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寶鼎重工(002552)2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告(朱杭)
寶鼎重工股份有限公司2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
本人作為寶鼎重工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")的獨(dú)立董事，在2010
年嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定性文件的要求，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，依法行使了獨(dú)立董事的權(quán)利，出席了2010年度相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和股東的利益�，F(xiàn)將本人
2010年度的履職情況匯報(bào)如下：
一、本人出席會(huì)議情況
1、董事會(huì)決議
2010年度，董事會(huì)總共召開了六次會(huì)議，本人以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的方式參加了全部會(huì)議的表決，本著誠(chéng)信負(fù)責(zé)的原則，本人就提交董事會(huì)審議的所有議案均進(jìn)行了認(rèn)真審核，并以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度行使表決權(quán)，對(duì)所有議案均投了贊成票，無反對(duì)、棄權(quán)和回避的情形。
2、股東大會(huì)
2010年公司總共召開了2次股東大會(huì)，本人親自出席了2009年年度股東大會(huì)。
二、發(fā)表獨(dú)立董事意見情況
1、關(guān)于聘請(qǐng)2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司2009年年度報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所在審計(jì)工作中認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)，圓滿完成審計(jì)工作任務(wù)。在審計(jì)過程中，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所很好地遵守了職業(yè)道德基本原則，具備專業(yè)勝任能力外還恪守獨(dú)立性和保持職業(yè)謹(jǐn)慎性。同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
2、關(guān)于2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
2010年，公司按照《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，建立健全了公司內(nèi)部控制制度，與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況相符，具有合法性、合理性和有效性。公司內(nèi)部控制制度實(shí)施嚴(yán)格，合理控制了在關(guān)聯(lián)交易等活動(dòng)中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)。公司對(duì)內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部
控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。同意公司《2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
三、任職董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的工作情況
2010年度，本人作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé)。
2010年度審計(jì)委員會(huì)通過對(duì)公司內(nèi)部控制制度和內(nèi)部審計(jì)制度的健全、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)審核公司財(cái)務(wù)信息，并與注冊(cè)會(huì)計(jì)師就審計(jì)安排及審計(jì)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通等方式，切實(shí)履行了專業(yè)委員會(huì)委員的職責(zé)。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況
2010年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，重點(diǎn)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并通過關(guān)注外部環(huán)境和市場(chǎng)變化及時(shí)獲悉公司主營(yíng)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
五、保護(hù)投資者合法權(quán)益方面所做的工作
1、2010年度，本人對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展等情況進(jìn)行了監(jiān)督，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表個(gè)人的獨(dú)立意見，對(duì)公司重大決策事項(xiàng)提出了審慎、合理、客觀化建議，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性，切實(shí)維護(hù)了公司和投資者的合法權(quán)益。
2、2010年度，本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，通過與公司其他董事、監(jiān)事及高管的交流溝通，不斷加強(qiáng)對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)投資者合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提高專業(yè)水平、履職能力和決策能力，客觀公正地保護(hù)投資者的合法權(quán)益，為公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)提供良好建議。
六、其他事項(xiàng)
1、報(bào)告期內(nèi)，沒有獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況；
2、報(bào)告期內(nèi)，沒有獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、報(bào)告期內(nèi)，沒有獨(dú)立董事獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
以上是本人作為獨(dú)立董事2010年度履職情況報(bào)告。作為公司的獨(dú)立董事，本人將繼續(xù)忠實(shí)地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，深入了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況，利用所學(xué)知識(shí)和已有經(jīng)驗(yàn)為公司和董事會(huì)的重大決策提供建設(shè)性意見，促進(jìn)公司更加規(guī)范運(yùn)作、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，切實(shí)維護(hù)好投資者的合法權(quán)益。同時(shí)，對(duì)公司董事會(huì)及相關(guān)人員在2010年度工作中給予的配合和支持表示衷心的感謝！
寶鼎重工股份有限公司
獨(dú)立董事
朱杭
2011年4月6日
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