- 相關(guān)推薦
銀行支行防電信詐騙自查報(bào)告范文
在現(xiàn)在社會(huì),我們都不可避免地要接觸到報(bào)告,報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲?以下是小編為大家收集的銀行支行防電信詐騙自查報(bào)告范文,僅供參考,歡迎大家閱讀。
銀行支行防電信詐騙自查報(bào)告范文1
報(bào)告從詐騙電話整體形勢(shì)、詐騙電話類型、詐騙電話號(hào)源類型與歸屬、詐騙電話號(hào)源地域分析、電信詐騙攻擊目標(biāo)地域分析、詐騙電話攻擊時(shí)間特點(diǎn)、電信詐騙識(shí)別力地域排行、電信詐騙典型案例拆解等角度,將當(dāng)下猖獗的電信詐騙做了全方位解讀。
報(bào)告顯示,僅20xx年8月,360手機(jī)衛(wèi)士就為全國(guó)用戶攔截各類騷擾電話34.3億次,平均每天攔截騷擾電話約1.11億次。其中,共攔截詐騙電話4.45億次,占到了當(dāng)月騷擾電話攔截總量的13.0%,平均每天攔截詐騙電話約1435萬(wàn)次?紤]到詐騙電話可能給用戶帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失和其他嚴(yán)重后果,詐騙電話顯然已經(jīng)成為危害最為嚴(yán)重的騷擾電話類型。
金融理財(cái)類與身份冒充類詐騙占比近七成
據(jù)20xx年8月360手機(jī)衛(wèi)士用戶的“吐槽信息”的統(tǒng)計(jì)分析顯示,在用戶接到所有的詐騙電話中,虛假的金融理財(cái)詐騙最多,占43.2%,此類詐騙在北上廣深等大城市尤其盛行;其次是身份冒充詐騙,占25.2%。兩類詐騙相加占比68.4%。在身份冒充類詐騙中,冒充電信運(yùn)營(yíng)商的詐騙數(shù)量最多,占比為26.0%;其次是冒充領(lǐng)導(dǎo),占21.2%;排名第三的是冒充快遞,占14.3%。
接到不認(rèn)識(shí)的固定電話和400/800電話時(shí),要多加小心!
據(jù)20xx年8月360手機(jī)衛(wèi)士攔截詐騙電話情況的抽樣分析顯示:在詐騙電話的號(hào)碼源中,固定電話呼出的詐騙電話數(shù)量最多,占所有詐騙電話呼叫量的56.0%;其次是400/800電話,占比為27.1%;手機(jī)呼出的詐騙電話占詐騙電話呼叫總量的15.4%;此外,還有1.2%的詐騙電話來(lái)自境外呼入?梢,固定電話和400/800號(hào)碼更應(yīng)該成為詐騙電話治理的重點(diǎn)對(duì)象。
騙子們的作息很規(guī)律
據(jù)20xx年8月360手機(jī)衛(wèi)士攔截詐騙電話情況的抽樣分析顯示:每周五到下一周的'周一,每天詐騙電話呼叫量均超過了一周總量的15%,而周二到周四的呼叫量則相對(duì)較低。報(bào)告認(rèn)為造成這種情況的主要原因在于,周末很多人都會(huì)獨(dú)自在家,有空閑時(shí)間,而且身邊沒有可以給自己提醒的人,被騙子成功詐騙的幾率也就更高。騙子們也因此選擇在周末來(lái)?yè)艽蚋嗟脑p騙電話。
不過從一天24小時(shí)的情況來(lái)看,騙子們的作息規(guī)律和普通人差不多。詐騙電話的高峰期出現(xiàn)在早上8點(diǎn)至11點(diǎn),而晚上10點(diǎn)鐘以后就相對(duì)較少,凌晨1點(diǎn)至5點(diǎn)是詐騙電話呼叫量的低谷期。此外,根據(jù)用戶舉報(bào)及媒體報(bào)道,報(bào)告還對(duì)冒充公檢法詐騙、冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙、冒充親友詐騙、機(jī)票退改簽詐騙、購(gòu)物退款詐騙、假冒證券公司詐騙、利用無(wú)卡折業(yè)務(wù)退款詐騙、積金積存交易詐騙、郵政活期轉(zhuǎn)定期詐騙等9類典型電信詐騙案例進(jìn)行了解讀與分析。
此外,根據(jù)用戶舉報(bào)及媒體報(bào)道,報(bào)告還對(duì)冒充公檢法詐騙、冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙、冒充親友詐騙、機(jī)票退改簽詐騙、購(gòu)物退款詐騙、假冒證券公司詐騙、利用無(wú)卡折業(yè)務(wù)退款詐騙、積金積存交易詐騙、郵政活期轉(zhuǎn)定期詐騙等9類典型電信詐騙案例進(jìn)行了解讀與分析。
銀行支行防電信詐騙自查報(bào)告范文2
20xx年12月,我行根據(jù)《中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于做好加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》(銀支付20xx?319號(hào))精神和人民銀行XXX制定的《XXXX防范電信詐騙支付結(jié)算宣傳工作方案》,采取有效措施,大力宣傳電信詐騙對(duì)金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害,切實(shí)加強(qiáng)了與公安機(jī)關(guān)在打擊電信詐騙宣傳活動(dòng)中的協(xié)調(diào)配合,扎實(shí)開展了防范電信詐騙宣傳活動(dòng),F(xiàn)將宣傳活動(dòng)有關(guān)情況總結(jié)如下:
一、提高思想認(rèn)識(shí),增強(qiáng)防范意識(shí)
電信詐騙作為一種新型犯罪手段,具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點(diǎn),使之成為近幾年社會(huì)治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財(cái)產(chǎn)安全,而且造成社會(huì)信任危機(jī)。對(duì)此,我行深刻認(rèn)識(shí)到,應(yīng)當(dāng)以提高思想認(rèn)識(shí)為重點(diǎn),增強(qiáng)客戶防范意識(shí)。我行各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)組織召開職工會(huì)議,通過晨會(huì)、班后培訓(xùn)、專題教育等多種方式積極開展會(huì)議精神傳達(dá)及員工培訓(xùn),提高我行尤其是一線員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動(dòng),了解電信詐騙的社會(huì)危害性,切實(shí)增強(qiáng)了員工的警惕性和防范意識(shí)。
二、了解電信詐騙,積極防范宣傳
1、我行各機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際情況,因地制宜開展相關(guān)宣傳工作。通過網(wǎng)點(diǎn)LED顯示屏連續(xù)滾動(dòng)播放提示語(yǔ)進(jìn)行宣傳,同時(shí)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立宣傳咨詢臺(tái),擺放易拉寶,分發(fā)總分行統(tǒng)一制作的宣傳材料,及時(shí)向客戶宣傳各項(xiàng)政策及制度規(guī)定,有條件的網(wǎng)點(diǎn)在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動(dòng)畫,盡快擴(kuò)大社會(huì)公眾認(rèn)知度。
2、我行通過官方網(wǎng)站及微信公眾號(hào)等媒體平臺(tái),向客戶推送金融知識(shí),提高公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個(gè)人相關(guān)的具體規(guī)定,加強(qiáng)公眾對(duì)新規(guī)的了解,進(jìn)一步加大宣傳力度。并對(duì)《通知》中可能出現(xiàn)的輿情風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)積極防控,準(zhǔn)備輿情應(yīng)對(duì)方案,在官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等媒體平臺(tái)轉(zhuǎn)發(fā)和推送輿情應(yīng)對(duì)文章,控制輿論發(fā)展導(dǎo)向,掌握輿論主動(dòng)權(quán)。
三、采取有效措施,抵制電信詐騙
加強(qiáng)柜面員工宣傳教育及培訓(xùn),對(duì)于經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的具有電信詐騙高風(fēng)險(xiǎn)的.“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù),暫停支付賬戶所有業(yè)務(wù)。對(duì)于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數(shù)和限額,并在自助柜員機(jī)界面增加漢語(yǔ)語(yǔ)音提示,通過文字、標(biāo)識(shí)、彈窗等多種方式設(shè)置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑,降低了電信詐騙造成的危害。通過本次的宣傳培訓(xùn)活動(dòng),極大地提高了我行員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),切實(shí)加強(qiáng)了廣大群眾對(duì)新規(guī)的了解和對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí),推動(dòng)了新規(guī)的順利實(shí)施。
銀行支行防電信詐騙自查報(bào)告范文3
隨著我國(guó)金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展,借助手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)和網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的犯罪高發(fā)。電信詐騙信息、詐騙電話的內(nèi)容可謂花樣百出,各種騙術(shù)的迷惑性很大,城鄉(xiāng)居民受騙中招率直線上升,電信詐騙已成為影響社會(huì)治安的突出問題。
面對(duì)當(dāng)前電信詐騙居高不下的情況,哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行ⅩⅩ支行通過宣傳教育、細(xì)化流程、銀警協(xié)作等多種手段,構(gòu)建了一道嚴(yán)密的電信詐騙防護(hù)網(wǎng),讓電信詐騙原形畢露。
一、加強(qiáng)電信詐騙防范意識(shí)教育
、性谑覂(nèi)、外電子屏進(jìn)行防范電信詐騙的提醒,通過自助機(jī)具屏幕向客戶提示電信詐騙風(fēng)險(xiǎn),提示提醒客戶謹(jǐn)慎操作,等等,全方位宣傳電信詐騙常識(shí)、解讀電信詐騙騙術(shù)。
二、嚴(yán)把柜面客戶資金流出關(guān)口
銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關(guān)口,成為堵截電信詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。ⅩⅩ支行通過細(xì)化柜面流程規(guī)范與執(zhí)行,確?蛻糍Y金安全。按照“三問二看一核對(duì)”標(biāo)準(zhǔn)流程,向每位個(gè)人匯款的客戶提示防范電信詐騙;指引客戶認(rèn)真閱讀《防范電信詐騙告知書》,并通過讓其簽字確認(rèn)的方式再次提示防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn);對(duì)新開通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的客戶,核實(shí)綁定的手機(jī)號(hào)碼是否為客戶本人所有,防止被不法分子利用;利用老年人存、取款的機(jī)會(huì),重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)老年人防范電信詐騙常識(shí)的宣傳;對(duì)邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)、神色慌張、對(duì)匯款用途、收款人信息含糊其辭的客戶進(jìn)行重點(diǎn)防范。
三、加大自助服務(wù)區(qū)巡堵力度
目前,利用自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬已成為犯罪分子進(jìn)行詐騙的重要途徑。為了提高對(duì)自助服務(wù)區(qū)電信詐騙案件的堵截力度,ⅩⅩ支行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)保安加大了對(duì)自助服務(wù)區(qū)的`巡查力度,嚴(yán)格做到“一問二看三提醒”,全力防范自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬類的電信詐騙案件。(“一問”就是問清楚客戶操作ATM機(jī)辦理什么業(yè)務(wù);“二看”就是看客戶神態(tài)是否合乎常理,看是否邊接電話邊操作,或邊翻看小紙條、手機(jī)短信邊操作等;“三提醒”就是提醒客戶小心上當(dāng)受騙,提醒客戶與家人或熟人核實(shí)相應(yīng)匯款內(nèi)容,提醒確認(rèn)屬實(shí)后方可轉(zhuǎn)賬匯款。)
我支行在接下來(lái)的工作中將加大對(duì)防電信詐騙的宣傳,提高儲(chǔ)戶對(duì)電信詐騙的防騙意識(shí),為了廣大儲(chǔ)戶的財(cái)產(chǎn)安全盡心盡力。
、
【銀行支行防電信詐騙自查報(bào)告】相關(guān)文章:
銀行防電信詐騙總結(jié)08-10
2022銀行防電信詐騙宣傳總結(jié)(通用6篇)08-05
防電信詐騙心得體會(huì)08-18