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變更董事決議

時(shí)間:2024-05-21 16:15:37 好文 我要投稿

[集合]變更董事決議6篇

變更董事決議1

________有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議

時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________

議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

  1、(變更名稱(chēng)):同意(企業(yè)名稱(chēng))變更名稱(chēng)為有限公司。

  2、(變更住所):______________

  3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

  4、(變更法定代表人):______________

  5、(變更董事):______________

  6、(變更監(jiān)事):______________

  7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍?zhuān)利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱(chēng))。

8、(增加股東):同意增加新股東。

  9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

  10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

  11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

  12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

  13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱(chēng)為。

  14、(公司注銷(xiāo)):依據(jù)規(guī)定,經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò),決定注銷(xiāo)本公司,并自即日起由、組成清算組,同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人,待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

  15、(注銷(xiāo)確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)規(guī)定,本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

  16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱(chēng))章程。

  全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

  本公司蓋章:________

  _______年_______月_______日

變更董事決議2

  ________年___月___日,在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào),召開(kāi)了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議,在會(huì)議召開(kāi)的'10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

  一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)xx1號(hào)

  二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。

  三、同意修改公司章程第一章第二條。

  四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效,并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

  五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

  股東簽名:________

  ______年______月___日

變更董事決議3

  一、會(huì)議時(shí)間:×年×月×日

  二、會(huì)議地點(diǎn):××××××?xí)h室

  三、會(huì)議主持人:×××(注:原公司法定代表人)四、會(huì)議參加人員:××、××、××、××、××(注:股份公司說(shuō)明到會(huì)股東人數(shù),代表公司表決權(quán)的比例,以及公司董事、監(jiān)事參會(huì)情況等)五、會(huì)議內(nèi)容:經(jīng)全體股東研究,一致形成如下決議:1、同意、辭去公司董事并免去其職務(wù),增選選舉、為公司董事,公司新一屆董事會(huì)由、組成;2、同意辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù),重新選舉為公司監(jiān)事(注:若有監(jiān)事會(huì),則再表述公司新一屆監(jiān)事會(huì)由、組成);3、同意修改公司章程第X章第X條,并通過(guò)公司章程修正案。

  自然人股東簽字:

法人股東蓋章:

  ×年×月×日

變更董事決議4

  鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事,因此,變更后的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在______________________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、會(huì)議決定免去_____的董事長(zhǎng)職務(wù),選舉_____為公司董事長(zhǎng)。

  二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務(wù),會(huì)議決定免去_____的公司經(jīng)理職務(wù),聘任_____為公司經(jīng)理。

  三、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  ________________________________有限公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  ____________、____________、____________

  _______年_______月_______日

變更董事決議5

  時(shí)間:__________

  地點(diǎn):__________

  參加人員:__________

  主持會(huì)議人:__________

  記錄人:__________

  ___年___月___日在___召開(kāi)了___公司的董事會(huì)會(huì)議,會(huì)議應(yīng)___人,實(shí)到___人,由___主持會(huì)議。參加會(huì)議的`董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國(guó)中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定,會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會(huì)全體董事表決,一致同意達(dá)成如下決議:

  1.__________

  2.__________

  3.__________

  …………….

  出席會(huì)議的董事簽名:________________

  董事長(zhǎng)姓名:__________ 簽字:________

  董事姓名:__________ 簽字:__________

  董事姓名:__________ 簽字:__________

變更董事決議6

  本次股東會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  一、 決定變更公司名稱(chēng),由南寧廣運(yùn)快運(yùn)有限公司變更為廣西亨運(yùn)韻達(dá)速遞有限公司。

  二、 決定增加公司注冊(cè)資本150萬(wàn)元,即從50萬(wàn)元增加至200萬(wàn)元。增加注冊(cè)資本公司股東及出資情況為:股東名稱(chēng)上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司出資,占注冊(cè)資本比例100%,出資時(shí)間20xx年1月12日出資50萬(wàn)元人民幣和20xx年5月14日增資150萬(wàn)元人民幣,出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶(hù)。

  三、 由于公司《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》已換新證,新證有效期至20xx年5月29日,決定備案經(jīng)營(yíng)有限期至20xx年5月29日。

  四、 同意上述事項(xiàng)修改公司章程。

  xxxx有限公司 股東簽章:

  xxxx年7月18日

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