元、出資比例______％。
５、通過(guò)公司章程。
�。�、任命（或：委派）______為公司執(zhí)行董事，任期______年；（或：成立公司董事會(huì)，任命[或：委派]______、______、______等人為董事，任期______年）。
�。�、任命（或：委派）______為公司的監(jiān)事，任期______年；（或：成立公司監(jiān)事會(huì)，任命[或：委派]______、______、______等人為監(jiān)事，任期______年）。
�。�、指定本公司擬任______（或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______）辦理本公司設(shè)立登記事宜。
股東（蓋章或簽名）：____________
______年______月______日
股東會(huì)決議書(shū) 15
公司名稱(chēng)：__________________。
決定書(shū)編號(hào)：________________（自編號(hào)）。
股東大會(huì)于_____________年_____________月_____________日在__________________（地點(diǎn)）召開(kāi)，經(jīng)過(guò)合法程序，經(jīng)簽到出席股東代表或委托代表總數(shù)占總股份________%，符合法定要求，現(xiàn)將決議如下：
一、通過(guò)股東大會(huì)議程
__________
二、審議通過(guò)年度財(cái)務(wù)報(bào)告
1. 本公司________年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)審計(jì)后獲得法律合法性認(rèn)定，并向股東大會(huì)報(bào)告；
2. 股東代表/委托代表提出的查看、研討________年度審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤(rùn)分配方案、剩余利潤(rùn)分配方案等資料并向與會(huì)者發(fā)表了對(duì)應(yīng)指出；
3. ________年盈余分配提議：向每股股東分配本公司________年度度利潤(rùn)人民幣_(tái)___________。
4. 每股派現(xiàn)人民幣_(tái)__________、轉(zhuǎn)增股票___________股，本次股票轉(zhuǎn)增方案由公司股票轉(zhuǎn)讓登記機(jī)構(gòu)如中國(guó)證券登記交易所、香港證券登記交易所、新加坡證券登記交易所等協(xié)商執(zhí)行。
經(jīng)表決，以上利潤(rùn)分配方案被一致通過(guò)。
三、選舉審計(jì)機(jī)構(gòu)
股東代表/委托代表緊鑼密鼓討論了公司________年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的選舉，共提出兩家審計(jì)事務(wù)所的'提名名單。經(jīng)過(guò)表決后，選舉了____________（填寫(xiě)所選審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)）。
四、薪酬與福利方案
股東代表/委托代表研究了公司職工福利及薪酬方案。經(jīng)表決，決定該年度公司職工薪酬漲幅___________，基本福利待遇___________。
五、委托代表辦理股份過(guò)戶(hù)手續(xù)
股東代表/委托代表指定公司________________股份過(guò)戶(hù)機(jī)構(gòu)為本次股份過(guò)戶(hù)手續(xù)的代辦機(jī)構(gòu)，并授權(quán)該代辦機(jī)構(gòu)為符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的股份過(guò)戶(hù)代理機(jī)構(gòu)。該代辦機(jī)構(gòu)的詳細(xì)資料如下：
機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：_____________________。
地址：__________________________。
電話：__________________________。
授權(quán)委托期限：自____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。
以上代辦機(jī)構(gòu)的執(zhí)照、公司及負(fù)責(zé)人相片已于本次股東大會(huì)提交，并經(jīng)到場(chǎng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)無(wú)異議。
六、法定公告
本次決定在本公司上班時(shí)間段內(nèi)（周一~周五8:30~17:30）公告于股東大會(huì)前臺(tái)、公司報(bào)刊、財(cái)務(wù)室以及公司網(wǎng)站。法定公告期限為本次決定公告之日起7個(gè)自然日至本公司下一次股東大會(huì)之日之間。
特此決定。
股東會(huì)決議書(shū) 16
__________市__________有限公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：_____年_____月_____日
會(huì)議地點(diǎn)：__________
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)__________
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷(xiāo)事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過(guò)并決議如下：
本公司于2___年___月__日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)公司解散事宜，截止2___年___月___日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷(xiāo)及公司銀行基本賬戶(hù)注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷(xiāo)事宜。
全體股東簽字(蓋章)：
__________有限公司
______年______ 月_____日
股東會(huì)決議書(shū) 17
根據(jù)《公司法》及公司章程，____有限公司于20____年2月1日在公司辦公室召開(kāi)股東會(huì)，本次會(huì)議以（書(shū)面等）形式前15日通知了公司全體股東，出席本次會(huì)議的股東共1人，代表公司股東100%的'表決權(quán)；未出席本次會(huì)議的股東共0人，代表公司股東0%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)，棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的0%，符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司正常依據(jù)法律進(jìn)行注銷(xiāo)；
2、同意成立清算組，清算組成員為：__________，______為清算組組長(zhǎng)；
3、同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東：（簽名或蓋章）
____年____月____日
股東會(huì)決議書(shū) 18
一、會(huì)議基本情況：_________________會(huì)議時(shí)間：___________________年_____月_____日地點(diǎn)：_________________本公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)：_________________第2次股東會(huì)議會(huì)議內(nèi)容：_________________股權(quán)轉(zhuǎn)讓
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：_________________________年_____月_____日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開(kāi)_______日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況：_________________楊州召集主持會(huì)議。
四、參加人：_________________
五、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：
1、股東會(huì)決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。
2、股東會(huì)決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認(rèn)繳貳仟肆佰伍拾萬(wàn)元人民幣)轉(zhuǎn)讓給楊州，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3、受讓人楊州接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。
3、股東會(huì)決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。
4、公司類(lèi)型變更為一人有限責(zé)任公司。
5、公司住所不變更。
6、經(jīng)營(yíng)范圍不變更。
7、公司注冊(cè)資本不變更。
六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。
七、會(huì)議決定立即生效，并委托耿杰辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字：_________________新自然人股東親筆簽字：________________
法人單位股東加蓋公章：_________________法人單位股東加蓋公章：_________________
_________年_______月_____日_______年_______月_____日
股東會(huì)決議書(shū) 19
會(huì)議時(shí)間：_____年_____月_____日
會(huì)議地點(diǎn)：__________
會(huì)議主持人：__________
會(huì)議通知時(shí)間及方式：_____年_____月_____日以電話方式通知。
到會(huì)股東：、擁有公司100%股東表決權(quán)。
會(huì)議性質(zhì)：第_____ 次股東會(huì)會(huì)議
經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：_____ 變更為：_____
二、同意將《溫州_____有限公司章程》第_____章第_____條原為：“公司住所：_____”，修改為：“公司住所：_____”。
全體股東簽字：__________
_____年_____月_____日
股東會(huì)決議書(shū) 20
根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開(kāi)了第______次股東會(huì)，會(huì)議召集人、會(huì)議共______人參加，代表______%表決權(quán)，經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過(guò)，做出如下決議：
1、同意公司名稱(chēng)變更為：__________________
2、同業(yè)公司住所變更為：__________________
3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：__________________
4、同意公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(zhǎng)期或自______年______月______日到______年______月______日止；
5、同意增加公司注冊(cè)資本____________（大寫(xiě)）_______元，由____________（大寫(xiě)）_______元增加到____________（大寫(xiě)）_______元，其中：
原股東______（填寫(xiě)姓名）增加______（大寫(xiě)）_________元（填寫(xiě)方式）____________出資；
新股東______（填寫(xiě)姓名）增加______（大寫(xiě)）_______元（填寫(xiě)方式）____________出資；
6、同意股東____________（填寫(xiě)姓名）將其持本公司的`______%的____________（填寫(xiě)出資方式）出資，共計(jì)____________（大寫(xiě)）_______元，以____________（大寫(xiě)）_______元轉(zhuǎn)讓給______（填寫(xiě)姓名）；
7、股東增加（轉(zhuǎn)讓?zhuān)┏鲑Y后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：
____________（股東姓名）出資____________（大寫(xiě)）_______元，其出資方式為_(kāi)___________（實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn)）占____________%；
8、同意變更出資方式，股東____________（姓名）原以____________（出資方式）方式出資的____________（大寫(xiě)）_______元，變更為_(kāi)_____（大寫(xiě)）_______元____________（出資方式）方式出資；
股東______（姓名）
9、同意變更法定代表人、（董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員）。會(huì)議選舉____________（姓名）為執(zhí)行董事，免去____________（姓名）執(zhí)行董事職務(wù)；選舉____________（姓名）共____________（數(shù)字）人為監(jiān)事，免去____________（姓名）監(jiān)事職務(wù)；聘任______（姓名）為經(jīng)理，免去______（姓名）經(jīng)理職務(wù)；（或會(huì)議選舉（姓名）為董事長(zhǎng)，免去（姓名）董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉____________（姓名）共____________（數(shù)字）人為認(rèn)為董事，免去____________（姓名）董事職務(wù)；選舉______（姓名）共數(shù)字人為監(jiān)事，免去（姓名）監(jiān)事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章：
____________年____________月____________日
股東會(huì)決議書(shū) 21
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，北京某某某有限公司股東會(huì)會(huì)議于________年________月________在________召開(kāi)。本次會(huì)議由________提議召開(kāi)，________于會(huì)議召開(kāi)________日以前以________方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東________人，實(shí)際到會(huì)股東________人，占總股數(shù)________％。會(huì)議由________主持，全體股東達(dá)成一致意見(jiàn)，決議如下：
同意將本公司________％的股權(quán)，作為_(kāi)____股權(quán)授予________，不進(jìn)行工商變更登記。
股東：________（簽章）
股東：________（簽章）
________年________月________日
股東會(huì)決議書(shū) 22
一、開(kāi)會(huì)時(shí)間：_________________
二、開(kāi)會(huì)地址：_________________公司辦公室
三、會(huì)議通知情況：_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時(shí)間在開(kāi)會(huì)時(shí)間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會(huì)議股東應(yīng)到______________名，實(shí)到______________名，代表本公司股權(quán)的______________%。(半數(shù)以上)
__________有限公司第屆第次股東會(huì)決議______年______月______日在________________召開(kāi)了________________公司第______屆第______次股東會(huì),會(huì)議應(yīng)到______人,實(shí)到______人,參加會(huì)議的股東：______________、______________、______________。
四、會(huì)議議題：
1、通過(guò)公司章程;
2、同意任命______________為公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理;
3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;
4、同意公司注冊(cè)地址為_(kāi)_____________;
5、同意委托______________全權(quán)代理，辦理工商注冊(cè)事宜。
公司注冊(cè)資本______________萬(wàn)元，實(shí)收______________萬(wàn)元，注冊(cè)資本與實(shí)收資本一致。
全體股東簽字______________、______________、______________(有的.地區(qū)法人代表簽字也可以)。
_______年_______月_______日
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