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（實(shí)用）公司對(duì)外公告
公司對(duì)外公告1
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
20xx年2月1日，杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向全資子公司
杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資的議案》和《關(guān)于投資設(shè)立杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》。
一、《關(guān)于向全資子公司杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資的議案》
1、對(duì)外投資概述因萬家星城項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度需要，決定向杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資38，000萬元，本次增資完成后，杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的注冊(cè)資本由57，000萬元增至95，000萬元。
本次增資具體實(shí)施授權(quán)杭州萬家星城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全權(quán)辦理。為進(jìn)一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊，經(jīng)杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，公司將出資設(shè)立一家項(xiàng)目公司作為建設(shè)主體完成杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊的開發(fā)。
2、增資主體介紹此次增資主體為杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司，無其他增資主體，增資后，公司仍持有萬家星城公司100%的股權(quán)。
3、投資標(biāo)的基本情況萬家星城公司成立于20xx年12月22日，注冊(cè)資本57，000萬元，公司持有其100%的股權(quán)。注冊(cè)地址：杭州市下城區(qū)東新路610號(hào)101室，法定代表人：戚金興，經(jīng)營(yíng)范圍：服務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)（憑房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）。至20xx年6月30日，該公司總資產(chǎn)1，375，652，236.27元，凈資產(chǎn)49，686，974.87元，20xx年半年度尚未實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)—269，450.13元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
4、對(duì)外投資對(duì)公司的影響本次增資將進(jìn)一步充實(shí)萬家星城公司的資本金，使萬家星城項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。
二、《關(guān)于投資設(shè)立杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》
1、對(duì)外投資概述為進(jìn)一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊，公司決定出資設(shè)立一家項(xiàng)目公司作為建設(shè)主體完成杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊的開發(fā)。
2、投資主體介紹項(xiàng)目公司的`投資主體為杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司，無其他投資主體，公司持有項(xiàng)目公司100%的股權(quán)。
3、投資標(biāo)的的基本情況項(xiàng)目公司名稱（暫定）：杭州曙光家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以工商部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。
項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本為5，000萬元人民幣，法定代表人朱慧明，從事杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊項(xiàng)目的開發(fā)經(jīng)營(yíng)與建設(shè)。該公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，由朱慧明先生擔(dān)任；朱慧明先生兼任該公司經(jīng)理；不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，由沈偉東先生擔(dān)任。
4、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響本次對(duì)外投資有利于進(jìn)一步整合資源、更好地開發(fā)杭政儲(chǔ)出[20xx]102號(hào)地塊。
三、備查文件目錄
1、杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。
2、公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
xx年二月二日
年九月七日
公司對(duì)外公告2
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、擔(dān)保情況概述
(一)擔(dān)�；厩闆r
公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司南昌分行申請(qǐng)貸款人民幣1,200萬元，期限12個(gè)月(具體時(shí)間金額以《借款合同為準(zhǔn)》)，江西省xx擔(dān)保股份有限公司對(duì)上述貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保金額為1,200萬元。公司擬用自有房產(chǎn)和土地為江西省xx擔(dān)保股份有限公司提供同等金額的反擔(dān)保。
(二)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保
不構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。
(三)表決和審議情況
公司于20xx年6月30日召開第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司為江西省xx擔(dān)保股份有限公司提供反擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：同意票數(shù)為5 票，反對(duì)票數(shù)為0 票，棄權(quán)票數(shù)為0票。
根據(jù)公司《章程》，本議案無需提交股東大會(huì)審議。
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一)被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人：江西省xx擔(dān)保股份有限公司
被擔(dān)保人住所：
法定代表人：
注冊(cè)資本：2,000,000,000.00元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：融資性擔(dān)保、履約擔(dān)保、訴訟保全擔(dān)保業(yè)務(wù)，與擔(dān)保有關(guān)的融資性咨詢、財(cái)務(wù)顧問等中介服務(wù)業(yè)務(wù)，再擔(dān)保業(yè)務(wù)，以及按規(guī)定以自有資金進(jìn)行投資(《融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證》有效期至20xx年6月30日)
成立日期：20xx年11月27日
注冊(cè)地址：
(二)被擔(dān)保人xx狀況(法人機(jī)構(gòu)適用)
xx等級(jí)：AA級(jí)
資產(chǎn)總額：258,000.00萬元
負(fù)債總額：5,110.00萬元
凈資產(chǎn)：207,000.00萬元
營(yíng)業(yè)收入：2,015.00萬元
稅前利潤(rùn)：3,427.00萬元
凈利潤(rùn)：3,253.00萬元
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司南昌分行申請(qǐng)貸款人民幣1,200萬元，期限12 個(gè)月(具體時(shí)間金額以《借款合同為準(zhǔn)》)，江西省xx擔(dān)保股份有限公司對(duì)上述貸款提供擔(dān)保,公司以自有房產(chǎn)和土地提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限為 12 個(gè)月，金額為人民幣 1,200萬。
四、董事會(huì)意見
(一)擔(dān)保原因
公司對(duì)江西省xx擔(dān)保股份有限公司提供擔(dān)保的原因?yàn)椋汗緮M向興業(yè)銀行申請(qǐng)貸款，江西省xx擔(dān)保股份有限公司為公司提供擔(dān)保，同時(shí)要求公司提供反擔(dān)保。
(二)擔(dān)保事項(xiàng)的`利益與風(fēng)險(xiǎn)
本擔(dān)保事項(xiàng)為公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)貸款形成，有利于公司融資，開展業(yè)務(wù)。公司董事會(huì)在考慮擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上同意本擔(dān)保，本擔(dān)保不會(huì)為公司財(cái)務(wù)帶來重大風(fēng)險(xiǎn)。
五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額
項(xiàng)目 金額/萬元 比例
對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額 1,200.00 100.00%
逾期擔(dān)保累計(jì)金額 0.00 0.00%
超過本身最近一期經(jīng)審計(jì)凈 0.00 0.00%
其中 資產(chǎn)50%的擔(dān)保金額
為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%擔(dān)保 0.00 0.00%
對(duì)象提供的擔(dān)保金額
其中，對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額占公司最近一期審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為34.60%。
涉及訴訟的擔(dān)保金額為0.00元，因擔(dān)保被判決敗訴可能承擔(dān)的損失金額為0.00元。
六、備查文件目錄
(一)委托擔(dān)保協(xié)議;
(二)反擔(dān)保抵押合同;
(三)第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議;
(四)被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
特此公告。
江西xx環(huán)境股份有限公司
董事會(huì)
20xx年7月12日
公司對(duì)外公告3
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
�。�1）對(duì)外投資的基本情況
公司全資子公司疏勒縣耀灼創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“耀灼創(chuàng)投”）之全資子公司北京星河之光投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星河之光”）擬對(duì)上海鋒之行汽車金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鋒之行”）進(jìn)行增資，并擬簽署《上海鋒之行汽車金融信息服務(wù)有限公司之增資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“增資協(xié)議”）。星河之光擬以人民幣10，000萬元認(rèn)購(gòu)鋒之行新增注冊(cè)資本。本次增資完成后，鋒之行注冊(cè)資本變更為人民幣156，824，201元，星河之光持有鋒之行6.683%股權(quán)。
（2）董事會(huì)審議投資議案的表決情況
20xx年1月26日，公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資孫公司北京星河之光投資管理有限公司對(duì)外投資的議案》。該對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)，不需要提交股東大會(huì)審議。
�。�3）本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一）增資方式
星河之光增資方式為貨幣資金。資金來源為自有資金。
�。ǘ�(biāo)的公司基本情況
1、公司名稱：上海鋒之行汽車金融信息服務(wù)有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：930450E
3、住所：上海市黃浦區(qū)九江路333號(hào)2305室
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
5、法定代表人：郭超
6、注冊(cè)資本：11，528。5712萬元人民幣
7、營(yíng)業(yè)期限：自20xx年11月29日至20xx年11月28日
8、經(jīng)營(yíng)范圍：金融信息服務(wù)；接收金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、接收金融機(jī)構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包、接收金融機(jī)構(gòu)委托從事金融知識(shí)流程外包；汽車金融領(lǐng)域的信息咨詢；九座以上及乘用車（含二手車）、汽車配件、電子產(chǎn)品的銷售；汽車文化推廣；會(huì)務(wù)服務(wù)�！疽婪毥�(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
經(jīng)營(yíng)情況：上海鋒之行汽車金融信息服務(wù)有限公司是一家給二手汽車經(jīng)銷商提供金融服務(wù)的公司，核心高管團(tuán)隊(duì)有多年汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)理解深入，風(fēng)控嚴(yán)謹(jǐn)扎實(shí)，創(chuàng)建公司3年多以來，已經(jīng)迅速做到行業(yè)排名前列。公司未來會(huì)在為二手車行業(yè)提供金融服務(wù)的基礎(chǔ)上，提供包括交易、系統(tǒng)等更多的服務(wù)。
9、增資前后的`股權(quán)結(jié)構(gòu)
（1）增資前的股權(quán)結(jié)構(gòu)
�。�2）增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)
�。ㄈ┳罱荒曛饕�(cái)務(wù)指標(biāo)
注：鋒之行20xx年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
三、增資協(xié)議的主要內(nèi)容
1、投資金額
星河之光擬以人民幣10，000萬元認(rèn)購(gòu)鋒之行新增注冊(cè)資本。本次增資完成后，鋒之行注冊(cè)資本變更為人民幣156，824，201元，星河之光持有鋒之行6.683%的股權(quán)。經(jīng)各方協(xié)商確定，星河之光將以人民幣10，000萬元認(rèn)購(gòu)本次增資額中10，480，519元部分，占鋒之行注冊(cè)資本的6.683%。星河之光認(rèn)購(gòu)價(jià)款中超出本次增資額的部分，應(yīng)計(jì)入鋒之行的資本公積。
2、支付方式
本次增資款以貨幣方式支付。星河之光資金來源為自有資金。
3、合同的生效條件和生效時(shí)間
本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
公司本次對(duì)外投資有利于提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。上述戰(zhàn)略布局長(zhǎng)遠(yuǎn)來看有利于豐富公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善當(dāng)前主業(yè)增長(zhǎng)乏力的現(xiàn)狀，開辟新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步提升公司的盈利能力以及核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次對(duì)外投資的資金來源為公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況造成影響。
五、備查文件
天馬軸承集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議
特此公告。
天馬軸承集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
1月26日
公司對(duì)外公告4
尊敬的`客戶：
您好!
為歡度中華民族的傳統(tǒng)佳節(jié)，我公司經(jīng)研究決定，對(duì)20xx年春節(jié)放假做以下安排：春節(jié)放假時(shí)間為20xx年1月15日-20xx年2月1日，2月2日正常上班。請(qǐng)您合理安排定貨和發(fā)貨時(shí)間， 謝謝!
祝您在新的一年里生意興隆、萬事順意!
××公司
20xx年×月××日
公司對(duì)外公告5
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、擔(dān)保情況概述
(一)擔(dān)�；厩闆r
公司為南通xx船務(wù)工程有限公司在如皋農(nóng)村商業(yè)銀行如皋港支行的400萬元貸款進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保期限為6個(gè)月。
(二)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保
不構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保
(三)表決和審議情況
經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。
表決結(jié)果：5 名贊成，占全體董事人數(shù)的 100%;0 名棄權(quán);0名反對(duì)，審議通過。
回避表決：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
并擬提交公司20xx年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人信息
(一)被擔(dān)保人基本情況
1.被擔(dān)保人
被擔(dān)保人：南通xx船務(wù)工程有限公司
被擔(dān)保人住所：
法定代表人：
注冊(cè)資本：1001萬元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：船舶修造、游艇制造、銷售
成立日期：20xx年9月3日
注冊(cè)地址：
(二)被擔(dān)保人xx狀況
1. 被擔(dān)保人
單位名稱：南通xx船務(wù)工程有限公司
資產(chǎn)總額：15,773 ,413.90元
負(fù)債總額：4,100,392.17元
凈資產(chǎn)：11,673,021.73元
營(yíng)業(yè)收入：4,779,986.93元
稅前利潤(rùn)：539,942.96元
凈利潤(rùn)：520,793.02元
其他需要說明的情況：以上數(shù)據(jù)截止到20xx年6月30日，并未經(jīng)審計(jì)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司為南通xx船務(wù)工程有限公司在如皋農(nóng)村商業(yè)銀行如皋港支行的400萬元貸款進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保期限為6個(gè)月。
四、董事會(huì)意見
(一)公司提供擔(dān)保的原因
被擔(dān)保人南通xx船務(wù)工程有限公司經(jīng)營(yíng)狀況良好、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，有能力償還到期債務(wù)，公司為其提供擔(dān)�？梢栽鰪�(qiáng)雙方友好合作關(guān)系，利于公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展，公司董事會(huì)在考慮擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)上同意上述擔(dān)保。
(二)擔(dān)保事項(xiàng)的利益和風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)被擔(dān)保公司提供的截止 20xx年 6月 30 日的`財(cái)務(wù)報(bào)表，目前南通xx船務(wù)工程有限公司經(jīng)營(yíng)情況良好、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，具有較好的信譽(yù)資質(zhì)，有較強(qiáng)的償債能力，為其擔(dān)保不會(huì)給公司帶來重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)損害公司的利益。
五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額
項(xiàng)目 金額(元) 比例
對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額 4,000,000.00 39.13%
逾期擔(dān)保累計(jì)金額 0.00 0.00%
超過本身最近一期經(jīng)審計(jì)
其中，凈資產(chǎn)50%的擔(dān)保金額為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保金額
其中，對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額占公司最近一期審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為39.13%。
涉及訴訟的擔(dān)保金額為0.00元，因擔(dān)保被判決敗訴可能承擔(dān)的損失金額為0.00元。
六、備查文件目錄
(一)《公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》;
(二)被擔(dān)保公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
(三)被擔(dān)保公司財(cái)務(wù)報(bào)表。
南通xx游艇設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
20xx年7月11日
公司對(duì)外公告6
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
投資標(biāo)的名稱：江西鴻利智達(dá)有限公司(暫定名，具體以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))
投資金額和比例：合資公司注冊(cè)資金10000萬元人民幣，公司控股子公司廈門陽(yáng)光恩耐照明有限公司以自有資金出資2500萬元，占注冊(cè)資本的25%；公司控股子公司浙江陽(yáng)光美加照明有限公司以自有資金出資1000萬元，占注冊(cè)資
本的10%；公司控股子公司鷹潭陽(yáng)光照明有限公司以自有資金出資1000萬元，占
注冊(cè)資本的10%；鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司控股子公司江西鴻利光電有限公司
以自有資金出資5500萬元，占注冊(cè)資本的55%。
一、對(duì)外投資概述
1、近年來，國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合加劇，為有效控制LED封裝器件的采購(gòu)成本，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司控股子公司廈門陽(yáng)光恩耐照明有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廈門陽(yáng)光”)、浙江陽(yáng)光美加照明有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙江美加”)、鷹潭陽(yáng)光照明有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鷹潭陽(yáng)光”)與鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鴻利智匯”)控股子公司江西鴻利光電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江西鴻利”)在贛江新區(qū)臨空組團(tuán)管理委員會(huì)園區(qū)共同出資投資建設(shè)新型光源封裝項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資約19800萬元人民幣，主要生產(chǎn)LED燈絲及SMD器件產(chǎn)品。
贛江新區(qū)臨空組團(tuán)管理委員會(huì)為本項(xiàng)目提供產(chǎn)業(yè)支持政策，支持項(xiàng)目落戶管委會(huì)管轄的園區(qū)內(nèi)，并提供相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套措施及補(bǔ)貼，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
20xx年4月9日，廈門陽(yáng)光、浙江美加、鷹潭陽(yáng)光與江西鴻利簽署了《合資協(xié)議》。四方共同出資10000萬元人民幣設(shè)立江西鴻利智達(dá)有限公司(暫定名，具體以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))，其中，廈門陽(yáng)光以自有資金出資2500萬元，占注冊(cè)資本的25%；浙江美加以自有資金出資1000萬元，占注冊(cè)資本的10%；
鷹潭陽(yáng)光以自有資金出資1000萬元，占注冊(cè)資本的10%；江西鴻利以自有資金出
資5500萬元，占注冊(cè)資本的55%。
2、根據(jù)公司董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)，本次投資在董事長(zhǎng)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司董事會(huì)審議。
3、本次交易的合作方江西鴻利與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
二、投資協(xié)議主體的基本情況
企業(yè)名稱：江西鴻利光電有限公司
成立日期：20xx 年 09月 12日
企業(yè)住所：江西省南昌市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)儒樂湖大街 999號(hào)
法定代表人：李國(guó)平
注冊(cè)資本：66709.43 萬元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：LED發(fā)光器件、燈飾及其它光電產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)及零售；自營(yíng)和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 出資金額(萬元) 出資比例
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 56709.43 85.01%
南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 10000.00 14.99%
最近一年一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
項(xiàng) 目 20xx年12月31日 20xx年9月30日
總資產(chǎn) 88694.50 106045.03
凈資產(chǎn) 65193.86 66793.36
營(yíng)業(yè)收入 6377.03 47264.91
凈利潤(rùn) -1385.13 1599.50
三、投資標(biāo)的基本情況公司名稱：江西鴻利智達(dá)有限公司(暫定名，具體以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))
企業(yè)住所：江西省南昌市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)儒樂湖大街 999號(hào)
法定代表人：張明武
注冊(cè)資本：10000萬元
經(jīng)營(yíng)范圍：LED發(fā)光器件、燈飾及其它光電產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)及零售；自營(yíng)和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 出資金額(萬元) 出資比例
江西鴻利光電有限公司 5500 55%
廈門陽(yáng)光恩耐照明有限公司 2500 25%
浙江陽(yáng)光美加照明有限公司 1000 10%
鷹潭陽(yáng)光照明有限公司 1000 10%
合計(jì) 10000 100%
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
(一)簽署主體：
甲方：江西鴻利光電有限公司
乙方：廈門陽(yáng)光恩耐照明有限公司
丙方：浙江陽(yáng)光美加照明有限公司
丁方：鷹潭陽(yáng)光照明有限公司。
(二)簽署時(shí)間：20xx年4月9日。
(三)生效時(shí)間：經(jīng)各方簽字并加蓋章之日起生效。
(四)協(xié)議主要內(nèi)容
1、合資公司經(jīng)營(yíng)目的
合資公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為L(zhǎng)ED封裝，生產(chǎn)的LED產(chǎn)品將應(yīng)當(dāng)優(yōu)先保障乙丙丁三方需求，合資公司產(chǎn)品應(yīng)100%銷售給乙丙丁三方及其指定關(guān)聯(lián)企業(yè)；若乙丙丁三方需求不足，合資公司可以同時(shí)代工生產(chǎn)甲方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的訂單；若甲方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的需求亦不足時(shí)，經(jīng)合資公司董事會(huì)批準(zhǔn)，合資公司可以接受第三方的采購(gòu)訂單。在同等條件下，合資公司應(yīng)優(yōu)先采購(gòu)甲方及其指定的關(guān)聯(lián)企業(yè)原材料。
合資公司計(jì)劃投資10000萬元。預(yù)計(jì)滿產(chǎn)年產(chǎn)能約6億支燈絲和部分SMD封裝器件，并通過技術(shù)投入和研究開發(fā)攻克專業(yè)技術(shù)課題。后續(xù)若需增加投資，應(yīng)按照合資公司股東會(huì)決議執(zhí)行。
2、 注冊(cè)資本及出資方式
合資公司注冊(cè)資本為人民幣10000萬元整，具體認(rèn)繳出資情況如下：
股東名稱 出資金額(萬元) 出資比例
江西鴻利光電有限公司 5500 55%
廈門陽(yáng)光恩耐照明有限公司 2500 25%
浙江陽(yáng)光美加照明有限公司 1000 10%
鷹潭陽(yáng)光照明有限公司 1000 10%
合計(jì) 10000 100%
各方以貨幣形式出資，應(yīng)在合資公司登記成立之日起叁年內(nèi)繳足。首期出資
50000000元，甲乙丁方按照認(rèn)繳比例于20xx年12月31日前繳足，后續(xù)出資的具
體時(shí)間由合資公司股東會(huì)審議通過。一方未能按期足額繳納出資的，應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任：違約方應(yīng)自逾期之日起，以當(dāng)期應(yīng)繳出資額為基數(shù)，按日0.015%向守約方支付違約金；超過30日未能繳足的，守約方有權(quán)解除本協(xié)議。若一方未能如期繳納出資的，無權(quán)參與股東會(huì)會(huì)議表決，其股東分紅權(quán)應(yīng)案實(shí)際出資占當(dāng)期應(yīng)繳出資的比例計(jì)算。
3、治理結(jié)構(gòu)
合資公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)由5名董事組成，其中甲方委派3名，乙方委派
1名，丙方委派1名，合資公司董事長(zhǎng)即法代表代表人、總經(jīng)理由甲方推薦，經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由合資公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。
4、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
(1)合資公司股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓股權(quán)。
(2)合資公司發(fā)生下列事由之一的，乙方、丙方或丁方有權(quán)要求甲方強(qiáng)制
購(gòu)買其股權(quán)，甲方必須按照乙方、丙方或丁方發(fā)出轉(zhuǎn)讓通知購(gòu)買股權(quán)：
1)連續(xù)三年未能盈利；
2)連續(xù)兩年嚴(yán)重虧損。
(3)乙方、丙方或丁方依據(jù)上述約定轉(zhuǎn)讓合資公司股權(quán)，按以下方式結(jié)算：
1)乙方、丙方或丁方于6月30日(含)前通知甲方購(gòu)買股權(quán)的，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照合資公司上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)計(jì)算；
2)乙方、丙方或丁方于6月30日后通知甲方購(gòu)買股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照合資公司轉(zhuǎn)讓通知日的凈資產(chǎn)計(jì)算；
(4)甲方因上述事由收購(gòu)乙方、丙方或丁方股權(quán)的，甲方應(yīng)在轉(zhuǎn)讓通知之
日起3個(gè)月內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行同期流動(dòng)資
金貸款利率支付轉(zhuǎn)讓方利息損失補(bǔ)償;逾期超過半年，甲方應(yīng)支付轉(zhuǎn)讓方的利息損失補(bǔ)償以中國(guó)人民銀行同期流動(dòng)資金貸款利率的雙倍計(jì)算。
5、 違約責(zé)任
1)因一方原因?qū)е潞腺Y公司無法設(shè)立的`，應(yīng)按照總投資額1%向守約方支付違約金；
2)因一方逾期出資導(dǎo)致本協(xié)議解除的，違約方應(yīng)向守約方支付總投資20%的違約金；
3)一方惡意缺席股東會(huì)，或一方委派人員惡意缺席公司董事會(huì)，致使股東
會(huì)或董事會(huì)無法做出有效決議的，應(yīng)按照總投資額5%向守約方支付違約金；
4)一方濫用股東地位損害合資公司或債權(quán)人利益，或一方委派人員違反法
律或公司章程規(guī)定，造成合資公司損失的，應(yīng)按違約事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，公司凈資產(chǎn)總
額的20%向守約方支付違約金。
5)因一方原因?qū)е鹿窘馍⒌�，參照上述�?)款承擔(dān)違約責(zé)任。
6、 協(xié)議期限
本協(xié)議履行期限同合資公司章程一致，自合資公司注銷時(shí)終止。因發(fā)生違約事項(xiàng)導(dǎo)致的協(xié)議各方之間的索賠，不受本協(xié)議期限的限制。
五、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
本次對(duì)外投資能夠充分發(fā)揮江西鴻利在 LED封裝的技術(shù)基礎(chǔ)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略要求，有利于鞏固公司的行業(yè)地位，提升公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本次對(duì)外投資短期內(nèi)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響不大。
六、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
合資公司設(shè)立尚需相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，在經(jīng)營(yíng)過程中可能面臨運(yùn)營(yíng)管理和市場(chǎng)政策等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素。公司將在合資公司有關(guān)業(yè)務(wù)開展的同時(shí)，根據(jù)公司內(nèi)部控制要求努力控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，采取積極的策略及有效的管理措施。
特此公告。
浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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