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股東會決議書【薦】
股東會決議書1
__________年______月______日______時,在______省______市______區(qū)______街______號本公司第______會議室召開第______屆第______次臨時股東大會。截至過戶停止日,本公司共發(fā)行股______份股,其中有表決權(quán)的.股______份股。出席本次會議股東共______名,代表股份股,其中有表決權(quán)股份______股。出席股東代表有表決權(quán)股份數(shù)符合本公司章程第55條的規(guī)定(此句為到境外上市公司用)。
______時整,會議主席、本公司董事長______先生宣布開會。會議開始討論議題并通過決議。
第一個議題:解散本公司
董事______先生代表董事會向大會報告,由于______原因,本公司經(jīng)營陷于困境,自______年______月以來實際上處于休業(yè)狀態(tài),雖經(jīng)董事會多方努力,仍未使公司出現(xiàn)轉(zhuǎn)機,故建議公司解散。
報告后,與會者進行了認真討論。
股東______先生就______問題提出質(zhì)詢,報告人對質(zhì)詢作了解答。
之后,以舉手方式進行了表決。
與會者一致同意(______票同意、______票反對、______票棄權(quán))通過了解散公司的決議。
股東會決議書2
會議地點:溫州市XXXXXXXXXXXXX號
會議主持人:XXXX
會議通知時間及方式:20xx年XX月XX日以電話方式通知。
到會股東:XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。
會議性質(zhì):第X次股東會會議
經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:
一、將我公司原地址:溫州市XXXXXXXXXXXXXX號 變更為:溫州市XXXXXXX號
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為:“公司住所:溫州市XXXXXX號”,修改為:“公司住所:溫州市XXXXXXXX號”。
全體股東簽字:
20xx年XX月XX日
股東會決議書3
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,北京某某某有限公司股東會會議于________年________月________在________召開。本次會議由________提議召開,________于會議召開________日以前以________方式通知全體股東,應(yīng)到會股東________人,實際到會股東________人,占總股數(shù)________%。會議由________主持,全體股東達成一致意見,決議如下:
同意將本公司________%的股權(quán),作為_____股權(quán)授予________,不進行工商變更登記。
股東:________(簽章)
股東:________(簽章)
________年________月________日
股東會決議書4
股東會決議[________]________號
時間:________________
地點:________________
出席:________________
股東一:________________有限公司
法定代表人:________________
股東二:________________有限公司
法定代表人:________________
主持人:________________(董事長)
股東會會議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤分配方案的議案,經(jīng)研究,形成以下決議:
同意________年度可供分配的.利潤________萬元按股比進行分配,期中股東________公司分紅金額________萬元;股東________公司分紅金額________萬元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的100%通過。
股東單位:________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):________________
股東單位:________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):________________
________年________月________日
股東會決議書5
公司經(jīng)過大家商量的籌建,現(xiàn)將正式投入,為了公司的.壯大發(fā)展,經(jīng)股東會議研究決定,股東投資經(jīng)營,公司的性質(zhì)為股份制合伙企業(yè),現(xiàn)就股東的人員、資金及所有股東在公司所占的股份比例決定如下:
1、股東,投入注冊資金陸拾萬元人民幣(600000.00元),占公司股份的50%。
2、股東,投入注冊資金叁拾萬元人民幣(300000.00元),占公司股份的25%,出任公司法人
3、股東,投入注冊資金壹拾伍萬元人民幣(150000.00元),占公司股份的12.5%。
4、股東,投入注冊資金壹拾伍萬元人民幣(150000.00元),占公司股份的12.5%。
以上股東投資額于20xx年05月13日前繳納。
以上決議經(jīng)各股東同意認可并簽字后生效執(zhí)行,本決議一式肆份,各股東及公司各執(zhí)一份。
股東簽字:
20xx年05月08日
股東會決議書6
_____________有限公司
股東會決議(請勿打。篲________________公司注銷備案適用)
會議時間:______________年_____月_____日會議地點:__________________
出席會議股東:______________、_______________、__________出席本次會議的股東共_____名,代表100%的股份,決議事項經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的100%通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定,本次會議所議下列事項經(jīng)公司股東表決通過:
一、因為________________(請參照公司法第一百八十一條),本公司決定解散,清算完畢后注銷本公司。
二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組,清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成,_______________擔(dān)任清算組負責(zé)人,清算組將嚴格履行公司法規(guī)定的職責(zé),清算組負責(zé)通知債權(quán)人、辦理公告及清理債權(quán)債務(wù)并按規(guī)定注銷登記申請。
三、清算組成立之日起10日內(nèi)向工商登記機關(guān)辦理備案登記。
股東簽名(或蓋章):______________、_______________、__________
____________有限公司(蓋章)
_____________年_____月_____日
股東會決議書7
地點:本公司會議室
參會人員:XXXX、XXXX
會議內(nèi)容:變更公司住所的'決定。
經(jīng)公司股東會決定:公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
合肥市XXXXXXXXXX有限公司
年7月9日
股東會決議書8
時間:_________________年__________月__________日
地點:________________
議題:________________
記錄人:______________
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,應(yīng)到股東__________人,實到股東__________人,代表股權(quán)100%,符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和章程的要求,參加會議的股東一致通過以下決議:
1、同意增加公司注冊資本,由__________萬元增至__________萬元;
2、同意公司增加部分的注冊資本__________萬元,由原股東__________以貨幣出資。
3、變更后,公司注冊資本為__________萬元人民幣,各股東出資情況如下:_________________以貨幣出資__________萬元,知識產(chǎn)權(quán)__________萬元(合計__________萬元),占注冊資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬元,占注冊資本的`__________%;__________以貨幣出資__________萬,占注冊資本的__________%;
4、通過了修改后的公司章程;
5、其他登記事項不變。
全體股東簽字:_________________
日期:_________________年__________月__________日
股東會決議書9
一、開會時間:_________________
二、開會地址:_________________公司辦公室
三、會議通知情況:_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會議股東應(yīng)到______________名,實到______________名,代表本公司股權(quán)的______________%。(半數(shù)以上)
__________有限公司第屆第次股東會決議______年______月______日在________________召開了________________公司第______屆第______次股東會,會議應(yīng)到______人,實到______人,參加會議的'股東:______________、______________、______________。
四、會議議題:
1、通過公司章程;
2、同意任命______________為公司董事長/總經(jīng)理;
3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;
4、同意公司注冊地址為______________;
5、同意委托______________全權(quán)代理,辦理工商注冊事宜。
公司注冊資本______________萬元,實收______________萬元,注冊資本與實收資本一致。
全體股東簽字______________、______________、______________(有的地區(qū)法人代表簽字也可以)。
_______年_______月_______日
股東會決議書10
時間:XX年XX月XX日
地點:本公司會議室
參會人員:XXXX、XXXX
會議內(nèi)容:變更公司住所的'決定。
經(jīng)公司股東會決定:
公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”;變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
股東簽名:
XX年XX月XX日
股東會決議書11
時間:_____年____月____日。
地點:_____。
出席會議股東:_____。
出席本次會議的股東代表______%的股份,決議事項經(jīng)出席會議股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過。
根據(jù)股東______、______先生/女士提出轉(zhuǎn)讓其所持有的______有限責(zé)任公司(以下簡稱公司)股份的書面申請,______有限責(zé)任公司股東大會于______年______月______日召開會議。會議中全體股東認真聽取了原股東______、______先生/女士轉(zhuǎn)讓股份的說明,公司股東會就此問題及相關(guān)事宜進行了討論,并作如下決議:
1、同意______先生/女士將所持公司______%的股份,以______萬元轉(zhuǎn)讓給______先生/女士,批準了______與______先生/女士關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的協(xié)議。
2、同意______先生/女士將所持公司______%的.股份,以______萬元轉(zhuǎn)讓給______、______、______、______先生/女士。其中,出資萬元購買______%的股份;出資萬元購買______%的股份;出資______萬元購買______%的股份;出資______萬元購買______%的股份。
3、鑒于股東的變化,股東會決定修改公司章程,并選舉新一屆公司董事會和監(jiān)事會。選舉股東_______、_______為公司新董事,同時免去_______(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)董事、_______(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)監(jiān)事的職務(wù)。
4、會議決定根據(jù)本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》(第_____次修改)。
5、會議決定委托公司職員______負責(zé)擬定相關(guān)文件、材料,向省工商局申辦公司變更登記手續(xù),并辦理新設(shè)企業(yè)的開業(yè)登記手續(xù)。
原股東:_______________
新增股東:_______________
________年______月______日
股東會決議書12
______經(jīng)研究,決定獨資成立______有限公司,公司基本情況如下:
。、公司名稱為:_____
2、公司住所:_____
。、經(jīng)營范圍:__________
。、注冊資本:_____
______認繳貨幣出資______萬元,于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時賬戶。
______有限公司公司股東會決定關(guān)于同意公司______的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定,本公司于______年____月____召開了公司股東會,會議由代表_____%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表_____%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:
一、公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,任命______為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。
二、公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事一名,任命______為監(jiān)事。
三、聘任______為公司經(jīng)理。
四、通過公司章程。
股東(簽名或蓋章):_____
_____年_____月_____日
股東會決議書13
_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。
全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經(jīng)全體股東充分討論,選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。
(1)董事會成員:____________________________________,
任期__________年。
(2)監(jiān)事會成員:____________________________________,
任期__________年。
(3)上述人員任職資格,已對其進行審查,均符合法律法規(guī)有
關(guān)條件。
出席本次會議股東
法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
注:請同時提交董事會、監(jiān)事會成員身份證復(fù)印件
__________市__________有限公司股東會決議
會議時間:_____年_____月_____日
會議地點:__________
會議性質(zhì):臨時股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)__________
會議議題:協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事雷華三主持,一致通過并決議如下:
本公司于___年___月___日召開臨時股東會議,表決通過公司解散事宜,截止___年___月___日,與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章):
__________有限公司
______年______月_____日
股東會決議書14
時間:
地點:
參會股東:
因本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年,為該筆借款提供擔(dān)保,股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此,按《公司法》及公司章程的規(guī)定,本公司就上述事項召開了股東大會,會議通過了如下決議:
(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年,借款用途為。
(如是其他類型的`授信業(yè)務(wù),則作相應(yīng)修改)
(二)同意本公司委托 提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保:
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。
3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。
本公司股東××名,出席會議股東××名,表決同意股東××名,表決同意的股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的××%。
本次股東會議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定,股東簽章真實、自愿,決議內(nèi)容真實、合法。若有不實,由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。
表決股東簽章:
××公司:(公章)
年月日
股東會決議書15
首次股東會決議X公司首次股東會于X年X月X 日在(地點)召開。本次會議召開的時間和地點,已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的`股東參加了會議。 會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的 X%股東同意,會議審議并通過了以下事項;
1、 審議通過了公司章程。
2、 決定設(shè)立董事會(只設(shè)執(zhí)行董事 名),選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。
3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(只設(shè)監(jiān)事 名),選舉 為公司監(jiān)事。
4、 其他事項:
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
年 月 日
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