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公司股東會決議書(集錦15篇)
公司股東會決議書1
出席會議股東:_________________(股東名字)
根據(jù)《公司法》及公司章程,連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在(地點)召開(定期、臨時,請根據(jù)實際情況選擇,制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容)股東會,本次會議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東,會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會議的股東共__________人,全體股東出席會議(如有缺席應(yīng)注明缺席股東,制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容),所作出決議經(jīng)出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下:
1、同意公司注冊資本變更為__________萬元人民幣。本次增加注冊資本(減少注冊資本)_____________萬元人民幣,其中股東_______________增資(減資)_______________萬元人民幣,以_____________(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資(減資),于__________年__________月__________日前出資;股東__________增資(減資)__________萬元人民幣,以__________(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資(減資),于__________年__________月__________日前出資;(如果是增加注冊資本,則請刪除“(減少注冊資本)”及“(減資)”;如果是減少注冊資本,請刪除“增加注冊資本(__________)”和“增資(__________)”;出資方式可根據(jù)實際情況在“貨幣”、“實物”或“知識產(chǎn)權(quán)”中進行單選或多選,制定章程時,請刪除括號內(nèi)容)
2、注冊資本變更后,股東__________,認繳出資額__________萬元人民幣,實繳出資額__________萬元人民幣,占注冊資本__________%,以(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資;股東__________,認繳出資額__________萬元人民幣,實繳出資額__________萬元人民幣,占注冊資本__________%,以(貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán))出資;
3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的公司章程。(提交修訂后的.新章程時表述)
表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。(提交章程修正案時表述,制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容)
股東簽名或蓋章:_________________
(公司蓋章)
_____________年__________月__________日
公司股東會決議書2
會議時間:________________
會議地點:________________
出席會議股東(董事):______
有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人,代表_______%的股份,所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的.半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:
一、同意更換董事
二、同意修改章程
三、同意變更住所
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名:_________
______年______月______日
公司股東會決議書3
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,十堰市X公司首次股東會會議于X年XX月在 召開。本次會議由出資最多的.股東提議召開,出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東,應(yīng)到會股東 人,實際到會股東 人,占總股數(shù) %。會議由出資最多的股東主持,形成決議如下:
一、通過《十堰市X公司章程》。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任為公司經(jīng)理。
四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市X公司,并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
公司股東會決議書4
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,十堰市XXX公司首次股東會會議于XX年XX月XX在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開,出資最多的.股東于會議召開xx日以前以xx方式通知全體股東,應(yīng)到會股東xx人,實際到會股東xx人,占總股數(shù)xx%。會議由出資最多的股東主持,形成決議如下:
一、通過《十堰市XXXXXX公司章程》。
二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任XXX為公司經(jīng)理。
四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司,并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
xx年xx月xx日
公司股東會決議書5
時間:
地點:
參會股東:
因本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年,為該筆借款提供擔保,股東以及本公司決定向 提供反擔保。為此,按《公司法》及公司章程的規(guī)定,本公司就上述事項召開了股東大會,會議通過了如下決議:
(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年,借款用途為。
(如是其他類型的授信業(yè)務(wù),則作相應(yīng)修改)
(二)同意本公司委托 提供擔保,擔保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔保:
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔保。
3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔保。
本公司股東××名,出席會議股東××名,表決同意股東××名,表決同意的`股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的××%。
本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定,股東簽章真實、自愿,決議內(nèi)容真實、合法。若有不實,由本公司承擔一切責任。
表決股東簽章:
××公司:(公章)
年月日
公司股東會決議書6
股東會決議主持人:
出席會議股東:xxx
根據(jù)《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(書面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點)召開股東會,出席本次會議的股東共人,代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會議的'股東共人,代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下:
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組,清算組成員為:xxx xxx xxx
xxx,xxx為清算組組長。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東:(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
xx年x月x日
公司股東會決議書7
時間:xx年x月x日
地點:XX公司會議室
XX公司(以下簡稱公司)股東于xx年月日在本公司會議室召開了第2次股東會全體回憶。本次股東會會議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
會議由XX主持
本次股東會會議的招集取召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議以舉手表決>的方式一致同意如下決議:
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
xx年x月x日
公司股東會決議書8
______公司(以下簡稱公司)股東于__年__月__日在公司會議室召開了股東會全體會議。
本次股東會會議于__年__月__日通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán),會議合法有效,由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會會議的'招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議:
1:本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會審議確認。清算報告內(nèi)容不含虛假成分,如有虛假,全體股東愿承擔一切法律責任。
2:本公司于xx年x月x日在《xx商報》刊登注銷公告至今已滿45天,符合法定期假。
3:自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。
蓋章及簽署:
xx年x月x日
公司股東會決議書9
出席會議股東:______________、_______________、_______________
根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________有限公司
公司于________年________月________日在________會議室召開股東會,
出席本次會議的股東共________人,代表公司股東100%的表決權(quán),
所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的'100%通過,
決議事項如下:
1、同意變更公司經(jīng)營范圍為:__________________
2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名:_________________
________________有限公司
________年________月________日
公司股東會決議書10
召開股東會會議,應(yīng)當于會議召開_______日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。
根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________公司已經(jīng)于_______________年__________月__________日召開的`股東會決議解散,并成立公司清算組于_______________年__________月__________日開始對公司進行清算。這次出席本次會議的股東共_______________人,代表公司股東_______________%的表決權(quán);未出席本次會議的股東共_______________人,代表公司股東_______________%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_______________%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的_______________%,符合《公司法》及公司章程,公司清算情況報告如下:_________________
風險提示:_________________股東表決權(quán)
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:_________________股東會作出普通決議,應(yīng)當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案:_________________股東會會議作出:_________________①修改公司章程;②增加或者減少注冊資本的決議;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、公司登記情況
公司名稱:_________________
公司類型:_________________
法定代表人:_________________
住所:_________________
成立時間:_________________
注冊資本:_________________
股東姓名(名稱):_________________
股東出資額:_________________
出資比例:_________________
二、公司清算組已于_______________年__________月__________日向公司登記機關(guān)備案,并取得《備案通知書》(文號_______________)。清算組成員由股東_______________、_______________、_______________等人組成,由_______________擔任清算組負責人。
三、通知和公告?zhèn)鶛?quán)人情況。公司清算組于_______________年__________月__________日通知公司債權(quán)人申報債權(quán),并于_______________在_______________報公告公司債權(quán)人申報債權(quán)。
四、截止_______________年__________月__________日,公司資產(chǎn)總額為_______________元,其中,凈資產(chǎn)為_______________元,負債總額為_______________元。
五、公司財產(chǎn)狀況:_________________
六、公司債權(quán)債務(wù)狀況:_________________
七、公司資產(chǎn)總額為_______________元,并按以下順序進行清償:_________________
1、清算費用:_________________
2、所欠職工工資、社會保險費用和法定補償金:_________________
3、稅款:_________________
4、債務(wù):_________________
5、剩余財產(chǎn)按股東出資比例分配:_________________
截止_______________年__________月__________日,公司債權(quán)債務(wù)已清算完畢,剩余財產(chǎn)已分配完畢,實收資本為零。
經(jīng)全體股東審查確認,一致通過該清算報告。
清算組成員簽字蓋章:_________________
_______________公司清算組:_________________
全體股東簽字蓋章:_________________
_______________公司(蓋章):_________________
___________年_____月_______日
公司股東會決議書11
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項:
一、通過"xxxx有限公司章程"。
二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
xx年x月x日
公司股東會決議書12
根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會決議,本公司決定增設(shè)分公司,特對公司章程作如下修改:
原章程第一章第一條:
依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由______、______共同出資,設(shè)立_______科技有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。
現(xiàn)變更為:
依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由______、______共同出資,設(shè)立______科技有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的.規(guī)定,設(shè)立________科技有限公司分公司,由_______擔任法定代表人,并制定分公司章程。
全體股東簽字:
分公司法人代表簽字:
_______年_______月_______日
公司股東會決議書13
_____________有限公司股東會決議
會議時間:______________年__________月__________日__________時
會議地點:________________
應(yīng)出席會議股東:_________________、__________、__________、__________……
實際出席會議股東:_________________、__________、__________、__________……
缺席股東:_________________無
會議記錄人員:_________________
根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定,_____________有限公司董事會已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應(yīng)出席會議股東關(guān)于本次股東會的召開時間、地點、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會會議由董事長__________主持,實際到會股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過以下決議事項:
一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司:______________有限公司__________分公司
二、分公司經(jīng)營范圍為:_____________
三、分公司經(jīng)營場所地點:_____________
四、聘用__________為分公司負責人。
股東簽字(蓋章):_________________
_____________年__________月__________日
公司股東會決議書14
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項:
一、通過"x有限公司章程"。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事為公司法定代表人。
股東簽署
20xx年x月x日
公司股東會決議書15
有限公司股東會決議_____年___月___日,____________有限公司在公司所在地,召開了臨時股東會,根據(jù)和規(guī)定,本次股東會已于_______年___月___日以電話的形式通知各股東,各股東都于當日收到通知。
會議應(yīng)到____人,實到____人,公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會議,占公司全部表決權(quán)的____%。
本次股東到會人員符合公司法規(guī)定,合法有效。
會議由______主持,會議通過表決舉手的方式一致通過以下決議:
1、公司原股東_________、__________退出,增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的'_____萬元,實繳______萬元,占注冊資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬元,實繳______萬元,占注冊資本的____%。
原股東__________、_________放棄優(yōu)先購買權(quán),原股東________將所持有的全部給新股東___________,原股東________將所持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東___________。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股東出資情況:股東姓名認繳注冊資本實繳注冊資本出資比例股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股東出資情況:股東姓名認繳注冊資本實繳注冊資本出資比例
2、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,成立新的股東會,由_________、__________組成,免去________執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù),選舉_________擔任公司執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;免去_________監(jiān)事職務(wù),選舉_________擔任監(jiān)事職務(wù)。
3、公司住所不變。
4、經(jīng)營范圍不變。
5、全體股東一致通過,持贊同意見的股東所持股份占全部股份的____%,無反對及棄權(quán)情況。
6、同時修改公司章程相應(yīng)條款,通過了公司修改后的《公司章程》。
以上決議符合章程規(guī)定,合法有效。
原股東簽字:______________、_______________
現(xiàn)股東簽字:______________、
_______________________年____月____日
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