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巖土公司經(jīng)營責(zé)任承包管理辦法
為進(jìn)下深化改革，強(qiáng)化管理職能，提高市場競爭力，依據(jù)總院2003年經(jīng)濟(jì)工作會議精神，結(jié)合本公司實際，制定本辦法。
1、2003年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1.1 指標(biāo)劃分為：主指標(biāo)、升級指標(biāo)、掛鉤指標(biāo)。
1.1.1 主指標(biāo)：上交院管理費130萬，歷年工程應(yīng)收款回收率達(dá)到65%以上，當(dāng)年工程款回收率達(dá)到80%以上。
1.1.2 升級指標(biāo)：工程質(zhì)量合格率100%，安全無傷亡事故，工程項目盈利率達(dá)到85%。
1.1.3 掛鉤指標(biāo)：經(jīng)營產(chǎn)值1000萬。
2、風(fēng)險抵押金
依據(jù)總院之規(guī)定，公司核心層成員在受聘到崗的同時，向總院財務(wù)處交納承包風(fēng)險抵押金，交納標(biāo)準(zhǔn)為：第一責(zé)任人為10000元，公司核心層其它成員為6000元。
3、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及薪酬
3.1 公司核心層。公司依據(jù)總院要求，組建以內(nèi)部骨干為主的核心層，核心層人員規(guī)�？刂圃�7人，實行核心層聘用員工的用工制度。
3.1.1 核心層為公司的經(jīng)營管理決策層，對公司的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)營質(zhì)量、工程質(zhì)量、生產(chǎn)安全、隊伍穩(wěn)定、綜合治理、思想建設(shè)等負(fù)全責(zé)。
3.1.2 公司核心層按照總院的要求：一是對核心層成員實行經(jīng)營風(fēng)險抵押（抵押標(biāo)準(zhǔn)詳見本辦法第2第）；二是工資實行月度限額借貸；三是模擬量化持股權(quán)，在完成本辦法第一條經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的前提下，實行凈利提取薪酬的分配制度。
3.1.2.1 薪酬。公司核心層實行凈利提取薪酬的分配制度，凈利系指稅后凈營業(yè)利潤減去上交院管理費后的余額。以當(dāng)年6月30日、9月30日、12月31日為基準(zhǔn)點由總院對公司經(jīng)營情況進(jìn)行審計和考核，審計前實行工資月度限額借貸，有凈利則按60%計提薪酬，余額與升級指標(biāo)掛鉤，無凈利則不提，并與應(yīng)收款掛鉤，達(dá)到指標(biāo)的全發(fā)，達(dá)不到則欠發(fā)掛帳。
3.1.2.2 工資月度限額借貸標(biāo)準(zhǔn)（見3.1.2.3條表列示）
月度限額借貸的時限為6月30日，之前實行標(biāo)準(zhǔn)限額借貸，之后按凈利提酬分配。
3.1.2.3 模擬量化股權(quán)。總院以注冊資本為總量，以主專業(yè)為基礎(chǔ)，以2003年度經(jīng)營計劃中上交管理費為基數(shù)，給公司核心層模擬量化的服權(quán)為195萬股。據(jù)此公司核心層成員間股權(quán)配置比例依據(jù)分工不同，權(quán)責(zé)差異，對第一責(zé)任人、主要經(jīng)營者、主要骨干依據(jù)下表比例標(biāo)準(zhǔn)量化持股。
核心層成員
股權(quán)配置比例
模擬量化持股量
在總量化股權(quán)中的占比
工資月度限借標(biāo)準(zhǔn)
楊衛(wèi)新
1.5
48.75萬
25%
2500.00
張湘東
1.2
39萬
20%
2300.00
樂有福
1.2
39萬
20%
2300.00
冉兆軍
1.1
35.75萬
18.3%
2200.00
生產(chǎn)技術(shù)骨干(3人)
1.0
32.50萬
16.7%
/
說明：
⑴股權(quán)分配比例與凈利提取薪酬比例相掛鉤。
⑵公司核心層人員的組成為：班子成員+生產(chǎn)技術(shù)骨干。對生產(chǎn)技術(shù)骨干進(jìn)入核心層采取年終績效考評確定的方式，考評之前設(shè)定為公司虛擬核心層成員，參與公司重大經(jīng)營事項的決策。
⑶績效考評依據(jù)：實現(xiàn)經(jīng)營產(chǎn)值、實現(xiàn)經(jīng)營利潤、上交院管費貢獻(xiàn)率。屬公司聯(lián)系任務(wù)交由項目承擔(dān)的貢獻(xiàn)系數(shù)為1.0，自行聯(lián)系任務(wù)貢獻(xiàn)系數(shù)為1.5。同時考慮個人能力專長因素（營銷專業(yè)、技術(shù)專長、項目承包運作管理專長）綜合測評確定。
⑷績效考評指標(biāo)：年自行聯(lián)系任務(wù)80萬以上或作為項目負(fù)責(zé)人個人完成經(jīng)營產(chǎn)值100萬以上且項目運作管理成效顯著或在公司急難險重、技術(shù)含量高的工程中擔(dān)任負(fù)責(zé)人有突出業(yè)績的。
⑸公司從模擬量化總股權(quán)中分出16.7%的股權(quán)量化給年終經(jīng)績效綜合考評后（列前三名者）進(jìn)入公司核心層的生產(chǎn)技術(shù)骨干，并按績效情況，貢獻(xiàn)率大小確定量化持股比例，據(jù)此參與凈利提酬分配（二次分配）。
3.2 業(yè)務(wù)管理層
3.2.1 公司業(yè)務(wù)管理人員依照各自分工，崗位職責(zé)對所分管的業(yè)務(wù)工作負(fù)全責(zé)。
3.2.2 對業(yè)務(wù)管理層員工實行工資+補(bǔ)貼，一崗一薪的薪酬分配制度，工資逐月按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，補(bǔ)貼按60%隨工資發(fā)放，40%部分以崗位工作質(zhì)量考核后確定發(fā)放或減免，每季度考核一次。
3.2.3 工資、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
崗位
月工資標(biāo)準(zhǔn)
月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
業(yè)務(wù)主辦
1100.00元
1100.00元
業(yè)務(wù)人員
900.00元
900.00元
3.2.4 對缺勤、脫崗、療養(yǎng)等不在崗人員不執(zhí)行補(bǔ)貼。
3.3 項目技術(shù)層
3.3.1 公司項目技術(shù)人員實行項目承包和工資月度限額借貸相結(jié)合的薪酬分配制度。
3.3.2 工資月度限額借貸標(biāo)準(zhǔn)
崗位
月度工資限額借貸標(biāo)準(zhǔn)
項目經(jīng)理
1500.00
項目骨干
1400.00
項目一般成員
1200.00
說明：項目骨干系指具有中級技術(shù)職稱或持有項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員培訓(xùn)上崗證資格人員。
3.3.3 工資月度借貸額從項目單項工程承包費中切扣，月度限額借貸的時限為6月30日，之前全額預(yù)借，之后若項目承包費中工資切足的足額發(fā)放，不足的欠發(fā)或只借發(fā)基本生活費，待切足后補(bǔ)發(fā)。
3.4 勞務(wù)層
3.4.1 公司勞務(wù)層實行勞務(wù)承包和工資月度限額借貸的薪酬分配制度。
3.4.2 工資月度限額借貸標(biāo)準(zhǔn)
崗位
月度借貸標(biāo)準(zhǔn)
吊車操作人員
1000.00元
輔助服務(wù)人員
900.00元
3.4.3 工資月度限借額從所承擔(dān)的工程勞務(wù)承包費中切扣，月度限額借貸的時限為6月30日，之前足額預(yù)借，之后，若勞務(wù)承包費中工資切足的全發(fā)，不足的不發(fā)待切足后補(bǔ)發(fā)。
4、項目承包管理
4.1 項目承包管理的主旨：以項目承包為主線，以成本控制為紐帶，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以技術(shù)質(zhì)量為鏈條，以過程控制為基礎(chǔ)。
4.2 項目承包的原則、內(nèi)容
4.2.1 項目承包原則：核定費率、風(fēng)險抵押、節(jié)余歸已、超支抵賠、跟蹤監(jiān)控、審計兌現(xiàn)。
4.2.2 項目承包內(nèi)容：質(zhì)量、安全、工期、成本、收款、后期服務(wù)。其它內(nèi)容以院管理目標(biāo)為準(zhǔn)，對因上述內(nèi)容所造成的損失，由承包項目部全額承擔(dān)。
4.3 項目承包切塊及核算辦法
4.3.1 對巖土工程勘察類項目實行成本+差費的承包切塊方式。
4.3.1.1 差費為切夠工資和應(yīng)計提的三金、三險后的剩余部分，超計劃成本又無原因的，超支部分須從差費中抵扣。
4.3.1.2 承包差費比例：依據(jù)工程規(guī)模大小，難易程度劃分確定，詳見下表：
a、依據(jù)工程規(guī)模確定如下差費計提比例
工程規(guī)模(萬元)
≤2
＞2
≤5
＞5
≤10
＞10
≤20
＞20
≤50
＞50
≤80
＞80
≤100
＞100
差費
比例
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
公司指導(dǎo)價
以上為烏市差費比例，如為外區(qū)項目，比例可適當(dāng)上調(diào)0.5～1.0%。
b、依據(jù)工程難易程度確定差費比例調(diào)整系數(shù)如下：
難易程度
簡單
一般
復(fù)雜
調(diào)整系數(shù)
0.6～0.8
0.8～1.0
1.0～1.4
工程難易程度按工程的技術(shù)難度、工期要求、自然情況、工藝要求等由總工程師綜合確定。
4.3.2 對以使用機(jī)械為主的巖土施工類項目采取單項工程承包價或競標(biāo)價的承包方式。
4.3.3 項目成本內(nèi)容：人工費（勞務(wù)費）、材料費、機(jī)械費、現(xiàn)場管理費、調(diào)遣費、修理費、設(shè)備占用費、工資附加費、租憑費、業(yè)務(wù)招待費、收款費、中介費、外區(qū)住宿費、車馬費、資料審核費、打印費、總承包工程屬項目承包產(chǎn)值部分的總承包管理費等除上交管理費之外的所有支出。
4.3.4 項目核算兌現(xiàn)計提順序為：⑴費用、⑵人員工資、⑶差費。
4.4 項目承包風(fēng)險抵押金
依據(jù)總院承包管理辦法之規(guī)定，對於工程承包須建立風(fēng)險抵押金制度，項目部在與公司簽定項目承包合同的同時，應(yīng)按合同標(biāo)的額的一定比例向公司一次性足額交納風(fēng)險押金，具體比例為：50萬以內(nèi)的工程按工程中標(biāo)額的3%交納，50萬以上的工程按2%交納。風(fēng)險抵押金由承包工程的項目部人員共同承擔(dān)。不得以任何理由拒交，否則不得承擔(dān)項目的施工。風(fēng)險抵押金實行�？顚４妫こ探Y(jié)束，無質(zhì)量安全問題，項目報帳完畢，后期服務(wù)結(jié)束后，一次性連本帶息返還。
4.5 項目承包方式
4.5.1 凡由公司承攬的工程，采取內(nèi)部競標(biāo)或公司指定委托相結(jié)合的方式，以確定工程承包項目部的歸屬。
4.5.2 項目內(nèi)部競標(biāo)的具體流程為：公司發(fā)布招標(biāo)信息→項目部編制投標(biāo)報價書→投標(biāo)→議標(biāo)→確定中標(biāo)項目部→簽定項目承包責(zé)任書→項目實施運作。
4.5.3 公司內(nèi)部工程均采取保護(hù)市場不保護(hù)價格的原則，一律遵循市場價，實行中標(biāo)基礎(chǔ)上節(jié)余歸已，超支自負(fù)原則。
4.6 項目的成本管理
4.6.1 項目的成本管理是成本預(yù)測，成本計劃實施的系統(tǒng)管理活動。項目部應(yīng)建立以項目經(jīng)理為中心的成本控制體系，以確定項目部成員的成本責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系，形成全面、全過程的成本控制。
4.6.2 工程實施前，承包項目部必須根據(jù)工程方案向公司編制上報工程“成本計劃”、“勞務(wù)用工計劃”、“資金使用（用款）計劃”，經(jīng)公司審定后方可進(jìn)行施工。
4.6.3 公司實行以審批的成本計劃控制成本支出，控制人力資源和物資材料的消耗，以審批的用款計劃控制成本費用支出的項目成本全程控制。
4.6.4 項目部在工程施工運作中，由於發(fā)生設(shè)計變更而導(dǎo)致成本增加，如因項目部自身運作導(dǎo)致的，超計劃成本部分由項目部自行承擔(dān)，如甲方認(rèn)可追加費用的，可酌情考慮，成本減少的，節(jié)余部分歸項目部。
4.7 項目質(zhì)量、安全管理
項目部在工程施工運作中，因自身管理原因而造成質(zhì)量、安全等方面的事故及問題，依照院《經(jīng)營責(zé)任承包管理辦法》相關(guān)條款及公司質(zhì)量安全管理辦法對比處罰。對工程質(zhì)量公司總工有否決權(quán)，質(zhì)量否決的項目，公司不予核算兌現(xiàn)。
4.8 項目工期管理
各項目部應(yīng)對工期予以充分的重視，凡因項目工期造成的一切損失均由承包工程的項目部承擔(dān)，對因項目部自身原因未能在合同工期內(nèi)交付成果的項目部將處以不低於1000元的罰金，從項目風(fēng)限抵押金或兌現(xiàn)中扣除。
4.9 項目勞務(wù)用工管理
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