董事變更議案

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董事變更議案

董事變更議案1

各位股東：

董事變更議案

　　鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定，董事會提名委員會對符合條件的'股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名XX、XX為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

　　2、提名XX、XX為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)

　　上述X位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第X屆董事會，任期三年。

　　通過對上述XX名董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

　　XXX公司

　　XX年XX月XX日

董事變更議案2

　　根據(jù)公司的經(jīng)營需要，經(jīng)董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：

　　現(xiàn)任變更后董事長：(留任)

　　副董事長：(留任)

　　董事：(留任)

　　董事：

　　全體新老董事會成員簽名：

上海有限公司

　　年月日

董事變更議案3

各位董事：

　　我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦先生為股份公司董事長候選人。

　　現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

　　董事長候選人先生：

　　請各位董事審議。

　　股份公司全體董事

　　年月日

董事變更議案4

各位股東、股東代表:

　　本公司董事會于20xx年4月29日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　高德柱先生辭去獨立董事職務(wù)后，不會導(dǎo)致公司獨立董事占董事會人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的.辭職自辭職報告送達(dá)公司董事會時生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　　附：張楠女士簡歷

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會

　　20xx年x月x日

董事變更議案5

xxx有限公司:

　　關(guān)于公司變更董事的提案

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市xxxx有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李海如。

　　請董事會審議

　　xxxx年二月二十一日

董事變更議案6

　　時間：20xx年x月x日

　　地點：公司會議室

　　參加股東：應(yīng)到x方，實到x方，代表公司100%股權(quán)會議事項: 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要免去xx公司董事職務(wù)，任命xxx為公司董事。

　　股東蓋章：

　　年月日

董事變更議案7

　　深圳發(fā)展銀行昨日召開的股東大會通過了選舉2名執(zhí)行董事、5名非執(zhí)行董事的相關(guān)議案，這意味著深發(fā)展大股東變更伴隨的董事變更順利通過股東大會這一關(guān)。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會已核準(zhǔn)深發(fā)展前任行長肖遂寧擔(dān)任深圳發(fā)展銀行董事長。

　　昨日選舉董事過程中，理查德·杰克遜、陳偉作為深發(fā)展執(zhí)行董事候選人均獲得99.76%的支持率，王利平、姚波、羅世禮、顧敏、葉素蘭5人作為非執(zhí)行董事候選人均獲得99.71%的支持率。外部監(jiān)事候選人車國寶、股東監(jiān)事候選人邱偉則分別獲得99.76%、99.71%的支持率。上述7位董事候選人以及股東監(jiān)事邱偉均來自中國平安集團(tuán)。

　　深發(fā)展隨后召開的.監(jiān)事會會議選舉邱偉擔(dān)任深發(fā)展第六屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席，選舉車國寶先生擔(dān)任深發(fā)展第六屆監(jiān)事會監(jiān)事會提名委員會主席。邱偉的任職資格還需報中國銀監(jiān)會審核。

　　xxx

　　20xx年x月x日

董事變更議案8

各位董事：

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以及無錫泛聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司發(fā)展的需要，本人提議公司設(shè)置戰(zhàn)略發(fā)展部、人事行政部、財務(wù)部、項目管理部、產(chǎn)品部、研發(fā)部、市場策劃部、銷售部。具體方案如下：

　　一、組織機(jī)構(gòu)框架

　　1、組織及人員設(shè)置精簡、高效;

　　2、能夠完備保障公司各項職能的實施。

　　二、組織機(jī)構(gòu)框架

　　三、各部門主要職能

　　1、戰(zhàn)略發(fā)展部職能

　　(1)組織進(jìn)行企業(yè)外部競爭環(huán)境、競爭對手及企業(yè)在市場中的競爭地位分析。定期根據(jù)公司總體運行情況及外部環(huán)境變化情況對戰(zhàn)略實施組織評估，提出戰(zhàn)略目標(biāo)及實施方案的調(diào)整。

　　(2)主持制定公司的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后主持制定公司的年度經(jīng)營目標(biāo)和計劃。

　　(3)負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略實施步驟和路徑的分解，及戰(zhàn)略實施過程中的部門協(xié)調(diào)，以保證戰(zhàn)略正確實施。

　　(4)組織對公司的重大產(chǎn)品方向進(jìn)行評審，組織編寫可行性行研究報告及商業(yè)計劃書。

　　(5)組織管理公司的標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)，組織協(xié)調(diào)參與國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化和各級傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

　　(6)協(xié)調(diào)與政府部門的重大合作，協(xié)調(diào)企業(yè)承擔(dān)各種縱向和橫向課題的申報。

　　2、人事行政部職能

　　(1)負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室日常事務(wù)及公司行政管理工作;

　　(2)負(fù)責(zé)人力資源管理工作。

　　3、財務(wù)部職能

　　(1)負(fù)責(zé)公司的財務(wù)、會計工作;

　　(2)負(fù)責(zé)編制并監(jiān)控執(zhí)行公司的年度經(jīng)營預(yù)算和資金計劃。

　　4、研發(fā)部職能

　　(1)根據(jù)公司戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃，制定產(chǎn)品研發(fā)計劃。

　　(2)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的調(diào)研，研發(fā)和管理工作。

　　(3)研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，探索新項目、新產(chǎn)品的可能性。

　　(4)新產(chǎn)品的試生產(chǎn)。

　　(5)根據(jù)市場的情況、制定公司產(chǎn)品不同階段的技術(shù)策略及技術(shù)發(fā)展方向。

　　(6)對市場銷售提供技術(shù)支持。

　　5、產(chǎn)品部職能

　　(1)負(fù)責(zé)市場及用戶需求分析，完成產(chǎn)品定義。

　　(2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生命周期內(nèi)的全流程規(guī)劃與執(zhí)行監(jiān)控。

　　(3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)部培訓(xùn)及對外技術(shù)交流。

　　6、項目管理部職能

　　(1)負(fù)責(zé)修訂或制訂公司項目管理工作制度和實施辦法，建立健全項目管理體系、標(biāo)準(zhǔn)流程和最佳實踐經(jīng)驗。

　　(2)監(jiān)督對項目管理標(biāo)準(zhǔn)、流程和模板的遵守程度。推進(jìn)項目管理規(guī)范化建設(shè)。

　　(3)負(fù)責(zé)識別和開發(fā)項目管理方法、最佳實踐和標(biāo)準(zhǔn)。

　　(4)負(fù)責(zé)項目的立項及評估。

　　(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司項目建設(shè)的成本管理、項目進(jìn)度和質(zhì)量管理。調(diào)查、收集、協(xié)調(diào)、掌控和處理項目實施中出現(xiàn)的有關(guān)風(fēng)險和問題。完成并提供項目進(jìn)展報告和督導(dǎo)報告。

　　(6)負(fù)責(zé)項目資源的`監(jiān)控與協(xié)調(diào)，使有限資源得到使用價值最大化。

　　(7)管理PMO所轄全部項目的共享資源;

　　(8)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目及各專業(yè)部門間的溝通。

　　(9)建立項目周報制、月報制、進(jìn)度/變更檢查制。堅持項目例會制度，監(jiān)控項目執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。

　　(10)負(fù)責(zé)會同相關(guān)部門進(jìn)行項目成果的驗收和評估，按時完成并提交項目驗收報告和評估報告。

　　(11)負(fù)責(zé)項目管理人員崗位培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育，提高項目管理隊伍水平。

　　7、銷售部職能

　　(1)組織部門進(jìn)行市場調(diào)研和分析，把握市場機(jī)會，確定公司年度銷售目標(biāo)。制定本年度銷售計劃，制定2-3年的銷售規(guī)劃。

　　(2)根據(jù)銷售規(guī)劃，面向全國市場，合理布局，組建銷售隊伍，形成一支優(yōu)秀的銷售團(tuán)隊。

　　(3)制訂營銷策略，對銷售目標(biāo)和任務(wù)進(jìn)行制定和分解，確保下屬各部門與銷售分公司的銷售目標(biāo)達(dá)成，完成公司制定的銷售任務(wù)。

　　(4)維護(hù)并拓展關(guān)鍵的市場關(guān)系，建立和維護(hù)廣泛的合作伙伴關(guān)系，為保障銷售目標(biāo)的完成奠定市場關(guān)系基礎(chǔ)。

　　(5)根據(jù)項目信息和項目需求，分析項目實際情況，對公司的銷售項目和合作伙伴的工程項目提供工程技術(shù)支持，推進(jìn)和保障項目實施。