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更換董事長(zhǎng)議案
更換董事長(zhǎng)議案1
鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：
1、提名xxx為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
2、提名xxx為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；（可無）
上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將組成公司第x屆董事會(huì)，任期三年。
通過對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的`任職要求。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。
xx公司
Xx年xx月
更換董事長(zhǎng)議案2
各位股東、股東代表：
本公司董事會(huì)于20xx年4月29日收到公司獨(dú)立董事xx先生遞交的書面辭呈，因個(gè)人原因，xx先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。辭職后xx先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會(huì)向xx先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
xx先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的.指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，xx先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名xx女士（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)審閱，公司獨(dú)立董事候選人xx女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。
請(qǐng)予審議。
附：xx女士簡(jiǎn)歷
xx有限公司董事會(huì)
xx年xx月xx日
更換董事長(zhǎng)議案3
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司增補(bǔ)及變更獨(dú)立董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、公司獨(dú)立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
二、經(jīng)審閱獨(dú)立董事候選人的.個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為獨(dú)立董事候選人具備履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，獨(dú)立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定。
三、我們同意提名xx先生、xx女士、xx先生、xx先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事簽名：xx
20xx年12月8日
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