銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)范文（通用8篇）
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，簡(jiǎn)報(bào)在生活中的使用越來(lái)越廣泛，簡(jiǎn)報(bào)的寫(xiě)作必須注意做到簡(jiǎn)短、明快，用盡可能少的文字說(shuō)清楚必須說(shuō)明的問(wèn)題。你知道簡(jiǎn)報(bào)怎樣才能寫(xiě)的好嗎？以下是小編為大家收集的銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)范文（通用8篇），歡迎閱讀與收藏。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)范文（通用8篇）1
近日，濰坊農(nóng)商銀行成功堵截一起“出國(guó)勞工”電信詐騙案，幫助當(dāng)事人止損6萬(wàn)元，為客戶守住了“錢(qián)袋子”。
這天，濰坊農(nóng)商銀行岞山支行像往常一樣忙碌，王先生與其妻子走進(jìn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)想要辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，工作人員熱情接待了他們，本著“以客戶為中心”的服務(wù)理念，以及盡職盡責(zé)的工作態(tài)度，該行工作人員向王先生了解轉(zhuǎn)賬用途等“應(yīng)知盡知”事項(xiàng)。交流過(guò)程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了賬號(hào)戶名，更是“一問(wèn)三不知”，工作人員立刻警惕起來(lái)：王先生極有可能遇到了電信詐騙！經(jīng)過(guò)一番詢問(wèn)，王先生才吐露了實(shí)情，原來(lái)他從手機(jī)上看到了出國(guó)務(wù)工賺大錢(qián)的廣告，加了所謂的'“勞務(wù)派遣組織者”微信后，對(duì)方表示可以幫助王先生辦理出國(guó)務(wù)工，月薪保底三萬(wàn)元，但前提是需要交納六萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)。
得知極有可能是電信詐騙后，營(yíng)業(yè)廳所有的工作人員都圍了上來(lái)，給王先生講解以往的相似案例，耐心勸導(dǎo)他，最終王先生幡然醒悟，放棄了轉(zhuǎn)賬并連連道謝：“老百姓掙錢(qián)不容易，感謝農(nóng)商行這些同事的熱心幫助，這世上還是好人多�！�
近年來(lái)，濰坊農(nóng)商銀行積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，切實(shí)履行“金融衛(wèi)士”職責(zé)，組織紅馬甲志愿服務(wù)隊(duì)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村莊，開(kāi)展防范電信詐騙、防范非法集資系列宣講活動(dòng)，不斷提高群眾反詐騙能力，切實(shí)保障客戶資金安全，為老百姓守好“錢(qián)袋子”。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)范文（通用8篇）2
近日，民生銀行沈陽(yáng)分行黃河大街支行及時(shí)發(fā)現(xiàn)并成功堵截了一起電信詐騙案件，幫助客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失3萬(wàn)余元。當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)對(duì)此贊譽(yù)有加，并作為優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)在同業(yè)宣講。
時(shí)間回到4月18日這一天，薛某來(lái)到民生銀行沈陽(yáng)黃河大街支行，申請(qǐng)開(kāi)立一類(lèi)借記卡。該支行員工秉承認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和過(guò)硬的業(yè)務(wù)水平，堅(jiān)決貫徹賬戶分類(lèi)分級(jí)管理要求，嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)化賬戶服務(wù)與賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控并重的要求，有效識(shí)別客戶，在滿足客戶開(kāi)卡需求的同時(shí)，為其設(shè)置非柜面出金額度5000元。
后經(jīng)核實(shí)，薛某為實(shí)施電信詐騙嫌疑人，由于在開(kāi)卡時(shí)，民生銀行沈陽(yáng)黃河大街支行員工為卡片合理設(shè)置了日限額，使犯罪分子無(wú)法大額轉(zhuǎn)移資金，最終賬戶內(nèi)3萬(wàn)余元涉案資金得以截留。
一直以來(lái)，民生銀行嚴(yán)格按照監(jiān)管部門(mén)相關(guān)要求，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務(wù)的同時(shí)，堅(jiān)持將客戶身份識(shí)別、堵截涉案賬戶等工作抓實(shí)抓細(xì)，牢筑反電信詐騙防護(hù)網(wǎng)，切實(shí)維護(hù)金融消費(fèi)者的切身利益。
民生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)，該行將繼續(xù)秉承“服務(wù)大眾、情系民生”的`企業(yè)使命，積極踐行反電信詐騙宣傳和治理工作，增強(qiáng)公眾的防詐意識(shí)和能力，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)金融力量。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)范文（通用8篇）3
7月1日下午，客戶孫女士神情緊張地走進(jìn)唐口支行營(yíng)業(yè)大廳，要求工作人員把剛剛存入的五萬(wàn)元定期存單取出來(lái)，并打算將款項(xiàng)匯到深圳的一家銀行。
工作人員一邊帶著客戶到智慧柜員機(jī)辦理業(yè)務(wù)，一邊詢問(wèn)客戶匯錢(qián)的用途�？蛻舯硎�，她家屬在國(guó)外打工，需要抓緊把錢(qián)匯過(guò)去，否則家屬就回不來(lái)了。同時(shí)，還不停地通過(guò)微信給對(duì)方說(shuō)“錢(qián)這就匯過(guò)去”，對(duì)方則不停催促客戶匯款。
這時(shí)，工作人員開(kāi)始敏感地意識(shí)到客戶可能遇到到電信詐騙，并第一時(shí)向會(huì)計(jì)主管進(jìn)行了匯報(bào)。隨后，會(huì)計(jì)主管在查看客戶微信收到的信息以后，確定是遇到了電信詐騙，開(kāi)始向客戶耐心講解有關(guān)電信詐騙的案例。但是，在再次接到對(duì)方催促信息時(shí)，客戶情緒變得非常激動(dòng)，并要求工作人員抓緊把錢(qián)匯過(guò)去。
會(huì)計(jì)主管則堅(jiān)持勸說(shuō)客戶先到公安局核實(shí)一下對(duì)方的身份信息。十多分鐘后，客戶又回到了營(yíng)業(yè)廳，沒(méi)有聽(tīng)從公安人員的勸說(shuō)，因?yàn)閾?dān)心家屬安危而要執(zhí)意匯款。會(huì)計(jì)主管表示只有跟客戶家屬電話溝通確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題后才能為其辦理業(yè)務(wù)。
經(jīng)過(guò)1個(gè)多小時(shí)的`勸說(shuō)，最終聯(lián)系上了客戶家屬，并得知客戶家屬并沒(méi)有微信信息上說(shuō)的情況，更沒(méi)有讓客戶匯款。這時(shí)，驚魂未定的客戶才意識(shí)到遇到了電信詐騙，眼淚一下子就掉出來(lái)了，并一再向工作人員表示感謝，“幸好有你們一直不停地勸阻我，還讓你們聽(tīng)了這么多難聽(tīng)的話，要不然，我這辛辛苦苦掙得血汗錢(qián)就沒(méi)了”。
今年以來(lái)，為預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，提高群眾自覺(jué)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意識(shí)，濟(jì)寧農(nóng)商銀行唐口支行積極組織工作人員走村莊、入社區(qū)開(kāi)展防范電信詐騙宣傳月系列活動(dòng)，通過(guò)發(fā)放宣傳折頁(yè)、懸掛橫幅、擺放展板等方式，向群眾開(kāi)展形式多樣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范宣傳，有效填補(bǔ)了轄區(qū)居民對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙認(rèn)知的空白，對(duì)全市范圍內(nèi)預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生起到了良好的效果。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)范文（通用8篇）4
近日，郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行成功堵截一起使用假身份證辦理公司賬戶變更業(yè)務(wù)涉嫌電信詐騙的案件。
當(dāng)日，自稱是某公司法人和經(jīng)辦人的兩位人員，來(lái)到郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行申請(qǐng)辦理法人變更業(yè)務(wù)。銀行工作人員與客戶溝通業(yè)務(wù)需求后，在核實(shí)相關(guān)人員身份證原件時(shí)，發(fā)現(xiàn)其中財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證字體模糊，證件反光明顯，較為可疑。憑借敏銳的職業(yè)習(xí)慣，銀行工作人員對(duì)該身份證進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)核查，經(jīng)核查，系統(tǒng)顯示其證件號(hào)不合法，工作人員即刻引起警覺(jué)，進(jìn)一步與法人溝通公司情況，發(fā)現(xiàn)法人對(duì)公司基本情況完全不了解，且與經(jīng)辦人員的口徑完全不一致。該法人為外地人，經(jīng)辦人員為第三方公司，與銀行4月堵截的.另一起涉案賬戶情形極為相似。
為此，銀行工作人員初步判定該賬戶存在可疑，并立即向公安部門(mén)報(bào)告了情況。警察迅速趕到銀行網(wǎng)點(diǎn)，了解情況后將該兩名人員帶到派出所。當(dāng)天晚上，警察致電銀行工作人員表示，經(jīng)專(zhuān)業(yè)司法鑒別，客戶提供的身份證為假證，客戶存在違反金融秩序及冒用他人身份證情況，高度符合電信詐騙用戶特征，將進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)查。
郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行工作人員以敏銳的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，成功攔截了這起電信詐騙案的發(fā)生。今后，郵儲(chǔ)銀行成都市高新區(qū)支行將始終堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，多渠道、多方式防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的發(fā)生，維護(hù)正常的金融秩序。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)范文（通用8篇）5
近日，金金從成都農(nóng)商銀行金堂支行了解道，該行北部灣分理處成功堵截一起電信詐騙案件，為客戶避免了5萬(wàn)元人民幣的資金損失。
9月1日，市民徐某攜其母親來(lái)到成都農(nóng)商銀行金堂北部灣分理處辦理匯款業(yè)務(wù)。進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)后，客戶急匆匆地找到客戶經(jīng)理咨詢征信問(wèn)題，并表示要立即匯款5萬(wàn)元處理征信異常的問(wèn)題。客戶經(jīng)理聽(tīng)聞客戶描述后，發(fā)現(xiàn)客戶匯款理由可疑，基于職業(yè)敏感性，初步懷疑該客戶遭遇電信詐騙。于是一邊安撫客戶情緒，一邊詢問(wèn)客戶匯款具體原因。銀行工作人員經(jīng)過(guò)與客戶深入溝通，原來(lái)這位徐姓客戶8月31日在一個(gè)名為“安逸花”的APP上申請(qǐng)借款3萬(wàn)元，申請(qǐng)成功并綁定銀行卡后，發(fā)現(xiàn)所借的3萬(wàn)元無(wú)法提現(xiàn)。隨后不久客戶就接到自稱是“安逸花”借貸公司工作人員的電話，告訴客戶借款無(wú)法提現(xiàn)的原因是“客戶征信異常，”并告知其必須先按照借貸公司要求匯款12.2萬(wàn)元處理征信異常后才能完成提現(xiàn)流程�？蛻艚拥诫娫捄笠淹ㄟ^(guò)其他銀行向借貸公司工作人員提供的賬戶匯款共計(jì)7.2萬(wàn)元。下午，借貸公司工作人員再次打來(lái)電話，告訴客戶還需要再匯款5萬(wàn)元才能處理征信異常。于是客戶攜其母親焦急地來(lái)到成都農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)，想要支取其母親在該行的存單用于匯款。
了解情況后，營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理基本認(rèn)定徐某遭遇了電信詐騙，并為客戶詳細(xì)分析了犯罪分子的'詐騙伎倆，及時(shí)阻止客戶再次匯款，并幫助客戶撥打報(bào)警電話。經(jīng)過(guò)耐心講解，客戶終于意識(shí)到自己遇到了詐騙，最終放棄匯款，避免了5萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。目前，公安機(jī)關(guān)已立案?jìng)刹椤Ｍ瑫r(shí)，客戶經(jīng)理向客戶耐心講解了支付結(jié)算、反洗錢(qián)、反電信詐騙相關(guān)知識(shí)，告誡客戶遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)借貸，有融資需求請(qǐng)選擇正規(guī)金融機(jī)構(gòu)。接到要求轉(zhuǎn)賬的電話不輕信、不轉(zhuǎn)賬，提高防范意識(shí)，保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)安全。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)范文（通用8篇）6
1月27日，一位七旬老人神色匆忙的來(lái)到興業(yè)銀行新吳支行，稱其收到電話通知，有一筆信用卡欠款需要匯款歸還，否則會(huì)影響自身信用。由于這位老人年齡較大，匯款金額較高，且對(duì)還款、轉(zhuǎn)賬對(duì)方身份等相關(guān)情況表述模糊，經(jīng)辦柜員立即引起了警覺(jué)，并立刻呼叫主管前來(lái)了解情況。經(jīng)進(jìn)一步詢問(wèn)核實(shí)發(fā)現(xiàn)，老人所稱“催款客服”號(hào)碼并非銀行客服固定電話，而是移動(dòng)電話號(hào)碼；催收的欠款是所謂的十年前借款；現(xiàn)在催收是因?yàn)榻詹奴@取老人聯(lián)系方式等牽強(qiáng)理由。種種跡象表明，老人是遇到了電信詐騙，隨即經(jīng)辦柜員耐心的`向老人分析其中疑點(diǎn)，阻止老人繼續(xù)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬，并建議老人前往就近的銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行相關(guān)信息確認(rèn)，有效勸阻了老人向不明身份人員轉(zhuǎn)賬的行為，避免了個(gè)人財(cái)產(chǎn)受到損失。
其實(shí)，這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事件是興業(yè)銀行無(wú)錫分行一個(gè)月內(nèi)遇到的第二起。早在1月18日，興業(yè)銀行江陰迎陽(yáng)路社區(qū)支行還幫助一位聽(tīng)力殘障人士成功堵截一起柜面轉(zhuǎn)賬電信詐騙事件，挽回?fù)p失一萬(wàn)元。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)范文（通用8篇）7
近日，民生銀行西安文景路支行提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別意識(shí)，加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)，配合公安機(jī)關(guān)成功堵截一起電信詐騙取現(xiàn)業(yè)務(wù)，有效保護(hù)了客戶賬戶資金安全。
9月9日12時(shí)30分，王某前往民生銀行西安文景路支行柜臺(tái)辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員根據(jù)該行風(fēng)險(xiǎn)提示要求，對(duì)賬戶的`使用情況進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶存在異常，隨后向其詢問(wèn)相關(guān)交易情況，王某均無(wú)法回答。該情況立即引起經(jīng)辦人員警覺(jué)，隨即將情況上報(bào)支行監(jiān)控崗，并與未央?yún)^(qū)反詐中心取得聯(lián)系。
20分鐘后，四位民警趕到現(xiàn)場(chǎng)，迅速將犯罪嫌疑人控制。通過(guò)調(diào)查核實(shí)，涉案賬戶資金確為詐騙資金，詐騙人員為團(tuán)伙作案，警方隨即在支行周邊開(kāi)展防控抓捕工作。
9月12日，接未央?yún)^(qū)反詐中心民警反饋，三位受害人均已找到，成功挽回了群眾損失。民警對(duì)民生銀行西安文景路支行及時(shí)報(bào)告可疑線索、協(xié)助抓捕犯罪分子的行為表示高度認(rèn)可及感謝，同時(shí)將該支行成功堵截的詐騙案例分享至區(qū)反詐群內(nèi)，供其他單位學(xué)習(xí)交流。
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)范文（通用8篇）8
近年來(lái)，電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問(wèn)題日益突出，越來(lái)越多群眾的利益受到侵害。西咸新區(qū)支行積極履行社會(huì)責(zé)任，始終高度重視防范電信詐騙、反洗錢(qián)警鐘長(zhǎng)鳴、防范非法集資等金融知識(shí)的宣傳，不斷提高工作人員和客戶的防范詐騙意識(shí)，共同守住老百姓的“錢(qián)袋子”。20xx年7月5日，農(nóng)行西咸新區(qū)支行轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)西咸路支行在大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理的密切配合下，成功堵截一起電信詐騙案件，避免了客戶財(cái)產(chǎn)損失，贏得了客戶及其家人的一致好評(píng)。
當(dāng)天下午，西咸路支行大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪接待了一位神色慌張的中年男性客戶，該客戶語(yǔ)無(wú)倫次地表示需要辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理先安撫客戶不要著急，同時(shí)詢問(wèn)客戶轉(zhuǎn)賬用途�？蛻舯硎咀约涸诰〇|金融上申請(qǐng)免息貸款，京東客服人員指導(dǎo)他用手機(jī)繳納貸款保證金和征信不良處理費(fèi)用，可是自己年齡大了不會(huì)手機(jī)轉(zhuǎn)賬所以到銀行來(lái)辦理業(yè)務(wù)。
大堂經(jīng)理李夢(mèng)迪征得客戶同意后，查看了客戶與所謂的客服人員的聊天記錄，察覺(jué)該客戶可能遇到了電信詐騙，于是第一時(shí)間將此情況告知客戶經(jīng)理?xiàng)畛�，二人�?dāng)即打開(kāi)自己的手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)下載了京東金融app。經(jīng)過(guò)多方對(duì)比，發(fā)現(xiàn)客戶通過(guò)短信鏈接下載的京東金融是偽冒app�？蛻糇屑�(xì)觀察兩個(gè)軟件的不同之處后，恍然大悟，頓時(shí)后悔不已，告訴工作人員已經(jīng)將農(nóng)行卡片綁定在此軟件上，可能面臨資金盜刷的'風(fēng)險(xiǎn)。工作人員立刻帶領(lǐng)客戶前去超級(jí)柜臺(tái)將此風(fēng)險(xiǎn)卡片上的資金全部轉(zhuǎn)出，避免了資金損失。
客戶表示，自己近期資金緊張，看到手機(jī)短信上推薦的貸款信息就趕緊聯(lián)系對(duì)方，沒(méi)想到遇到了電信詐騙，幸虧銀行的工作人員及時(shí)提醒才能避免損失，對(duì)我行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度表示由衷地感謝。
下一步，西咸新區(qū)支行將持續(xù)引導(dǎo)客戶增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，把防范電信詐騙作為“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)的重要內(nèi)容，著力為客戶把好資金安全關(guān)，守護(hù)好客戶的“錢(qián)袋子”。
【銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)】相關(guān)文章：
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)11-18
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)（精選20篇）12-07
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)(精選13篇)05-30
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)13篇05-30
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)(13篇)05-30
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)精選13篇05-30
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)(集錦13篇)05-30
銀行成功堵截電信詐騙案件簡(jiǎn)報(bào)(合集13篇)05-30