公司內(nèi)部管理制度（合集15篇）
在現(xiàn)在社會(huì)，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的公司內(nèi)部管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司內(nèi)部管理制度1
一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。
2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，按時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)。
4、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。
二、出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。
3、根據(jù)收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)記賬。
9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1、購(gòu)置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃；購(gòu)置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。
2、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。
3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車(chē)輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥。
4、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。
2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類(lèi)印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定
1、職工因公出差，按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車(chē)，可購(gòu)硬臥車(chē)票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷(xiāo)。若需乘船可購(gòu)四等艙船票。
2、在途補(bǔ)助。乘座火車(chē)和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼，乘座長(zhǎng)途汽車(chē)6小時(shí)及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。
3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計(jì)算；副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，所住賓館不得超過(guò)三星級(jí)。
4、住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。
5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。
6、公差人員報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)，必須在回公司五天內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購(gòu)規(guī)定
1、各部門(mén)根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測(cè)，于每年十二月中旬編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)室審核。
2、計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報(bào)財(cái)務(wù)室審核。
3、財(cái)務(wù)室對(duì)各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的'計(jì)劃交行政部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。
4、采購(gòu)價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢(xún)價(jià)，并簽定供貨協(xié)議。
5、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。
6、采購(gòu)人員采購(gòu)物資付款，價(jià)值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價(jià)值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。
7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購(gòu)人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購(gòu)人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對(duì)方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。
8、物資采購(gòu)價(jià)值超過(guò)500元，賣(mài)方要求付現(xiàn)金的，必須由財(cái)務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2、以公司名義對(duì)內(nèi)、對(duì)外簽定的合同，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類(lèi)存檔，以便隨時(shí)備查。
八、財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷(xiāo)規(guī)定
1、公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
2、公司員工報(bào)銷(xiāo)，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門(mén)經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3、上述開(kāi)支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。
4、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。
公司內(nèi)部管理制度2
材料和設(shè)備調(diào)撥管理辦法
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項(xiàng)目合約化管理實(shí)施，為更好實(shí)行材料調(diào)撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過(guò)程操作。
2.0 適用范圍：集團(tuán)內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類(lèi)。
2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡(jiǎn)稱(chēng)高周材）和設(shè)備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào)
撥須經(jīng)集團(tuán)同意，本辦法主要規(guī)范此類(lèi)材料調(diào)撥。
2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實(shí)行，同步報(bào)采購(gòu)中心備案，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)采購(gòu)中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3 對(duì)同一項(xiàng)目實(shí)行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥。
3.0 調(diào)撥管理原則
3.1 提倡就近調(diào)撥，如未來(lái)2個(gè)月就近無(wú)使用需求，方可遠(yuǎn)程調(diào)撥。
3.2 確保調(diào)撥有效性，必須由采購(gòu)中心組織工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，確定殘值或損耗率，對(duì)
不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報(bào)廢處理，詳見(jiàn)《材料報(bào)廢處理管理辦法》。 3.3 誰(shuí)調(diào)出誰(shuí)維護(hù)，強(qiáng)調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤(pán)活材料，主動(dòng)上報(bào)閑置材料避免積壓。
3.5 服從集團(tuán)安排，不得故意隱藏閑置材料或無(wú)正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對(duì)下架材料，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 1.2 對(duì)如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應(yīng)區(qū)分報(bào)廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好
防雨防潮措施，倉(cāng)庫(kù)主管組織材料稽查、成本會(huì)計(jì)、施工工長(zhǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會(huì)計(jì)登記入庫(kù)，入庫(kù)單經(jīng)以上人員會(huì)簽后交項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，對(duì)需報(bào)廢材料參照《材料報(bào)廢處理管理辦法》執(zhí)行。
1.3 對(duì)如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項(xiàng)目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉(cāng)
庫(kù)主管組織以上人員參照1.2 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)并確認(rèn)。
1.4 以上工作完成后，項(xiàng)目經(jīng)理向采購(gòu)中心提出《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》，申請(qǐng)時(shí)間不得晚于材
料實(shí)際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時(shí)回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責(zé)任界定
2.1 原則上，調(diào)出項(xiàng)目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時(shí)間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護(hù)和翻新。 2.2 對(duì)無(wú)故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時(shí)間時(shí)，經(jīng)采購(gòu)中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項(xiàng)目，
由此發(fā)生的所有維保費(fèi)用，由接收部門(mén)送采購(gòu)中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門(mén)全額扣除，同時(shí)對(duì)該批高周材的損耗率由采購(gòu)中心適當(dāng)增大，調(diào)出部門(mén)不得有任何異議。 2.3因接收項(xiàng)目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項(xiàng)目無(wú)法正常完成維保時(shí)，經(jīng)采購(gòu)中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接
收項(xiàng)目，由此發(fā)生的維保費(fèi)用由采購(gòu)中心評(píng)定后報(bào)分管副總裁審批。
2.4 如果該批材料暫物接收項(xiàng)目，采購(gòu)中心可安排就地封存，封存期間不計(jì)使用費(fèi)，但維保
費(fèi)用由封存項(xiàng)目負(fù)責(zé)。 3.0 集團(tuán)對(duì)下架材料的評(píng)估與檢查 3.1 從兩個(gè)渠道確定檢查時(shí)間：
根據(jù)項(xiàng)目向采購(gòu)中心提出的《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》之日起7個(gè)工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前。 3.2 檢查組織
由采購(gòu)中心組織，工程管理中心、審計(jì)監(jiān)察中心和財(cái)務(wù)管理中心參加，檢查前由采購(gòu)中心發(fā)出《下架材料評(píng)估檢查通知》。 3.3 檢查內(nèi)容
下架材料是否及時(shí)回收，是否歸類(lèi)堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時(shí)性和質(zhì)量。 復(fù)核木方殘值評(píng)估是否合理。 下架材料入倉(cāng)的完整性和及時(shí)性。
對(duì)比材料進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的.匯報(bào)
4.1 每周由倉(cāng)庫(kù)主管填制《下架材料周報(bào)》，注明有無(wú)下架材料、下架材料狀態(tài)及每類(lèi)材料數(shù)
量，其中對(duì)木方還須注明新舊程度，對(duì)每類(lèi)下架材料需預(yù)計(jì)下次本項(xiàng)目使用時(shí)間。每周最后一個(gè)工作日發(fā)送采購(gòu)中心。
4.2 采購(gòu)中心根據(jù)各項(xiàng)目周報(bào)匯編《集團(tuán)各項(xiàng)目下架材料周報(bào)》，發(fā)送財(cái)務(wù)、工程、成本和分
管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。
5.0 高周材調(diào)撥管理流程
第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理
1.0 設(shè)備拆除前工作
1.1 項(xiàng)目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向采購(gòu)中心提出《設(shè)備退場(chǎng)申請(qǐng)》。
1.2 采購(gòu)中心接收申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場(chǎng)檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認(rèn)
拆除時(shí)間及接收項(xiàng)目。
1.3拆除前由項(xiàng)目機(jī)電主管核查《設(shè)備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容，報(bào)采購(gòu)中心和工程管理
中心核實(shí)。
設(shè)備所有功能是否運(yùn)行正常，對(duì)有故障零部件予以登記以便將來(lái)維修或更換。
核對(duì)之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項(xiàng)目使用過(guò)程中購(gòu)置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
1.4 拆除后項(xiàng)目機(jī)電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對(duì)拆除前缺失零部
件是否一致，更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購(gòu)中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對(duì)故障零部件予以維修以待調(diào)撥。
1.6 采購(gòu)中心登記每臺(tái)準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況，以便將來(lái)調(diào)撥后判斷購(gòu)置設(shè)備零部件合理性。 2.0 設(shè)備調(diào)撥流程
下架材料調(diào)出申請(qǐng) 本項(xiàng)目第次申請(qǐng)
申請(qǐng)人
申請(qǐng)日期
項(xiàng)目經(jīng)理
申請(qǐng)項(xiàng)目
針對(duì)年月日~月日下架的材料，清單如下，我項(xiàng)目已按集團(tuán)要求全部分類(lèi)堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤(pán)活，現(xiàn)申請(qǐng)調(diào)出，請(qǐng)集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)核查并統(tǒng)一調(diào)配。
公司內(nèi)部管理制度3
1目的
本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車(chē)輛的使用、維修管理辦法,提高車(chē)輛工作效率,保證駕駛安全和車(chē)輛完好率。
2適用范圍
適用于對(duì)本公司內(nèi)部車(chē)輛調(diào)度、行駛、維保、使用的管理。
3職責(zé)
3.1駕駛員負(fù)責(zé)車(chē)輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。
3.2辦公室主管負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)輛車(chē)況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。
3.3辦公室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度公司用車(chē),輕微交通事故處理及車(chē)輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。
3.5總經(jīng)理主管公司車(chē)輛管理的.控制。
4相關(guān)文件
《交通守則》
《交通道路法規(guī)》
5工作程序和管理辦法
5.1車(chē)輛的調(diào)度管理
5.1.1車(chē)輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門(mén)因公用車(chē)須提前一天提出申請(qǐng),按實(shí)填寫(xiě)[派車(chē)單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權(quán)拒絕派車(chē)要求。
5.1.2各部門(mén)公務(wù)用車(chē)原則上滿足:緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠(yuǎn)途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據(jù)派車(chē)單指定地點(diǎn)路線出車(chē),無(wú)特殊情況不得隨意改變行車(chē)路線。
5.2車(chē)輛維修保養(yǎng)管理
5.2.1駕駛員每日出車(chē)前,應(yīng)用濕布對(duì)車(chē)輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對(duì)車(chē)況進(jìn)行詳細(xì)檢查后,試發(fā)動(dòng)五分鐘。
5.2.2駕駛員要愛(ài)惜車(chē)輛,加強(qiáng)車(chē)輛的維護(hù)保養(yǎng),按車(chē)輛維保規(guī)定,定期更換潤(rùn)滑油和易損件,保證車(chē)輛的完好率。
5.2.3保持車(chē)輛內(nèi)外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車(chē)后應(yīng)及時(shí)清洗保養(yǎng),正常情況下應(yīng)在本單位車(chē)庫(kù)清洗。
5.2.4出車(chē)途中遇到意外刮碰,或交通事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告和向交通事故處理部門(mén)報(bào)警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點(diǎn)。
5.2.5車(chē)輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時(shí),必須事先報(bào)告辦公室主任,填寫(xiě)[車(chē)輛維保、年檢申請(qǐng)單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。
5.2.6車(chē)輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結(jié)算時(shí)必須附上維修廠家更換零配件的明細(xì)清單上報(bào)財(cái)務(wù),否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷(xiāo)。
5.3車(chē)輛使用管理
5.3.1嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和公司車(chē)輛管理規(guī)定,文明行車(chē)。
5.3.2樹(shù)立安全第一、服務(wù)第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準(zhǔn)時(shí)。
5.3.3辦公室主管負(fù)責(zé)檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車(chē)。
5.3.4嚴(yán)禁利用職權(quán)私自用車(chē)或?qū)④?chē)交給非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點(diǎn)停放車(chē)輛,嚴(yán)禁將車(chē)開(kāi)到非指定地點(diǎn)過(guò)夜或逗留。
5.3.6辦公室主任對(duì)車(chē)輛行駛公里和油耗進(jìn)行測(cè)量、檢查和控制。
5.3.7經(jīng)常自檢車(chē)輛,做好年檢,保持車(chē)輛的良好狀態(tài)。
5.4車(chē)輛肇事處理
5.4.1車(chē)輛碰擦
駕駛員應(yīng)立即向辦公室匯報(bào),由辦公室主任按實(shí)際情況決定處理意見(jiàn):
a)雙方協(xié)商解決;
b)報(bào)交通事故管理部門(mén)解決。
5.4.2交通事故
在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應(yīng)按以下程序進(jìn)行:
若有受傷人員,首先對(duì)受傷人員進(jìn)行護(hù)救,呼叫救護(hù)車(chē)或另外叫車(chē)將傷員送往就近醫(yī)院進(jìn)行搶救;
保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),通知交通事故管理部門(mén)到場(chǎng)進(jìn)行檢查和處理;
向辦公室主任匯報(bào),由辦公室主任到場(chǎng)協(xié)助交警進(jìn)行事故處理;
通知保險(xiǎn)公司到現(xiàn)場(chǎng)勘察,以確定理賠方法。
6使用的記錄表格
序號(hào)名稱(chēng)編號(hào)存放地點(diǎn)存放時(shí)間
1[派車(chē)單]qr-wd01-03-01辦公室一年
2[車(chē)輛維保、年檢申請(qǐng)單]qr-wd01-03-02辦公室一年
公司內(nèi)部管理制度4
第一章：總則
第一條、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營(yíng)方式，真正實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。
第三條、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項(xiàng)目管理。
第二章：公司管理
公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等。
第四條、檔案管理
1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、人事檔案、會(huì)議紀(jì)錄、決議；聘任書(shū)、協(xié)議合同、項(xiàng)目管理方案、通知、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。
2、檔案管理：指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整；密級(jí)檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱：總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級(jí)檔案，可通過(guò)管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
實(shí)踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時(shí)，爭(zhēng)議焦點(diǎn)往往不是員工有沒(méi)有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構(gòu)成受法律保護(hù)的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實(shí)施了侵權(quán)行為及侵權(quán)造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權(quán)證據(jù)很難收集，或調(diào)查取證的成本非常高，往往導(dǎo)致單位對(duì)侵權(quán)行為束手無(wú)策。
企業(yè)在制定規(guī)章的時(shí)候可以約定通過(guò)保密協(xié)議，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對(duì)商業(yè)秘密采取了保護(hù)措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護(hù)自己的商業(yè)秘密，維護(hù)合法的權(quán)益。
4、借閱的檔案必須愛(ài)護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可摘錄復(fù)制。
5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱(chēng)及各類(lèi)證書(shū)，屬公司無(wú)形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個(gè)人或公司負(fù)責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用，對(duì)已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員，向公司索要證書(shū)的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費(fèi)、工資等相關(guān)費(fèi)用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，對(duì)拒不進(jìn)行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。
第五條、印鑒管理
1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門(mén)分別保管。
2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項(xiàng)規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。
3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對(duì)外開(kāi)出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢(xún)、存檔。
第六條、文印管理
1、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄密，如違反此規(guī)定造成的.后果，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。
第七條、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理
1、公司庫(kù)房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。
2、庫(kù)存、入庫(kù)材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)、分類(lèi)、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。
4、各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費(fèi)。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購(gòu)、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。
6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
第八條、公司資質(zhì)及職能股室
1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。
2、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場(chǎng)地面向市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。
3、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠，但須收取1-3%的管理費(fèi)用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費(fèi)用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對(duì)信譽(yù)戶(hù)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書(shū)制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。并收取費(fèi)用，費(fèi)用額以市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)
第九條、報(bào)刊及郵發(fā)管理報(bào)刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三章：財(cái)務(wù)管理
第十條、公司一切財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)均應(yīng)符合《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)、務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，具體會(huì)計(jì)核算遵照《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行。
第十一條、本財(cái)務(wù)管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度》各股室、項(xiàng)目部及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行
第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。
第十三條、為保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。
第十四條、任何部門(mén)和個(gè)人，一律不得以任何借口坐支或挪用營(yíng)業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟，依法索賠。
第十五條、各項(xiàng)目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶(hù)保持聯(lián)系，按期進(jìn)行賬款催收，由主管副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督。
第十六條、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。
第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票；持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個(gè)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專(zhuān)人分別保管。
第十八條、信貸管理由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
第十九條、根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，按時(shí)繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。
第二十條、參加工程的決算會(huì)議。
第四章：合同管理
風(fēng)險(xiǎn)提示：
企業(yè)要在員工入職一個(gè)月內(nèi)與員工簽訂書(shū)面的勞動(dòng)合同，否則企業(yè)需要承擔(dān)雙倍工資的風(fēng)險(xiǎn)；勞動(dòng)合同必須具備勞動(dòng)合同期限、工作內(nèi)容、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件、勞動(dòng)報(bào)酬、勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)合同終止條件以及違反勞動(dòng)合同的責(zé)任等條款，建議企業(yè)與員工簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，可以先咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的律師，或者查閱好相關(guān)法律問(wèn)題，避免引起不必要的勞動(dòng)糾紛。
第二十一條、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識(shí)，強(qiáng)化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)習(xí)《合同法》、《建筑法》、《招投標(biāo)法》等一系列法律法規(guī)。
第二十二條、業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。
第二十三條、業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(mén)（預(yù)算股）統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。
第二十五條、公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。
第二十六條、物業(yè)管理部門(mén)簽訂的合同，由物業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。
第二十七條、材料設(shè)備部門(mén)簽訂的采購(gòu)合同由材料設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份作為記賬憑證。
第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷(xiāo)合同由預(yù)制廠設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份以備查存。
第五章：物業(yè)管理
第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財(cái)產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)地管理。物業(yè)管理部門(mén)要及時(shí)進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理，維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。
第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容，合同要求詳盡、實(shí)用。
第三十一條、物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺(tái)賬，做到有序管理。
第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)銀行賬戶(hù)、賬表、合同，獨(dú)立核算賬目，分別設(shè)立會(huì)計(jì)、出納做到錢(qián)賬分離，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。
第三十三條、物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)物業(yè)合同的履行和管理工作開(kāi)展情況，及時(shí)進(jìn)行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報(bào)。
第三十四條、及時(shí)掌握匯總業(yè)主、市場(chǎng)反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實(shí)可行的原始資料。
第六章：勞務(wù)和工資管理
第三十五條、公司及各項(xiàng)目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)的原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無(wú)才無(wú)德的堅(jiān)決不聘，有才無(wú)德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國(guó)家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對(duì)外提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財(cái)產(chǎn)、用具、圖片、圖書(shū)、資料、檔案等領(lǐng)人情。
第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。
第四十一條、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制、計(jì)工制。
第四十二條、公司聘用的人員，凡實(shí)行年薪制的“兩金”按比例上繳，實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制人員，按考勤自然天數(shù)計(jì)繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎(jiǎng)金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。
第四十四條、公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施的工資系列。
第四十五條、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。
第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。
第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前____日向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告，否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財(cái)務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。
第五十三條、為了對(duì)公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，以及對(duì)不良行為者給予懲處，進(jìn)而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。
第五十四條、本制度適用于公司全體員工。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。
勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報(bào)名表、考勤記錄、開(kāi)除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報(bào)酬以及計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時(shí)候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現(xiàn)舉證不能的后果。
以上就是公司內(nèi)部管理制度范本最新的介紹。從公司的實(shí)際情況出發(fā)，結(jié)合公司文化，認(rèn)真做好調(diào)查研究。充分考慮市場(chǎng)因素，適當(dāng)借鑒其它公司的管理制度，取其精華，去其糟粕，多方征詢(xún)員工的意見(jiàn)，建立與與公司發(fā)展階段及公司資源相適應(yīng)的制度。還有其他需要了解的法律知識(shí)，歡迎上找法網(wǎng)進(jìn)行咨詢(xún)解答。
公司內(nèi)部管理制度5
第一條為規(guī)范公司的車(chē)輛使用管理規(guī)定,保證公司各項(xiàng)工作的正常、有序開(kāi)展,特制訂本規(guī)定。
第二條小區(qū)巴士歸口管理責(zé)任部門(mén)為所在管理處,工具車(chē)由綜合部歸口管理,并由綜合部統(tǒng)一調(diào)度。
第三條公司車(chē)輛主要用于:
一、外出采購(gòu)物品或裝運(yùn)花木;
二、員工外出辦公事用車(chē);
三、公司來(lái)客接送用車(chē);
四、員工因私用車(chē):如結(jié)婚、重病、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車(chē);
五、其它特殊情況用車(chē)。
第四條使用車(chē)輛的'申請(qǐng)審批程序:
一、各部門(mén)因事需使用車(chē)輛時(shí),必須填寫(xiě)《小車(chē)使用申請(qǐng)單》,寫(xiě)明用車(chē)事由、辦事地點(diǎn)、出發(fā)時(shí)間和返回時(shí)間,必要時(shí)寫(xiě)明車(chē)號(hào);
二、租賃車(chē)輛須事先提出租賃申請(qǐng),經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后,寫(xiě)明車(chē)主及車(chē)牌號(hào)(特殊情況可事后補(bǔ)),并據(jù)《小車(chē)使用申請(qǐng)單》結(jié)算運(yùn)費(fèi);
三、員工因私用車(chē),申請(qǐng)人填好申請(qǐng)審批單后,須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意,方可有車(chē);
四、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車(chē)輛;
六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時(shí)間原則上不安排用車(chē),確有特殊情況,則由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)好申請(qǐng)審批單后報(bào)總經(jīng)理審批;突發(fā)事件應(yīng)急用車(chē),事前可以無(wú)申請(qǐng)審批單,但事后必須補(bǔ)上;
第五條調(diào)度員須根據(jù)審批有效的申請(qǐng)審批單調(diào)度車(chē)輛。出車(chē)單開(kāi)出后,申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)交給司機(jī),以便司機(jī)做好出車(chē)準(zhǔn)備;
第六條車(chē)輛(包括班車(chē)、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的地點(diǎn),夜間嚴(yán)禁在公司外擅自停放。
第七條車(chē)輛在指定修理廠進(jìn)行維修,車(chē)輛維修前駕駛員須填寫(xiě)送修單,由所在車(chē)輛管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,綜合部審批后方可進(jìn)行修理。
第八條為尊重員工,確保安全,應(yīng)遵守以下規(guī)定:
一、車(chē)輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行,嚴(yán)禁進(jìn)出大門(mén)。
二、員工自行車(chē)、助動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)一律推行進(jìn)出大門(mén)。
第九條駕駛員、調(diào)度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的,視情處以100-500元的罰款。
第十條本規(guī)定由公司綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司內(nèi)部管理制度6
現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動(dòng)的效益性，保證在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位，公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯(cuò)誤和賬目，也不是單存的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售和管理的各個(gè)方面。當(dāng)前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)正在飛速的發(fā)展，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過(guò)程一定要充分考慮到各個(gè)面的因素，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度，并不斷地革新，以適應(yīng)不斷改變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀
�。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，內(nèi)部控制依然薄弱
伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入，越來(lái)越多的外國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)，這導(dǎo)致企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也變得越來(lái)越激烈，企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越高。但是就當(dāng)前的情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)還不高，缺乏對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)部機(jī)制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善，極有可能導(dǎo)致對(duì)于未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)作出錯(cuò)誤的估計(jì)和判斷，從而導(dǎo)致公司在未來(lái)的發(fā)展方面做出錯(cuò)誤的決策，給公司帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)損失，甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。
（二）相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限
能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當(dāng)前的情況來(lái)看，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，影響公司內(nèi)部控制制度的實(shí)施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，但是他們?yōu)榱藗�(gè)人的利益而無(wú)視相關(guān)的職業(yè)道德，對(duì)于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治，對(duì)于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問(wèn)題，不僅沒(méi)有及時(shí)的.予以上報(bào)或者提出相應(yīng)的完善措施，而是對(duì)于存在的漏洞加以利用謀取個(gè)人利益。公司管理和會(huì)計(jì)人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無(wú)法滿足公司的發(fā)展要求，制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。
�。ㄈ﹥�(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用有限
在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過(guò)程中，內(nèi)部審計(jì)既是內(nèi)部控制活動(dòng)的重要組成部分，同時(shí)其也是對(duì)內(nèi)部控制的再控制，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計(jì)并沒(méi)有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。首先，公司的審計(jì)制度缺乏獨(dú)立性。由于我國(guó)絕大部分的公司采用的是廠長(zhǎng)經(jīng)理模式，這就導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時(shí)對(duì)于廠長(zhǎng)、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門(mén)也很難進(jìn)行監(jiān)督。其次，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)不到位。很多的有關(guān)人員，甚至是內(nèi)部審計(jì)人員本身都將內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)單的理解為會(huì)計(jì)監(jiān)督，因而就沒(méi)有起到內(nèi)部審計(jì)的管理作用。
二、革新公司內(nèi)部控制制度的對(duì)策
�。ㄒ唬┙踩L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制
公司對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的重視程度對(duì)于公司的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化，因而公司要針對(duì)不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況，針對(duì)各自的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，建立和完善符合自身實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)報(bào)、識(shí)別、分析等，從而對(duì)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的防范和控制。
�。ǘ┨岣吖芾碚吆拓�(cái)務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)
提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機(jī)制得以順利運(yùn)行的前提。首先應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育，增強(qiáng)相關(guān)工作人的組織紀(jì)律性，使他們具有很強(qiáng)的原則性。然后應(yīng)當(dāng)注重對(duì)于在職人的培訓(xùn)，定期地對(duì)他們進(jìn)行考核和培訓(xùn)，不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn)，從而讓她們認(rèn)識(shí)到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時(shí)一定要把好關(guān)，出于對(duì)公司整體發(fā)展的考慮，在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過(guò)程一定不能存在“走后門(mén)”等現(xiàn)象，確保管理隊(duì)伍的整體素質(zhì)。
三、結(jié)束語(yǔ)
公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈，其對(duì)于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢(shì)而改變，只有做到這一點(diǎn)公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會(huì)計(jì)人員，在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問(wèn)題，此外也要不斷的開(kāi)拓創(chuàng)新，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司的發(fā)展。
公司內(nèi)部管理制度7
1.公司為對(duì)外的獨(dú)立核算單位，法人代表在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)，接受財(cái)政、稅務(wù)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營(yíng)運(yùn);具體確定公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法;根據(jù)各項(xiàng)收支預(yù)算，組織經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，審批公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等。
2.公司總會(huì)計(jì)師或行使總會(huì)計(jì)師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)核算、指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重大事項(xiàng)的決策。
3.公司財(cái)務(wù)結(jié)算部門(mén)，在總會(huì)計(jì)師及部門(mén)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照部門(mén)的崗位職責(zé)、行業(yè)會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、編寫(xiě)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告和實(shí)施職能監(jiān)督。
4.公司設(shè)置總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師各1名。同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)結(jié)算部，配備正、副部長(zhǎng)各1名。
5.部門(mén)設(shè)總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來(lái)結(jié)算、工資結(jié)算、出納等崗位，可實(shí)行一人多崗，但出納人員不得兼管往來(lái)結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財(cái)務(wù)人員。
6.總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師，根據(jù)總經(jīng)理的提議，由董事會(huì)任免。財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng)由公司總經(jīng)理任免，其他會(huì)計(jì)人員由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進(jìn)行考核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程項(xiàng)目，承包給公司直屬的分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個(gè)人，必須服從公司駐地辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員，按照公司的文件及管理制度，進(jìn)行各項(xiàng)稅金、建立行業(yè)管理費(fèi)及經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)的統(tǒng)一征收。
8.內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制協(xié)議中的.責(zé)權(quán)、公司各項(xiàng)文件及管理制度，遵循項(xiàng)目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動(dòng)態(tài)管理原則，組織經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。
9.會(huì)計(jì)人員因工作不稱(chēng)職、失職、違紀(jì)處罰下崗、因故調(diào)動(dòng)工作、離職、機(jī)構(gòu)合并、撤銷(xiāo)等情況的，部門(mén)主管必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊(cè)，由財(cái)務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財(cái)務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊(cè)，按年度裝訂成冊(cè)隨會(huì)計(jì)檔案歸檔。
10.財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作事務(wù)中，應(yīng)各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。要堅(jiān)持原則，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、文件、管理制度的事情，應(yīng)拒絕辦理，同時(shí)及時(shí)向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)主管提出書(shū)面意見(jiàn)，請(qǐng)求制止、糾正;單位及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)收到報(bào)告后，應(yīng)在十日內(nèi)作出書(shū)面決定，并對(duì)其決定承擔(dān)責(zé)任;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人提出書(shū)面意見(jiàn)的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。
公司內(nèi)部管理制度8
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理，增進(jìn)各部門(mén)之間的合作，同時(shí)也為了加強(qiáng)公司勞動(dòng)紀(jì)律的規(guī)范，維持正常的工作秩序，根據(jù)公司內(nèi)部管理制度特制定各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則如下：
一、文件的審批程序及管理
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程，規(guī)范各中心和各部門(mén)日常經(jīng)營(yíng)管理，也便于公司對(duì)各種文件進(jìn)行統(tǒng)一管理。
�。ㄒ唬┕靖鞑块T(mén)、中心起草的由關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件需先填寫(xiě)《文件批復(fù)回單》，遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)批復(fù)后交相關(guān)部門(mén)保存。公司各部門(mén)、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填寫(xiě)好《文件批復(fù)回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統(tǒng)一遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱，領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)后，由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā)。
（二）公司各部門(mén)、中心對(duì)外簽訂合同，需填寫(xiě)《合同審批單》，遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后蓋章。合同交財(cái)務(wù)管理中心一管理。
（三）所有文件需要下發(fā)各部門(mén)、中心、分公司的，在總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定通過(guò)后由行政管理中心統(tǒng)一下發(fā)，各部門(mén)、中心及分公司簽收。
�。ㄋ模┬姓芾碇行陌茨甓葘⑺形募诸�(lèi)歸檔保存。
二、例會(huì)制度
（一）業(yè)務(wù)例會(huì)：各部門(mén)每周召開(kāi)一次業(yè)務(wù)例會(huì)（會(huì)議時(shí)間各部門(mén)根據(jù)自己部門(mén)的情況決定），總結(jié)上周工作情況和布置本周的工作內(nèi)容，同時(shí)形成會(huì)議記錄交分管副總以及各部門(mén)主任處備案。由行政管理中心負(fù)責(zé)檢查，如無(wú)特殊情況會(huì)議必須如期開(kāi)展，若沒(méi)有按時(shí)召開(kāi)業(yè)務(wù)例會(huì)的部門(mén)每次扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200（貳佰）元整，部門(mén)主任200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。
�。ǘ┰露冉�(jīng)營(yíng)分析會(huì)：每月8號(hào)下午（如遇周末時(shí)間順延至下周星期一）召開(kāi)部門(mén)主任經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，對(duì)當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)成果等情況進(jìn)行通報(bào)，并協(xié)調(diào)處理各部門(mén)之間的相關(guān)事宜。由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的經(jīng)營(yíng)資料，行政管理中心負(fù)責(zé)召集會(huì)議，中干（包括中干）以上的公司人員必須參加，如無(wú)故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。
�。ㄈ┛偨�(jīng)理辦公會(huì)：在公司有情況通報(bào)、相關(guān)重大活動(dòng)開(kāi)展、重大決策的情況下由行政管理中心負(fù)責(zé)召集，會(huì)議內(nèi)容由辦公室收集整理會(huì)議議題，并提前通報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)層。
�。ㄋ模﹩T工培訓(xùn)會(huì)：每季度舉辦一次員工培訓(xùn)會(huì)，培訓(xùn)規(guī)劃和內(nèi)容安排，具體會(huì)議組織由辦公室負(fù)責(zé)。
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目論證會(huì)：有重大新項(xiàng)目意向時(shí)，由部門(mén)、分公司提出，應(yīng)按程序申報(bào)獲得批準(zhǔn)，公司總經(jīng)理辦公會(huì)組織公司項(xiàng)目評(píng)審小組和項(xiàng)目相關(guān)人員召開(kāi)項(xiàng)目分析論證會(huì)，對(duì)即將開(kāi)始的項(xiàng)目進(jìn)行論證，并把有關(guān)資料交行政管理部及財(cái)務(wù)管理中心備案。
三、車(chē)輛的使用及管理：
為了切實(shí)加強(qiáng)車(chē)輛管理，根據(jù)集團(tuán)車(chē)輛實(shí)行統(tǒng)一管理?xiàng)l例，新亞公司行政管理中心結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)車(chē)輛的使用及管理規(guī)定如下：
�。ㄒ唬┸�(chē)輛由辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。在工作時(shí)間內(nèi)，各分公司、部門(mén)、中心用車(chē)時(shí)填寫(xiě)派車(chē)單，需提前與辦公室聯(lián)系，根據(jù)前后程序先后緩急實(shí)行統(tǒng)一調(diào)配。
�。ǘ└鞣止�、部門(mén)、中心，需用車(chē)時(shí)，填寫(xiě)《派車(chē)單》說(shuō)明事由及到達(dá)地點(diǎn)，由部門(mén)提出，分管領(lǐng)導(dǎo)同意，行政管理中心根據(jù)車(chē)輛使用情況派車(chē)。
�。ㄈ└鶕�(jù)工作需要，如需到市外或省外時(shí)，用車(chē)部門(mén)（人）要提前一天提出書(shū)面申請(qǐng)，由公司總經(jīng)理審核簽字同意，行政管理中心才能派車(chē)。
�。ㄋ模┕�(jié)假日（包括大周末）公司車(chē)輛統(tǒng)一封存，車(chē)輛必須停集團(tuán)車(chē)庫(kù)，任何人不得擅自動(dòng)車(chē)。如特殊情況下用車(chē)，需書(shū)面申請(qǐng)、說(shuō)明情況，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，行政管理中心派車(chē)。否則罰款500元，出了任何交通事故責(zé)任自負(fù)，并賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。
�。ㄎ澹┕救魏稳宋唇�(jīng)同意不得擅自駕駛公司車(chē)輛，不得假公濟(jì)私動(dòng)用公司車(chē)輛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，行政管理中心將通知財(cái)務(wù)從本月工資一次性扣500元處罰。
�。┬聛啅V告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調(diào)派車(chē)輛出車(chē)，視為出私車(chē)，除了重處罰（500元）以外，出了任何車(chē)輛事故、人員傷亡后果自負(fù)，經(jīng)濟(jì)損失自行賠償。
�。ㄆ撸┸�(chē)輛發(fā)生交通事故，須及時(shí)報(bào)告行政管理中心和公司領(lǐng)導(dǎo)，車(chē)輛責(zé)任以交通部門(mén)出具的《事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)》為準(zhǔn)，負(fù)事故全部責(zé)任萬(wàn)元以上（包括萬(wàn)元），責(zé)任人承擔(dān)30％經(jīng)濟(jì)賠償。負(fù)主要責(zé)任，由責(zé)任人承擔(dān)20％經(jīng)濟(jì)賠償，負(fù)次要責(zé)任人承擔(dān)10％經(jīng)濟(jì)賠償。經(jīng)濟(jì)賠償由責(zé)任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計(jì)從工資中扣除，車(chē)輛事故不負(fù)責(zé)任者，責(zé)任人不作處罰。
�。ò耍┥米越柢�(chē)或私自出車(chē)造成交通傷亡事故等，由借車(chē)人自行負(fù)責(zé)處理，與辦公室和公司無(wú)任何責(zé)任關(guān)系。
（九）公司所有駕駛?cè)藛T執(zhí)行工作任務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，因不遵守交通規(guī)則造成違章處罰，均由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)責(zé)任及違章罰款。
�。ㄊ┸�(chē)輛管理人員（車(chē)管干部），津貼補(bǔ)助均按集團(tuán)公司車(chē)輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補(bǔ)貼。
�。ㄊ唬{駛?cè)藛T駕駛車(chē)輛要有職業(yè)道德，要愛(ài)護(hù)公有財(cái)產(chǎn)，有責(zé)任和義務(wù)保管好所駕車(chē)輛的一切相關(guān)手續(xù)、證照、隨車(chē)所帶工具等，同時(shí)出車(chē)之前檢查該車(chē)的水和油及電路。公務(wù)執(zhí)行完后按規(guī)定停入報(bào)業(yè)集團(tuán)地下車(chē)庫(kù)，車(chē)輛所產(chǎn)生費(fèi)用、票據(jù)，須先經(jīng)行政管理中心審核簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意即可報(bào)銷(xiāo)，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。
�。ㄊ┬姓芾碇行膶�(duì)公司所有車(chē)輛全部負(fù)責(zé)，其中包括維修、車(chē)輛年審等，隨時(shí)保持車(chē)況良好。本著勵(lì)行節(jié)約，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車(chē)輛使用，主動(dòng)接受各分公司、部門(mén)中心的監(jiān)督，在車(chē)輛安全和各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單簽上堅(jiān)持原則、嚴(yán)格把關(guān)、勵(lì)行節(jié)約。如行政管理中心在管理工作不力、不負(fù)責(zé)任、失職等造成不良影響，將從責(zé)任人一次扣罰200元。
四、人力資源的管理：
公司力求聘用及培養(yǎng)高素質(zhì)員工，以求達(dá)到公司對(duì)員工應(yīng)具備專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的要求。充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應(yīng)不時(shí)需要補(bǔ)充新鮮血液。如有職位空缺，首先考慮公司內(nèi)部的晉升機(jī)會(huì)。若公司內(nèi)部沒(méi)有合適人選，不排除到公司以外招聘員工。
�。ㄒ唬┎块T(mén)招聘申請(qǐng)
1、用人部門(mén)或分公司有招聘需求時(shí)，部門(mén)主任或分公司經(jīng)理須填寫(xiě)《部門(mén)/分公司增補(bǔ)員工申請(qǐng)表》及《招聘職位說(shuō)明書(shū)》，根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定，經(jīng)部門(mén)或分公司領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)行政管理中心審核，在行政管理中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布招聘信息。
2、當(dāng)員工離職需另填補(bǔ)空缺時(shí)，缺員的部門(mén)主任或分公司經(jīng)理必須填報(bào)《部門(mén)/分公司增補(bǔ)員工申請(qǐng)表》及《招聘職位說(shuō)明書(shū)》時(shí)需明確招聘原因，根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定，經(jīng)部門(mén)或分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后報(bào)行政管理中心，在行政管理中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理相關(guān)招聘手續(xù)。
�。ǘ┌l(fā)布招聘信息
1、為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過(guò)如下渠道對(duì)外發(fā)布招聘信息：專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站招聘，參加人才現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)，刊登報(bào)紙及專(zhuān)業(yè)雜志；委托獵頭服務(wù)等具有針對(duì)性的方式。
2、招聘信息內(nèi)容將根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)中的崗位描述，部門(mén)或分公司提供的.招聘申請(qǐng)表等公布。
（三）錄用流程
1、行政管理中心人員負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)審批同意錄用的應(yīng)征者發(fā)放正式《錄用通知書(shū)》。
2、行政管理中心及分公司負(fù)責(zé)對(duì)被錄用的員工進(jìn)行必要的背景調(diào)查(例如履歷資料是否真實(shí)等)。
3、行政管理中心或分公司負(fù)責(zé)招聘人員辦理錄用手續(xù)，在新員工到職前，將新員工需要的辦公用品購(gòu)買(mǎi)到位，確定辦公座位等。
4、新員工到職后，填寫(xiě)《員工登記表》，并要求新員工提交1寸照片1張，核查無(wú)誤后行政管理部存檔。
5、行政管理部或分公司負(fù)責(zé)招聘人員為新員工按照規(guī)定時(shí)間辦理各種統(tǒng)籌事宜，包括保險(xiǎn)基金的轉(zhuǎn)移遷入、變更手續(xù)等以及簽訂勞動(dòng)合同。
6、各部門(mén)、中心未按流程執(zhí)行，公司將不與新員工簽訂勞動(dòng)合同，該員工的所有費(fèi)用由所聘部門(mén)自行承擔(dān)。
（四）勞動(dòng)合同管理
1、公司的勞動(dòng)合同是根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法和相關(guān)法律制定，員工一經(jīng)錄用均應(yīng)與公司簽署勞動(dòng)合同，并履行合同規(guī)定的權(quán)利和責(zé)任。
2、勞動(dòng)合同首簽為一年期，試用期包括在內(nèi)。（勞動(dòng)合同附后）
3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時(shí)，由行政管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。
4、員工入職時(shí)應(yīng)承諾已與原單位解除勞動(dòng)合同，如因個(gè)人隱瞞事實(shí)、弄虛作假導(dǎo)致勞動(dòng)合同糾紛，公司概不負(fù)責(zé)。
5、公司與員工雙方續(xù)簽勞動(dòng)合同均應(yīng)在原合同期滿前30天提出續(xù)簽意見(jiàn)，如雙方同意續(xù)簽，則按照原合同期滿日為開(kāi)始日，續(xù)簽一年，以次類(lèi)推。
6、行政管理中心要建立員工檔案,將員工的勞動(dòng)合同,員工登記表,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn)等分類(lèi)歸檔.（五）員工受聘期間，有下列行為，公司可隨時(shí)解除合約而無(wú)需預(yù)先通知：
1、蓄意不服從上級(jí)(公司經(jīng)理和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo))工作安排調(diào)遣者；
2、嚴(yán)重違反公司規(guī)定的規(guī)章制度，直接影響公司形象或利益者；
3、欺詐欺騙者；
4、過(guò)單或者泄露公司信息等變相過(guò)單行為，予以開(kāi)除。收回過(guò)單所得并按過(guò)單所得一至五倍處罰。對(duì)行為惡劣，給公司帶來(lái)負(fù)面影響嚴(yán)重的，公司將登報(bào)開(kāi)除。
5、對(duì)收到客戶(hù)廣告款，次日(節(jié)假日順延)不交財(cái)務(wù)部者，視為挪用、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對(duì)挪用超期或數(shù)額較大的，公司將登報(bào)開(kāi)除并移送司法部門(mén)。
�。┺o退及離職的相關(guān)手續(xù)
各部門(mén)、中心必須將離職人員姓名提前1個(gè)月申報(bào)總公司，即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關(guān)手續(xù)才能離開(kāi)。辦公用品須到行政管理中心辦理相關(guān)交接手續(xù)；相關(guān)客戶(hù)資料必須轉(zhuǎn)交部門(mén)其他員工，并填好《工作人員調(diào)動(dòng)（辭職）交接流程表》；涉及在財(cái)務(wù)借款的員工，必須將財(cái)務(wù)所有借款單全部結(jié)算清楚才能離開(kāi)。辭職人員的工資在交接審核后，將當(dāng)月工資緩發(fā)壹月。
（七）人力資源的管理由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。各中心、部門(mén)須嚴(yán)格把關(guān)，給公司造成損失，由部門(mén)、中心負(fù)責(zé)人賠償。
五、勞動(dòng)紀(jì)律的管理：
公司員工的考勤工作由行政管理中心負(fù)責(zé)組織管理，按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎(jiǎng)金發(fā)放的重要依據(jù)。
�。ㄒ唬┍竟疽�(guī)定的正常休息時(shí)間為：
1、實(shí)行5天工作制，星期一至星期五為工作日。
作息時(shí)間：上午9：00——12：00
下午14：00——17：30（夏時(shí)至為：下午14：30—18：00）
2、星期
六、星期天及國(guó)家法定節(jié)假日為員工的休息日。
�。ǘ┕締T工考勤實(shí)行打卡制度。
1、員工上下班必須嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，任何員工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣罰當(dāng)月工資500元。
2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當(dāng)天或第二天，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字證明其按時(shí)上班或下班。如果打卡時(shí)間處空白，每次扣罰200元。
3、如果員工早上需直接去有關(guān)單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡，都需事前把有部門(mén)主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的請(qǐng)假條提前交到行政管理中心，打卡片不能顯示打卡時(shí)間的,須經(jīng)部門(mén)主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,否則按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
4、員工請(qǐng)事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假都必須事前請(qǐng)假，否則按不請(qǐng)假對(duì)待。
員工需持有部門(mén)主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的書(shū)面請(qǐng)假條交給總經(jīng)理批閱，經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后，把領(lǐng)導(dǎo)簽字的假條交行政管理中心備案，方才同意假期。
（三）對(duì)遲到、早退、曠工、事假的處理：
公司允許每月兩次未按時(shí)到崗，但時(shí)間不能超過(guò)10分鐘，可視為堵車(chē)處理，但必須在卡片上顯示時(shí)間，超過(guò)10分鐘同樣作為遲到處罰�？ㄆ媳仨毭刻祜@示上下班時(shí)間，如果沒(méi)有打卡時(shí)間一律按30元扣罰。
以公司規(guī)定的作息時(shí)間為準(zhǔn)，凡因私未按時(shí)到崗者為遲到。對(duì)遲到者的處罰如下：
1、遲到10—20分鐘扣20元；21分鐘—30分鐘扣30元；30分鐘以上扣50元。
2、曠工半天，處罰100元。
3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元，曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎(jiǎng)金（指年終發(fā)放部分），礦工4次全年無(wú)獎(jiǎng)。
�。ㄋ模┬姓芾碇行囊獓�(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，如有徇私舞弊的情況，每次處罰50元。
公司內(nèi)部管理制度9
為營(yíng)造一個(gè)干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的.鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下制度：
一、按時(shí)參加公司組織的各種會(huì)議學(xué)習(xí)，集體活動(dòng)，對(duì)不按時(shí)參加者每次給予罰款人民幣10元。
二、按公司規(guī)定的時(shí)間上下班，工作時(shí)間遲到早退者，第一次通報(bào)批評(píng)，月累計(jì)二次罰款10元，月累計(jì)三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。
三、工作時(shí)間不請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計(jì)曠工15天者辭退。請(qǐng)假期間不發(fā)工資。
四、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動(dòng)者辭退。
五、破壞公司財(cái)物者，按價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。
六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動(dòng)鬧事、非正常上訪者一律辭退。
七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。
八、酒后駕車(chē)、開(kāi)英雄車(chē)、開(kāi)飛車(chē)者，一律辭退。
九、丟失或損壞公司配備工具者，照價(jià)賠償。
十、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車(chē)輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車(chē)開(kāi)出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。
十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。
十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹(shù)坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋、布袋、無(wú)瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹(shù)木上無(wú)懸掛物、無(wú)浮土、碎石、沙子等雜物，無(wú)污水，對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。
十三、清掃保潔、清運(yùn)人員對(duì)清掃清運(yùn)的垃圾不按規(guī)定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款50元。
十四、清掃保潔人員按時(shí)著裝上崗工作,全天保潔,隨時(shí)清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車(chē)在人不在等情況。凡有違反上述一項(xiàng)者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。
十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。
十六、看管地坑人員及時(shí)將地坑周?chē)?0米內(nèi)垃圾清理
到坑內(nèi)，大、小車(chē)司機(jī)按時(shí)清運(yùn)，清運(yùn)垃圾不得留底盤(pán)，做到車(chē)走地凈，清運(yùn)途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對(duì)司機(jī)一次罰款50元，對(duì)看坑跟車(chē)人員一次罰款10元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款50元。
十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周?chē)孛媲鍧�，無(wú)廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計(jì)二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。
十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶(hù)物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。
十九、垃圾收集車(chē)司機(jī)不按規(guī)定時(shí)間收集垃圾，不按指定地點(diǎn)傾倒者，一次罰款20元，月累計(jì)二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。
二十、門(mén)衛(wèi)、更夫按規(guī)定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。
二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時(shí)收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。
二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車(chē)）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶(hù)現(xiàn)象，沒(méi)有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。
公司內(nèi)部管理制度10
一、目的
為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規(guī)定
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。
2.上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以?xún)?nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車(chē)間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4.員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對(duì)辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6.下班時(shí)各部門(mén)最后離開(kāi)的工作人員必須關(guān)鎖好本部門(mén)的門(mén)窗及設(shè)備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi)。如沒(méi)關(guān)門(mén)窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7.工作期間遇到顧客訪問(wèn)時(shí)，必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢(xún)。來(lái)訪電話時(shí)必須做好記錄，包括：來(lái)電單位、內(nèi)容摘要、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，說(shuō)明去向，并在公司前臺(tái)工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，在公司前臺(tái)工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開(kāi)（請(qǐng)假制度詳見(jiàn)本公司考勤制度）。
10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。
11.愛(ài)護(hù)公物，節(jié)約物品。
12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
13.每周一的公司例會(huì)關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。無(wú)故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無(wú)故遲到者（公司規(guī)定的.開(kāi)會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會(huì)因故不能按期召開(kāi)的情況，例會(huì)召集人要及時(shí)發(fā)出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
XXXX年03月16日
公司內(nèi)部管理制度11
一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
上班時(shí)間：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休時(shí)間為：12:00-13:00
四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷(xiāo)假制度：?jiǎn)T工因私事請(qǐng)假1天以?xún)?nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過(guò)1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過(guò)30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以?xún)?nèi)下班者，友捐20元；超過(guò)30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。
六、工作時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會(huì)；參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。
八、員工按規(guī)定享受?chē)?guó)家法定節(jié)假日。
九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的`雙倍予以處罰。
十、用車(chē)制度：車(chē)輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車(chē)應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。
公司內(nèi)部管理制度12
企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢(shì)和加入WTO后中國(guó)企業(yè)界的必然選擇，同時(shí)也是現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國(guó)企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益，保證資本市場(chǎng)有效運(yùn)行，有著非常重要的意義。
�。ㄒ唬⿲�(duì)內(nèi)控認(rèn)識(shí)不足，內(nèi)部控制制度不健全
許多企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識(shí)，甚至對(duì)內(nèi)部控制還存在誤解，對(duì)內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒(méi)有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。
（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效
我國(guó)有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)，重經(jīng)營(yíng)，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來(lái)，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對(duì)外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見(jiàn)性，導(dǎo)致其管理滯后，沒(méi)有能夠及時(shí)制定出相應(yīng)的處理程序和制度。
（三）人員素質(zhì)不高
當(dāng)前我國(guó)會(huì)計(jì)工作中信息失真問(wèn)題較為嚴(yán)重。有的沒(méi)有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴(yán)重失控；有的`單位負(fù)責(zé)人擅自對(duì)外投資，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國(guó)企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
�。ㄋ模┍O(jiān)督機(jī)制不全
目前有很多企業(yè)監(jiān)督評(píng)審主要依靠?jī)?nèi)部審計(jì)部門(mén)來(lái)實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)隸屬于財(cái)務(wù)部門(mén)，或與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)在形式上就缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計(jì)部門(mén)，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒(méi)有明確的責(zé)任。
公司內(nèi)部管理制度13
一、現(xiàn)金的日常管理
(一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對(duì)工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當(dāng)天發(fā)生的`現(xiàn)金收支，必須及時(shí)入賬，不得無(wú)故拖延。
(三)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理。即按3天的日常開(kāi)支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過(guò)核定限額，超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足。
(四)庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財(cái)務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實(shí)相符。
(五)出納人員對(duì)銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時(shí)對(duì)賬，盡量做到賬賬相符;月底按時(shí)與銀行對(duì)賬，打印對(duì)賬單。
二、現(xiàn)金的收入管理
(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門(mén)和個(gè)人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開(kāi)具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶(hù)，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會(huì)計(jì)入賬。
(三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。
(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時(shí)交存銀行。
(五)收到貨款，約定時(shí)間給銷(xiāo)售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)相關(guān)人員，及時(shí)記錄往來(lái)明細(xì)賬。
三、現(xiàn)金支出管理
(一)支付款項(xiàng)按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對(duì)公和對(duì)私兩種方式，要求無(wú)論對(duì)私或者對(duì)公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過(guò)后補(bǔ)簽字。
(二)付款應(yīng)從庫(kù)存現(xiàn)金中支付或從開(kāi)戶(hù)銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢(xún)。
(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無(wú)誤的原始憑證支付款項(xiàng);如無(wú)正當(dāng)理由不得無(wú)故拒付、延付;款項(xiàng)支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門(mén)，以免重復(fù)付款。
四、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度
(一)盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來(lái)存入柜。
(二)盤(pán)點(diǎn)金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對(duì)，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。
(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報(bào)銷(xiāo)的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖帳、報(bào)賬。
五、檢查與監(jiān)督
(一)每天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點(diǎn)現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。
(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實(shí)是否相符，每周一次，并做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對(duì)公或者對(duì)私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時(shí)存款回單與短信提醒結(jié)合起來(lái)，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實(shí)入賬。
六、獎(jiǎng)罰規(guī)定
(一)盤(pán)點(diǎn)工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3-5級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。
公司內(nèi)部管理制度14
一、銀行支票的管理規(guī)定
一、建立銀行支票的購(gòu)入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷(xiāo)制度。購(gòu)入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后，應(yīng)先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號(hào)碼，并由主管會(huì)計(jì)審核簽章。
二、使用銀行支票時(shí)，應(yīng)同時(shí)在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時(shí)收回注銷(xiāo)，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購(gòu)入支票、批準(zhǔn)簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱(chēng)相符。不得開(kāi)據(jù)空白支票和遠(yuǎn)期支票，支票的開(kāi)出日期、收款單位、支付金額(大寫(xiě)及小寫(xiě))、支付用途要填寫(xiě)齊全、準(zhǔn)確，不得留空。
四、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時(shí)，需經(jīng)法人代表批準(zhǔn)，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項(xiàng)用途。持票人應(yīng)根據(jù)支付憑證及時(shí)報(bào)帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)帳。已使用的，將支票底根及審批過(guò)的發(fā)票或單據(jù)一并報(bào)帳;未使用的，則應(yīng)將支票完整地交回財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)人員要及時(shí)進(jìn)行銀行帳核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時(shí)，要查明原因，及時(shí)處理，如有違紀(jì)行為，要追究當(dāng)事人責(zé)任。借用支票僅限于本單位公務(wù)，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財(cái)務(wù)印鑒的管理
一、財(cái)務(wù)專(zhuān)用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購(gòu)支票及其他單據(jù)時(shí)，需蓋財(cái)務(wù)印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。
二、使用印鑒時(shí)，須在填寫(xiě)完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財(cái)務(wù)印鑒必須是專(zhuān)章專(zhuān)用，不得將財(cái)務(wù)專(zhuān)用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。
三、財(cái)務(wù)專(zhuān)用印鑒的'管理，要實(shí)行嚴(yán)格的責(zé)任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究印鑒保管人員的責(zé)任。
三、現(xiàn)金管理規(guī)定
一、現(xiàn)金會(huì)計(jì)必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對(duì)于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應(yīng)予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。
二、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的管理，單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴(yán)禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫(kù)現(xiàn)象。
四、財(cái)務(wù)開(kāi)支審批辦法
為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)開(kāi)支管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)開(kāi)支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財(cái)務(wù)開(kāi)支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費(fèi)用，用于發(fā)展業(yè)務(wù)。
二、各項(xiàng)財(cái)務(wù)開(kāi)支，堅(jiān)持實(shí)行法人代表審批制度，一切費(fèi)用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報(bào)銷(xiāo)。
三、各部門(mén)人員報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)先到財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行單據(jù)初審，合格后，填費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)法人代表審批，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間定在每周一和周四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購(gòu)置，并持采購(gòu)單、發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。
五、凡報(bào)銷(xiāo)員工都應(yīng)事先填寫(xiě)用款申請(qǐng)單，并報(bào)法人代表審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。
六、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。
七、每月貨款付出前先做預(yù)算報(bào)法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個(gè)人借款的管理辦法
一、加強(qiáng)對(duì)借款的管理，嚴(yán)格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務(wù)需要，職工個(gè)人不得隨意向單位借款，如確因個(gè)人及家庭急需，可向單位說(shuō)明原因后申請(qǐng)借款。
二、本單位借款金額可視公務(wù)需要而定，但必須嚴(yán)格控制;職工個(gè)人借款的，其借款數(shù)額不得超過(guò)本月該員工的工資額。
三、用于單位公務(wù)需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫(xiě)明具體原因，還款時(shí)間。
四、無(wú)論是本單位公務(wù)借款還是職工個(gè)人借款，均必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報(bào)銷(xiāo)，單位公務(wù)借款及個(gè)人借款期限均為15天，超過(guò)規(guī)定期限未還清者，財(cái)務(wù)部門(mén)將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個(gè)人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。
六、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)管理辦法
一、交通費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
二、住宿費(fèi)開(kāi)支辦法
出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。實(shí)際住宿費(fèi)超過(guò)規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。
三、交通食品公司財(cái)務(wù)部管理制度費(fèi)開(kāi)支辦法
由于工作原因參加會(huì)議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的，出差人員可憑往、返的車(chē)票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
四、招待費(fèi)開(kāi)支辦法
員工因公務(wù)出差(市內(nèi))，報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)10元/次(外省出差除外)，外地出差補(bǔ)貼另定。
公司內(nèi)部管理制度15
一、（總體）員工崗位責(zé)任制度
1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，愛(ài)崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)互助，認(rèn)真辦理客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、服務(wù)工作，對(duì)違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語(yǔ)言文明、杜絕與顧客爭(zhēng)吵、不得惡語(yǔ)傷人、儀表整潔、莊重大方、樹(shù)立良好的企業(yè)形象。
3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。
6、要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。
二、辦公室紀(jì)律
1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無(wú)關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)等，員工違者一次50元，連帶所處部門(mén)經(jīng)理罰款100元；
2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作，任何部門(mén)員工無(wú)條件的服從各個(gè)部門(mén)經(jīng)理安排，并認(rèn)真完成所分配的工作；尊重各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門(mén)責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。
4、工作人員要認(rèn)真保管財(cái)物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時(shí)將重要文件保存于保險(xiǎn)箱中，因個(gè)人保管不善將公司機(jī)密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。
5、節(jié)假日或公司集體休息時(shí)，各部門(mén)將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門(mén)窗，關(guān)好電腦和電源；各部門(mén)經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問(wèn)題，違者罰款50元，連帶部門(mén)經(jīng)理罰款100元。
6、公司員工進(jìn)入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團(tuán)結(jié)互助，愛(ài)崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，
不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭(zhēng)斗、不團(tuán)結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實(shí)，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；
員工之間因發(fā)生個(gè)人沖突而損壞公物者，按物品購(gòu)買(mǎi)原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進(jìn)入公司，所有員工見(jiàn)面須問(wèn)好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時(shí)刻裝著企業(yè)，外人問(wèn)到我公司情況，不論什么場(chǎng)合，要時(shí)刻維護(hù)公司形象，如有通過(guò)電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢(xún)者，一經(jīng)證實(shí)，公司嚴(yán)厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場(chǎng)、行政部全體員工承擔(dān)；運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門(mén)的`辦公室公用電氣設(shè)備及本部門(mén)負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門(mén)經(jīng)理查處，責(zé)令本部門(mén)經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個(gè)人所用電腦責(zé)任到人，下班沒(méi)有特殊情況必須確保關(guān)機(jī)，如有違反者，罰款50元，以示警告。
9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴(yán)禁各部門(mén)員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門(mén)經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽(tīng)勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。
11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲(chǔ)介質(zhì)上機(jī)使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲(chǔ)介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機(jī)密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。
三、環(huán)境與衛(wèi)生
為保持公司擁有有一個(gè)良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺(jué)遵守下列規(guī)則：
1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)重警告。
2、個(gè)人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無(wú)關(guān)的圖片及物品等；保證個(gè)人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計(jì)算機(jī)表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時(shí)將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛(ài)護(hù)洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請(qǐng)放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴(yán)格自律，違者罰款20元。
4、會(huì)議室環(huán)境要求：不得在會(huì)議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會(huì)議室的正常使用，會(huì)議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時(shí)清理桌面物品；愛(ài)護(hù)會(huì)議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會(huì)議室公共衛(wèi)生，違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時(shí)間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點(diǎn)用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時(shí)告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補(bǔ)記，一律按當(dāng)日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級(jí)請(qǐng)示。在《臨時(shí)外出申請(qǐng)表》上注明外出時(shí)間、地點(diǎn)、事由，回公司后及時(shí)注明返回時(shí)間。每條外出記錄都必須有部門(mén)經(jīng)理簽名確認(rèn)。如果無(wú)法在下班時(shí)間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門(mén)負(fù)責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提前請(qǐng)假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫(xiě)，得到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請(qǐng)假方可有效；臨時(shí)性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門(mén)經(jīng)理，經(jīng)過(guò)允許后方可休班，上班之后補(bǔ)簽假條，請(qǐng)假人所在部門(mén)經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請(qǐng)假者工作交接不到位，影響工作進(jìn)展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資；特殊情況需乘飛機(jī)時(shí)，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報(bào)銷(xiāo)。
c.、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，其他員工交通以公交車(chē)為主、原則上盡量少乘坐出租汽車(chē)，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
1、住宿費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以?xún)?nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以?xún)?nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
2、伙食費(fèi)：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以?xún)?nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以?xún)?nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
3、出差補(bǔ)助：
a、乘坐火車(chē)路途補(bǔ)助50元/晚/人。
b、在外補(bǔ)助100元/天/人。
4、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
5、出差回來(lái)后一周內(nèi)填報(bào)【出差費(fèi)用結(jié)算單】，辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
6、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
五、培訓(xùn)管理
1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)內(nèi)容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認(rèn)識(shí)；
d、辦公設(shè)備的使用；
e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車(chē)處等）。
2)、培訓(xùn)注意事項(xiàng)
a、新員工到崗時(shí)，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營(yíng)造歡迎的氣氛；
b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門(mén)業(yè)務(wù)時(shí)，部門(mén)負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué)。
2）、培訓(xùn)考核
a、培訓(xùn)活動(dòng)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績(jī)效考核范圍）
b、培訓(xùn)考評(píng)由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評(píng)，其成績(jī)列入公司績(jī)效考核范圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對(duì)外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門(mén)依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。
七.名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請(qǐng)；
2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會(huì)通知綜合管理部門(mén)；
3、綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人
八.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。
3、員工與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動(dòng)，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)，同時(shí)對(duì)于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。
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