反洗錢自查報告

根據(jù)市人民銀行工作安排，我社于五月至六月期間對轄內(nèi)信用社的反洗錢工作進(jìn)行自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：  

一、按照中國人民銀行的規(guī)定，建立健全反洗錢內(nèi)控制度。聯(lián)社于2004年5月份制定了大額交易和可疑交易的主要檢查項目的監(jiān)督檢查制度（永信聯(lián)函字［2004］043號），并于2005年6月10日在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)存款業(yè)務(wù)交易中新增反洗錢維護(hù)子交易，實現(xiàn)對反洗錢工作的實時監(jiān)測分析。  

二、設(shè)立專門的反洗錢工作機構(gòu)，并配備必要工作人員專門負(fù)責(zé)反洗錢工作。由會計出納科負(fù)責(zé)收集全轄反洗錢工作及大額支付報告和可疑支付報告，按月報送人民銀行，并按照分級管理的原則，對基層機構(gòu)的反洗錢情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。  

三、制定有效的反洗錢措施：  

1、建立客戶身份登記制度。嚴(yán)格審查在本機構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶身份，經(jīng)自查，未開立有匿名賬戶或假名賬戶，沒有為身份不確的'客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。  

2、辦理單位客戶開立、存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)時按規(guī)定要求其提供真實有效的證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記。  

3、按規(guī)定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄。  

4、按規(guī)定每月報送大額交易、可疑交易報告的相關(guān)資料及報表。  

5、于五月中旬開展對客戶的反洗錢宣傳工作，并將反洗錢培訓(xùn)擺上工作日程，采用以會代訓(xùn)的形式，讓工作人員掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強反洗錢工作能力。  

【反洗錢自查報告】相關(guān)文章：

反洗錢自查報告08-19

銀行反洗錢自查報告02-10

反洗錢工作自查報告09-23

反洗錢工作自查報告07-07

反洗錢工作自查報告 -自查報告01-01

反洗錢制度的概念10-12

認(rèn)真學(xué)習(xí)《反洗錢法》切實履行反洗錢職責(zé)08-09

反洗錢宣傳標(biāo)語最新01-16

反洗錢工作會議01-17