萬安科技監(jiān)事會工作報告
2014年度,公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求,本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神,謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé),依法獨立行使職權(quán),維護了公司、股東及全體員工的合法權(quán)益，
萬安科技監(jiān)事會工作報告
。報告期內(nèi),監(jiān)事會對董事會及股東大會的決策程序及執(zhí)行情況、公司董事、高級管理人員的履職情況,公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的合法性等方面進行了監(jiān)督,有效發(fā)揮了監(jiān)事會職責(zé)。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2014年度,公司共召開了六次監(jiān)事會會議,具體情況如下:
1、2014 年 3 月 31 日,公司召開了第二屆監(jiān)事會第二十次會議,會議審議通過了以下議案:《2013 年度監(jiān)事會工作報告》、《2013 年度財務(wù)決算報告》、《2014 年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2013 年年度報告及其摘要》、《2013 年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于 2013 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《2013年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《關(guān)于公司監(jiān)事人員 2014 年度薪酬及年度監(jiān)事津貼的議案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2014 年度審計機構(gòu)的議案》。
本次會議的決議公告刊登于2014年4月2日的《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
2、2014 年 4 月 11 日,公司召開了第二屆監(jiān)事會第二十一次會議,會議審議通過了以下議案:《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》。
本次會議的決議公告刊登于2014年4月12日的《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
3、2014 年 4 月 24 日,公司召開了第二屆監(jiān)事會第二十二次會議,會議審議通過了以下議案:《2014 年一季度報告全文及其摘要》。
本次會議的決議公告刊登于 2014 年 4 月 25 日的《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
4、2014 年 4 月 29 日,公司召開了第三屆監(jiān)事會第一次會議,會議審議通過了以下議案:《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。
本次會議的決議公告刊登于2014年4月30日的《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
5、2014年7月29日,公司召開了第三屆監(jiān)事會第二次會議,會議審議通過了以下議案:《2014年半年度報告及其摘要》、《關(guān)于2014年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《關(guān)于公司募集資金投資項目延期的'公告》
本次會議的決議公告刊登于2014年7月31日的《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
6、2014年10月24日,公司召開了第三屆監(jiān)事會第三次會議,會議審議通過了以下議案:《2014年三季度報告全文及其摘要》，
資料共享平臺
《萬安科技監(jiān)事會工作報告》(http://www.ishadingyu.com)。本次會議的決議公告刊登于2014年10月27日的《上海證券報》、 證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
二、監(jiān)事會對2014年度有關(guān)事項發(fā)表意見
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會成員按照規(guī)定列席了公司董事會和股東大會,從切實維護公司利益和廣大中小投資者權(quán)益出發(fā),對公司的依法運作、財務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制、募集資金等方面進行監(jiān)督檢查,對下列事項發(fā)表了意見:
1、公司依法運作情況
報告期內(nèi),監(jiān)事會成員依法列席了公司報告期內(nèi)召開的9次董事會,6次股東大會,遵循“三公”原則,對股東大會、董事會的決策程序與執(zhí)行情況,內(nèi)部控制情況及董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進行了監(jiān)督,對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運行和管理情況進行了督查,監(jiān)事會認(rèn)為:公司嚴(yán)格依法規(guī)范運作,建立了較為完善的內(nèi)部管理和控制制度,董事會、股東大會運作規(guī)范,決策程序合法,股東大會各項決議得到認(rèn)真執(zhí)行,信息披露及時、準(zhǔn)確、完整,公司董事、高級管理人員履行職務(wù)時勤勉盡責(zé),無違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會對公司2014年度公司定期報告、財務(wù)報表、財務(wù)狀況及經(jīng)營成果進行了認(rèn)真的檢查、監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為:公司財務(wù)制度健全、內(nèi)控制度完善、財務(wù)運作規(guī)范、財務(wù)狀況良好。公司財務(wù)報告真實、準(zhǔn)確、完整的反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告,其審計意見客觀公正。
3、募集資金使用情況
報告期內(nèi),監(jiān)事會檢查了公司募集資金的使用與管理情況,監(jiān)事會認(rèn)為:報告期內(nèi),公司嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用管理的各項規(guī)定使用募集資金,募集資金的使用履行了必要的審批程序,募集資金存放及使用合理規(guī)范,符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。
4、公司關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi),監(jiān)事會嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),按照2014年度關(guān)聯(lián)日常交易審批范圍審批,交易定價公允合理,遵循公開、公正、公平原則,與關(guān)聯(lián)方簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,交易決策程序規(guī)范合法,不存在損害上市公司和全體股東利益的情形。
5、對內(nèi)部控制自我評價報告的意見
報告期內(nèi),公司已建立了完善的內(nèi)部控制體系,公司法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露等各項活動均嚴(yán)格按照內(nèi)部控制規(guī)定進行,保證了公司各項經(jīng)營活動的規(guī)范有序進行,內(nèi)部控制制度執(zhí)行有效,符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對上市公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范要求,公司內(nèi)部控制自我評價報告客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運行情況。
6、對公司董事會編制的2014年度報告發(fā)表的審核意見
公司董事會編制的和審核公司 2014 年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江萬安科技股份有限公司監(jiān)事會
2015年3月30日
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