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分公司股東會(huì)決議

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分公司股東會(huì)決議【共13篇】

分公司股東會(huì)決議1

  參加成員:XXXX

分公司股東會(huì)決議【共13篇】

  決議事項(xiàng):

  一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;

  二、公司住所為:XXXX;

  三、公司的注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬(wàn)元;

  四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,執(zhí)行董事為公司的法定代表人),由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。

  五、同意制定公司章程。

  六、本決議股東簽字后生效。

  七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

  八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號(hào):XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

  全體股東簽字或蓋章:

  XXXX

  年 月 日

  經(jīng)理聘任書(shū)

  根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的.工作能力測(cè)定,執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理,全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

  執(zhí)行董事簽名:

  XXXX 年 月 日

分公司股東會(huì)決議2

  會(huì)議時(shí)間: 年 月 日

  會(huì)議地點(diǎn):

  會(huì)議性質(zhì):首次股東會(huì)會(huì)議

  會(huì)議通知時(shí)間: 年 月 日(注:應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式:

  到會(huì)股東情況:應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。

  會(huì)議主持人: (注:首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議:

  一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。

  二、經(jīng)全體股東討論,一致同意本公司章程。

  三、決定公司不設(shè)立董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

  會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事

  聘任 為公司經(jīng)理。

  (全體股東簽名蓋章)

  自然人股東(簽字)

  (注:以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)

分公司股東會(huì)決議3

  依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,錢(qián)尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定:

  一、擬成立六盤(pán)水市紅果盤(pán)順達(dá)物流有限公司。

  二、同意公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元。由股東錢(qián)尤飛以貨幣形式認(rèn)繳出資,占注冊(cè)資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認(rèn)繳出資,占注冊(cè)資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認(rèn)繳出資,占注冊(cè)資本30﹪,承諾于公司設(shè)立之日起1年之內(nèi)繳足。

  三、同意委派錢(qián)尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年,可連選連任。

  四、同意公司經(jīng)營(yíng)期限為長(zhǎng)期,自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

  五、制定并通過(guò)《公司章程》,并履行各項(xiàng)業(yè)務(wù),《公司章程》自公司注冊(cè)成立之日起生效。

  六、同意委派錢(qián)尤飛根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記。

  全體股東簽字或蓋章:

  年 月 日

分公司股東會(huì)決議4

  根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過(guò)如下事項(xiàng):

  一、通過(guò)"x有限公司章程"。

  二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  三、選舉為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事為公司法定代表人。

  股東簽署

  20xx年x月x日

分公司股東會(huì)決議5

  ___________________有限公司

  股東會(huì)決議

  一、會(huì)議基本情況:

  會(huì)議時(shí)間:______________年__________月__________日

  地點(diǎn):_________________公司會(huì)議室

  會(huì)議性質(zhì):_________________第_____次股東會(huì)議

  二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況:

  _____________年__________月__________日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,于會(huì)議召開(kāi)____日前通知了全體股東,全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。

  三、會(huì)議主持情況:_________________召集主持會(huì)議。

  四、參加人:_________________全體股東

  五、經(jīng)全體股東一致通過(guò),決議如下:_________________

  1、股東會(huì)決定原股東__________退出________________有限公司。

  2、股東會(huì)決定將原股東__________所持有公司__________%的股份(__________萬(wàn)元人民幣)轉(zhuǎn)讓給_______________,其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

  3、股東會(huì)決定推選_______________擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人,免去原股東_______________法定代表人職務(wù)。

  4、公司住所________________變更為_(kāi)_______________。

  5、經(jīng)營(yíng)范圍________________變更為_(kāi)_______________。

  6、公司注冊(cè)資本由__________萬(wàn)元變更為_(kāi)_________萬(wàn)元,其中股東__________增加或減少出資額__________萬(wàn)元。

  六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。

  七、會(huì)議決定委托_______________辦理公司變更手續(xù)。

  原自然人股東親筆簽字:_________________新自然人股東親筆簽字:_________________

  法人單位股東加蓋公章:_________________法人單位股東加蓋公章:_________________

  時(shí)間:_______________________

分公司股東會(huì)決議6

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  參會(huì)股東:

  因本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬(wàn)元,期限×年,為該筆借款提供擔(dān)保,股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此,按《公司法》及公司章程的規(guī)定,本公司就上述事項(xiàng)召開(kāi)了股東大會(huì),會(huì)議通過(guò)了如下決議:

  (一)同意本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬(wàn)元,期限×年,借款用途為。

  (如是其他類(lèi)型的授信業(yè)務(wù),則作相應(yīng)修改)

  (二)同意本公司委托 提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為×年。

  (三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保:

  1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。

  3、同意以本公司×%的'股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。

  本公司股東××名,出席會(huì)議股東××名,表決同意股東××名,表決同意的股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的××%。

  本次股東會(huì)議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定,股東簽章真實(shí)、自愿,決議內(nèi)容真實(shí)、合法。若有不實(shí),由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。

  表決股東簽章:

  ××公司:(公章)

  年月日

分公司股東會(huì)決議7

  時(shí)間:xx年x月x日

  地點(diǎn):XX公司會(huì)議室

  XX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于xx年月日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì)全體回憶。本次股東會(huì)會(huì)議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

  會(huì)議由XX主持

  本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議:

  決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

  xx年x月x日

分公司股東會(huì)決議8

  風(fēng)險(xiǎn)提示:召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的`除外。

  會(huì)議時(shí)間:________年____月____日。

  會(huì)議地點(diǎn):會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。

  參加會(huì)議人員:股東______、_______、________。

  全體股東均已到會(huì)。

  會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司______分公司工商注銷(xiāo)事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事______召集,執(zhí)行董事______主持,會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:本公司于________年____月____日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,表決通過(guò)本公司_____分公司注銷(xiāo)事宜。

  截止________年____月____日,與本公司______分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶(hù)注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理_______分公司工商注銷(xiāo)事宜。

  全體股東簽字(蓋章):

  ____________有限公司

  ________年____月____日

分公司股東會(huì)決議9

  _____________有限公司股東會(huì)決議

  會(huì)議時(shí)間:______________年__________月__________日__________時(shí)

  會(huì)議地點(diǎn):________________

  應(yīng)出席會(huì)議股東:_________________、__________、__________、__________……

  實(shí)際出席會(huì)議股東:_________________、__________、__________、__________……

  缺席股東:_________________無(wú)

  會(huì)議記錄人員:_________________

  根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定,_____________有限公司董事會(huì)已于_____________年__________月__________日通過(guò)電子郵件有效通知了應(yīng)出席會(huì)議股東關(guān)于本次股東會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)__________主持,實(shí)際到會(huì)股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過(guò)以下決議事項(xiàng):

  一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司:______________有限公司__________分公司

  二、分公司經(jīng)營(yíng)范圍為:_____________

  三、分公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地點(diǎn):_____________

  四、聘用__________為分公司負(fù)責(zé)人。

  股東簽字(蓋章):_________________

  _____________年__________月__________日

分公司股東會(huì)決議10

  會(huì)議時(shí)間:

  會(huì)議地點(diǎn):

  實(shí)到股東:

  會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

  召集人:

  主持人:

  應(yīng)到會(huì)股東______方,實(shí)際到會(huì)股東______方,代表100%股權(quán)。

  全體股東一致通過(guò)如下決議:

  一、決定將公司名稱(chēng)(住所、營(yíng)業(yè)期限等)變更為_(kāi)_____。

  二、決定將公司注冊(cè)資本從______增(減)至______。

  三、決定增加(減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:

  四、決定免去______的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù);決定免去______的監(jiān)事職務(wù);決定任命______為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命______為監(jiān)事。

  公司新一屆董事會(huì)成員由______組成;公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由______和職工代表出任的.監(jiān)事______組成。

  五、決定將______在公司中的______%股權(quán)(計(jì)______萬(wàn)元出資額)以______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給新股東。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,現(xiàn)有股東出資情況如下:

  六、相應(yīng)修改公司章程。

  全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):

  其他參會(huì)人員簽字:(如主持人、監(jiān)事等)

  年  月  日

分公司股東會(huì)決議11

  時(shí)間:xx年x月x日

  地點(diǎn):市[ ]

  參會(huì)股東人員:

  議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

  (設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱(chēng)為xxxx。

  全體股東簽字:

  (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

  本公司蓋章:

  xx年x月x日

分公司股東會(huì)決議12

  按照《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定,xxx有限公司股東會(huì)于xx年6月10日,在xx工業(yè)園區(qū)xx會(huì)議室召開(kāi)了全體會(huì)議,股東xx、xx出席了會(huì)議,經(jīng)表決全票同意,就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議:

  一、公司住所:xx。

  二、公司經(jīng)營(yíng)范圍:xx設(shè)備的銷(xiāo)售、維護(hù)。

  三、公司注冊(cè)資本:xx萬(wàn)元人民幣。

  四、公司股東出資額、出資方式和出資時(shí)間:

  xx認(rèn)繳出資480萬(wàn)元人民幣,認(rèn)繳出資額480萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本的60%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

  xx:認(rèn)繳出資額240萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本的`40%,出資方式為貨幣,于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

  五、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。

  選舉xx任公司執(zhí)行董事,任期三年。

  六、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生,每屆任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  選舉xx任公司監(jiān)事,任期三年。

  七、公司設(shè)總經(jīng)理一名,由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

  八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

  聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。

  九、通過(guò)晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

  全體股東簽字:

  20xx年x月x日

分公司股東會(huì)決議13

  根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過(guò)如下事項(xiàng):

  一、通過(guò)"xxxx有限公司章程"。

  二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。

  股東簽署

  xx年x月x日

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