ST德棉：業(yè)績(jī)快報(bào)整改報(bào)告

根據(jù)深圳證券交易所的要求，山東德棉股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈2010年度業(yè)績(jī)快報(bào)整改報(bào)告〉的議案》�，F(xiàn)將有關(guān)2010年度業(yè)績(jī)快報(bào)整改事項(xiàng)公告如下：公司于2011年2月26日刊登了2010年度業(yè)績(jī)快報(bào)，披露的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(以下簡(jiǎn)稱"凈利潤(rùn)")為1181.35萬(wàn)元，比年度報(bào)告中披露的經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)多527.31萬(wàn)元，差異幅度達(dá)到44.64%。公司于2011年4月20日刊登了業(yè)績(jī)快報(bào)修正公告。公司2010年度業(yè)績(jī)快報(bào)中披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與年度報(bào)告中披露的實(shí)際數(shù)據(jù)存在重大差異，違反了深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第2.1條、第11.3.7條的規(guī)定。公司對(duì)以上事件高度重視，并立即向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員進(jìn)行了通報(bào)，董事長(zhǎng)召集有關(guān)人員，組織召開(kāi)2010年度業(yè)績(jī)快報(bào)整改專題會(huì)議，對(duì)照《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)：業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)及其修正》及公司《信息披露管理辦法》等規(guī)定，開(kāi)展全面自查，認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)定，深入分析了公司存在的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了研究部署，落實(shí)部門分工，提出了以下整改措施：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)各有關(guān)制度，加強(qiáng)信息披露工作管理力度公司組織董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他信息披露相關(guān)部門人員，針對(duì)公司2010年業(yè)績(jī)快報(bào)存在的問(wèn)題，深入學(xué)習(xí)《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)：業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)及其修正》等法規(guī)及公司《信息披露管理辦法》等內(nèi)部控制制度規(guī)定，要求上述人員今后必須嚴(yán)格按照上述制度，制作年度業(yè)績(jī)快報(bào)，完善相關(guān)方法和流程。提高公司信息披露工作水平和規(guī)范意識(shí)，保證信息披露工作制度有效執(zhí)行。二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)作用1、組織財(cái)務(wù)、審計(jì)、證券部門相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第15號(hào)：財(cái)務(wù)報(bào)告的一般規(guī)定(2010年修訂)》等法律法規(guī)及公司與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制制度。提高編制財(cái)務(wù)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算的專業(yè)水平。2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，不斷提升財(cái)務(wù)人員對(duì)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的認(rèn)知、把握、運(yùn)用能力，有效地運(yùn)用各項(xiàng)準(zhǔn)則正確處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；注重謹(jǐn)慎性、實(shí)質(zhì)重于形式等原則的落實(shí)，以提升會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量；深刻理解中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)告的各項(xiàng)規(guī)定，為股東、債權(quán)人等年報(bào)相關(guān)信息使用者提供及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告。3、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，細(xì)化內(nèi)部審計(jì)流程，加大會(huì)計(jì)報(bào)表金額和披露證據(jù)的檢查力度，確保公司在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)會(huì)計(jì)政策運(yùn)用的合規(guī)性，確保公司在進(jìn)行重大會(huì)計(jì)估計(jì)時(shí)不存在重大錯(cuò)誤或重大遺漏。4、充分發(fā)揮公司審計(jì)委員會(huì)專業(yè)審計(jì)、事前審計(jì)的監(jiān)督和核查職能，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)結(jié)果和相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審議，并呈報(bào)董事會(huì)討論和決定，以確保公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。三、整改部門財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、證券部。四、完成時(shí)間持續(xù)監(jiān)督落實(shí)。經(jīng)過(guò)本次整改，公司對(duì)業(yè)績(jī)快報(bào)相關(guān)制度進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)，從根本上改進(jìn)了公司的業(yè)績(jī)快報(bào)編制、披露工作流程。公司將以本次整改為契機(jī)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所上市規(guī)則的要求，積極采取持續(xù)提升公司管理水平的有力措施，進(jìn)一步完善公司的內(nèi)部控制制度建設(shè)，更好地樹(shù)立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

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