吉電股份(000875)獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告

獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告

作為吉林電力股份有限公司(以下簡稱"公司")的獨(dú)立董事，2010

年度繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、公司《章程》和《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》等的規(guī)定，盡職盡責(zé)，謹(jǐn)慎認(rèn)真，依法履職，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的利益，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，現(xiàn)將2010年度履職情況報(bào)告如下：

公司第五屆董事會(huì)有3名獨(dú)立董事，達(dá)到了董事會(huì)總?cè)藬?shù)9名的三分之一以上，符合上市公司建立獨(dú)立董事的制度的要求。

2010年度，公司共召開13次董事會(huì)會(huì)議，獨(dú)立董事出席會(huì)議的情況如下：

獨(dú)立董事姓本年應(yīng)參加親自出席通訊方式委托出席

缺席(次)

名董事會(huì)次數(shù)(次)參加(次)(次)

黃其勵(lì)13 12 10 0

謝素華13 12 10 0

石奇光13 12 10 0

2010年度，公司第五屆獨(dú)立董事按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，列席股東大會(huì)，認(rèn)真審閱會(huì)議材料，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來等情況，進(jìn)行了認(rèn)真審核；及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上積極發(fā)表意見，參與公司決策。

2010年度，有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)共發(fā)表17

次專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見，通過對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易、重大對(duì)外投資、董事及高管人員的提名等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立性、專業(yè)性作用，按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，切實(shí)維護(hù)了股東的利益。

獨(dú)立董事：黃其勵(lì)石奇光謝素華

二一一年四月十五日

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