股東會(huì)決議15篇(熱)

股東會(huì)決議 1

　　參加成員：XXXX

　　決議事項(xiàng)：

　　一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;

　　二、公司住所為：XXXX;

　　三、公司的注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬(wàn)元;

　　四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本決議股東簽字后生效。

　　七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

　　八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號(hào)：XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　XXXX

　　年 月 日

　　經(jīng)理聘任書(shū)

　　根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的.工作能力測(cè)定，執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

　　執(zhí)行董事簽名：

　　XXXX 年 月 日

股東會(huì)決議 2

　　_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會(huì)。

　　股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

　　一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報(bào)告》。

　　二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，清算工作結(jié)束后，剩余資產(chǎn)_________萬(wàn)元由股東按照出資比例分配。股東_________分得_________萬(wàn)元，股東_________分得_________萬(wàn)元，股東_________分得_________萬(wàn)元。

　　股東（簽章）：_________

　　股東（簽章）：_________

　　股東（簽章）：_________

　　_________年_________月_________日

股東會(huì)決議 3

　　會(huì)議時(shí)間：xxx年xx月xx日

　　會(huì)議地點(diǎn)：xxxx

　　會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)議

　　會(huì)議通知方式：本次股東會(huì)議已于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東

　　股東到會(huì)情況：共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì)

　　會(huì)議由出資最多的股東xxx召集并主持，會(huì)議決議如下：

　　一、確定了公司名稱為：xxxx

　　一、確定了本公司股東人數(shù)由xxx、xxx兩人組成；

　　二、決定本公司的注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元（實(shí)收資本1000萬(wàn)元）。其中：出資xxxx萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的xx%；出資xx萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的`xx%；

　　三、公司的經(jīng)營(yíng)范圍：向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

　　四、制定并通過(guò)了公司章程；

　　五、公司不設(shè)董事會(huì)，選舉為本公司執(zhí)行董事（法定代表人），選舉為本公司監(jiān)事，聘任為本公司經(jīng)理（執(zhí)行董事兼任）。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

　　六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

　　七、公司成立后，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書(shū)

　　八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。

　　以上決議，全體股東100%通過(guò)。

全體股東簽字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

股東會(huì)決議 4

　　會(huì)議時(shí)間：______________年__________月__________日

　　會(huì)議地點(diǎn)：_________________本公司會(huì)議室

　　會(huì)議性質(zhì)：_________________股東會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：______________、__________、_______________

　　會(huì)議記錄：__________________________________________

　　會(huì)議議題：_________________協(xié)商表決本公司_____________相關(guān)事項(xiàng)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，經(jīng)本次股東會(huì)協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：

　　一、同意公司注冊(cè)資本變更為_(kāi)________________萬(wàn)元人民幣，增資部分為_(kāi)________________萬(wàn)元人民幣由股東_______________出資_________________萬(wàn)元人民幣;股東_______________出資_________________萬(wàn)元人民幣。

　　二、公司變更后，注冊(cè)資本_________________萬(wàn)元，分別由股東_______________出資_________________萬(wàn)元人民幣占注冊(cè)資本__________%，股東_______________出資_______________萬(wàn)元人民幣占注冊(cè)資本__________%。

　　三、同意在公司原經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)上增加：_________________進(jìn)出口業(yè)務(wù)：____________________________金屬材料、棉紗、紗線、棉花、紡織品、紙漿、紙制品、化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)品除外)、煤炭、焦炭、木材、電腦、電子配件的銷售;建筑材料、五金交電、家用電器、鋼材、瓷器、礦產(chǎn)品、塑料制品、通訊器材、計(jì)算機(jī)配件設(shè)備、糧食、蔬菜、瓜果批發(fā)兼零售;電腦維修、局域網(wǎng)組建維護(hù);

　　全體股東簽字：________________、________________、________________、________________、________________

　　日期：______________________

股東會(huì)決議 5

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程規(guī)定，_______公司于_______年_______月_______日在本公司臨時(shí)召開(kāi)股東會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_______和股東_______，全體股東均已到會(huì)。本次股東會(huì)議應(yīng)到全體股東_______人，實(shí)到股東_______人，代表_______%表決權(quán)，符合法定程序。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

　　一、股東_______的出資額_______元全部轉(zhuǎn)讓給_______。

　　二、股東_______轉(zhuǎn)讓出資后不再是_______公司股東，_______成為_(kāi)______公司股東，出資額為_(kāi)______萬(wàn)，出資比例為_(kāi)______%。

　　三、修改公司章程相關(guān)條款。

　　（以下無(wú)正文）

　　公司（蓋章）：

　　到會(huì)股東簽字：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

股東會(huì)決議 6

　　會(huì)議地點(diǎn)：溫州市XXXXXXXXXXXXX號(hào)

　　會(huì)議主持人：XXXX

　　會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。

　　到會(huì)股東：XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。

　　會(huì)議性質(zhì)：第X次股東會(huì)會(huì)議

　　經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、將我公司原地址：溫州市XXXXXXXXXXXXXX號(hào) 變更為：溫州市XXXXXXX號(hào)

　　二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市XXXXXX號(hào)”，修改為：“公司住所：溫州市XXXXXXXX號(hào)”。

　　全體股東簽字：

　　20xx年XX月XX日

股東會(huì)決議 7

　　首次股東會(huì)決議X有限公司首次股東會(huì)于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會(huì)議。

　　會(huì)議由出資最多的`股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的X%股東同意，會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　1、審議通過(guò)公司章程。

　　2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉 xx 為公司的監(jiān)事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與股 東會(huì)一致同意以貨幣出資XX萬(wàn)元，共同以貨幣出資XX萬(wàn)元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項(xiàng)：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

股東會(huì)決議 8

　　時(shí)間：_________________年__________月__________日

　　地點(diǎn)：________________

　　議題：________________

　　記錄人：______________

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)到股東__________人,實(shí)到股東__________人，代表股權(quán)100%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和章程的要求，參加會(huì)議的股東一致通過(guò)以下決議：

　　1、同意增加公司注冊(cè)資本，由__________萬(wàn)元增至__________萬(wàn)元;

　　2、同意公司增加部分的注冊(cè)資本__________萬(wàn)元，由原股東__________以貨幣出資。

　　3、變更后，公司注冊(cè)資本為_(kāi)_________萬(wàn)元人民幣，各股東出資情況如下：_________________以貨幣出資__________萬(wàn)元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)__________萬(wàn)元(合計(jì)__________萬(wàn)元)，占注冊(cè)資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的'__________%;__________以貨幣出資__________萬(wàn)，占注冊(cè)資本的__________%;

　　4、通過(guò)了修改后的公司章程;

　　5、其他登記事項(xiàng)不變。

　　全體股東簽字：_________________

　　日期：_________________年__________月__________日

股東會(huì)決議 9

　 時(shí)間：XX年XX月XX日

　　地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

　　參會(huì)人員：XXXX、XXXX

　　會(huì)議內(nèi)容：變更公司住所的決定。

　　經(jīng)公司股東會(huì)決定：

　　公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

　　同意修改公司章程第X章第X條。

　　同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的'具體經(jīng)辦人。

　　股東簽名：

　　XX年XX月XX日

股東會(huì)決議 10

　　______有限公司于________年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______和股東______有限公司（原名稱為：______有限公司），全體股東均已到會(huì)。

　　股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

　　1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：

　　①修改公司章程；

　　②增加或者減少注冊(cè)資本的`決議；

　�、垡约肮�司合并、分立、解散或者清算；

　　④變更公司形式的決議；

　�、萜渌麑�(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為_(kāi)_____有限公司，相應(yīng)變更公司股東名稱。

　　二、修改公司章程相關(guān)條款。

　　三、會(huì)議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　同意本次決議的股東簽名或蓋章：

　　______股東（簽章）：

　　______股東（蓋新公司的公章）：

　　________年____月____日

股東會(huì)決議 11

　　時(shí)間：xx年x月x日

　　地點(diǎn)：XX公司會(huì)議室

　　XX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于xx年月日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì)全體回憶。本次股東會(huì)會(huì)議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　會(huì)議由XX主持

　　本次股東會(huì)會(huì)議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

　　xx年x月x日

股東會(huì)決議 12

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，________________有限公司首次股東會(huì)會(huì)議于________年________月________日星期三在__________區(qū)__________鎮(zhèn)__________路________號(hào)________幢________層會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì)議召開(kāi)15日以前以書(shū)面方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東6人，實(shí)際到會(huì)股東6人，占總股數(shù)100%。會(huì)議有出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　1、通過(guò)《________有限公司章程》。

　　2、決議通過(guò)，入股________有限公司。

　　3、決定收購(gòu)________材料有限公司在________有限公司其中51%股權(quán)，形成絕對(duì)控股。

　　4、同意設(shè)立________電子材料有限公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

　　以上事項(xiàng)表決結(jié)果：

　　同意的，占總股數(shù)100%

　　不同意的`，占總股數(shù) %

　　棄權(quán)的，占總股數(shù) %

　　股東(簽字、蓋章)

　　________年________月________日

股東會(huì)決議 13

______公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于__年__月__日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議于__年__月__日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的'招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：

　　1：本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會(huì)審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。

　　2：本公司于xx年x月x日在《xx商報(bào)》刊登注銷公告至今已滿45天，符合法定期假。

　　3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷登記手續(xù)。

蓋章及簽署：

　xx年x月x日

股東會(huì)決議 14

　　召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。______________經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立_______________有限公司，公司基本情況如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：_________________股東表決權(quán)

　　股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：_________________股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　2、特別決議案：_________________股東會(huì)會(huì)議作出：_________________

　�、傩薷墓�司章程;

　　②增加或者減少注冊(cè)資本的決議;

　�、垡约肮�司合并、分立、解散或者清算;

　　④變更公司形式的決議;

　　⑤其他對(duì)公司有重大影響的.決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

　　1、公司名稱為：_________________

　　2、公司住所：_________________

　　3、經(jīng)營(yíng)范圍：_________________

　　4、注冊(cè)資本：_________________

　　_______________認(rèn)繳貨幣出資_______________萬(wàn)元，于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。_______________有限公司公司股東會(huì)決定關(guān)于同意公司_______________的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于_______________年__________月__________召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表___________%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表___________%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：_________________

　　一、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任命_______________為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。

　　二、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，任命_______________為監(jiān)事。

　　三、聘任_______________為公司經(jīng)理。

　　四、通過(guò)公司章程。

　　股東(簽名或蓋章)：_________________

　　_____年_____月____日

股東會(huì)決議 15

　　_____________有限公司股東會(huì)決議

　　會(huì)議時(shí)間：______________年__________月__________日__________時(shí)

　　會(huì)議地點(diǎn)：________________

　　應(yīng)出席會(huì)議股東：_________________、__________、__________、__________……

　　實(shí)際出席會(huì)議股東：_________________、__________、__________、__________……

　　缺席股東：_________________無(wú)

　　會(huì)議記錄人員：_________________

　　根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定，_____________有限公司董事會(huì)已于_____________年__________月__________日通過(guò)電子郵件有效通知了應(yīng)出席會(huì)議股東關(guān)于本次股東會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)__________主持，實(shí)際到會(huì)股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過(guò)以下決議事項(xiàng)：

　　一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司：______________有限公司__________分公司

　　二、分公司經(jīng)營(yíng)范圍為：_____________

　　三、分公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地點(diǎn)：_____________

　　四、聘用__________為分公司負(fù)責(zé)人。

　　股東簽字(蓋章)：_________________

　　_____________年__________月__________日

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