變更董事決議書

時(shí)間：2024-03-14 01:20:04 好文我要投稿

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變更董事決議書

變更董事決議書1

________有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議

時(shí)間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________

議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監(jiān)事):______________

　　7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

　　13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

　　15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

　　16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:________

　　_______年_______月_______日

變更董事決議書2

　　________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的'股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)xx1號(hào)

　　二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

變更董事決議書3

　　鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、會(huì)議決定免去_____的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉_____為公司董事長(zhǎng)。

　　二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會(huì)議決定免去_____的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____為公司經(jīng)理。

　　三、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________________________有限公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　____________、____________、____________

　　_______年_______月_______日

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