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董事會(huì)決議書15篇[精華]
董事會(huì)決議書1
鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況,經(jīng)營范圍的.不斷擴(kuò)大。因此,全體董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下:
一、會(huì)議決定擬對外投資_________公司;
二、投資總額:_________元。其中人民幣_(tái)________元,設(shè)備_________,折合人民幣_(tái)________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____%。
_______________公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì)決議書2
(公司名稱) 屆股東/董事會(huì)第 次會(huì)議決議于 年 月 日在 (地點(diǎn))召開,公司 (職務(wù))
。ㄐ彰┲鞒謺(huì)議。會(huì)議應(yīng)到股東/董事 人,實(shí)到股東/董事 人。公司監(jiān)事會(huì)成員和其他部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的`有關(guān)規(guī)定。與會(huì)股東/董事經(jīng)審議通過如下決議:
本公司股東(大)會(huì)/董事會(huì)同意以本公司合法擁有的 的應(yīng)收賬款抵轉(zhuǎn)讓給 ,并承諾本公司對上述應(yīng)收賬款到期回購。
參加會(huì)議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東(大)會(huì)/董事會(huì)公章(或公司公章)
股東(大)會(huì)/董事會(huì)人員名單
及簽字樣本
中協(xié)供應(yīng)鏈有限公司:
。ü久Q)股東(大)會(huì)/董事會(huì)共有股東/董事 名,名單如下:
股東/董事簽字樣本如下:
股東/董事會(huì)章或公章樣本如下:
董事會(huì)決議書3
________有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議
時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________
議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍@夹g(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定,經(jīng)公司股東會(huì)討論通過,決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人,待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)
15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)規(guī)定,本公司清算組成員、對公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:________
_______年_______月_______日
董事會(huì)決議書4
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容,對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的'修訂。于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下:
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股東會(huì)成員(簽字):
______、______、______
______年______月______日
董事會(huì)決議書5
xxx公司(以下簡稱公司)董事于xx年x月x日在xx會(huì)議室召開了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于xx年x月x日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到xx名,實(shí)到董事xx名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過:
一、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(丙方董事)。
二、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(戊方董事)。
三、同意轉(zhuǎn)讓方(丁方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(己方董事)。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字(蓋章)后生效。
董事簽字:
xx年x月x日
董事會(huì)決議書6
____公司(以下簡稱”公司“)于____年____月____日在召開董事會(huì)于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
會(huì)議議題包括:
1、公司減少注冊資本至____元人民幣;
2、因公司注冊資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更,同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:
一、同意公司注冊資本由目前的____元人民幣減少至____元人民幣,減少的元注冊資本由(股東)以出資____萬元人民幣,(股東)以出資____萬元人民幣,變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為(股東)占____%,(股東)占____%。
二、同意變更注冊資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更,其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。
董事會(huì)成員簽名:____
____年____月____日
董事會(huì)決議書7
________年___月___日,在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào),召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議,在會(huì)議召開的'10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:
一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)xx1號(hào)
二、同意公司經(jīng)營期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效,并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:________
______年______月___日
董事會(huì)決議書8
xxx公司董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定,董事會(huì)成員xxx、xxx、xxx出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下:
一、決定依法成立清算組,依法進(jìn)行清算,清算組由xxx人組成,由xxx擔(dān)任清算組組長,xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利;
二、公司清算結(jié)束后,依法辦理公司注銷等手續(xù)。
xxx公司
董事會(huì)成員(簽字):
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會(huì)決議書9
_________公司的.董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下:
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會(huì)成員(簽字):
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會(huì)決議書10
本公司于20xx年月日召開全體董事會(huì)議,應(yīng)到董事三名,實(shí)到董事三名,會(huì)議到會(huì)董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定,本次會(huì)議所通過的.決議為有效決議。會(huì)議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論,現(xiàn)決議如下:
1、經(jīng)選舉,由擔(dān)任本公司董事會(huì)董事長,任期三年。
2、董事長為本公司法定代表人。
3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定,依法行使職權(quán),并承擔(dān)義務(wù)。
4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會(huì)與會(huì)董事一致通過。
董事簽名:
20xx年xx月xx日
董事會(huì)決議書11
公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下:
風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,董事會(huì)決議歸于無效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營范圍:________。
二、注冊資本:________。
三、地址:________。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
________公司
董事會(huì)成員(簽字):________、________、
________年____月____日
董事會(huì)決議書12
鑒于______________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會(huì)成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元,占原公司_____%。_____公司資產(chǎn)為_____元,占原公司_____%。
二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會(huì)決議書13
___________________公司的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,關(guān)于公司經(jīng)營狀況和資金周轉(zhuǎn)問題進(jìn)行決議。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下:
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內(nèi),向________________公司借款________萬元(人民幣)。
二、授權(quán)________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。
_________________________公司
董事會(huì)成員(簽字):
____________、____________、____________
______年______月______日
董事會(huì)決議書14
xxx公司全體董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員xx、xx、xx出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商,表決一致通過以下協(xié)議:
風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,董事會(huì)決議歸于無效。
一、同意為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)提供xxx(保證/抵押/質(zhì)押)擔(dān)保。金額為xxx萬元;
二、提供(抵押/質(zhì)押)xxx擔(dān)保的',擔(dān)保物為:xxx。
本公司承諾,擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn);
三、擔(dān)保的范圍為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)xxx萬元。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
xxxx公司
董事會(huì)成員(簽字):
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會(huì)決議書15
______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下:
一、決定依法成立清算組,依法進(jìn)行清算,清算組由______人組成,由______擔(dān)任清算組組長,______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利;
二、公司清算結(jié)束后,依法辦理公司注銷等手續(xù)。
______公司
董事會(huì)成員(簽字):
______、______、______
______年______月______日
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