股東會(huì)決議書(shū)

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股東會(huì)決議書(shū)15篇【精】

股東會(huì)決議書(shū)1

　　______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的`有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會(huì)。

股東會(huì)決議書(shū)15篇【精】

　　股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：

　　一、公司注冊(cè)資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元，實(shí)收資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元。新增的注冊(cè)資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元，股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元，股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元。

　　增資后，公司注冊(cè)資本______萬(wàn)元、實(shí)收資本______萬(wàn)元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元）；股東______持有公司____％的股權(quán)（認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元）。

　　二、修改公司章程相關(guān)條款：

　　股東（簽章）：___________________

　　____年____月____日

股東會(huì)決議書(shū)2

　　時(shí)間：xx年x月x日

　　地點(diǎn)：XX公司會(huì)議室

　　XX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于xx年月日在本公司會(huì)議室召開(kāi)了第2次股東會(huì)全體回憶。本次股東會(huì)會(huì)議于xx年x月x日以電話方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

　　會(huì)議由XX主持

　　本次股東會(huì)會(huì)議的.招集取召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

　　xx年x月x日

股東會(huì)決議書(shū)3

　時(shí)間：XX年XX月XX日

　　地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

　　參會(huì)人員：XXXX、XXXX

　　會(huì)議內(nèi)容：變更公司住所的'決定。

　　經(jīng)公司股東會(huì)決定：

　　公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”；變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

　　同意修改公司章程第X章第X條。

　　同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

　　股東簽名：

　　XX年XX月XX日

股東會(huì)決議書(shū)4

股東會(huì)決議主持人:

　　出席會(huì)議股東：xxx

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過(guò),棄權(quán)或反對(duì)的'占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：

　　1.同意公司注銷(xiāo)。

　　2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx

　　xxx，xxx為清算組組長(zhǎng)。

　　3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　(簽名或章章)

　　xx年x月x日

股東會(huì)決議書(shū)5

　　地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

　　參會(huì)人員：XXXX、XXXX

　　會(huì)議內(nèi)容：變更公司住所的'決定。

　　經(jīng)公司股東會(huì)決定：公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

　　合肥市XXXXXXXXXX有限公司

　　年7月9日

股東會(huì)決議書(shū)6

　　一、時(shí)間：xx年x月x日

　　二、地點(diǎn)：

　　三、與會(huì)股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、與會(huì)股東經(jīng)審議，表決一致，通過(guò)以下決議：

　　1、股東會(huì)同意向XX銀行XX市分行申請(qǐng)貸款x萬(wàn)元，貸款期限為12個(gè)月，貸款用途為：補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　2、股東會(huì)同意由XX市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。

　　3、股東會(huì)同意向衡陽(yáng)市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施：

　　(1)設(shè)備抵押(詳見(jiàn)清單)

　　(2)股東股權(quán)質(zhì)押

　　(3)賬戶封閉運(yùn)行

　　(4)股東個(gè)人連帶責(zé)任保證

　　股東簽字(蓋章)：

　　XXX有限公司(公章)

　　20xx年3月8日

股東會(huì)決議書(shū)7

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規(guī)定，十堰市XXX公司首次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX在召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì)議召開(kāi)xx日以前以xx方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東xx人，實(shí)際到會(huì)股東xx人，占總股數(shù)xx%。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過(guò)《十堰市XXXXXX公司章程》。

　　二、選舉XXX為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　三、聘任XXX為公司經(jīng)理。

　　四、選舉XXX為公司第一屆監(jiān)事。

　　五、同意設(shè)立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

股東(簽字、蓋章)

　　xx年xx月xx日

股東會(huì)決議書(shū)8

出席會(huì)議股東：

　　王xx、肖xx根據(jù)《公司法》及公司章程，xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會(huì)議室)召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共2人，代表公司股東100%的`表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：同意公司為擴(kuò)大產(chǎn)能，購(gòu)買(mǎi)原材料，補(bǔ)充流動(dòng)資金之需要，向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請(qǐng)3000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，且由常德財(cái)鑫投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　xx年x月x日

股東會(huì)決議書(shū)9

　　會(huì)議地點(diǎn)：溫州市XXXXXXXXXXXXX號(hào)

　　會(huì)議主持人：XXXX

　　會(huì)議通知時(shí)間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。

　　到會(huì)股東：XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。

　　會(huì)議性質(zhì)：第X次股東會(huì)會(huì)議

　　經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、將我公司原地址：溫州市XXXXXXXXXXXXXX號(hào) 變更為：溫州市XXXXXXX號(hào)

　　二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市XXXXXX號(hào)”，修改為：“公司住所：溫州市XXXXXXXX號(hào)”。

　　全體股東簽字：

　　20xx年XX月XX日

股東會(huì)決議書(shū)10

　　經(jīng)本公司股東會(huì)研究，作出如下決議：

　　1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請(qǐng)期限x個(gè)月、金額大寫(xiě)x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

　　2、本公司共有股東名，參加此次會(huì)議并進(jìn)行表決的有名持有公司的`x%有表決權(quán)的股權(quán)，股東會(huì)的召集程序、關(guān)于公司對(duì)外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對(duì)外借款的相關(guān)規(guī)定，具有完全法律效力。

　　股東簽章：

　　公司蓋章：

　　法定代表人簽字：

　　xx年x月x日

股東會(huì)決議書(shū)11

______公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于__年__月__日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。

　　本次股東會(huì)會(huì)議于__年__月__日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

　　出席會(huì)議的`股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。

　　本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,全體股東一致同意如下決議：

　　1：本公司清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)公司股東會(huì)審議確認(rèn)。清算報(bào)告內(nèi)容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。

　　2：本公司于xx年x月x日在《xx商報(bào)》刊登注銷(xiāo)公告至今已滿45天，符合法定期假。

　　3：自即日起30日內(nèi)由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷(xiāo)登記手續(xù)。

蓋章及簽署：

　xx年x月x日

股東會(huì)決議書(shū)12

　　時(shí)間：______年______月______日

　　地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

　　召集人：xxx(法定代表人)

　　根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定，本次股東會(huì)議應(yīng)到全體股東胡永衛(wèi)、王朝輝、李建國(guó)、劉建利共四人，實(shí)到股東第一次股東會(huì)決議書(shū)a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)表決權(quán)100%的股東討論通過(guò)，做出如下決議：

　　同意公司增加注冊(cè)資本，由原注冊(cè)資本150萬(wàn)元人民幣，增加到250萬(wàn)元人民幣，增加注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣。

　　此次增資中，公司股東第一次股東會(huì)決議書(shū)A原出資TT萬(wàn)元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣，增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的'I%;公司股東BBB原出資TT萬(wàn)元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣，增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的x%;公司股東xx原出資xx萬(wàn)元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本YY萬(wàn)元人民幣，增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的x%;公司股東xxx原出資xx萬(wàn)元人民幣，該次增資未認(rèn)繳注冊(cè)資本，增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的x%。公司股東第一次股東會(huì)決議書(shū)A、BBB、CCC認(rèn)繳的注冊(cè)資本須于20xx年X月X日前全部到位。

　　全體股東簽字、蓋章：

　　聲明：以上內(nèi)容均真實(shí)、合法、有效，股東愿對(duì)此承擔(dān)法律責(zé)任。

　　x有限公司

　　______年______月______日

股東會(huì)決議書(shū)13

　　根據(jù)本公司章程規(guī)定，公司于__年__月__日召開(kāi)第__次股東會(huì)議，應(yīng)到股東__人，實(shí)到股東__人，代表公司股東__%表決權(quán)，符合法定要求。會(huì)議由__主持，股東依照章程通過(guò)有效決議如下：

　　1、變更名稱：__變更后為_(kāi)_

　　2、變更住所：__變更后為_(kāi)_

　　3、變更法定代表人：__變更后為_(kāi)_

　　4、變更注冊(cè)資本：__變更后為_(kāi)_

　　5、變更經(jīng)營(yíng)范圍：__變更后為_(kāi)_

　　6、變更股東股權(quán)：股東__將其在本公司的__%股權(quán)__萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__；變更后為股東__出資額__萬(wàn)；股東__出資額__萬(wàn)。

　　7、變更營(yíng)業(yè)期限：變更后為至__年__月__日。

　　8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員：變更后為_(kāi)_、__、__。

　　9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員：變更后為_(kāi)_、__、__。

　　10、變更經(jīng)理：變更后為_(kāi)_。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　決議立即生效。并委托(指定)給__；辦理本公司變更登記事宜。

　　自然人股東簽名：__法__人股東蓋章：__

股東會(huì)決議書(shū)14

　　首次股東會(huì)決議X有限公司首次股東會(huì)于年月日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的`股東參加了會(huì)議。

　　會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的X%股東同意，會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　1、審議通過(guò)公司章程。

　　2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉 xx 為公司的監(jiān)事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與股東會(huì)一致同意以貨幣出資XX萬(wàn)元，共同以貨幣出資XX萬(wàn)元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項(xiàng)：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

股東會(huì)決議書(shū)15

　　根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì)。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：

　　一、通過(guò)"xxxx有限公司章程"。

　　二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。

　　股東簽署

　　xx年x月x日

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