銀行安全自查報告
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告有著舉足輕重的地位，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家收集的銀行安全自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銀行安全自查報告1
為認真貫徹落實上級轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于開展銀行保險機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全檢查工作的通知》文件精神，我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的緊急會議，由我行科技部統(tǒng)一管理，各科室負責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴格落實有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項規(guī)定，采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。
我行依托省聯(lián)社的科技支撐，各項信息管理系統(tǒng)逐步完善，初步建成了信息科技支撐系統(tǒng)，由省聯(lián)社提供的核心系統(tǒng)對日常業(yè)務(wù)進行集中處理，其中核心數(shù)據(jù)的備份、系統(tǒng)運行管理均由省聯(lián)社統(tǒng)一管理，我行工作重點在于對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路及柜面終端設(shè)備的正常運行進行科技支撐，因此我行在信息科技風(fēng)險管理方面的風(fēng)險較少。
一、完善信息科技治理，大力開展信息科技風(fēng)險管理制度建設(shè)。從只注重提高硬件配置水平逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r注重軟件投入和業(yè)務(wù)管理的綜合管理。
二、我行在信息科技風(fēng)險治理方面的措施主要包括三方面。
1、認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會銀保監(jiān)辦對信息科技風(fēng)險管理的要求，吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗，將監(jiān)管要求和同業(yè)經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為行內(nèi)工作規(guī)范，建立系統(tǒng)完善的信息科技風(fēng)險管理組織架構(gòu)和機制，建立以信息科技部、合規(guī)部、稽核部為主體的信息科技風(fēng)險三道防線。
2、建立健全信息科技規(guī)章制度。為了做好制度建設(shè)，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以我行“雙一流銀行”建設(shè)為契機，完善了相關(guān)制度，理順了相關(guān)制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程，切實抓好制度建設(shè)。
3、采取有效的信息科技風(fēng)險管理的制度，防范和化解信息安全風(fēng)險。首先，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對中心機房進行改造，更換老舊的硬件設(shè)備，提高硬件設(shè)備防范風(fēng)險的能力；二是改造電源環(huán)境，做好業(yè)務(wù)連續(xù)性建設(shè)，為基層網(wǎng)點更換UPS電源；三是提升運行管理的水平，推進運行流程化和集中化管理，防范操作風(fēng)險，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。四是完善應(yīng)急預(yù)案，積極配合省聯(lián)社開展應(yīng)急演練，切實提高風(fēng)險防控水平。
三、嚴格設(shè)備接入管理，提高設(shè)備管理水平。
四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內(nèi)容。
市農(nóng)信辦及各家行社目前正版化工作均正在啟動，目前殺毒軟件使用的為卡巴斯基正版授權(quán)，覆蓋部分網(wǎng)點終端、辦公內(nèi)網(wǎng)電腦；各縣行社統(tǒng)一按照省聯(lián)社軟件正版化工作總體目標，20xx年底前實現(xiàn)接入生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)器系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、等正版化100%，辦公電腦、辦公軟件正版率達到90%以上。
信息科技風(fēng)險防控是長期而艱巨的工作，我行將按照上級有關(guān)部門的要求，加強日常管理，提高業(yè)務(wù)水平，將信息科技風(fēng)險防控作為工作的重中之重，保證各項業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)定運行。
銀行安全自查報告2
根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)自助設(shè)備專項檢查的通知》我社區(qū)支行 非常重視此項工作，于當日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神，并在會后對照自身工作情況進行了討論及自查，現(xiàn)將自查整改情況報告如下：
一、自查對象和范圍
我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備。
二、自查內(nèi)容
�。ㄒ唬┗A(chǔ)管理情況：
1、我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運行情況，保證自助設(shè)備全天24小時正常運行。
2、已做到機具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護自助設(shè)備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點 加鈔完畢后做取款測試。
4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。
5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進行記錄。
6、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案，按要求進行記錄。
7、我社區(qū)支行嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程，保證自助設(shè)備正常運行。
8、嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。
9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。
10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。
11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。
(二)安全防范設(shè)施建設(shè)情況：
1、已安裝視頻監(jiān)控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。
2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。
3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。
4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數(shù)據(jù)儲存時間大于30天。
5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務(wù)電話。
6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設(shè)備時間保持同步。
7、有獨立的用戶操作區(qū)域，已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。
8、自助設(shè)備采用實體磚。
今后，我社區(qū)支行將進一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認識，增強防范風(fēng)險防控能力，嚴格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作，確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運行，穩(wěn)健發(fā)展。
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支行
20xx年6月26日
銀行安全自查報告3
根據(jù)《全縣集中開展安全生產(chǎn)大檢查工作的通知》xx府辦發(fā)〔xx〕80號、《關(guān)于進一步做好安全生產(chǎn)大檢查工作的通知》xx安辦〔xx〕46號文件以及省、市安委會相關(guān)文件要求，自7月以來，我局在全縣范圍集中開展了安全生產(chǎn)大檢查工作，強化旅游行業(yè)安全監(jiān)管，積極推進安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)，強化旅游應(yīng)急管理建設(shè)，繼續(xù)深化隱患排查整治，有效防范和堅決遏制旅游重特大事故發(fā)生，確保了旅游行業(yè)安全形勢穩(wěn)定。
一、自查工作開展情況
9月1日—13日期間，我局深入飛云溫泉開展了1次安全檢查查出隱患1條，目前已落實整改。
自7月開展安全生產(chǎn)大檢查以來，截止9月13日，我局對轄區(qū)旅游企業(yè)共開展6次安全大檢查，主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊檢查有3次，涉及A級景區(qū)1個、旅行社（分社）1家、重點旅游企業(yè)4家，查出安全隱患13項，目前已整改12項，整改率為92%。針對安全大檢查期間查出并已落實整改的12項安全隱患，共投入整治資金3600元。
二、目前存在的問題
目前，只有“金山寺景區(qū)焚燒臺（燃香爐）不規(guī)范”的問題未得到整改。
三、下步工作打算
1。督促隱患整改落實。針對目前未整改的關(guān)于“金山寺景區(qū)焚燒臺（爐）不規(guī)范”的安全隱患，我局已多次與縣民宗局、金山寺寺廟溝通，希望能盡快在景區(qū)內(nèi)設(shè)置兩處燃香設(shè)施，為游客提供方便，同時構(gòu)建文明、環(huán)保的旅游環(huán)境。
2。繼續(xù)加強汛期安全巡查和值班安排。加強對地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)地段的安全監(jiān)測和巡查，在安全關(guān)鍵點設(shè)置安全員，明確專職防汛人員及在崗值班人員，保持手機24小時開機，確保聯(lián)絡(luò)暢通，隨時掌握汛期動態(tài)。警惕突發(fā)性暴雨、山洪誘發(fā)山體滑坡等災(zāi)害，必要時采取封閉景區(qū)、停止運行等斷然措施，防止各類事故發(fā)生。
3。加大對涉旅企業(yè)的安全督導(dǎo)。督促制定完善各項安全制度和預(yù)案，加強重大危險源的安全管理，采取有效控制措施，嚴防事故發(fā)生，提高安全生產(chǎn)工作防控能力和事故預(yù)防能力，使安全生產(chǎn)工作從被動防范向源頭管理轉(zhuǎn)變。
銀行安全自查報告4
駐馬店銀行上蔡支行安全保衛(wèi)自查報告為認真貫徹落實公安部、銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法》，進一步全面客觀地認識我行的安全防范情況，根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，我行及時組織以行長孫瑩瑩為組長、副行長周靜為副組長的自查小組，按照通知要求的檢查方法，結(jié)合實際情況，對網(wǎng)點安全設(shè)施及周邊環(huán)境進行了全面的檢查，先將自查情況匯報如下：
一、物防設(shè)施
1、二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應(yīng)防護措施。
2、網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門，且符合國家安全標準。
3、營業(yè)網(wǎng)點外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。
4、網(wǎng)點內(nèi)已配備自衛(wèi)器材。
5、營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)已配備應(yīng)急照明設(shè)施且安全可用。
二、技防設(shè)施
1、營業(yè)場所與外界相通的出入口已安裝了視頻監(jiān)控設(shè)施。 2、營業(yè)場所現(xiàn)金區(qū)、非現(xiàn)金區(qū)均安裝視頻監(jiān)控設(shè)施，實時監(jiān)控區(qū)域人員活動情況以及業(yè)務(wù)辦理過程。
3、營業(yè)場所的所有監(jiān)控設(shè)施的回放錄像均可以分辨人員的體貌特征。
4、網(wǎng)點錄像資料能保存30天以上。
5、網(wǎng)點已具備與公安局110報警服務(wù)臺聯(lián)網(wǎng)報警條件。
三、人防措施
1、網(wǎng)點內(nèi)業(yè)務(wù)人員均接受過系統(tǒng)的安全保衛(wèi)培訓(xùn)，能應(yīng)對緊急情況的發(fā)生。
2、網(wǎng)點配備專職的安全保衛(wèi)人員。 3、網(wǎng)點人員熟悉110報警設(shè)施、狼牙棒、滅火器等安全設(shè)施的使用。
四、ATM自助設(shè)備的安全
1、已安裝報警裝置，且能對撬盜和破壞事件進行檢測報告。
2、視頻裝置可以對客戶交易時的正面圖像、進出鈔票過程進行清晰地實時錄像。
3、已加裝防窺視功能裝置，已設(shè)置相對獨立的用戶操作區(qū)域。
4、已通過顯示屏顯示必要的安全提示和24小時客服電話。
五、運鈔安全
1、使用專用運鈔車以及雙人以上的武裝押運。
2、運鈔車交款停放位置合理。
3、押運員站位能全方位警戒。
4、運鈔登記手續(xù)齊全。
5、運鈔車接款、送款過程能夠全程錄像。
六、消防安全
1、建立了領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)的逐級防火責(zé)任制度。
2、每月組織開展安全教育宣傳教育。
3、保證消防設(shè)施、滅火器的安全、有效。
4、對火災(zāi)能及時發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后能及時消除。
七、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作
1、我行實行安全保衛(wèi)責(zé)任制，對每一個員工的安全保衛(wèi)職責(zé)落實到位。
2、領(lǐng)導(dǎo)小組對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，定時舉行案件演習(xí)和消防演習(xí)。
3、指定專門的安全保衛(wèi)人員，對每天的安全保衛(wèi)工作進行詳細記錄，以備查閱。通過此次安全評估自查，駐馬店銀行上蔡支行的全體員工進一步提高了相關(guān)的安全防范意識，從而將安全工作責(zé)任到人，落實到位。今后
我行將加大對安全教育的學(xué)習(xí)力度，做到警鐘長鳴、防患于未然，為我行健康發(fā)展提供有力保證，進一步維護全縣金融秩序，為我縣經(jīng)濟又好又快發(fā)展貢獻一份力量。
銀行安全自查報告5
xx縣公安局：
根據(jù)縣公安局關(guān)于貫徹20xx年度全省金融安全保衛(wèi)工作電視電話會議要求，我行組織開展了安全大檢查自查工作，現(xiàn)將整體自查自糾情況匯報如下：
一、自查內(nèi)容及范圍
本次自查范圍為xx天驕村鎮(zhèn)銀行所屬各營業(yè)機構(gòu)。自查內(nèi)容包括營業(yè)場所硬件設(shè)施、聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)以及落實安全保衛(wèi)規(guī)章制度情況。
二、自查自糾具體情況
（1）營業(yè)場所。一是按公安機關(guān)關(guān)于金融網(wǎng)點建設(shè)的規(guī)范要求，實體防護達標。在網(wǎng)點出入口安裝了堅固的金屬防護門，在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)防尾隨門正常使用；現(xiàn)金區(qū)內(nèi)均使用防彈玻璃進行全方位防護，防彈玻璃寬度、高度、厚度、面積等均符合安全規(guī)定。二是技防設(shè)施配備齊全。營業(yè)場所安裝了110聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)，與公安局聯(lián)網(wǎng)指揮中心直連，位置位于柜員柜臺下方，隨手可以操作,經(jīng)測試，線路正常；視頻監(jiān)控系統(tǒng)和聲音采集系統(tǒng)運行良好，能實時記錄業(yè)務(wù)辦理情況，保存時間大于30天；所有柜臺均按要求配備了警棍、狼牙棒、石灰粉等自衛(wèi)武器；網(wǎng)點內(nèi)外配備了消防滅火器，安裝了應(yīng)急照明等。三是營業(yè)場所內(nèi)通道設(shè)置合理，利于人員出入及消防疏散。
（2）聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)。一是安裝的入侵報警系統(tǒng)，與110指揮中心相連，每日布防，并由指揮中心通報布防情況，保證布防到位。布防控制主機及線路無裸露，且安裝在現(xiàn)金柜臺內(nèi)，具有防破壞功能。二是所有營業(yè)場安裝的視頻和聲頻采集裝置均正常運行，且記錄柜員業(yè)務(wù)辦理、押運款交接、出入網(wǎng)點人員等情況時間保持超過30天。三是緊急報警裝置均有聲光同步功能，并能及時向110指揮中心發(fā)送報警信號，防護效果良好。
�。�3）落實安全保衛(wèi)規(guī)章制度情況。各網(wǎng)點均按要求簽訂安全責(zé)任狀，明確負責(zé)人為第一責(zé)任人，并實行一票否決制度。各網(wǎng)點能按照公安機關(guān)和監(jiān)管部門規(guī)定，定期進行防搶、消防、報警等方面的演練，邊學(xué)習(xí)邊實踐，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力；同時經(jīng)調(diào)閱監(jiān)控發(fā)現(xiàn)各網(wǎng)點在日常營業(yè)中能夠嚴格執(zhí)行款包接送規(guī)定和尾隨門開啟制度。
�。�4）安全保衛(wèi)工作宣傳情況。我行經(jīng)常在各網(wǎng)點LED顯示屏上宣傳防搶、防騙等安全常識及安全理念，營業(yè)場所內(nèi)張貼打擊非法集資的宣傳頁，同時能及時提醒辦理業(yè)務(wù)的顧客妥善保管現(xiàn)金，對大額現(xiàn)金取現(xiàn)的客戶由保安護送。
三、存在問題
從此次自查情況來看，我行在安全上還有一些不盡完善的地方，需要進一步規(guī)范。主要是員工安全意識有待提高，技防訓(xùn)練還需加強，存在說多練少的情況，部分員工對安全問題缺乏深度了解，因幾年來從未出現(xiàn)過安全事故，容易放松警惕。其次隨著形勢發(fā)展，物防硬件投入還需及時更新，以期能夠有效運用最新科技產(chǎn)品，完善安保效果。
四、今后工作計劃
為強化我行安保能力，為全行健康發(fā)展提供安全保障。我行在今后工作中，將立足自查發(fā)現(xiàn)的問題，做好整改落實，切實提高安全保衛(wèi)能力。
�。�1）加強內(nèi)外聯(lián)動，共筑安保防線。我行保衛(wèi)部門將進一步加強與公安部門的溝通，爭取公安部門的支持與指導(dǎo)，積極按照公安部門的要求，在物防、技防、人防上強化我行安保工作,提升安保水平。
（2）加大教育培訓(xùn)力度，提高員工安全意識。一是在安全保衛(wèi)培訓(xùn)上下功夫，通過講解安全知識，下發(fā)安全提示，傳達案件通報等方式，全方位、多角度地向員工傳遞安全工作的.重要性，明確一票否決內(nèi)容；二是積極開展應(yīng)急演練工作，按照要求做好年度防搶、防火等各項演練計劃，要求員工熟練使用各種安全器械，真正起到人防、物防、技防相結(jié)合的作用，切實將我行安全保衛(wèi)工作落到實處，為全面發(fā)展奠定堅實的安全基礎(chǔ)。
銀行安全自查報告6
根據(jù)攀商銀發(fā)[20xx]154號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會XXX監(jiān)管分局XX市公安局關(guān)于開展XXX銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估工作的通知》的通知》的文件精神，積極成立了安全檢查小組，我支行行風(fēng)建設(shè)工作堅持以"三個代表"重要思想為指導(dǎo)，按照鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府行風(fēng)工作的統(tǒng)一安排和布署，深入落實科學(xué)發(fā)展觀，以規(guī)范服務(wù)行為，強化服務(wù)意識，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量為目標，以群眾滿意為標準，從解決群眾關(guān)心的熱點和難點問題入手，使行業(yè)作風(fēng)得到明顯改善�，F(xiàn)將安全評估工作匯報如下：
一、安全自查工作情況
(一)、營業(yè)場所安全
1、物防方面：
(1)、柜臺與外界相通的出入安裝有尾隨門，在其余出入口均安裝有堅固的金屬防護門金屬防護門鎖具符合標準，柜XX有防爆功能的透明防護屏障;此次對支行營業(yè)室手動卷簾門、進出營業(yè)室的防尾緩沖式電控聯(lián)動門使用情況進行了檢查，使用情況正常。對營業(yè)大廳具有防爆功能的透明防護屏障進行檢查，有一道落地玻璃有嚴重裂痕，目前已重新更換。大廳和金庫配備有自動應(yīng)急照明設(shè)備3臺;
(2)、現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，柜臺高度、寬度都符合檢查機關(guān)的相關(guān)要求;現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設(shè)置和收銀槽長寬高均符合要求;
(3)、對營業(yè)大廳空調(diào)、飲水機等大功率設(shè)備進行檢查發(fā)現(xiàn)，如果空調(diào)等設(shè)備正常運行，就會造成ATM機的電壓不夠，出現(xiàn)自動關(guān)機情況，針對該情況，支行專門請電工和攀鋼的供電所人員一起，對引入支行的電路問題進行了改造;
(4)、對營業(yè)大堂、ATM機網(wǎng)點消防用滅火器擺放位置合理和能否正常使用進行了檢查，通過檢查更換了2個過期滅火器;
(5)、對營業(yè)室柜臺配備的催淚瓦斯、狼牙棒、電警棍進行了檢查，均能正常使用，并多配置了2個狼牙棒;
(6)、對機房和金庫、檔案室進行了檢查,存在機房和金庫雜物比較多,文件柜頂上亂堆雜物，墻上電線紊亂，衛(wèi)生狀況差等問題，針對這些問題，對相關(guān)工作人員進行了批評，并購買了鐵皮柜放置在機房和金庫中,將祼露在外的紙質(zhì)資料和雜物歸置在柜中。檔案室一直保持整潔，并配備有防火、防水、防潮、防鼠等設(shè)施，每日由檔案管理員檢查;
(7)、我行設(shè)立了一臺大功率柴油發(fā)電機，功率充足，特殊情況下，應(yīng)急照明設(shè)備能自動啟動。對發(fā)電機房，進行了安全檢查，由于雨季到了，發(fā)電機房頂棚流入的水容易濺入發(fā)電機內(nèi)造成危險，為保證其安全使用，重新加固了頂棚，安置了水槽。
2、技防方面：
根據(jù)銀監(jiān)會有關(guān)信息科技風(fēng)險管理要求，及我行《分支機構(gòu)信息科技工作管理辦法》的要求，我支行設(shè)立了兩名信息科技管理員高強、景海東(兼職)，負責(zé)本機構(gòu)信息科技管理方面的工作，并每月對運營網(wǎng)絡(luò)、機房、自助設(shè)備、配電箱、穩(wěn)壓器/UPS工作情況、線路發(fā)熱情況、配電箱內(nèi)的空氣開關(guān)等重要區(qū)域進行檢查，對存在的問題及時通知有關(guān)人進行了改正處理。目前設(shè)備管理規(guī)范，各項檔案完整;移動存儲介質(zhì)的使用和管理符合規(guī)定，各項工作文檔及時備份;沒有發(fā)生人為差錯導(dǎo)致的設(shè)備故障;較好掌握各項簡易維護技巧，本機構(gòu)發(fā)生的簡單故障能得到及時解決。
此次檢查我行在出入口、現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)均安裝監(jiān)控設(shè)備，營業(yè)廳監(jiān)控全覆蓋，無監(jiān)控死角，監(jiān)控設(shè)備24小時運轉(zhuǎn)，錄像至少能保持30天以上，回放時影像清晰，能全面記錄各柜臺業(yè)務(wù)細節(jié)，能清晰顯示柜員操作和客戶臉部特征。營業(yè)場所出入口監(jiān)控視頻能分辨出入人員體貌特征;營業(yè)場所安裝了與110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置，每個柜員處均安裝了110連線報警按健裝置，安裝位置合理，能準確記錄報警時間、位置等。經(jīng)本次檢查報警控制主機和線路均未裸露，其本身業(yè)具有防破壞報警功能。報警裝置有充電備用電源，能保證斷電后系統(tǒng)的報警布防、撤防，做好了報警的保障工作。
(二)、業(yè)務(wù)庫安全
1、實體防范：庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置外有，但置于有效的監(jiān)控范圍。我支行庫區(qū)無電梯，出入庫房門只有一個通道。庫房結(jié)構(gòu)墻體達到了相應(yīng)級別建筑標準，全由鋼板包裹。金庫門和庫門鎖具符合標準，鑰匙不存在交叉管理。
2、技術(shù)防范：入侵報警系統(tǒng)能準確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位入侵事件。庫房內(nèi)安裝有紅外線探測及振動探測器。周界均有紅外線探測入侵報警裝置。報警裝置具有備用電源，能保證在市電斷電后系統(tǒng)供電時間。報警系統(tǒng)布防、撤防、報警、故障等信息的儲存時間達到30天。庫房內(nèi)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放圖像能清晰顯示人員在庫內(nèi)活動的全過程和庫內(nèi)所有存放物品。庫房外的回放圖像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。啟動緊急報警裝置能同時啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。守庫室的回放圖像能清晰顯示守庫人員活動情況。目前金庫已沒有存入錢章，已收押市行統(tǒng)一管理。
3、本地守庫室防范
本地守庫室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施、給排風(fēng)設(shè)備，守庫室外安裝有照明燈、配備有緊急應(yīng)急照明設(shè)備和自衛(wèi)器材。守庫室內(nèi)配備有對外聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備、安裝有緊急報警按鈕。
我支行嚴格按要求進行夜班值守，每組2人輪流上崗，守庫員均按時到崗，并及時做好各項記錄。無遲到早退、酒后上崗、擅自調(diào)崗離崗、守庫室未留宿外來人員的情況;值守人員都能掌握報警程序，掌握滅火器材存放位置及使用方法，檢查報警設(shè)備，無人的防區(qū)及時設(shè)防，晚間休息全部防區(qū)布控。對水電、電源設(shè)備等每晚由值守人員進行檢查登記，確保及時發(fā)現(xiàn)隱患。
(三)、自助設(shè)備、自助銀行安全管理
我支行現(xiàn)有自助設(shè)備共計7臺，其中多媒體機2臺，分別存放于長壽路和XX村;ATM取款機5臺，分別存放于XX村、弄弄坪、長壽路、密地橋和機制公司。每個自助設(shè)備區(qū)設(shè)置獨立的用戶操作區(qū)域，加鈔區(qū)域監(jiān)控設(shè)備充足，能仔細記錄加鈔及點鈔全過程細節(jié)。并在自助設(shè)備區(qū)域安裝了報警裝置、監(jiān)控裝置，能及時對破壞事件進行探測報警和實時錄像。回放圖像能清晰辨別客戶的面部特征、進出鈔口和現(xiàn)金裝填過程操作人員活動的情況，有通過電子顯示屏顯示必要的安全提示和24小時服務(wù)電話。離行式自助設(shè)備視頻監(jiān)控系統(tǒng)具有遠程聯(lián)網(wǎng)功能。
由于電壓不穩(wěn)定經(jīng)常自動斷電造成機子受損的原因，密地橋的ATM機暫停服務(wù)，目前我行與XX市公路養(yǎng)護管理總段橋梁養(yǎng)護隊進行聯(lián)系，從其所有的經(jīng)濟適用房重新接一股電源給ATM機房。
由于我行ATM機安裝時間過久，其密碼和鑰匙在行內(nèi)員工間存在交叉交接的情況。為了管控風(fēng)險規(guī)范ATM機管理，保證密碼和鑰匙的平行交接，我行于20xx年4月25日，通過科技部和ATM維護公司，將5臺ATM機重新配置了鑰匙，并根據(jù)《XX市商業(yè)銀行自助設(shè)施業(yè)務(wù)管理辦法》的通知的相關(guān)要求，對自助設(shè)備管理人員作相應(yīng)調(diào)整，我支行設(shè)置了業(yè)務(wù)管理員2名和設(shè)備管理員2名。2個日常管理人員
每天對ATM機進行巡查，檢查設(shè)備的出鈔口、插卡口是否異常，查看取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬交易是否異常，抽查自助設(shè)備監(jiān)控，查看是否有可疑人員進行交易，通過檢查《自助設(shè)施日常運行狀態(tài)登記簿》、《吞卡登記簿》、《自助設(shè)施清機登記簿》、《自助設(shè)施機具故障報告》、《維護登記表》、《自助設(shè)施鑰匙》、《密碼交接登記簿》等登記簿，記錄均完整、連續(xù)、合規(guī)。
目前在鑰匙和密碼管理上均由嚴格按照“五十個嚴禁”實行雙人平行交接，帳務(wù)處理及時準確，未發(fā)現(xiàn)異常行為。工作人員均按照“現(xiàn)金清點、清機加鈔、對帳操作分離”、“現(xiàn)金自助設(shè)備保險柜鑰匙和密碼管理分離”等相關(guān)規(guī)定進行業(yè)務(wù)操作，自助設(shè)備現(xiàn)金操作、查庫業(yè)務(wù)等全部在監(jiān)控下實施。當發(fā)生自助設(shè)備長短款，工作人員均逐筆登記、查詢核實后進行了帳務(wù)處理。自查中未發(fā)現(xiàn)問題，自助設(shè)備庫存的最高限額均與會計核心系統(tǒng)綁定，也不存在超限額情況。
設(shè)備出現(xiàn)問題時，維修自助設(shè)備人員均由市行科技處人員陪同到支行進行核查或市行科技人員打電話告知維修人姓名，我行人員核實后陪同一起維修，并在故障維修登記簿上進行了登記，檢查中由自助設(shè)備管理人員全程陪同，未發(fā)現(xiàn)問題。
(四)、運鈔安全
我支行不存在運鈔情況，早晚運送鈔均由保安公司護送。支行內(nèi)部堅持人人都是安保人員制度，在交接過程中要求在場全員參加。運鈔車到支行交接款�？吭谥写箝T口專用停車位，整個交接款過程堅持雙人交接并能夠全程錄像，交接登記完整、清楚。我行自助銀行運鈔由市行保衛(wèi)部用專用運鈔車，兩人以上進行武裝押運，我支行由兩名專門負責(zé)自助設(shè)備管理工作人員協(xié)助護送。
1、鈔箱封包接交方面。我行嚴格按《XX市商業(yè)銀行守護押運業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，進行繳存現(xiàn)金和調(diào)現(xiàn)。支行從中心金庫調(diào)入現(xiàn)金都是在每天下午5點之前，向管庫員報次日現(xiàn)金調(diào)撥計劃，重空調(diào)撥計劃、小鈔調(diào)配計劃，次日由保安公司隨支行存的尾鈔箱一起運送。運鈔車到支行后，我行配置有交接工作證的人員對留行存檔的運鈔車的車型、顏色和車的牌照號碼、武裝保衛(wèi)人員進行了觀察核對，并對保安解款人員工作證、存檔照片、編號識別以及AB卡進行了認真核對，在身份識別正確后才進行交接工作。交接過程中，對交接鈔箱封包個數(shù)與數(shù)量信息(包括編號封簽、蓋章卡封片及二級管理鎖有無損壞情況)進行了核對，無誤后方辦理交接手續(xù)。并等待相關(guān)人員到起后在監(jiān)控下開箱開包與《XX市商業(yè)銀行支行裝箱登記薄》的實物進行驗證。通過調(diào)監(jiān)控查看接箱過程，均嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行接送送箱包，交接記錄清晰。
2、現(xiàn)金管庫方面。我行堅持雙人裝開箱、雙人管庫制度，現(xiàn)金操作均在監(jiān)控設(shè)備鏡頭攝錄的有效范圍內(nèi)進行，將現(xiàn)金實物裝入鈔箱或者封包內(nèi)(盡量使用封包)，雙人加鎖、雙人加封。鈔箱、封包、交換包凡是需要雙向開鎖的，一律都使用二級管理鎖。管庫人員進出金庫堅持了同進同出、同在庫，雙人同開(關(guān))庫門、抽取鑰匙，雙人繳款，金庫鑰匙在營業(yè)中由專人妥善保管并放置在保險柜內(nèi)，營業(yè)終同樣存放于保險柜內(nèi)，金庫鑰匙交接時均有監(jiān)交人，并在登記簿中登記，有權(quán)人員檢查需進入金庫時，堅持經(jīng)有權(quán)人員審核制度，并進行登記;柜臺管庫人員堅持日清日結(jié)，每天登記庫現(xiàn)登記簿，保證了賬賬、賬實、賬薄三相符。
3、查庫方面。經(jīng)查，我支行查庫方面，均按照《現(xiàn)金出納制度》文件要求，營業(yè)部主任按旬進行查庫、行長按季進行查庫、查庫登記簿詳細登記，管庫人員和查庫人員均當面簽字確認,綜合部與營業(yè)部每月對抵質(zhì)押品進行清點對賬。
4、記賬安全管理。經(jīng)查，對公柜、儲蓄柜臺實行事中監(jiān)督制，執(zhí)行收入現(xiàn)金先收款后記賬，付出現(xiàn)金先記賬后付款原則，大額雙人復(fù)核，并由專人實行每天三碰庫制度，儲蓄柜員實行了柜員尾箱限額管理制度，每日營業(yè)終了超過3萬元的現(xiàn)金全部交給機構(gòu)總庫，柜員現(xiàn)金區(qū)未放置私人物品，無白條抵庫現(xiàn)象，每日營業(yè)終了實行雙人雙鎖制。
5、進出營業(yè)廳管理。非本行職工進入營業(yè)廳，須有權(quán)人員批準，并在《外來人員進出營業(yè)廳登記簿》中進行登記。
(五)、消防安全
建立以支行負責(zé)人為防火第一責(zé)任人的逐級防火責(zé)任制。有明確的逐級防火責(zé)任人職責(zé)、有明確的崗位防火責(zé)任人，有為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障，職工知道崗位責(zé)任區(qū)和崗位消防安全職責(zé)，設(shè)立有兼職的防火安全人員。各項消防安全制度健全。按照國家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標準設(shè)置消防設(shè)施。有消防安全檢查、巡查、消防安全教育培訓(xùn)記錄。有制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并定期進行組織演練，截止目前已組織兩次消防安全演練。有按規(guī)定對建筑消防設(shè)施進行定期的消防檢測。
(六)、計算機安全
1、網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備存放于營業(yè)場所現(xiàn)金區(qū)內(nèi)密閉機柜內(nèi)并設(shè)有獨立的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備間。
2、網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備獨立設(shè)置計算機房安裝防護門。
3、我支行營業(yè)場所的計算機室安裝有防盜防護門，與110報警服務(wù)臺相連有緊急報警裝置及入侵報警裝置，能準確探測報警區(qū)內(nèi)門、窗、通道等重點部位的入侵事件。
4、設(shè)立計算機管理員負責(zé)計算機機房日常維護與管理，建立健全了計算機機房出入審批登記制度，計算機設(shè)備設(shè)置應(yīng)急供電設(shè)備及備用發(fā)電機組。
5、計算機均安裝了殺毒軟件和操作系統(tǒng)自動升級軟件，操作系統(tǒng)自動升級正常。未經(jīng)科技部允許，員工不得私自更換IP地址、不能隨便使用U盤等。
(七)、案件防范
1、我支行積極開展學(xué)習(xí)活動，從制度學(xué)習(xí)、制度執(zhí)行、查找漏洞、風(fēng)險排查等方面，通過平時日常教育、定期集中學(xué)習(xí)、演練等方式進行，不斷提高職工防范意識，提高安全防范技能。我支行每月開展了案件防范學(xué)習(xí)，主要學(xué)習(xí)市行下發(fā)的關(guān)于內(nèi)控方面的《案情通報》，市行轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)管部門發(fā)布的各類社風(fēng)險警示，《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于20xx年銀行業(yè)金融機構(gòu)案件情況的通報》、《四川銀監(jiān)局案防工作通報》、《中國銀監(jiān)會四川監(jiān)管局辦公室關(guān)于印發(fā)〈四川銀監(jiān)局20xx年維護會穩(wěn)定和社會管理綜合治理工作要點〉的通知》、《清香坪支行成功堵截一起10萬元電話詐騙案件》、《全面深化案防安保工作，確保全年案防安保目標實現(xiàn)》等內(nèi)容，使支行員工充分提高案防和安保意識。各部門對新系統(tǒng)上線的相關(guān)業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)，防止實際操作中出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯。
針對金庫守押社會化中相關(guān)的問題，由營業(yè)部主任對全部員工進行了專題培訓(xùn)，對營業(yè)款箱押運、現(xiàn)金重空調(diào)繳業(yè)務(wù)、調(diào)繳人員身份識別管理、交接管理、鈔箱、封包管理等各項工作中各個操作流程、各種新的管理要求、各類配合事項、各風(fēng)險環(huán)節(jié)進行了強調(diào)培訓(xùn)，使員工能夠盡快適應(yīng)守押社會化后帶來的變化。并按要求為員工辦理了接鈔證、金庫區(qū)出入證、金庫出入證，建立了相關(guān)交接登記薄。從守押社會化的效果看，雖然正式運行時間不長，但由于市行準備充分，安排縝密，責(zé)任明確，工作環(huán)節(jié)嚴謹規(guī)范，絕大部分員工操作流程能執(zhí)行到位，守押社會化工作開展順利。
2、防火和防搶演練。上半年共組織全體員工進行了兩次防火和防搶演練。通過防搶演練，進一步增強營業(yè)網(wǎng)點員工處置突發(fā)事件的應(yīng)急能力和安全防范意思，熟練掌握突發(fā)事件處理流程，提高員工防范風(fēng)險的意識和應(yīng)變能力。明確各崗位職責(zé)和任務(wù)，磨練員工與犯罪分子周旋的現(xiàn)場心態(tài)和實戰(zhàn)技能，最終達到資金、職工人身及顧客人身安全不受損失的目的。
通過發(fā)生火災(zāi)、自助滅火、求援、人員和物資疏散等程序演練，進一步加強員工的消防安全意識，提高員工應(yīng)付和處置火險隱患的應(yīng)急疏散能力，檢驗和完善支行滅火和應(yīng)急疏散應(yīng)急處理預(yù)案及相關(guān)程序。通過此次演練發(fā)現(xiàn)，我支行員工在發(fā)生火災(zāi)時基本能做到臨危不亂，報警及時，能正確使用滅火器材，事后處理有條不紊，但組織協(xié)調(diào)還差些。
3、認真開展案件風(fēng)險排查，各部門定期對本部門業(yè)務(wù)進行自查，將檢查出的問題及時落實責(zé)任人進行限期整改，并將自查情況形成報告。并嚴格對支行17個員工進行8小時外行為排查，通過多種渠道收集信息，掌握了員工思想動態(tài)及“八小時”以外活動情況。經(jīng)過排查我行所有員工中沒有發(fā)現(xiàn)有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費用或傭金等方式違規(guī)吸儲、以各種形式參加非法集資活動、介紹機構(gòu)和個人參與高利貸或向機構(gòu)和個人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財、利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金、借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經(jīng)營典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構(gòu)、向他人提供與自己經(jīng)濟實力不符的個人擔保、向民間借貸資金提供擔保、和非法集資等活動。
我支行內(nèi)部從未發(fā)生盜搶案件、詐騙案件，及時向員工開展了案例警示教育，要求員工熟悉涉及本崗位的防案件預(yù)案。為切實落實安全保衛(wèi)工作，即我行與各全行員工簽訂了《案件防控責(zé)任書》，組織員工學(xué)習(xí)案件防控責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容，明確在工作中應(yīng)當承擔的具體責(zé)任和目標，并將安全保衛(wèi)工作納入績效考核范圍。
二、自查存在的問題及安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作未來打算
通過此次評估，我行安全防范工作中存在的主要問題，一是員工安全保衛(wèi)意識有待提高，風(fēng)險防范意識還需進一步加強，個別員工不能熟練掌握防暴預(yù)案的各種操作規(guī)程，缺乏處置突發(fā)事件的應(yīng)變能力;二是辦公設(shè)備較多而辦公營業(yè)場所面積較小，不利于全面開展如防火防搶等安全保衛(wèi)工作，三是自助設(shè)備數(shù)量較多，所處地理位置分散，存在正常維護和安全管理不及時的現(xiàn)象。支行離行式的ATM機室由于是承接攀鋼工資站所建，建筑時間太長、空間狹小，有監(jiān)控死腳，案防的手段還需加強。
為提高安全保衛(wèi)工作質(zhì)量，進一步夯實保衛(wèi)基礎(chǔ)工作，我行未來準備重點著手做好以下幾方面工作：
1、明確員工工作職責(zé)，加強全行員工案防安保教育，提升全行員工風(fēng)險意識，通過不斷的學(xué)習(xí)和自查自糾、總結(jié)完善，使員工樹立“依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營”的經(jīng)營理念，確保在安全評估檢查工作中順利通過。
2、利用自身硬件和軟件條件，做好各項安全保障措施，未來尋找機會能夠使用更好的經(jīng)營辦公場所改善安防工作中的不利環(huán)境局面，同時定期進行辦公經(jīng)營場所的硬件設(shè)備清理，保證過道通暢，無閑雜物品無序堆放而占用過道情況出現(xiàn)，并做好防火防水等設(shè)備保護工作。
銀行安全自查報告7
總部監(jiān)察保衛(wèi)部：
為全面、客觀地反映銀星支行安全防范情況，根據(jù)《渦陽縣農(nóng)村商業(yè)銀行安全保衛(wèi)檢查積分表》的要求，我支行及時組建安全檢查小組，按照通知要求的檢查方法，結(jié)合實際情況，對網(wǎng)點安全設(shè)施及環(huán)境等各方面進行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
安全檢查小組：
組長：楊藝
成員：朱淑俠孫艷鄭靜
將安全檢查列為每月重點工作，定期對營業(yè)場所、保險柜、柜員營業(yè)區(qū)、消防、計算機、電器線路等進行安全檢查，支行負責(zé)人負責(zé)各項安全檢查情況的工作匯報。
一、營業(yè)場所：
�。ㄒ唬┪锓涝O(shè)施
1.營業(yè)室后窗已安裝金屬防護欄或相應(yīng)防護措施。
2．網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護門，但該門為老式電動門，溫州可靠的種莊家技術(shù)場地，需要更換。
3.網(wǎng)點現(xiàn)金業(yè)務(wù)均有新式款箱，金巴黎官網(wǎng)會員群，能正常使用。
4.營業(yè)場所外電動卷閘門能正常使用。
5.支行的防尾隨緩沖式電控聯(lián)動門，雖然正常使用，但是老式門需要更換。
6.現(xiàn)金柜臺已采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，柜臺高度>=800mm、寬度>=500mm。
7.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝了透明防彈玻璃。
8.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防彈玻璃有檢測合格報告，安裝形式符號標準，且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。
9.現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設(shè)置和收銀槽長寬高符合要求。
10.網(wǎng)點營業(yè)場所已配備消防設(shè)施。
11.營業(yè)場所已配備應(yīng)急照明設(shè)備且可用。
12.網(wǎng)點已配備自衛(wèi)器材。
（二）技防設(shè)施
1.監(jiān)控設(shè)備
(1)營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。
�。�2）營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置，且實時監(jiān)控各區(qū)域人員活動情況及現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金支付交易全過程。
（3）營業(yè)場所出入口視頻監(jiān)控系統(tǒng)的回放錄像能清晰分
辨出入營業(yè)大廳人員體貌特征。
(4) 網(wǎng)點錄像資料保存期均在30天以上。
2．報警及其他技防設(shè)施
網(wǎng)點具備與公安110報警服務(wù)臺報警聯(lián)網(wǎng)條件且安裝了與公安機關(guān)110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置。
二、營業(yè)室安全
�。ㄒ唬⿲嶓w防范
1．營業(yè)室照明系統(tǒng)總閘裝置有保護措施且置于有效監(jiān)控范圍。
2.出入營業(yè)室的通道為單一設(shè)置。
3.營業(yè)室結(jié)構(gòu)墻體已達到相應(yīng)級別建筑標準。
4.保險柜和保險柜鎖具符合標準。
（二）技術(shù)防范
1.入侵報警系統(tǒng)能準確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位入侵事件。
2.報警控制主機和線路未裸露，具有防破壞報警功能。
3．營業(yè)場所已采用2種以上向外報警傳輸方式。
4.報警裝置有備用電源，能保證在斷電后系統(tǒng)供電時間
5.報警系統(tǒng)布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。
6.營業(yè)室內(nèi)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放錄像能清晰顯示人員在庫內(nèi)活動的全過程及庫內(nèi)所存放物品。
7.營業(yè)大廳的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。
8.啟動緊急警報裝置時能同時啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。
9.營業(yè)室的回放錄像能清晰顯示營業(yè)人員活動情況。
10.清分整點柜臺在每個營業(yè)柜臺安裝了攝像機進行獨立監(jiān)控和錄像，回放錄像能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。
11.裝卸區(qū)及出入庫交接場地的回放錄像能清晰顯示運鈔車停放、護衛(wèi)及提款箱交接等進出庫區(qū)全過程。
12.視頻監(jiān)控資料保存時間均在30天以上。
13.聲音資料保存時間均在30天以上。
三．消防安全
1.建立了逐級防火責(zé)任制。
2.已明確逐級防火負責(zé)人職責(zé)、已明確崗位防火責(zé)任人。
3.已為本單位的消防安全提供必要的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)組織。
4.職工知道崗位責(zé)任區(qū)和崗位消防安全職責(zé)。
5.設(shè)立兼職的防火安全人員。
6.建立健全了各項消防安全制度。
7.按照國家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標準設(shè)置消防設(shè)施。
8.能保證消防設(shè)施、滅火器材完好有效。
9.能保證消防疏散通道暢通。
10.制定了滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并定期組織演練。
四、計算機安全
�。ㄒ唬I業(yè)場所計算機安全
1.營業(yè)場所計算機室安裝了防盜安全門并且與110報警服務(wù)臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置，能準確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位的入侵事件。
�。ǘ⿺�(shù)據(jù)交換中心和數(shù)據(jù)處理中心安全
1.數(shù)據(jù)交換和處理中心計算機機房在建筑物內(nèi)設(shè)置為獨立區(qū)域。
2.獨立設(shè)置的計算機中心進行封閉式管理且設(shè)置周界報警探測裝置。
3.防水、防盜、監(jiān)控、報警設(shè)施健全。
4.有備用電源且處于良好安好可用狀態(tài)。
5.能及時更換計算機的口令或密鑰。
6.有防雷接地等必要防護。
五、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作
1.單位負責(zé)人定期召開會議研究安全保衛(wèi)工作，查找安全防范工作隱患并研究解決問題；保衛(wèi)工作全員參與。
2.我支行設(shè)立了安全保衛(wèi)小組、處置突發(fā)事件小組、消防小組、聯(lián)防小組等相關(guān)組織。
3.營業(yè)場所配置了兼職保衛(wèi)人員（支行負責(zé)人兼職）。
4.我行建立了保衛(wèi)工作考核、評比和獎懲機制。
5.對公安機關(guān)、銀監(jiān)部門和上級單位安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我行作出及時整改。
6.我行不斷完善和健全安全防范規(guī)章制度，1979年屬羊射手座九月份河南11選5幸運號碼，及處置突發(fā)事件預(yù)案。
7.我行按時簽訂各級治安保衛(wèi)責(zé)任書。
8.營業(yè)場所有日常安全檢查記錄。
9.業(yè)務(wù)庫門鑰匙和密碼執(zhí)行單線交換、分別保管。
10.我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消防器材，若羌本地花唄如何提高限額，了解安全防范制度，熟悉本崗位應(yīng)急預(yù)案處置方法。
銀行安全自查報告8
為扎實開展金融機構(gòu)安全生產(chǎn)大檢查工作，根據(jù)《**縣農(nóng)村商業(yè)銀行安全生產(chǎn)大檢查工作方案》的要求，我支行及時組建安全檢查小組，按文件要求的檢查方法，結(jié)合實際情況，對網(wǎng)點安全設(shè)施、環(huán)境及安全生產(chǎn)各項制度措施等各方面進行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、成立組織，貫徹落實。
支行成立安全生產(chǎn)大檢查小組：
組長：曹康龍
成員：葉俊、奚燕、儲彩虹、董似春
負責(zé)支行安全生產(chǎn)大檢查的組織實施和自查。
二、檢查內(nèi)容
營業(yè)場所：
�。ㄒ唬┪锓涝O(shè)施
1.二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應(yīng)防護措施。
2．網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,且符合相關(guān)的安全標準。
3.現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯(lián)動門，能正常使用。
4.現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，柜臺高度>=1100mm、寬度>=700mm，不符合標準需整改。
5.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防彈玻璃有檢測合格報告，安裝形式不標準，沒有嵌入柜臺需整改。
6.網(wǎng)點營業(yè)場所已配備衛(wèi)生設(shè)施。
7.營業(yè)場所已配備應(yīng)急照明設(shè)備且安好可用。
8.網(wǎng)點已配備自衛(wèi)器材。
（二）技防設(shè)施
1.監(jiān)控設(shè)備
�。�1）營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。
（2）營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置，且實時...
銀行安全自查報告9
XX分行：
為加強支行安全保衛(wèi)工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，支行安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對支行的安全保衛(wèi)工作、安全保衛(wèi)制度執(zhí)行情況、安防設(shè)施基本情況、消防知識培訓(xùn)及演練、自助設(shè)備、自助銀行安全措施、計算機安全管理等方面的工作開展了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、高度重視，確保工作落實到位
支行成立了安全保衛(wèi)、案防工作、消防安全、計算機系統(tǒng)安全、突發(fā)事件應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組等，以加強支行的安保工作領(lǐng)導(dǎo)。各領(lǐng)導(dǎo)小組由支行行長擔任組長，副行長擔任副組長，各部門負責(zé)人為小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（與綜合管理部合署辦公），行長為安全保衛(wèi)工作的第一責(zé)任人，并明確了副行長為分管行領(lǐng)導(dǎo)，綜合部經(jīng)理為兼職保衛(wèi)干部。
二、認真開展自查工作
1、簽訂目標責(zé)任書。
為切實落實安全保衛(wèi)工作的目標責(zé)任，支行逐級簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標責(zé)任書》，即行長與各部門負責(zé)人簽訂責(zé)任書，各部門負責(zé)人與本部門員工簽訂責(zé)任書，明確了工作中應(yīng)當承擔的具體責(zé)任和目標。支行嚴格執(zhí)行“一票否決制”，并將安全保衛(wèi)工作納入績效考核。
2、加強教育培訓(xùn)，強防范意識。
支行每月組織全行員工、駐勤保安開展消防、安全、警示教育學(xué)習(xí)，并結(jié)合支行年初制定的安全學(xué)習(xí)計劃進行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓(xùn)，20xx年共開展了四次應(yīng)急演練（一季度消防演練及應(yīng)急預(yù)案知識問答；二季度自助設(shè)備區(qū)域防搶應(yīng)急演練；三季度營業(yè)部門前群眾性騷亂應(yīng)急演練；四季度防搶應(yīng)急演練），20xx年一季度開展了消防逃生應(yīng)急演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
3、嚴格遵守規(guī)章制度。
營業(yè)網(wǎng)點堅持雙人臨柜，通往柜臺的通勤門能夠按照規(guī)定即開即鎖；自衛(wèi)器具放于隨手可取的隱蔽處；現(xiàn)金出納柜臺按要求按照了防彈玻璃及防護板；無超負荷用電現(xiàn)象，UPS電源能自動切換供電；監(jiān)控設(shè)備能24小時正常運行，且錄像能保持90天以上；自助設(shè)備區(qū)域檢查一日三查制度，其監(jiān)控設(shè)備能清晰的看到客戶的面部及出鈔口；員工能夠熟練使用消防設(shè)施、器材；能夠堅持在下班前進行安全檢查，下班時關(guān)閉營業(yè)廳電源；嚴格執(zhí)行非臨柜人員進出柜臺的相關(guān)制度。在款箱交接、上門收款、早晚接送庫、資金解繳均能堅持雙人交接，款箱均置于監(jiān)控下完成，交接登記完整、清楚；設(shè)立了獨立的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備間，并安裝了防盜安全門，鑰匙由支行綜合管理部負責(zé)管理，進入機房均進行了登記。
4、加大案件防控工作力度。
支行根據(jù)總行和分行的部署，認真開展案件防控工作。一是認真開展案件風(fēng)險滾動式排查，各部門定期對本部門的業(yè)務(wù)進行自查，將檢查出的問題形成臺賬并落實責(zé)任人進行限期整改，并將自查情況形成報告交支行綜合管理部。二是積極參加分行組織的“學(xué)制度、強執(zhí)行、查漏洞、除風(fēng)險”的專項活動。專項活動從學(xué)習(xí)開始，采取平時自學(xué)、定期集中學(xué)習(xí)的方法進行學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，并對各項業(yè)務(wù)進行了逐一排查，將自查的情況形成了報告上報XX分行，接受并通過了上級的專項檢查。
銀行安全自查報告10
xx支行安全保衛(wèi)自查報告為認真貫徹落實公安部、銀監(jiān)會，進一步全面客觀地認識我行的安全防范情況，根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，我行及時組織以行長xxx為組長、委派會計xxx為副組長的自查小組，按照通知要求的檢查方法，結(jié)合實際情況，對網(wǎng)點安全設(shè)施及周邊環(huán)境進行了全面的檢查，先將自查情況匯報如下：
一、物防設(shè)施
1、一層營業(yè)廳窗戶全部安裝防彈玻璃或相應(yīng)防護措施。
2、網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門，且符合國家安全標準。
3、營業(yè)網(wǎng)點外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。
4、網(wǎng)點內(nèi)已配備自衛(wèi)器材。
5、營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)已配備應(yīng)急照明設(shè)施且安全可用。
二、技防設(shè)施
1、營業(yè)場所與外界相通的出入口已安裝了視頻監(jiān)控設(shè)施。
2、營業(yè)場所現(xiàn)金區(qū)、非現(xiàn)金區(qū)均安裝視頻監(jiān)控設(shè)施，實時監(jiān)控區(qū)域人員活動情況以及業(yè)務(wù)辦理過程。
3、營業(yè)場所的所有監(jiān)控設(shè)施的回放錄像均可以分辨人員的體貌特征。
4、網(wǎng)點錄像資料能保存90天。
5、網(wǎng)點已具備與公安局110報警服務(wù)臺聯(lián)網(wǎng)報警條件。
三、人防措施
1、網(wǎng)點內(nèi)業(yè)務(wù)人員均接受過系統(tǒng)的安全保衛(wèi)培訓(xùn)，能應(yīng)對緊急情況的發(fā)生。
2、網(wǎng)點配備專職的安全保衛(wèi)人員。
3、網(wǎng)點人員熟悉110報警設(shè)施、狼牙棒、滅火器等安全設(shè)施的使用。
四、ATM自助設(shè)備的安全
1、已安裝報警裝置，且能對撬盜和破壞事件進行檢測報告。
2、視頻裝置可以對客戶交易時的正面圖像、進出鈔票過程進行清晰地實時錄像。
3、已加裝防窺視功能裝置，已設(shè)置相對獨立的用戶操作區(qū)域。
4、已通過顯示屏顯示必要的安全提示和24小時客服電話。
五、消防安全
1、建立了領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)的逐級防火責(zé)任制度。
2、每月組織開展安全教育宣傳教育。
3、保證消防設(shè)施、滅火器的安全、有效。
4、對火災(zāi)能及時發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后能及時消除。
六、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作
1、我行實行安全保衛(wèi)責(zé)任制，對每一個員工的安全保衛(wèi)職責(zé)落實到位。
2、領(lǐng)導(dǎo)小組對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，定時舉行案件演習(xí)和消防演習(xí)。
3、指定專門的安全保衛(wèi)人員，對每天的安全保衛(wèi)工作進行詳細記錄，以備查閱。
通過此次安全評估自查，xx支行的全體員工進一步提高了相關(guān)的安全防范意識，從而將安全工作責(zé)任到人，落實到位。今后我行將加大對安全教育的學(xué)習(xí)力度，做到警鐘長鳴、防患于未然，為我行健康發(fā)展提供有力保證，進一步維護全縣金融秩序，為我縣經(jīng)濟又好又快發(fā)展貢獻一份力量。
銀行安全自查報告11
農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行作為唯一家農(nóng)業(yè)政策性金融機構(gòu)是中國金融體系的重要組成部分，按照wto規(guī)劃和中國金融對外開放步伐的.加快，其業(yè)務(wù)范圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現(xiàn)。農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)具有“雙重性”，即政策性和經(jīng)營性，這就對農(nóng)發(fā)行的保密工作提出了更高的要求�，F(xiàn)階段農(nóng)發(fā)行保密工作存在諸多隱患，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、對保密工作必要性和重要性認識不足。
保密工作是基層農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)工作的重要組成部分，作為政策性銀行必須確保執(zhí)行政策的嚴肅性和時效性，保密工作必須提到我們工作的議事日程上。否則，將會出現(xiàn)政策執(zhí)行不到位現(xiàn)象，其危害性從小的方面講損壞了農(nóng)發(fā)行的社會形象，可能惡化黨群干部關(guān)系；從大的方面講就有可能損害農(nóng)民的利益，有可能影響國家貨幣政策的傳導(dǎo)和宏觀調(diào)控目標的實現(xiàn)，甚至關(guān)系到員工生命和財產(chǎn)安全，因此，保密工作時刻伴隨著我們，要像安保工作一樣警鐘常常敲。
2、對保密工作的'范圍和職責(zé)不清。
大多數(shù)人認為保密工作就是保密部門和工作人員及領(lǐng)導(dǎo)們的事，與自己沒有太大的關(guān)系；保密只不過對涉及國家機密的文件等按規(guī)定的范圍和時間進行公布，對基層農(nóng)發(fā)行及員工來說沒有很大的必要；有的人認為只保密農(nóng)發(fā)行有關(guān)信息，與自己有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門及企業(yè)的信息不在保密范圍之內(nèi)等等。這些觀點都具有片面性，上述對保密工作的必要性和重要性已作了簡單的介紹，實際上我們每個人的工作都涉及到保密問題，每個員工都有保密職責(zé)，凡是有可能對農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)開展和內(nèi)部工作協(xié)調(diào)及其它部門、企業(yè)工作帶來不利影響的.信息都屬于保密的范圍。
3、對保密工作重視不夠。
從現(xiàn)實狀況來看，基層農(nóng)發(fā)行保密工作做的怎樣，似乎對各方面工作開展影響不大，對保密工作存在麻痹思想、重視不夠。
一是缺乏相應(yīng)配套的保密設(shè)備等設(shè)施；
二是保密規(guī)章制度體系不夠健全和完善；
三是基層行基本上沒有配備專（兼）職保密人員，既使配備了專（兼）職工員也僅是應(yīng)付檢查等，沒有切實有效地開展工作；
四是對保密工作說起來重要，實際檢查指導(dǎo)少，崗位工作職責(zé)不到位。
針對上述存在的問題和不足，要確�；鶎愚r(nóng)發(fā)行各項工作順利開展，形成大保密工作的局面，對此談一點膚淺的看法。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，提高全員保密意識
為強化基層農(nóng)發(fā)行的保密工作，應(yīng)當在系統(tǒng)內(nèi)自上而下成立“一把手”任組長，分管行長為副組長，有關(guān)部負責(zé)人為成員的保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專（兼）職保密干部，使保密工作層層有人抓、事事有人管，形成網(wǎng)絡(luò)管理狀態(tài)。同時，要把保密工作納入議事日程、納入目標考核中，采取與責(zé)任人工資、政績掛鉤的辦法，增強保密工作人員的責(zé)任感。
二、健全制度，細化職責(zé)，規(guī)范保密工作建設(shè)
首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如：機要文件傳閱制度、密押管理制度、出納制度、保衛(wèi)制度、檔案管理保密制度、保密工作責(zé)任制等，并要將這些制度印成冊子，分發(fā)到涉密人員手中，有些制度還可采取放大上墻的辦法，使人人都能熟悉操作，為把這些制度落到實處，還應(yīng)科學(xué)規(guī)定有關(guān)涉密部室的保密事項。如：辦公室機要文件傳閱、借閱；會計部門聯(lián)行密押的使用和印章、重要空白憑證的管理、現(xiàn)金調(diào)運計劃、運鈔路線的管理；信貸計劃部門的資金構(gòu)成、資產(chǎn)質(zhì)量、數(shù)據(jù)及傳輸?shù)�，這些都要求各專業(yè)操作履行崗位責(zé)任，遵守保密制度，使銀行的保密工作步入規(guī)范化、制度化軌道。
三、加大投入，狠抓落實，促進各項工展開展
農(nóng)發(fā)行作為政策性銀行，擔負著糧油收儲企業(yè)收購資金安全高效運營的重任。在開展業(yè)務(wù)活動中，除接觸到國家政策性收購資金的秘密外，自身還不斷產(chǎn)生出大量的內(nèi)部秘密，如稍有不慎都會給國家造成難以挽回的損失，怎樣搞好保密工作，不但要采取一系列行之有效的措施，更重要的是抓好措施的落實。
一是機要文件的存放要實行“三鐵”，即鐵門、鐵窗、鐵柜；
二是在機要文件的收發(fā)上要實行“三簿一卡”，即收文登記簿、發(fā)文登記簿、借閱登記簿、文件傳閱卡，閱文、傳文按保密程序辦理；
三是在機要文件的管理上要達到“三�！�，即專人、專柜、專室管理；
四是在安全保密工作中要落實“三個檢查”，即保密領(lǐng)導(dǎo)小組對其成員進行定期檢查，看保密制度是否貫徹落實；對涉密部門進行定期檢查，看有無違背保密制度的行為；對基層營業(yè)網(wǎng)點進行定期檢查，看有無違背操作制度的行為和失泄密漏洞，只有這樣才能搞好基層農(nóng)發(fā)行的保密工作，遏制各類泄密事件的發(fā)生，更好的服務(wù)于農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)發(fā)展。
銀行安全自查報告12
一、本行相關(guān)征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務(wù)時，嚴格按照 中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執(zhí)行，遵循合規(guī)、審慎、保密、維 護金融消費者權(quán)益的原則，對自己的查詢帳號嚴格保密，密碼定期修 改。
二、 在查詢過程中，按照審慎和維護金融消費者權(quán)益的原則， 對每一筆被查詢者，由被查詢者當面簽訂查詢授權(quán)書，按照被查詢者 的授權(quán)的查詢原因，進行授權(quán)內(nèi)查詢，做到無無權(quán)查詢和越權(quán)查詢。
并且對每一筆查詢結(jié)果，做到保密制度，切實維護被查詢者的個人隱 私。
三、 對每一筆查詢者，在查詢之前，做好查詢登記制度，登記 被查詢者的姓名、住址、身份證號碼、聯(lián)系號碼、查詢原因進行詳細 登記， 對每筆查詢記錄逐筆登記， 并按季度對其登記簿進行裝訂保存。
四、 現(xiàn)我行被查詢者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢者， 查詢報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶，我行對其 查詢報告進行專夾保管，查詢者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢 信息不泄漏，影響個人信譽。五、 對其查詢的個人與單位征信，本著全面、客觀、合理的原則 對客戶進行綜合評價，征信信息僅供參考，不應(yīng)簡單以個人與單位征 信系統(tǒng)存在負面數(shù)據(jù)為由，正確使用征信系統(tǒng)， 合規(guī)開展征信業(yè)務(wù)。
六、對個人貸款戶進行貸款后管理查詢， 嚴格按照主管授權(quán)制度， 對每筆需要貸后檢查的個人征信查詢，按照先登記授權(quán)，后查詢的原 則辦理查詢業(yè)務(wù)。
自查人：xx
銀行安全自查報告13
XX支行綜合管理部：
根據(jù)我行《關(guān)于進一步加強冬季防火安全工作的通知》要求，XX分理處以“嚴防冬季火災(zāi)事故，切實保護人民群眾生命財產(chǎn)安全”為指引，高度重視年前防范火災(zāi)各項工作，積極開展消防安全自查自糾，有效防止各類火災(zāi)事故隱患，確保網(wǎng)點絕對安全穩(wěn)定�，F(xiàn)將工作開展情況報告如下：
一、思想高度重視、落實安全責(zé)任
針對“嚴格落實消防安全責(zé)任制”要求，分理處高度重視，專門召集全體員工研究部署，落實制度、責(zé)任到人；本著“誰主管、誰負責(zé)”的原則，認真開展各點位安全自查工作。同時在朝會上傳達通報了上級有關(guān)精神，要求全體員工以案例警示為鏡鑒，舉一反三，切實提高警惕，堅決杜絕類似事件發(fā)生。
二、認真自查自糾、切實消除隱患
從檢查的結(jié)果來看，我分理處消防安全總體情況良好，各個消防通道暢通無堵塞現(xiàn)象。各項防火標志及疏散標志明顯，消防器材配備齊全，錄像監(jiān)控設(shè)備運行良好。
三、加大宣傳力度，切實提高警惕
一是全面加強消防安全宣傳工作，提高所屬人員的治安保衛(wèi)和消防安全意識。通過傳達學(xué)習(xí)、研討交流等形式的教育活動，使消防安全知識人人皆知，切實營造一個全員參與消防工作的良好氛圍。
二是加大消防培訓(xùn)工作的力度，促使全員掌握火災(zāi)通報流程及滅火設(shè)備的操作。一是會撲救初期火災(zāi)，能夠及時準確報告火災(zāi)發(fā)生的地點、場所以及聯(lián)系方式，懂得使用滅火器，懂得處置初起火災(zāi)；二是會自救逃生，能夠隨時掌握所處環(huán)境的疏散路線和安全出口，懂得疏散通道、安全出口不暢的危險性，維護自己的消防安全權(quán)益，在火災(zāi)發(fā)生時懂得如何自救和協(xié)助派出所及武警消防官兵疏散。
三是加強消防安全隱患整治行動，確保“一暢”問題得到有效解決。即確保消防安全疏散通道和安全出口暢通，疏散指示標志和應(yīng)急照明燈具齊備有效。
通過宣傳、培訓(xùn)、檢查使全體員工提高了消防安全意識，提高了一旦出現(xiàn)火情的處置能力，確保年終歲末消防工作萬無一失，夯實了安全基礎(chǔ)。
XXX分理處
20xx年x月x日
銀行安全自查報告14
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組，局領(lǐng)導(dǎo)要求認真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《綿竹市財政局關(guān)于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內(nèi)部控制制度、財務(wù)管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。
1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴格按照收支兩條線原則，所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財政國庫，并按時間、單位、票據(jù)票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴格按照經(jīng)辦人部門負責(zé)人財務(wù)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)審批的審批程序執(zhí)行財務(wù)報銷制度。
2、財政票據(jù)指派專人專管，建立了票據(jù)領(lǐng)用、核銷臺賬，年底按財政票據(jù)管理要求進行清零并注銷。
3、我局財務(wù)印章管理原則是：分開存放保管，監(jiān)督審批使用。財務(wù)專用章由會計負責(zé)保管，法人印章由出納保管。財務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)印章外借。
4、財務(wù)科的職能職責(zé)明確，下設(shè)會計和出納兩個崗位，各自職責(zé)分工明確，會計與出納之間，相互協(xié)調(diào)配合，并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，會計的賬務(wù)必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后方可結(jié)賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現(xiàn)金進行抽查。
5、我局財務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算與管理，但還不夠完善，下步應(yīng)按照要求進一步完善會計核算。
6、無違規(guī)開設(shè)銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
7、財政資金按相關(guān)規(guī)定進行管理與使用，財政資金撥付流程科學(xué)規(guī)范，財政資金審核及時到位，無財政資金未納入國庫集中支付。
這次自查自糾，是促使我局財務(wù)工作自我完善的一次切實可行的行動，使我們及時發(fā)現(xiàn)問題，并針對存在的問題及時加以整改，從而使我局財務(wù)工作更加完善有效。
銀行安全自查報告15
按照清安辦[xx1號《xx縣輕工等工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查實施方案》的要求，我廠認真進行了安全生產(chǎn)大檢查自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、提高認識，切實加強領(lǐng)導(dǎo)
我廠領(lǐng)導(dǎo)對工作高度重視，根據(jù)人員變化情況，調(diào)整充實了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，召開了安全生產(chǎn)大會，廠領(lǐng)導(dǎo)同車間及班組簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》。同時，督促各車間和部室抓好各種安全管理規(guī)章制度的落實，完善各種臺帳，做到了安全生產(chǎn)工作有人管，有人抓。今年以來，共組織安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)3次，召開安全生產(chǎn)會議5次，總結(jié)安全生產(chǎn)工作中存在的隱患，針對存在的安全隱患制定整改與預(yù)防措施，交流安全工作經(jīng)驗，傳達安全生產(chǎn)方面的文件，布置有關(guān)安全工作，通報安全檢查情況，為安全生產(chǎn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二、狠抓培訓(xùn)，增強安全意識
根據(jù)安排，我廠組織開展了多種形式的安全教育培訓(xùn)。一是深入開展普法教育，通過召開安全生產(chǎn)會議等形式，宣傳和學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)。二是豐富宣傳活動形式，通過組織職工進行安全知識教育，并利用宣傳欄、橫幅、標語等宣傳各種安全知識、及安全法規(guī)。三是請濮陽市消防大隊專業(yè)人員對職工進行了現(xiàn)場培訓(xùn)，使廣大員工深入了解安全，廣泛重視安全，極大提高了全員安全生產(chǎn)意識。四是通過懸掛警示牌、宣傳欄、標語等，使員工明確自己崗位存在的危害因素及預(yù)防措施，明確在危害發(fā)生時的救護措施。培養(yǎng)員工熟練掌握小型工傷的緊急處理技能，將傷害控制在最小程度，使職工能夠熟練的使用勞動衛(wèi)生防護用品，降低職業(yè)病危害，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生，
三、突出重點，搞好專項治理
《方案》中專項治理方面，涉及我廠的為第二條：粉塵防爆。我廠的面粉生產(chǎn)設(shè)備為無錫生產(chǎn)的布勒制粉工藝設(shè)備，有良好的除塵系統(tǒng)和良好吸塵裝置，對輸送壓縮空氣管道應(yīng)有能迅速切斷氣源的裝置，由于粉塵爆炸不象火災(zāi)那樣隨時可能發(fā)生，因而人們對面粉廠的安全問題，雖有一定認識但未引起高度重視。因而事故隱患一旦出現(xiàn)，后果不堪設(shè)想。為此我們一刻也沒有放松管理，而是定期檢查防塵布袋除塵效果，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施。除了設(shè)備自有的防塵爆措施外，在日常維護保養(yǎng)管理方面，我們特別注意以下方面：一是要教育職工嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程；二是嚴禁生產(chǎn)車間各種用火和產(chǎn)生火種的活動，必要的維修工作要徹底清除后再進行；三是定期檢查清洗通風(fēng)除塵系統(tǒng)；四是經(jīng)常檢查輸送設(shè)備接地情況，經(jīng)常打掃照明燈具上的積塵，防止積塵烤焦起火。通過積極工作，我們在防塵防爆工作中取得了明顯成效，廣大員工對粉塵爆炸危險性的認識明顯提高，對粉塵安全管理能力也有較大提高。通過全面自查，消除了安全隱患，為搞好企業(yè)安全工作奠定了基礎(chǔ)。
四、強化措施，抓好汛期安全
為了抓好汛期安全防范，全面抓好安全生產(chǎn)，我們還認真抓好了其它安全生產(chǎn)工作。一是電氣設(shè)備的安裝和維修。由電工操作，非電工不準裝修電氣設(shè)備和線路，對易發(fā)生事故的電氣設(shè)備有專人管理，責(zé)任到人。電工人員作業(yè)時能夠按規(guī)定配備勞動保護用品，按操作規(guī)程作業(yè)，并定時檢查線路及一切電器設(shè)備，所有高壓危險場所，都設(shè)置了防護設(shè)施和警示標志，非電工作業(yè)人員嚴禁進入配電房或電氣設(shè)備護欄內(nèi)、嚴禁私拉亂掛、嚴禁靠近高壓危險場所。二是設(shè)備、管道、安全防護裝置及平臺、爬梯、護欄、支架等防護設(shè)施的保養(yǎng)維護。做到各種安全消防設(shè)施配備齊全、合格有效，操作人員按規(guī)定穿戴勞保防用品。有毒有害場所設(shè)置事故柜存放的防護急救用品齊全有效，并進行定期檢查。三是對倉儲管理的檢查。重點對地面?zhèn)}儲和地下倉儲存放的原輔料搞好管理，做好防水淹和防火工作。
五、制定應(yīng)急預(yù)案，搞好應(yīng)急演練
為防止突發(fā)事故的發(fā)生，廠里制定了《突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案》。廠安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)同縣消防中隊，進行了突發(fā)粉塵防爆事故演練，通過演練，著重考察了員工應(yīng)對突發(fā)事故的能力、對突發(fā)事件的排查處理及人員自我防護措施等情況。通過實地開展應(yīng)急預(yù)案演練，提高員工和管理人員的安全思想意識，使員工清楚認識到了安全在生產(chǎn)上的重要性，增強了員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力，逐步健全和完善應(yīng)急救援預(yù)案，提高員工應(yīng)急處理及實地救援的技能。
六、存在的問題：
1、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)還有差距。對開展安全生產(chǎn)教育活動力度不大，從業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識提高緩慢。
2、安全制度需進一步抓好落實。
3、有待于進一步加大安全生產(chǎn)的投入。
七、下步工作措施
一是繼續(xù)摸清底數(shù)。在進一步調(diào)查統(tǒng)計和認真核實基礎(chǔ)上，完善臺賬，切實做到底數(shù)清、情況明，為安全監(jiān)管提供可靠依據(jù)。
二是分級強化培訓(xùn)。以宣貫《五條規(guī)定》和粉塵防爆作業(yè)指導(dǎo)書為主要內(nèi)容，采取多種方式，進行強化培訓(xùn)，提高安全意識和技能。
三是全面查改隱患。要邀請各級安全部門專業(yè)人員為公司查找隱患，聘請中介機構(gòu)服務(wù)人員或?qū)＜規(guī)椭贫ㄕ姆桨福鹿孰[患。
四、是進一步健全管理制度。要進一步建立完善安全生產(chǎn)責(zé)任制度、管理規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程，尤其要突出粉塵的清掃和收集管理制度、防火防潮制度、涉爆現(xiàn)場管理制度、粉塵監(jiān)測制度等，并嚴格執(zhí)行。
五是強化日常監(jiān)管。把涉爆粉塵車間當做重點加強監(jiān)管，通過綜合手段的運用促進車間和員工加強安全管理。
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