商業(yè)銀行反洗錢機(jī)制研究

我國商業(yè)銀行如何充分發(fā)揮在反洗錢中的重要作用,已成為一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的問題.針對洗錢犯罪利用我國商業(yè)銀行的主要形式,我國商業(yè)銀行應(yīng)提高反洗錢意識、加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)、加強(qiáng)國內(nèi)國際合作等方式來建立反洗錢機(jī)制.

作 者： 馬鄖   作者單位： 湖北財(cái)經(jīng)高等�？茖W(xué)校,財(cái)稅系,湖北,武漢,430077  刊 名： 湖北財(cái)經(jīng)高等專科學(xué)校學(xué)報(bào)  英文刊名： JOURNAL OF HUBEI COLLEGE OF FINANCE AND ECONOMICS  年，卷(期)： 2003 15(5)  分類號： F832.2  關(guān)鍵詞： 商業(yè)銀行   反洗錢   研究  

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