反詐騙宣傳活動簡報(bào)（精選8篇）
在日常生活和工作中，簡報(bào)對人們來說越來越重要，簡報(bào)的寫作既不同于文字作品，也不同于評論文章。那么你有真正了解過簡報(bào)嗎？下面是小編幫大家整理的反詐騙宣傳活動簡報(bào)（精選8篇），希望能夠幫助到大家。
反詐騙宣傳活動簡報(bào)1
6月29日是全國反欺詐宣傳日，今年支付清算協(xié)會的宣傳主題是“守護(hù)老幼，遠(yuǎn)離欺詐”。隨著時代的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)在人們?nèi)粘Ｉ钪邪缪莸慕巧絹碓街匾�，在給生活帶來便利的同時，也伴隨著不少隱患，不斷更迭的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法，給社會公眾的安全帶來嚴(yán)重威脅。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是犯罪分子以非法占有為目的的，利用移動電話、固定電話、互聯(lián)網(wǎng)等通訊工具，采取遠(yuǎn)程、非接觸的方式，通過虛構(gòu)事實(shí)誘使受害人往指定的賬號打款或轉(zhuǎn)賬，騙取他人財(cái)物的一種犯罪行為。
為進(jìn)一步防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，提高群眾反欺詐意識，我行開展了一系列宣傳活動。
宣傳活動采取線上線下相結(jié)合的方式，線上宣傳主要通過支行員工統(tǒng)一轉(zhuǎn)發(fā)當(dāng)日公眾號推送的反欺詐宣傳內(nèi)容，形成良好的社會效應(yīng)。
線下宣傳主要包括在廳堂向前來辦業(yè)務(wù)的客戶講解關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特征及應(yīng)對方法，并引導(dǎo)客戶積極參與知識競答。此外支行還組織了戶外宣傳活動，安排專人走進(jìn)附近社區(qū)，向社區(qū)居民發(fā)放反欺詐安全知識宣傳折頁，詳細(xì)介紹各種電信詐騙的案例，目前，電信詐騙的形式主要包括：高額收益的.理財(cái)欺詐、保健品銷售欺詐、謊稱親友出事的欺詐、抵押房屋理財(cái)坑人、網(wǎng)絡(luò)招聘“保證金”套路、“校園貸”連環(huán)套等，通過進(jìn)社區(qū)宣傳與客戶開展互動，增強(qiáng)客戶防詐騙意識。
通過一系列形式多樣的宣傳活動，我行宣傳了各種詐騙的防范要點(diǎn)，提高了群眾的反欺詐意識，取得了良好的宣傳效果，獲得大家一致好評。我行將始終致力于金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，堅(jiān)持不懈地履行公眾反欺詐的社會責(zé)任和義務(wù)，共同構(gòu)建我市穩(wěn)定和諧的金融秩序。
網(wǎng)絡(luò)詐騙套路層出不窮，讓我們擦亮雙眼，一起把防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的防火墻牢筑心間。
反詐騙宣傳活動簡報(bào)2
隨著社會的發(fā)展和信息技術(shù)的不斷進(jìn)步，各種新型電信詐騙，犯罪形式層出不窮，高校已成為電信詐騙，犯罪的主要侵害群體。為了進(jìn)一步加強(qiáng)我校師生防范電信詐騙意識和能力，特制定本方案。
一、時間安排
即日起至7月20日
二、活動內(nèi)容
反詐防騙宣傳主要包括網(wǎng)絡(luò)電信詐騙高發(fā)原因，詐騙的.甄別方法、預(yù)防和應(yīng)對措施等內(nèi)容。
1.在校園內(nèi)懸掛反詐防騙的宣傳橫幅、張貼宣傳海報(bào)、設(shè)立宣傳點(diǎn)、設(shè)置宣傳展板、發(fā)放宣傳冊進(jìn)行集中宣傳，重點(diǎn)突出揭露電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段、類型、危害。
2.發(fā)揮教育主體作用，通過“預(yù)防詐騙”主題班會、專題講座、座談會、發(fā)放宣傳資料、專題展覽等形式，幫助師生了解并掌握反詐防騙的基本知識。
3.發(fā)揮校園網(wǎng)、廣播、電子屏等載體作用，引導(dǎo)師生增強(qiáng)識別電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的能力，營造反詐防騙的良好氛圍。
4.把反詐防騙作為新生入學(xué)教育、畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和離校教育的重要內(nèi)容，有針對性的做好防范教育，提高師生防詐騙意識。
5.組織開展形式多樣的“小手拉大手”宣傳活動，充分發(fā)揮班級“家長群”作用，確保輻射到每一位學(xué)生家長，幫助學(xué)生家長了解反詐防騙的基本知識，提醒學(xué)生家長提高防騙意識。
三、活動要求
1.提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。反詐防騙宣傳工作將納入學(xué)校平安建設(shè)的范疇，各學(xué)校要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，做好統(tǒng)籌安排，制定切實(shí)可行的活動方案，并明確人員、明確責(zé)任，確保反詐防騙宣傳活動順利展開。
2.加強(qiáng)管理，務(wù)求實(shí)效。將反詐防騙進(jìn)校園工作同“平安校園”、“文明校園”相結(jié)合，加強(qiáng)日常管理，扎實(shí)開展形式多樣的反詐防騙宣傳活動，務(wù)求取得實(shí)效。
反詐騙宣傳活動簡報(bào)3
近年來，校園詐騙案件花樣不斷，案值不斷增大，部分不法分子利用在校學(xué)生閱歷淺、安全防范意識差等弱點(diǎn)，潛入校園詐騙錢財(cái)。為幫助學(xué)生提高對詐騙的認(rèn)知，增強(qiáng)對校園詐騙尤其是網(wǎng)絡(luò)詐騙的風(fēng)險防范意識，切實(shí)維護(hù)廣大學(xué)生的合法權(quán)益，保障學(xué)生的人身財(cái)產(chǎn)安全，我校做出以下舉措：
1.落實(shí)責(zé)任機(jī)制，完善工作方案
堅(jiān)持從上至下的原則，我院召開專題會議，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)相關(guān)政策要求，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，各部門緊密配合落實(shí)分工，全院范圍開展宣傳教育活動，進(jìn)一步加強(qiáng)對學(xué)生的'防詐騙教育，警惕網(wǎng)絡(luò)詐騙行為和傳銷詐騙活動，主要從班級、網(wǎng)絡(luò)、家校三個方面進(jìn)行全覆蓋宣傳教育。
2.班級宣傳全覆蓋
年組和班級積極落實(shí)班級范圍內(nèi)的宣傳教育活動；打造“防詐騙”主題特色班會，正面引導(dǎo)學(xué)生思想，增強(qiáng)防范意識；組織各班級舉辦“防詐騙”主題團(tuán)日活動，通過案例分享，總結(jié)詐騙套路，及時預(yù)防事故的發(fā)生；邀請相關(guān)人員入校面向全校同學(xué)舉辦“防詐騙”主題講座，普及前導(dǎo)知識，傳授防范方法。
3.網(wǎng)絡(luò)宣傳全覆蓋
利用學(xué)�，F(xiàn)有資源，廣泛傳播相關(guān)防范知識，引導(dǎo)學(xué)生積極參與相關(guān)線上活動，營造積極的線上環(huán)境。以學(xué)校線上宣傳通道為基礎(chǔ)，開辟“防詐騙”知識推送專欄，面向全院廣泛傳播相關(guān)案例、針對各類詐騙的防范手段、社會相關(guān)重大事件等信息；引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注反欺詐微信公眾號，為其提供直接的交流與反饋渠道；開展線上“防詐騙”知識競賽，呼吁學(xué)生積極參與；在國家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周期間，開展相關(guān)活動，凈化網(wǎng)絡(luò)空間，積極響應(yīng)國家號召。
4.家校宣傳全覆蓋
給全校同學(xué)和家長下發(fā)《“防詐騙”告知書》，引導(dǎo)學(xué)生樹立正確的觀念，教育他們自覺抵制傳銷、遠(yuǎn)離傳銷，凈化校園文化；鼓勵學(xué)生向家人朋友普及防詐騙知識，掌握必要的防范技能，切實(shí)筑牢思想防線；組織學(xué)生志愿參與社區(qū)服務(wù)，同步防詐騙宣傳防范工作。
5.貫徹落實(shí)，略顯成效
學(xué)校根據(jù)通過以上舉措，有針對性地開展安全教育工作，增強(qiáng)與提升學(xué)生防范各類詐騙、規(guī)避網(wǎng)貸風(fēng)險的意識和能力，并取得了一定成效，助力學(xué)校學(xué)生安全穩(wěn)定工作的開展。
反詐騙宣傳活動簡報(bào)4
為有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的高發(fā)勢頭，延伸電詐宣傳觸角、擴(kuò)大宣傳覆蓋面，“六一兒童節(jié)”前夕，XX社區(qū)反詐宣傳隊(duì)聯(lián)合轄區(qū)幼兒園開展反詐宣傳，定制“反詐”宣傳小電扇，切實(shí)提升轄區(qū)群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識和能力，有效筑牢防范電信詐騙防火墻。
反詐“宣講”
知識入腦又入心
XX社區(qū)反詐宣傳隊(duì)向群眾發(fā)放宣傳單、宣傳冊，結(jié)合近期常見的12種詐騙形式，與居民進(jìn)行面對面交流，并逐一解答各類防詐疑惑，將電信詐騙的.危害、類型和防范要領(lǐng)，傳遞給廣大居民。群眾通過在現(xiàn)場認(rèn)真聆聽隊(duì)員的講解，學(xué)習(xí)范防宣傳詐騙小貼士，安裝“國家反詐中心”APP，全程參與到詐騙宣傳中來。
反詐“神器”
反詐涼風(fēng)送家
XX社區(qū)創(chuàng)新宣傳載體，制作了“反詐”宣傳小電扇�！鞍⒁�，天氣炎熱，送把小電扇給你和小朋友，上面有防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的知識�！眮斫雍⒆臃艑W(xué)的周阿姨笑瞇瞇的，接過反詐宣傳隊(duì)員遞來的反詐小電扇，邊扇起了涼風(fēng)，邊念起風(fēng)扇上面的標(biāo)語。炎熱的天氣，送出的不僅是涼爽，還把反電信詐騙宣傳知識送給居民，切實(shí)提高居民群眾的知曉率，做到防“騙”于未然，最大限度地?cái)U(kuò)大反詐宣傳防范覆蓋面。
反詐“萌娃”
爭做“反詐小衛(wèi)士”
活動現(xiàn)場，反詐宣傳隊(duì)現(xiàn)場為孩子們講解電信詐騙的手法、危害及預(yù)防方法，孩子們變身“反詐小衛(wèi)士”，手捧反詐宣傳標(biāo)語與家長們一起拍攝親子合影，并轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，讓孩子們深入反詐宣傳教育的同時，成為小小反詐宣傳員，將反詐知識帶給家人和身邊的親人朋友，擴(kuò)大反詐宣傳覆蓋面和反詐宣傳實(shí)效。
此次宣傳活動，創(chuàng)新宣傳手法，用群眾喜聞樂見的形式開展反詐宣傳，力爭讓轄區(qū)群眾真正了解電信詐騙的發(fā)案特點(diǎn)、學(xué)會范防詐騙，做到電信詐騙內(nèi)容入耳、入腦、入心，最大限度降低轄區(qū)電信詐騙發(fā)案率。
反詐騙宣傳活動簡報(bào)5
xx年，區(qū)分局刑偵大隊(duì)多措并舉、推陳出新，開展了一系列的防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育活動，隨時隨地將典型案例和反詐套路等信息傳達(dá)至轄區(qū)群眾，既提升廣大群眾預(yù)防新型網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的能力，又密切了警民關(guān)系，真正做到了“轄區(qū)全覆蓋、無縫隙”防范電信詐騙宣傳。
3月份，不斷整合宣傳資源，創(chuàng)新工作方法，聯(lián)合治安大隊(duì)協(xié)調(diào)走訪我市?家快遞公司，達(dá)成合作協(xié)議，通過在快遞包裹上粘貼反詐宣傳單的形式將4萬份宣傳資料送到市民手中，開辟了反詐宣傳新路徑，擴(kuò)大了反詐宣傳覆蓋面。
5月中旬，在人民廣場舉行了“嚴(yán)打電信詐騙人罪保障人民財(cái)產(chǎn)安全”全市防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動，局領(lǐng)導(dǎo)、局屬各相關(guān)單位、駐蓬各新聞媒體、防詐志愿者、社區(qū)群眾等近500人參加。活動現(xiàn)場播放了防電詐宣傳短片、反詐中心民警介紹了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人罪專項(xiàng)行動的工作情況及破獲的典型案例，現(xiàn)場發(fā)放宣傳單頁及防電詐宣傳礦泉水2000余份。提高了轄區(qū)市民防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識，營造了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的良好社會氛圍。
5月下旬，聯(lián)合美團(tuán)外賣擴(kuò)大反詐宣傳渠道，組織外賣小哥在送餐時將2萬余份印有反詐宣傳的'墊餐紙隨外賣一起配送到顧客手里，讓反詐宣傳走進(jìn)了千家萬戶，為反詐宣傳增添了力量。
8月初，為進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)人員防詐騙宣傳教育工作，避免轄區(qū)企業(yè)遭受大額財(cái)產(chǎn)損失，反詐民警聯(lián)合各派出所民警深入轄區(qū)企業(yè)對企業(yè)老總和財(cái)務(wù)人員開展面對面培訓(xùn)交流和溝通聯(lián)系，針對每個企業(yè)規(guī)模大小、產(chǎn)業(yè)方向、財(cái)務(wù)人員性格等特點(diǎn)，積極對該類案件中容易受騙、受騙金額較大的財(cái)務(wù)人員開展了精準(zhǔn)防范宣傳，當(dāng)場發(fā)放《致全市企業(yè)財(cái)務(wù)人員的一封信》800余份。
9月份開展了為期一個月的防電詐宣傳月活動�；顒又�，在主要交通路口懸掛反詐橫幅，在居民小區(qū)采取小廣播播放反詐音頻，在各超市、銀行、加油站等地方利用顯示屏滾動播放反詐宣傳內(nèi)容，利用鎮(zhèn)政府廣播站對轄區(qū)村居開展喇叭廣播進(jìn)行宣傳、到居民小區(qū)、鄉(xiāng)村田間地頭、超市、市場、集市、學(xué)校門口、旅游景點(diǎn)等發(fā)放反詐宣傳單、在校園門口利用無人機(jī)對接孩子的學(xué)生家長播放反詐小音頻等方法積極進(jìn)行宣傳，收到了良好的社會效果。期間共拉橫幅條，廣播播放小音頻共計(jì)小時，動用各種顯示屏塊，發(fā)放宣傳單張，用無人機(jī)參與宣傳次。
10月份，刑偵大隊(duì)聯(lián)合派出所到學(xué)院進(jìn)行重點(diǎn)靶向反電詐宣傳。期間，刑偵大隊(duì)、派出所主要負(fù)責(zé)人與校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了座談交流，就防范電信詐騙的必要性達(dá)成共識。宣傳民警采取了逐層級培訓(xùn)的方式，集中了學(xué)院的教輔人員及學(xué)生會主要成員，針對最近發(fā)生在校園中的詐騙案件，從類型、手段到防范措施進(jìn)行了詳細(xì)講解培訓(xùn)。教輔人員以召開主題班會的形式對各自負(fù)責(zé)的班級進(jìn)行專題培訓(xùn)，發(fā)放宣傳手冊，建立反詐宣傳微信群。通過培訓(xùn)，提高了學(xué)院師生的反電詐意識和鑒別能力。
反詐宣傳車—刑偵大隊(duì)打造了地區(qū)第一輛流動反詐宣傳車，車身貼有反詐標(biāo)語、海報(bào)及各種詐騙手段，巡回在各居民小區(qū)、公園、廣場、客運(yùn)站、重要路段等人流量較大的地方播放防詐騙小音頻，讓更多市民群眾在日常生活中潛移默化的接受防詐騙宣傳教育。
利用微信群快速傳播、簡單易用的特點(diǎn)，組織各派出所建立社區(qū)、村居反詐騙宣傳微信群余個，建立轄區(qū)企業(yè)財(cái)務(wù)人員反詐騙微信群個，做到反詐宣傳轄區(qū)全覆蓋，截止目前在反詐騙微信群中共推送反詐知識、電詐案件警情預(yù)警、電詐案件警情通報(bào)等余條，確保了群眾在第一時間知道最新的詐騙招數(shù)和最有效的防范方法，提高了廣大群眾的知曉率，守護(hù)了群眾的“錢袋子”。
近一年來刑偵大隊(duì)通過以上多種形式的廣泛宣傳教育活動，切實(shí)提高了人民群眾防范意識，有效的遏制案件高發(fā)態(tài)勢，保護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，收到了良好的社會效果。
反詐騙宣傳活動簡報(bào)6
近期，為進(jìn)一步強(qiáng)化全鎮(zhèn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范宣傳攻勢，提升宣傳覆蓋面，提高群眾自我識騙、防騙基本意識，降低發(fā)案和群眾損失。xx派出所針對轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)際情況，因地制宜、多措并舉，始終堅(jiān)持落實(shí)分局反電信詐騙工作安排，以宣傳防范降發(fā)案的工作思路，從保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全著手，突出重點(diǎn)、周密部署，集中深入開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范宣傳，切實(shí)提高群眾識騙、防騙能力，竭力壓降發(fā)案。
統(tǒng)籌安排，細(xì)化任務(wù)，全警參與。
為貫徹落實(shí)分局反電信詐騙工作安排，xx派出所領(lǐng)導(dǎo)高度重視，將防范電信詐騙工作貫穿到日常警務(wù)的每個角落抓牢抓實(shí)。所長劉堯與教導(dǎo)員李穩(wěn)博分別帶隊(duì)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、集鎮(zhèn)單位以及轄區(qū)23個行政村。與村組干部、群眾面對面交流，根據(jù)各村實(shí)際情況，結(jié)合全轄區(qū)電信詐騙案件發(fā)案情況，統(tǒng)籌工作安排，發(fā)動黨員干部、積極分子帶頭開展防范宣傳。要求全所民警、輔警每周定期深入轄區(qū)開展不低于50戶宣傳，確保工作有記錄、宣傳有效果。
陣地宣傳，突出重點(diǎn)、筑牢防線。
一是狠抓人員密集時段、場所集中宣傳。積極發(fā)揮派出所及警務(wù)室點(diǎn)多面廣的優(yōu)勢，每逢鄉(xiāng)鎮(zhèn)集會日在超市、廣場、醫(yī)院等人員聚集處采取懸掛橫幅，發(fā)放宣傳彩頁等方式集中宣傳，結(jié)合真實(shí)案例，與群眾面對面交流，解析詐騙手段，推廣防范措施。
二是借力集鎮(zhèn)單位窗口助推宣傳。組織警力深入轄區(qū)供電站、信用社、郵局等單位窗口，以防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為主題，向辦事群眾開展法制宣傳教育活動，深入淺出地介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點(diǎn)及防范對策，防范網(wǎng)絡(luò)詐騙。
三是發(fā)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組干部鋪開宣傳。組織民警將轄區(qū)發(fā)案情況整理，總結(jié)案件特點(diǎn)。利用鎮(zhèn)政府每周例會，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組干部通報(bào)發(fā)案情況，發(fā)動各村黨員干部和治安積極分子，利用各村組會議學(xué)習(xí)防電詐知識，并向全村普及。
圍繞重點(diǎn)，全民防范，提升質(zhì)效。
一是對容易受騙的群體進(jìn)行重點(diǎn)宣傳。針對網(wǎng)絡(luò)詐騙受害群體的文化程度低、占便宜心理強(qiáng)、辨別能力差等特征，積極結(jié)合當(dāng)前農(nóng)村留守老人、婦女、兒童相對較多的實(shí)際情況。確定老年人、農(nóng)民工、婦女等高危群體，宣傳工作對應(yīng)靠前、貼身，確保宣傳效果深入人心。
二是對在校師生進(jìn)行重點(diǎn)宣傳。雖然近期為暑假時間，但是民警通過聯(lián)系學(xué)校負(fù)責(zé)人，利用各個班級微信群，將兼職、網(wǎng)購、等校園常見網(wǎng)絡(luò)電信詐騙方式進(jìn)行普及宣傳，同時由老師安排防電信詐騙知識的暑期課外作業(yè)，要求發(fā)展學(xué)生爭當(dāng)暑期“小小宣傳員”，確保一名學(xué)生帶動一個家庭對防范電信詐騙知識了解掌握到位。
廣泛傳播，延伸觸角，全面覆蓋。
一是突出宣傳資料覆蓋。發(fā)放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙小常識、防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人罪的通告等一批防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳冊，組織民警在轄區(qū)各銀行網(wǎng)點(diǎn)、超市、村委會、發(fā)放宣傳資料。
二是突出警民互動交流。緊抓社區(qū)警務(wù)工作，兩位社區(qū)民警，利用各村微信群定期開展通報(bào)防范電信詐騙知識。結(jié)合“百萬警進(jìn)千萬家”活動、“一標(biāo)三識”信息采集工作等工作，向村民宣傳防電詐知識，同時采取錯時工作，深入社區(qū)、變電站、政務(wù)大廳等單位，面對面向群眾宣講防范知識，向群眾發(fā)放警民聯(lián)系卡，提醒遇到不能辨別真?zhèn)蔚男畔r，及時撥打民警電話，著力提高群眾對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警惕性。
三是突出平臺媒體宣傳。充分利用拉橫幅、銀行滾動字幕、xx微信公眾號等常規(guī)防范宣傳，講解典型案例，剖析電信詐騙的.常見手段和伎倆，提高群眾自我防范意識，確保宣傳不留死角。
電信詐騙防范宣傳工作是確保發(fā)案率下降、保護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)的重要舉措，xx所將繼續(xù)深化措施，建立長效機(jī)制開展反電詐工作，保證宣傳的覆蓋率、群眾知曉率，確保工作取得實(shí)效。
反詐騙宣傳活動簡報(bào)7
為普及返洗錢知識、增強(qiáng)公民返洗錢意識、營造返洗錢社會環(huán)境、發(fā)揮公眾力量預(yù)防洗錢，維護(hù)金融安全，國民信托響應(yīng)中國人民銀行管理部的號召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日開展以“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”為主題的返洗錢宣傳月活動。
作為此次宣傳月活動的重要組成部分，20xx年8月26日，公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區(qū)舉行戶外宣傳活動，公司董事長楊小陽、副總經(jīng)理何遠(yuǎn)、風(fēng)控總監(jiān)劉威、財(cái)務(wù)總監(jiān)莫百愉及相關(guān)部門人員等30余人參加了戶外宣傳活動�；顒赢�(dāng)天發(fā)放返洗錢宣傳折頁400余份、預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全知識手冊40余本，收回有效的返洗錢知識調(diào)查問卷340余份，發(fā)放帶有返洗錢知識的宣傳禮品500余個。
此次返洗錢宣傳月活動，將返洗錢宣傳與“保護(hù)自己、遠(yuǎn)離洗錢”有機(jī)結(jié)合起來，提示社會公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾，不要用自己的.賬戶替他人提現(xiàn)。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網(wǎng)站”詐騙。遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢，積極配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識別。遠(yuǎn)離地下賭場，選擇安全可靠的投融資渠道。活動通過發(fā)放禮品的方式，增強(qiáng)了返洗錢主題宣傳活動的吸引力和實(shí)效性，拓展返洗錢宣傳的廣度和深度，在廣大社會公眾中產(chǎn)生了積極的影響。
在洗錢犯罪和恐怖融資活動愈演愈烈的背景下，返洗錢工作更加需要普通公眾配合，不為洗錢犯罪提供便利，保護(hù)自身合法權(quán)益，遠(yuǎn)離洗錢。國民信托在宣傳返洗錢的過程中，提示客戶選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)，同時介紹信托產(chǎn)品的購買方式和購買要求，是信托公司返洗錢工作的重要一環(huán)，也是信托公司走入公眾視野、樹立良好公司形象的一次重大實(shí)踐。
反詐騙宣傳活動簡報(bào)8
在人民銀行和總行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我部嚴(yán)格按照《中華人民共和國返洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)返洗錢規(guī)定》、《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)返洗錢工作的通知》、《銀行返洗錢管理規(guī)定》、《銀行返洗錢客戶風(fēng)險評級管理規(guī)定》、《銀行涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告管理規(guī)定》等關(guān)于返洗錢的政策法規(guī)、制度要求，不斷強(qiáng)化返洗錢工作的管理，認(rèn)真組織開展返洗錢培訓(xùn)及宣傳工作，不斷適應(yīng)返洗錢的新形勢、新變化，杜絕風(fēng)險、堵塞漏洞。使返洗錢工作水平穩(wěn)步提高，有效維護(hù)了轄內(nèi)的金融安全，保障了業(yè)務(wù)經(jīng)營的平衡發(fā)展�，F(xiàn)將返洗錢工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌，建立健全返洗錢管理體系
我部始終高度重視返洗錢工作，配備業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬的工作人員專門負(fù)責(zé)返洗錢工作。營業(yè)部嚴(yán)格按照人民銀行、龍江銀行總行的制度要求，成立了返洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體監(jiān)督、指導(dǎo)返洗錢工作。
返洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長：
副組長：
成員：
返洗錢工作辦公室主任：
成員：
返洗錢經(jīng)辦員：
二、注重執(zhí)行，完善崗位責(zé)任制度建設(shè)
為適應(yīng)不斷深入的返洗錢工作形勢，從制度上保障工作的順利開展。營業(yè)部認(rèn)真執(zhí)行返洗錢崗位工作職責(zé)，進(jìn)一步提高返洗錢工作的質(zhì)量效率，防范洗錢犯罪活動的發(fā)生，建立了返洗錢工作檔案，其中具體包括返洗錢相關(guān)的法律、法規(guī)，返洗錢工作制度、返洗錢培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、返洗錢宣傳資料等。
各級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、各個各洗錢崗位上下聯(lián)運(yùn)，協(xié)調(diào)配合，搭建起了我行營業(yè)部的返洗錢責(zé)任制度體系框架。執(zhí)行至上，認(rèn)真執(zhí)行《銀行返洗錢管理規(guī)定》、《銀行返洗錢客戶風(fēng)險評級管理規(guī)定》，詳細(xì)填寫客戶職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時，對法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好返洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。將返洗錢工作職責(zé)落實(shí)到崗位，落實(shí)到人。
三、組織自查，加強(qiáng)責(zé)任感嚴(yán)格防范風(fēng)險
我行每年11月份均制定了返洗錢工作檢查，我部主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，組成返洗錢工作專項(xiàng)檢查組，對營業(yè)部的返洗錢工作開展情況進(jìn)行了全面檢查。主要針對大額交易和可疑交易的檢查，主要檢查項(xiàng)目通過賬本原始記錄、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的大額支付進(jìn)行逐筆審查。檢查中嚴(yán)格按照檢查程序下發(fā)了檢查通知書，制定現(xiàn)場檢查實(shí)施方案，對檢查中存在的問題下發(fā)了通報(bào)，提出了整改措施和處理意見。
及時完成風(fēng)險提示的`核實(shí)、處理、審核，我部返洗錢管理人員與營業(yè)機(jī)構(gòu)保持直接聯(lián)系，共同對風(fēng)險客戶(賬戶)具體情況進(jìn)行分析、甄別;要求返洗錢經(jīng)辦人員高度重視風(fēng)險客戶(賬戶)信息，盡職履行客戶身份識別義務(wù)，營業(yè)機(jī)構(gòu)不能提供準(zhǔn)確客戶信息的，要求重新識別客戶。做好各類報(bào)表的報(bào)送工作。對返洗錢經(jīng)辦人員上報(bào)的報(bào)表進(jìn)行了認(rèn)真的統(tǒng)計(jì)、輸入非現(xiàn)場監(jiān)管信息及數(shù)據(jù)，并要求逐級上報(bào)，避免了網(wǎng)點(diǎn)漏報(bào)、錯報(bào)的現(xiàn)象，保證了報(bào)表上下一致。
四、培訓(xùn)宣傳相結(jié)合，增強(qiáng)民眾返洗錢意識
通過加強(qiáng)返洗錢工作的培訓(xùn)，提高了我部員工的返洗錢意識、素質(zhì)和能力，促進(jìn)了返洗錢工作在我部的不斷發(fā)展。首先通過介紹“洗錢”一詞的來歷，是我部員工系統(tǒng)地掌握了返洗錢的定義及形成的歷史淵源。洗錢從一開始就注定了他的違法的一面，使我部員工對洗錢的危害性有了客觀的認(rèn)識。我們又通過幻燈片的方式系統(tǒng)地介紹了《返洗錢法》的主要內(nèi)容，使廣大員工了解了返洗錢的概念、返洗錢義務(wù)主體范圍、金融機(jī)構(gòu)返洗錢具體義務(wù)、返洗錢保護(hù)和信息保密責(zé)任、賦予返洗錢監(jiān)管機(jī)關(guān)調(diào)查權(quán)和臨時凍結(jié)權(quán)、金融機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任等相關(guān)知識，豐富了員工的返洗錢知識，加深了對返洗錢概念的認(rèn)識。其次，認(rèn)真學(xué)習(xí)分析具體案例，使員工進(jìn)一步認(rèn)識了洗錢給國家、社會及金融體系帶來的危害，給我們的國計(jì)民生帶來的危害，給社會造成的動蕩。讓廣大員工自覺地將返洗錢作為金融工作者的必盡義務(wù)，認(rèn)真作好返洗錢工作。在集中培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，我部對關(guān)鍵崗進(jìn)行了特別強(qiáng)化培訓(xùn)，使具體的返洗錢管理員掌握了返洗錢的系統(tǒng)操作、可疑交易的甄別、大額信息的補(bǔ)錄等功能，為我們作好返洗錢工作奠定了基礎(chǔ)。
在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上注重宣傳，采用定點(diǎn)宣傳、全面宣傳、和社會團(tuán)體聯(lián)合宣傳等形式，我營業(yè)部大廳內(nèi)懸掛《返洗錢法》宣傳橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《返洗錢法》宣傳。在各種戶外宣傳活動中共發(fā)放《返洗錢法》知識宣傳資料7500多份。營造了浩大的返洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強(qiáng)了市民對返洗錢認(rèn)識。
通過這幾年的實(shí)踐，累積了一定的寶貴經(jīng)驗(yàn)，我部將持續(xù)完善返洗錢工作，腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹立應(yīng)有的返洗錢意識，掌握必要的返洗錢技能，增強(qiáng)返洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行返洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動。
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