規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu) 促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展

一、南京水運(yùn)運(yùn)行概況

1、過去十年：運(yùn)作規(guī)范，業(yè)績優(yōu)良，盡顯藍(lán)籌股形象。

南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司自1993年成立特別是1997年股票上市以來，嚴(yán)格按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)范要求，始終堅(jiān)持“嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、規(guī)范運(yùn)作，爭(zhēng)一流管理、創(chuàng)一流效益”的工作總方針，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高法人治理水平，確保公司的經(jīng)營、管理和發(fā)展步入了規(guī)范運(yùn)作的軌道，樹立了良好的市場(chǎng)形象。同時(shí)，通過證券市場(chǎng)直接融資，發(fā)展海上運(yùn)力，收購油運(yùn)公司資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了公司資本和資產(chǎn)規(guī)模的有效擴(kuò)張；通過穩(wěn)定長江原油運(yùn)輸業(yè)務(wù)，發(fā)展海上石油運(yùn)輸市場(chǎng)，審慎開展對(duì)外投資，實(shí)現(xiàn)了公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域的有效擴(kuò)展，經(jīng)營業(yè)績的有效提升。經(jīng)過十年發(fā)展，至2003年底，公司的`注冊(cè)資本已由2.24億元擴(kuò)大到5.15億元；總資產(chǎn)由2.29億元擴(kuò)大到14.78億元；船舶由40艘增長到186艘，總噸位由11.8萬噸增長到70.7萬噸；主營業(yè)務(wù)收入由0.3億元增長到6.87億元；公司已累計(jì)向股東分配股利4.73億元。規(guī)范的法人治理和良好的經(jīng)營業(yè)績，使公司跨入了績優(yōu)藍(lán)籌股的行列，得到了投資者的認(rèn)同和市場(chǎng)的青睞。公司2003年被評(píng)為江蘇省三家先進(jìn)上市公司之一，2004年6月入選上證180指數(shù)，2004年上市公司信任度排名第14位。

2、目前形勢(shì)：管道沖擊，海運(yùn)艱難，凸現(xiàn)巨大市場(chǎng)壓力。

南京水運(yùn)在過去取得了有目共睹的成績，但是隨著市場(chǎng)環(huán)境的深刻變化，公司目前正面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。一是沿江輸油管道建設(shè)將對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)帶來重大沖擊。據(jù)了解，公司的主要客戶—中國石油化工股份有限公司目前正計(jì)劃修建長江南京以上沿江輸油管道。沿江輸油管道計(jì)劃于今年底前動(dòng)工，2006年6月底全線貫通。屆時(shí)，公司目前從事長江南京以上原油運(yùn)輸?shù)?5艘拖輪，158艘駁船中，將有5艘拖輪、76艘駁船閑置，收入減少約3.5億元，利潤減少約1.1億，比管道建成前減少約70%，560名員工將面臨轉(zhuǎn)崗分流。二是發(fā)展海上石油運(yùn)輸存在更大的市場(chǎng)壓力。公司目前已有3艘萬噸以上油輪投入海洋石油運(yùn)輸,還有5艘油輪在建。由于船舶建造的周期較長，加上國際石油運(yùn)輸市場(chǎng)是一個(gè)完全開放和充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，運(yùn)價(jià)波動(dòng)大，與中海、中遠(yuǎn)等海運(yùn)企業(yè)相比，以南京水運(yùn)和油運(yùn)公司目前的規(guī)模和實(shí)力，并不具備競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，所以，公司新增的海上運(yùn)力投資能否達(dá)到預(yù)期的效果，還有待于市場(chǎng)的檢驗(yàn)。

3、規(guī)劃未來：業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，再展公司宏偉藍(lán)圖。

為抓住海上石油運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)機(jī)遇和應(yīng)對(duì)沿江管道對(duì)公司的沖擊,公司自2000年以來，制定并實(shí)施了“由江至�！钡陌l(fā)展戰(zhàn)略。一是加大海上石油運(yùn)輸投入力度，擴(kuò)大海運(yùn)規(guī)模。公司在2002年成功發(fā)行3.2億元可轉(zhuǎn)債，購置了2艘4.6萬噸級(jí)原油/成品油兩用船的同時(shí),又于2003年實(shí)施了購置2艘7萬噸級(jí)原油船和4艘4.6萬噸級(jí)兩用船的投資計(jì)劃。其中，1艘4.6萬噸級(jí)兩用船已于2003年6月6日下水營運(yùn)，其他5艘都已簽訂了建造合同。根據(jù)計(jì)劃，5艘在建油船將分別于2005年至2007年期間投入營運(yùn)。屆時(shí)，公司的海上運(yùn)力總噸位將達(dá)到42.2萬噸，預(yù)計(jì)每年將給公司創(chuàng)造49200萬元的收入和13400萬元的利潤總額，也為公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是啟動(dòng)公司增發(fā)新股計(jì)劃，為發(fā)展海運(yùn)籌集必要資金。公司2004年增發(fā)新股方案為：發(fā)行量不超過1億股，募集資金不超過6億元，發(fā)行申請(qǐng)材料已于9月22日正式上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)受理，公司將密切配合中介機(jī)構(gòu)，關(guān)注增發(fā)方案審核情況，爭(zhēng)取增發(fā)方案早日實(shí)施。三是加快與控股股東資產(chǎn)和業(yè)務(wù)整合的步伐,努力實(shí)現(xiàn)與油運(yùn)公司在水上石油運(yùn)輸船舶等相關(guān)資產(chǎn)上的整合，進(jìn)一步擴(kuò)大海上石油運(yùn)輸規(guī)模，力爭(zhēng)在五年之內(nèi)將整合重組后的公司打造成為國內(nèi)海上石油運(yùn)輸企業(yè)的前三強(qiáng)。

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