亚洲一区亚洲二区亚洲三区,国产成人高清在线,久久久精品成人免费看,999久久久免费精品国产牛牛,青草视频在线观看完整版,狠狠夜色午夜久久综合热91,日韩精品视频在线免费观看

董事會議案

時(shí)間:2024-03-14 14:43:40 好文 我要投稿

董事會議案[經(jīng)典15篇]

董事會議案1

  鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作,公司20xx年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的.換屆選舉時(shí)間不晚于20xx年9月27日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。

董事會議案[經(jīng)典15篇]

  請予審議。

  xxxxx

  年月日

董事會議案2

  時(shí) 間:年x月x日

  地 點(diǎn):公司會議室

  參加股東:應(yīng)到x方,實(shí)到x方,代表公司100%股權(quán)會議事項(xiàng): 經(jīng)公司股東一致研究決定,因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要免去xx公司董事職務(wù),任命為公司董事。

  股東蓋章:

  x年x月x日

董事會議案3

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的.議案》,詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號:20xx-019)。近日,全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:

  公司名稱:x有限公司x

  公司地址:xxx

  法定代表人:xxx

  注冊資本:1000萬

  公司類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

  經(jīng)營范圍:石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

營業(yè)期限:長期

  xx年xx月xx日

董事會議案4

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議,公司決定召開20xx年年度股東大會,現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下:

  (一)、會議時(shí)間:20xx年4月21日(星期二)上午9:30。

  (二)、會議地點(diǎn):xx會議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號)

  (三)、會議議題:

  1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;

  2、審議《公司董事會20xx年度工作報(bào)告》;

  3、審議《公司監(jiān)事會20xx年度工作報(bào)告》;

  4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

  5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》;

  經(jīng)xxx事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì),本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2,xx9,421.89元,擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元,按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元,扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元,本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

  經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究:本年度擬不進(jìn)行利潤分配,也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。

  6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;

  7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的.議案》;

  劉xx女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來,任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事,擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡歷附后);公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。

  8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》;公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu),審計(jì)費(fèi)用為40萬元人民幣。

  (四)、出席對象

  1、截止20xx年04月16日下午收市后,在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);

  2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

  (五)、會議登記辦法

  1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù),異地股東可用信函或傳真方式登記。

  2、登記時(shí)間:在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

  3、登記地點(diǎn):南京化纖股份有限公司證券辦

  (六)、其他事項(xiàng)

  1、與會股東住宿及交通費(fèi)用自理;

  2、聯(lián)系電話:025-845291

  傳真:025-845291

  郵編:2100

  聯(lián)系人:肇

  特此公告

  20xx年xx月30日

董事會議案5

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的`虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》,詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號:20xx-019)。近日,全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下:

  公司名稱:湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

  公司地址:武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

  法定代表人:高慶壽

  注冊資本:1000萬

  公司類型:有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

  經(jīng)營范圍:石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

  營業(yè)期限:長期

  xxxx年xx月xx日

董事會議案6

  時(shí)間:20xx年x月x日

  地點(diǎn):公司會議室

  參加股東:應(yīng)到x方,實(shí)到x方,代表公司100%股權(quán)會議事項(xiàng): 經(jīng)公司股東一致研究決定,因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要免去xx公司董事職務(wù),任命xxx為公司董事。

  股東蓋章:

  年 月 日

董事會議案7

  根據(jù)公司的經(jīng)營需要,經(jīng)董事會研究決定,對董事會成員做如下變更:

  現(xiàn)任變更后董事長:(留任)

  副董事長:(留任)

  董事:(留任)

  董事:

  董事:

  董事:

  全體新老董事會成員簽名:

上海有限公司

  年 月 日

董事會議案8

各位董事:

  依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī),以及《xxxx公司章程》的規(guī)定,提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會董事長,任期x年。

  現(xiàn)提請董事審議。

  xxx公司

  xxxx年xx月xx日

董事會議案9

  會議主持人xx宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

  一、宣讀關(guān)于提名xx先生為股份有限公司董事長的`議案;

  二、根據(jù)董事長的提名,聘任xx先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

  三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長xx先生的提名,聘任xx女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

  四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

  五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

  xx董事會

  xx年x月x日

董事會議案10

各位董事:

  我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦xx先生為股份公司董事長候選人。

  現(xiàn)就其個(gè)人簡歷介紹如下:

  董事長候選人先生:xxx

  請各位董事審議。

  股份公司全體董事

  xx年x月x日

董事會議案11

  根據(jù)公司的經(jīng)營需要,經(jīng)董事會研究決定,對董事會成員做如下變更:

  現(xiàn)任變更后董事長:xxxx(留任)

  副董事長:xxxx(留任)

  董事:xxxx(留任)

  全體新老董事會成員簽名:xxx

  xx有限公司

  xx年x月x日

董事會議案12

各位股東代表、各位董事:

  公司第一屆董事會即將屆滿,公司股東×××公司擬推薦:×××、×××、×××、×××為第x屆董事會董事候選人;××××有限公司擬推薦:×××、×××、×××為第x屆董事候選人,與公司職代會上選舉產(chǎn)生的職工董事×××共同組成公司第x屆董事會,任期自股東大會通過之日起x年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

  xxxx年×月×日

董事會議案13

公司董事會:

  現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會議案提交如下:

  為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理,依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度,本公司擬成立本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會,本公司董事會戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會委員推薦名單如下:李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。

  以上議案,請審議。

  四川xx股份有限公司

  二0xx年三月六日

董事會議案14

各位股東代表:

  為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu),提高決策水平,根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,建議公司董事會設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專門委員會,以上意見,請公司股東大會予以審議。

  附:

  1、戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則

  2、審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則

  3、提名委員會實(shí)施細(xì)則

  4、薪酬與提名委員會實(shí)施細(xì)則

  沈陽xx股份有限公司

  二0xx年五月三十日

董事會議案15

各位董事:

  我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

  現(xiàn)就其個(gè)人簡歷介紹如下:

  董事長候選人 先生:

  請各位董事審議。

  股份公司全體董事

  年 月 日

【董事會議案】相關(guān)文章:

董事會議案03-08

變更董事會議案03-09

董事會議案范文03-07

董事會選舉議案03-08

[集合]董事會選舉議案03-14

董事會議案合集(9篇)03-08

董事會選舉議案常用(5篇)03-08

議案格式-議案03-09

增補(bǔ)董事的議案-議案03-08