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[精]董事會決議15篇
董事會決議1
鑒于_________公司的董事會全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議,董事會成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。經(jīng)董事會一致通過并決議如下:
一、出于公司快速發(fā)展的需要,為激勵人才,___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的'條件下以約定的價格認(rèn)購___________公司持有___________公司______%的股權(quán)。
二、____自與____公司的勞動合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎金作為獲得____%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格,但不包括正常應(yīng)該所得的工資(稅后月薪不低于人民幣____萬元)和福利。
三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
_____________________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年月日
董事會決議2
。ü久Q) 屆股東/董事會第 次會議決議于 年 月 日在 (地點(diǎn))召開,公司 (職務(wù))
(姓名)主持會議。會議應(yīng)到股東/董事 人,實到股東/董事 人。公司監(jiān)事會成員和其他部分高級管理人員列席會議,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會股東/董事經(jīng)審議通過如下決議:
本公司股東(大)會/董事會同意以本公司合法擁有的. 的應(yīng)收賬款抵轉(zhuǎn)讓給 ,并承諾本公司對上述應(yīng)收賬款到期回購。
參加會議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東(大)會/董事會公章(或公司公章)
股東(大)會/董事會人員名單
及簽字樣本
中協(xié)供應(yīng)鏈有限公司:
(公司名稱)股東(大)會/董事會共有股東/董事 名,名單如下:
股東/董事簽字樣本如下:
股東/董事會章或公章樣本如下:
董事會決議3
公司于________年____月____日在________召開董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定,董事會成員________、________、________出席了本次會議,全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下:
風(fēng)險提示:
董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營范圍:________。
二、注冊資本:________。
三、地址:________。
風(fēng)險提示:
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
________公司
董事會成員(簽字):________、________、
________年____月____日
董事會決議4
時間:________年________月________日。
會議通知:________。
會議召集:________。
參會人數(shù):________。
公司應(yīng)出席董事________人,實際出席________人。
本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。
會議議題:決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。
決議內(nèi)容:________。
經(jīng)出席董事會成員一致同意,決議事項如下:
一、公司注冊資本________萬(幣種________),投資總額________萬(幣種________),F(xiàn)決議注冊資本增加________萬(幣種________),投資總額增加________萬(幣種________)。增資后,公司注冊資本變更________萬(幣種________),投資總額________萬(幣種________)。
二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳(適用于同比例增資)。/增資部分的注冊資本由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬元,由投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬元(適用于不同比增資)。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬元,由原投資方________(股東名稱)認(rèn)繳________萬元(適用于引進(jìn)投資人增資擴(kuò)股)。
三、增資后,公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為:
股東名稱
出資比例
出資方式
出資時間
已繳出資
待繳出資
四、增資擴(kuò)股后,公司企業(yè)類型由________變更為________(本條適用于因增資擴(kuò)股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的`企業(yè))。
五、根據(jù)上述變更事項修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》(增資后變更條款較多的,可重新制定公司《章程》)。
全體董事會成員簽字:
董事會決議5
鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況,經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此,全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
一、會議決定擬對外投資_________公司;
二、投資總額:_________元。其中人民幣_________元,設(shè)備_________,折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的._________公司的____%。
_______________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議6
_________________有限公司
關(guān)于公司________________年度利潤分配方案的決議
股東會決議[________]_____號
時間:_________________
地點(diǎn):_________________
出席:_________________股東一:__________________有限公司法定代表人:__________________
股東二:__________________有限公司法定代表人:__________________
主持人:__________________董事長)
股東會會議審議了公司關(guān)于20_____________年度公司利潤分配方案的議案,經(jīng)研究,形成以下決議:
同意_______年度可供分配的利潤_______萬元按股比進(jìn)行分配,期中股東_______________公司分紅金額___________萬元;股東_______________公司分紅金額_____________萬元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會的.股東所持表決權(quán)的100%通過。
股東單位:_________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):_________________
股東單位:__________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):_________________
_____________年________月_______日
董事會決議7
根據(jù)《公司法》和章程決定,________年________月________日上午________,________市________________有限公司董事長________主持召開董事會,應(yīng)參加會議董事________人,實際參加會議董事________人,監(jiān)事成員列席會議,符合法定程序。經(jīng)討論,會議通過以下決議:
同意________市________________有限公司出資________萬元,成立________________有限公司,占________________有限公司注冊資本的100%,出資方式為貨幣。以上決議符合章程規(guī)定,合法有效。
與會董事簽字:
________年________月________日
董事會決議8
鑒于___________公司的'經(jīng)營不善,嚴(yán)重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議。
董事會一致通過并決議如下:
一、會議決定解散___________公司;
二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進(jìn)行清算。
_________________________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議9
xxx公司(以下簡稱公司)董事于xx年x月x日在xx會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于xx年x月x日通知全體董事到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規(guī)定。董事會會議應(yīng)到xx名,實到董事xx名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過:
一、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(丙方董事)。
二、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(戊方董事)。
三、同意轉(zhuǎn)讓方(丁方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(己方董事)。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字(蓋章)后生效。
董事簽字:
xx年x月x日
董事會決議10
____________公司(以下簡稱公司)董事于________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于________年________月________日通知全體董事到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會會議應(yīng)到________名,實到董事________名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過:
一、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________(丙方董事)。
二、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)________將其在公司________%的`股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________(戊方董事)。
三、同意轉(zhuǎn)讓方(丁方董事)________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________(己方董事)。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字(蓋章)后生效。
董事簽字:
________年________月________日
董事會決議11
股份有限公司于________年____月____日在________召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為________人,實際參加會議董事________人,符合________股份有限公司章程規(guī)定,會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員________、________、________、出席了本次會議,全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下:風(fēng)險提示:
董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。
一、________________。
二、________________。
三、________________。
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的.經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
公司:________。
出席會議的董事簽名:
________年____月____日
董事會決議12
根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定,董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:
1.會議基本情況:會議時間、地點(diǎn)、會議性質(zhì)(界次、臨時)。
2.會議通知情況及董事到會情況:會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實際到會情況。
董事會會議應(yīng)由1/2以上的`董事出席方可舉行。
3.會議主持情況:董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4.議案表決情況:
董事會決議的表決,實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果,持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
5.簽署:董事會決議,由到會董事簽字。
。ù泻炞值,應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)
董事會決議13
鑒于______________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議,全體董事均已到會。
經(jīng)到會董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元,占原公司_____%。_____公司資產(chǎn)為_____元,占原公司_____%。
二、會議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會決議14
xxx公司全體董事會成員于xx年x月x日在xxx召開臨時董事會會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員xx、xx、xx出席了本次會議,全體董事均已到會。
經(jīng)與會董事協(xié)商,表決一致通過以下協(xié)議:
風(fēng)險提示:
董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的.過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。
一、同意為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)提供xxx(保證/抵押/質(zhì)押)擔(dān)保。金額為xxx萬元;
二、提供(抵押/質(zhì)押)xxx擔(dān)保的,擔(dān)保物為:xxx。
本公司承諾,擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財產(chǎn);
三、擔(dān)保的范圍為xxx公司(債務(wù)人)向xxx公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)xxx萬元。
風(fēng)險提示:
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
xxxx公司
董事會成員(簽字):
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會決議15
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容,對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的`修訂。于________年____月____日在______召開股東會會議,本次會議于召開前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會成員______、______、______出席了本次會議,全體股東均已到會。股東會一致通過修改公司章程的決議如下:
風(fēng)險提示:
董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。
一、____________。
二、____________。
三、____________。風(fēng)險提示:
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。
______公司股東會成員(簽字):______、______、
________年____月____日
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