綜合管理制度

時間：2023-10-12 10:47:52 管理制度我要投稿

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綜合管理制度

　　在現(xiàn)在社會，越來越多人會去使用制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的綜合管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

綜合管理制度

綜合管理制度1

　　為提高公司工作質(zhì)量，吸收聘用高級管理人中的執(zhí)業(yè)人員，強化約束競爭機制，依據(jù)國家有關人事管理辦法，特制定本制度。

　　一、員工聘用辦法

　　(一)招聘條件

　　1、思想政治素質(zhì)好，具有良好的道德品質(zhì)，熱愛審計事務所工作。

　　2、本專業(yè)大專以上學歷或中級以上職稱，年齡在45周歲以下。具有注冊資格的可優(yōu)先考慮。

　　3、具有高級職稱或有執(zhí)業(yè)資格，身體健康無疾病，能勝任工作者，年齡可適當放寬。

　　(二)招聘考核

　　1、指派專人對應聘者進行社會調(diào)查，了解應聘人員思想品德、遵紀守法、本人基本情況等，如應聘人員在原單位工作失誤，造成重大影響的`不予聘用。

　　2、采取面試和筆試相結(jié)合。面試主要是由應聘者進行答辯及觀察應聘者個人身體狀況及形象等。筆試主要是考核業(yè)務能力，業(yè)務水平等實際操作能力。

　　(三)聘用方法

　　1、董事會聘用總經(jīng)理及高級管理人員。

　　2、總經(jīng)理聘用公司員工。

　　3、應聘者試用期為三個月，三個月合格后簽定正式聘用合同。

　　二、員工管理辦法

　　1、公司員工在合同期內(nèi)如違反合同有關條款或公司有關管理規(guī)定，造成一定影響的，視情節(jié)予以處罰或解除勞務合同。

　　2、公司員工要搞好自身業(yè)務學習，提高業(yè)務素質(zhì)，及時參加上級主管部門的業(yè)務學習培訓及業(yè)務考核評定工作。

　　3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準則和職業(yè)道德行為準則及相關的工作管理制度，要誠信務實，團結(jié)協(xié)作，廉潔從業(yè)，違者后果自負。

　　4、實行全員目標崗位責任制，定崗、定責、量化目標，獎優(yōu)罰劣，優(yōu)勝劣汰。

綜合管理制度2

　　一、工作紀律

　　1.認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，嚴格遵守國家公務員紀律，服從上級決議和命令，令行禁止。

　　2.廉潔自律，牢記“兩個務必”，自覺遵守廉潔從政各項規(guī)定，不以權(quán)力和職務之便謀取私利;不弄虛作假，欺騙領導和群眾;不揮霍公款，浪費國家資財。不參與經(jīng)商、辦企業(yè)等營利性經(jīng)營活動。

　　3.嚴格遵守機關辦公紀律，堅持請銷假制度，不遲到、不早退。上班時間嚴禁打撲克、下象棋，非工作需要不準串崗閑聊，談笑逗鬧，辦公區(qū)域內(nèi)不得大聲喧嘩，嚴禁打麻將。非工作需要中午嚴禁喝酒。

　　4.認真執(zhí)行工作程序，忠于職守，服從領導，堅持逐級請示匯報，不越權(quán)、不越職，不玩忽職守，貽誤工作。

　　5.認真履行工作職責，深入實際，調(diào)查研究，不侵犯群眾利益，自覺維護政府和人民群眾關系。

　　6.接待外來辦事人員要主動熱情，用語文明，注意保守國家秘密和工作秘密。

　　7.維護團結(jié)，遵守社會公德，有話當面講，不背后議論，不搬弄是非，同事之間要互相尊重、互相幫助、互相諒解.

　　二、工作程序

　　1.文字材料與檢查督導。

　　⑴接收上級文字材料及工作任務。處室按照內(nèi)部分工，明確接收文字材料及工作任務承辦人，處長為負責人。承辦人接到上級文字材料和工作任務后要向處長匯報，處長經(jīng)過分析整理并拿出意見，報請主管主任審批，或由主管主任送經(jīng)主任批準同意后，再由處長安排承辦人落實。

　�、葡蛏霞増笏臀淖植牧�。處室按照內(nèi)部分工，承辦人根據(jù)《國家行政機關公文處理辦法》(國發(fā)[20xx]23號)的有關規(guī)定撰寫文字材料，處長負責審核把關，呈主管主任審批經(jīng)主任簽發(fā)，以本辦文件形式上報。

　�、墙邮湛h級上報文字材料。處室按照內(nèi)部分工，承辦人接收到縣級上報文字材料及時向處長匯報，處長拿出意見請示主管主任同意后(重大事項主管主任送主任閱批)，交付責任人按時按質(zhì)按要求落實。

　�、认蚩h級下發(fā)文字材料和檢查督導工作。處室按內(nèi)部分工，文字材料承辦人要根據(jù)任務要求，按時按質(zhì)地完成材料起草工作，經(jīng)處長審核把關報主管主任或由主管主任送主任簽發(fā)后，以本辦文件形式下發(fā)。為提高檢查督導工作的針對性和時效性，本辦實行《檢查督導工作登記》(樣式附后)，凡需到縣(市)檢查督導工作，由處長請示主管主任同意，主管主任下去請示主任同意后，再安排相關人員下去，并及時準確地將《檢查督導工作登記》內(nèi)容填寫清楚，以便領導掌握整體動態(tài)。

　　2.一般性事務。處室一般性事務的處理程序要按照一般干部向處長請示說明，處長向主管主任請示說明，主管主任同意后方可執(zhí)行的逐級請示制度辦理。

　　3.特事特辦。處室遇到重大問題，而直接負責人不在的情況下，承辦人可直接向主管主任或主任請示，根據(jù)批示意見，按時按質(zhì)按要求落實，但事后要向直接負責人說明情況.

　　三、崗位責任制

　　1.主任

　　負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室全面工作。

　　2.副主任

　　在主任領導下，實行分工負責制。⑴按照分工權(quán)限，認真做好分管范圍內(nèi)的各項工作，保證所分管部門工作任務的順利完成。⑵認真做好分管部門的思想政治教育工作及政策法規(guī)、業(yè)務學習工作，不斷提高政策、業(yè)務水平和工作能力及服務質(zhì)量。⑶當好主任參謀和助手，協(xié)助主任做好全辦各項工作。

　　3.處長

　　在分管主任領導下進行工作。⑴認真謀劃好本處室工作，保質(zhì)保量按時完成職責范圍內(nèi)的任務。⑵認真執(zhí)行政策、法規(guī)及各項規(guī)章制度，嚴格按工作程序及職責權(quán)限辦事，積極出謀獻策，但不超權(quán)越職。⑶經(jīng)常組織本處室人員進行政治和業(yè)務學習，努力提高綜合素質(zhì)和工作效率。⑷堅持每季度制定本處室工作計劃，每半年對工作進行一次總結(jié)。⑸做好經(jīng)常性的政治思想工作，時時處處起模范帶頭作用。

　　4.副處長

　　在處長領導下進行工作，處長不在時履行處長職責。

　　5.工作人員

　　在處長(副處長)領導下進行工作。⑴自覺地認真學習政治理論，法律、法規(guī)及業(yè)務知識，不斷提高政策、業(yè)務水平和工作能力。⑵服從領導，愛崗敬業(yè)，主動熱情，無私奉獻，遵章守紀，文明禮貌，自覺維護開發(fā)辦的形象。⑶負責起草撰寫職責范圍內(nèi)的有關文字材料。⑷認真做好所管業(yè)務文件資料的保管保密工作，及時登記，規(guī)范管理，嚴防丟失。⑸主動搞好團結(jié)協(xié)作，保質(zhì)、保量完成崗位職責。

　　四、各處室工作范圍及職責

　�、寰C合處工作職責

　　1.負責機關日常工作的綜合、協(xié)調(diào)、服務。

　　2.負責對外協(xié)調(diào)。

　　3.組織起草有關工作報告和文件。

　　4.負責機要檔案管理(各處室項目檔案按檔案管理要求整理好，每年4月底前交綜合處統(tǒng)一管理)。

　　5.承辦重要事項的調(diào)查研究和督查督辦。

　　6.負責宣傳、信息、提案工作。

　　7.負責全辦會務、財務和機關安全保衛(wèi)工作。

　　8.負責有關黨建、人事、行政后勤工作。負責對老干部的管理。

　�、嫱恋靥幑ぷ髀氊�

　　1.負責起草海河平原土地治理(基地、節(jié)水、生態(tài)、中改)項目、科技項目的中長期規(guī)劃。

　　2.負責起草土地治理、科技項目的工程標準、管理辦法及實施意見。

　　3.負責起草土地治理、科技項目的年度計劃的編報和批復。

　　4.負責土地治理、科技項目建議書、擴初設計的初審、編報。

　　5.負責土地治理、科技項目的統(tǒng)計報表，檔案搜集與整理。

　　6.負責組織、檢查、督導土地治理、科技項目的實施、檢查、評比和總結(jié)，按《獎懲辦法》提出獎懲意見。

　　7.負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技成果的組織和申報。

　　8.負責省農(nóng)開辦、國家辦對我市土地治理、科技項目的驗收及驗收準備工作。

　　9.完成領導交辦的'其它工作。

　�、绠a(chǎn)業(yè)化經(jīng)營處工作職責

　　1.負責擬定多種經(jīng)營項目的規(guī)劃、計劃和管理辦法。

　　2.負責謀劃和安排項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和名、特、優(yōu)、新產(chǎn)品基地建設工作。

　　3.負責擬定多種經(jīng)營項目年度計劃安排和實施意見，負責項目管理并指導縣(市)多種經(jīng)營項目管理工作。

　　4.負責市直有關部門多種經(jīng)營項目的審定申報工作。

　　5.負責多種經(jīng)營項目實施情況的檢查、總結(jié)和評比，按省制定的獎懲辦法，提出獎懲意見。負責省辦對我市多經(jīng)項目的評比和驗收準備工作。

　　6.負責多種經(jīng)營項目計劃報表，統(tǒng)計報表的編制，檔案搜集與整理。

　　7.完成領導交辦的其它工作。

　　㈣項目評審處工作職責

　　1.負責組織農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)市級各類項目的評估論證。

　　2.負責組織準備申報省辦、國家辦的新增縣、調(diào)整縣和新立項的評審工作。

　　3.負責組織、實施、檢查督導分管項目。

　　4.負責農(nóng)業(yè)開發(fā)利用外資項目的跑辦、規(guī)劃及管理工作

　　5.完成領導交辦的其它工作。

　�、橘Y金處工作職能

　　1.負責編制年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)市級財政配套專項支出預算建議，按程序?qū)徟髮嵤?/p>

　　2.負責審核農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)各類項目投資規(guī)劃和年度投資計劃的上報和批復意見，參加各類項目的考察論證。

　　3.負責辦理市級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金的撥借款，管理市本級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政專戶，做好會計審核工作。

　　4.負責辦理市級配套資金的撥付，項目前期工作費、科技費、管理費的提取、撥付事宜。負責各類物資招標、評標和采購工作。

　　5.負責對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)各類專項資金的安排、配套使用和管理情況進行檢查、監(jiān)督，對項目投資計劃完成情況進行檢查考核，按資金管理有關規(guī)定提出獎懲意見。負責市級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)各類項目資金的驗收工作，做好各種迎驗準備工作。

　　6完成領導交辦的其它工作。

　�、昙o檢監(jiān)察室工作職責

　　1.監(jiān)督開發(fā)辦黨員領導干部、工作人員、開發(fā)辦直接領導的其他工作人員貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策、決議和國家法律、法規(guī)、決定、命令的情況。

　　2.協(xié)助財政局監(jiān)察處檢查本科級(含科級)以下黨員干部的違紀案件及重大復雜的違紀案件，配合有關部門對本辦科級以下(含科級)工作人員違犯國家法律、法規(guī)、違犯黨紀政紀行為的調(diào)查。

　　3.協(xié)助本辦領導抓好本單位黨風廉政建設工作，開展黨風黨紀政風政紀教育。

　　4.負責轉(zhuǎn)遞本單位黨組織、黨員和監(jiān)察的對象違犯黨紀政紀問題的揭發(fā)、檢舉、控告;負責轉(zhuǎn)呈黨員和監(jiān)察對象不服黨紀政紀處分的申訴。

　　5.完成市紀委、市監(jiān)察局、財政局監(jiān)察處和本辦領導交辦的其他各項任務。

　　五、會議制度

　�、�、會議名稱及內(nèi)容

　　1.主任辦公會

　　由主任召集并主持，副主任參加，綜合處長負責記錄。原則上每周召開一次，必要時由主任決定隨時召開。

　　會議內(nèi)容：⑴匯報交流當前主要工作的進展情況，分析部署行政、業(yè)務有關方面的工作，研究制定貫徹落實中央、省、市黨委、政府及國家、省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦有關農(nóng)業(yè)開發(fā)的方針政策和工作部署。⑵審定農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的規(guī)劃、計劃、實施方案、項目立項、工作總結(jié)、工作重點、財務預決算、重大開支、行政和業(yè)務規(guī)章制度等。⑶研究決定干部的任免、調(diào)配及干部職工的獎懲、調(diào)動等人事事項。⑷其它需主任辦公會議定的重要事宜。

　　2.主任擴大會議

　　由主任或受主任委托的副主任召集并主持，各處處長參加。召開時間由主任辦公會決定。會議內(nèi)容：⑴重點傳達貫徹落實市委、市政府、省辦重大部署。⑵研究討論行政、業(yè)務工作，部署下一步工作。各處室報告工作進度、項目檢查驗收總結(jié)、年度工作總結(jié)、交流工作經(jīng)驗。⑶討論農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目規(guī)劃、計劃、全辦工作總結(jié)、報告等。

　　3.業(yè)務會議

　　經(jīng)主任辦公會決定，由主管主任召集并主持，有關項目縣、業(yè)務處室和綜合處有關人員參加。會議不定期，根據(jù)需要隨時召開。會議內(nèi)容：研究部署有關業(yè)務工作。

　　4.全體干部職工大會

　　經(jīng)主任辦公會決定，由主任或受主任委托的副主任召集并主持，全體干部職工參加。會議不定期，根據(jù)需要隨時召開。會議內(nèi)容：主要是部署機關政治思想和組織建設工作;組織傳達學習上級會議精神及有關文件;需全辦干部職工參與表決的事宜。

　　5.全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作會議

　　經(jīng)主任辦公會決定，并征得市委、市政府主管領導同意，各縣(市)農(nóng)開辦主任、副主任和有關業(yè)務處(室)人員參加的大型會議。原則上每年召開一次。會議內(nèi)容：總結(jié)全市農(nóng)業(yè)開發(fā)工作成果，部署全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)任務，表彰農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)先進單位。

　�、�、會議的組織及管理

　　1.主任辦公會、常務會、全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作會，由綜合處負責籌備，并做好會議記錄，同時做好會議議定事項的督辦落實。各處提請“會議”研究的事項，要事前做好準備，議題交綜合處審核匯總，經(jīng)主任或副主任審定后安排議程，主要議題要印出材料，會前發(fā)送與會人員。

　　2.業(yè)務會由有關業(yè)務處負責籌備。

　　3.全體干部職工大會，由組織召集會議的處負責籌備。

　�、�、審批制度

　　嚴格會議審批制度，實行會議計劃管理，有關處室在召開會議之前，將召開會議的時間、地點、規(guī)模、內(nèi)容報主管主任審核后送綜合處，經(jīng)主任批準或經(jīng)主任辦公會同意后召開。

　　六、財務制度

　�、�、財務審批

　　嚴格財務審批制度，堅持“一支筆”審批。實行分級管理，日常開支在300元以內(nèi)的由綜合處長批準，開支在300元至2000元以內(nèi)的由主管財務的副主任批準，2000元以上的由主任辦公會決定。

　�、�、經(jīng)費管理

　　各項經(jīng)費由綜合處統(tǒng)一負責管理。本著勵行節(jié)約、勤儉持家、量入為出、合理開支、專款專用、嚴格審批、統(tǒng)籌兼顧和保證重點的原則，搞好各項經(jīng)費使用的記錄、反映、報告分析，認真進行財務預決算，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。

　　1.會議費

　　召開會議，首先由主辦處室作出會議開支預算，經(jīng)綜合處審核報主管主任同意后執(zhí)行。一般會議均在本辦會議室召開，伙食標準每人每天不超過40元。

　　2.差旅費

　　⑴.出差實行每月定補包干制度。在本市轄區(qū)內(nèi)出差不再領取補助。到市外出差，食宿由所到單位負責的，不再領取差補和伙食補;外出參加會議，不享受會議伙食補助的，需由召開會議單位出具有關證明后按規(guī)定日數(shù)領取補助，一般地區(qū)每日補助15元，經(jīng)濟特區(qū)每日補助20元。⑵.出差人員一般應乘座火車或輪船，乘坐飛機要經(jīng)主任批準并按規(guī)定乘坐普通艙位。按照石財事字[1996]43號文件規(guī)定，乘火車一般要乘坐硬席車，從晚8時到早7時之間在車上過夜6小時以上或全天連續(xù)行駛12小時以上的，可購硬席臥鋪票。符合上述條件而不乘坐臥鋪的，按下列規(guī)定發(fā)個人補助費。慢車和直快列車，按票價的60%計發(fā);特快列車按票價的50%計發(fā);空調(diào)特快列車按票價的30%計發(fā)。乘坐輪船一般要求乘坐三等艙。超過乘車船和乘機標準的，一般由個人自負超標部分;由于特殊原因造成超標的，需經(jīng)主任批準報銷。出差期間市內(nèi)交通費每天定補3元，不再另行報銷。自帶交通工具到外地出差的，不執(zhí)行交通定補。出差期間的住宿標準，一般地區(qū)每日不超過40元;縣城不超過30元;經(jīng)濟特區(qū)不超過60元。超標部分個人自負。⑶.到基層掛職或支援基層建設以及參加各種學習和培訓的，均按石財事字[1996]43號文件和有關文件執(zhí)行。

　　3.電話費

　�、�.處室一律不裝長途電話。工作需要或有急事需打長途電話的，到主管主任辦公室撥打。⑵.領導住宅公務電話實行電話費定額補貼、包干使用(正縣級干部每人每年補助600元，副縣級每人每年補助400元)、超額自負、節(jié)約歸己的管理辦法。正縣(含正縣級)以下干部退休后停止話費補貼。

　　4.福利費

　　福利費原則上用于辦理職工福利、困難補助、慰問老干部、探視病人、司機勞保補助等。探視病人指本單位干部職工及其直系親屬生病住院，由綜合處統(tǒng)一組織本辦領導和有關處(室)參加，代表單位探視1—2次，每次探視開支一般不超過100元。其他人員探視，費用自理。病故、意外死亡或因公犧牲，由綜合處統(tǒng)一組織慰問，慰問品不超過200元。嚴格執(zhí)行有關撫恤、喪葬費和遺屬補助的規(guī)定(撫恤金可向民政局申請，遺屬補助、喪葬費從福利費中支出)。困難補助，實行本人申請，黨支部研究，主任辦公會議定的程序辦理。司機勞保補助，每人每年100元，一月份發(fā)放，用于購買勞保用品。

　　5.接待費

　　根據(jù)工作需要，本著“必要、必須、節(jié)儉”的原則，從嚴掌握、杜絕浪費，嚴格執(zhí)行冀紀[1997]39和石紀[1997]3號文件規(guī)定，各縣(市)一般人員到市辦聯(lián)系工作，由相關業(yè)務處室接待，綜合處安排，標準按15元/人掌握，本辦1—2人陪同;各縣(市)主任到市辦聯(lián)系工作，由綜合處統(tǒng)一安排接待，標準按30元/人掌握;上級領導到本辦檢查工作，由綜合處安排。所有接待費開支須主管財務的副主任審批，否則一律不予結(jié)帳報銷。

　　6.辦公費

　　辦公用品由綜合處按計劃統(tǒng)一購置，完善購買手續(xù)，報銷單據(jù)由經(jīng)辦人簽字，綜合處長審核后，按規(guī)定的審批程序報銷。辦公用品由綜合處設專人管理，并做好領取登記工作. ㈢、專項資金的管理

　　本辦的專項資金指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的兩項資金(農(nóng)業(yè)開發(fā)事業(yè)費、科技費)和市政府下達我辦的支農(nóng)資金。專項資金按照其用途做到專款專用，專帳管理。

　　1.農(nóng)業(yè)開發(fā)事業(yè)費

　　嚴格按照財農(nóng)字[1999]102號關于印發(fā)財政部《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)事業(yè)費使用管理若干規(guī)定》的通知執(zhí)行，農(nóng)業(yè)開發(fā)事業(yè)費主要用于項目評估、檢查驗收、培訓、宣傳、設備購置及維修等十類項目的支出。

　　2.科技費

　　市級科技費主要是用于對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)系統(tǒng)干部職工的業(yè)務知識培訓。培訓時間、地點、內(nèi)容的確定，由各業(yè)務處室根據(jù)國家、省有關農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的要求，結(jié)合我市實際，拿出具體方案，經(jīng)主管主任審核并由主任批準后實施。

　　3.支農(nóng)資金

　　支農(nóng)資金嚴格按市政府和財政部門的有關要求執(zhí)行。

　　㈣、支票、現(xiàn)金及單據(jù)的管理

　　1.嚴格支票管理。對外支付凡200元以上的款項原則上使用支票結(jié)算。凡需取用支票必須持有會計簽發(fā)的審批單，取用支票后在三天內(nèi)必須報帳。支票隨用隨取，不準占壓或隨身攜帶。領用支票要認真登記，逾期不用及時收回注銷。作廢要與存根一起保存，支票丟失，要立即到銀行辦理掛失手續(xù)，登報聲明作廢。

　　2.嚴格現(xiàn)金管理。嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，認真辦理現(xiàn)金收付，從嚴控制庫存現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過核定限額，財務室不得私人存放現(xiàn)金。原則上不允許個人借用公款。因公外出借款500元以上時，提前1天通知綜合處，回來后3天內(nèi)報帳，多退少補。所有借款都要認真填寫借據(jù)，須經(jīng)主管財務的副主任審批。

　　3.各種票據(jù)必須是正式發(fā)票，填寫要素齊全，大小金額相符合，收款單位印章清晰，經(jīng)辦人、審批人簽字齊全，否則不予報銷。禁止白條下帳、頂庫、坐支現(xiàn)金。

　�、�、其它

　　嚴格按石家莊市財政局編印的《行政事業(yè)單位財務常用標準制度匯編》執(zhí)行。認真執(zhí)行市財政部門新出臺的各項規(guī)定。

　　七、考勤制度

　　㈠、請銷假制度

　　請銷假制度實行下管一級。

　　1.事假、病假：申明理由，由處長做好記錄。非領導職務人員請事、病假三天以內(nèi)由處長批準，三天以上由主管主任批準;正副處長請事、病假由主管主任批準;主管主任有事向主任請假。所有請假人員上班后要主動銷假。

　　2.假期：工作人員休國家規(guī)定的年休假、探親假，需由本人提出申請，非領導職務人員休假經(jīng)處長同意，報主管主任批準;正副處長休假經(jīng)主管主任同意，報主任批準;主管主任休假經(jīng)主任批準。

　�、�、曠工

　　未經(jīng)批準不到崗或請假到期不歸，均按曠工處理。

　　㈢、出勤記錄

　　以處為單位，由處長或副處長負責做好考勤登記。出勤情況作為考核評優(yōu)重要依據(jù)。

　　㈣、懲處辦法

　　月累計無故遲到早退5次，曠工2天及事假滿5天、病假滿10天以上者，扣除當月定補(本人住院及照顧住院的直系親屬除外)，累計病事假超過公休假的不再安排公休。對遲到早退者給予通報批評，對曠工者給予紀律處分，年終考核不得評為優(yōu)秀公務員。

　　八、學習制度

　　㈠、學習內(nèi)容

　　1.理論學習：學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論�！叭齻€代表”重要思想;

　　2.法律、法規(guī);

　　3.中央、省、市關于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針政策;

　　4.業(yè)務知識：英語、計算機基礎知識、WTO知識、農(nóng)業(yè)開發(fā)項目管理、資金管理、國家、省開發(fā)辦有關農(nóng)業(yè)開發(fā)的方針政策等內(nèi)容。

　　5.其它需組織學習的重要文件等。

　�、�、學習形式和時間

　　堅持學習日制度，每周星期五下午為學習日，自學為主，集中學習為輔。以處為單位，半月組織一次學習，學習內(nèi)容由處室自定;全辦集中學習，由綜合處負責組織，一般每月一次。重要學習內(nèi)容隨時組織學習。

　�、纭W習要求

　　1.建立考勤制度。

　　集中學習，要求全體干部職工積極參加，凡不能按時參加學習的人員，要及時請假，事后要主動補課。學習考勤記錄，作為考評的內(nèi)容。

　　2.做好學習筆記。

　　要求每個人都要有學習筆記，機關支部要加強學習的領導、督促和檢查，適時舉辦形式多樣的學習研討活動，年終評選學習先進個人。本人的學習筆記及撰寫體會文章刊載情況列為年終考評的重要內(nèi)容。

　　九、公文處理制度

　�、�、發(fā)文處理

　　1.本辦常用公文種類及用途。

　　⑴決定。適用于對重要事項或者重大行動做出安排，獎懲有關單位及人員，變更或撤銷下級機關不適當?shù)臎Q定事項.

　�、仆ㄖ＿m用于批轉(zhuǎn)下級機關的公文;轉(zhuǎn)發(fā)上級機關和不隸屬機關的公文;傳達要求下級機關辦理和需要有關單位周知或者執(zhí)行的事項;任免人員。

　　⑶通報。適用于表彰先進;批評錯誤;傳達重要精神或者情況。

　　⑷報告。適用于向上級機關匯報工作。反映情況，答復上級機關的詢問。

　�、烧埵�。適用于向上級機關請求批示、批準。

　　⑹批復。適用于答復下級機關的請示事項。

　�、艘庖姟＿m用于對重要問題指出見解或處理辦法。

　�、毯�。適用于不相隸屬機關之間相互商洽工作、詢問或答復問題;請求批準和答復審批事項。

　　⑼會議紀要。適用于記載、傳達會議情況和議定事項。

綜合管理制度3

　　一、管理制度

　　1、旬檢查、月驗收制度

　�、膨炇杖藛T管理制度

　　采煤工作面必須堅持旬檢查、月驗收制度，每月三旬不定期對工作面進行工程質(zhì)量和文明生產(chǎn)驗收，要求驗收人員必須按時參加，在驗收過程中必須實事求是，嚴格執(zhí)行煤礦制定的采煤工作面工程質(zhì)量驗收標準，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，與現(xiàn)場不符現(xiàn)象，對責任人員罰款100~200元，并追究責任，情節(jié)較重者責令退出驗收小組。

　�、曝熑侮犝闹贫�

　　對檢查出來的工程質(zhì)量、設備和文明生產(chǎn)方面存在的問題現(xiàn)場通知跟班隊長進行整改。升井后，驗收小組人員對存在問題匯總填表并簽名后及時下發(fā)隊要求限期整改，驗收小組人員和安監(jiān)員對整改情況進行督促和復查，對于查出的問題在規(guī)定時間內(nèi)完不成的，進行200~500元/條的罰款。隊整改完成后在信息辦銷號，不銷號的按完不成處理。特殊情況下須進行延期申請，否則按未整改進行處理。

　　2、工程質(zhì)量動態(tài)管理制度

　　業(yè)務科室要堅持對各采煤工作面的工程質(zhì)量和文明生產(chǎn)實行動態(tài)檢查，隊跟班人員是現(xiàn)場工程質(zhì)量的第一責任人，跟班安監(jiān)員作為施工現(xiàn)場兼職質(zhì)檢員，必須認真檢查自己分管范圍地點的工程質(zhì)量，對不符合質(zhì)量標準的必須按要求進行整改，并現(xiàn)場監(jiān)督落實整改情況，對不按時進行整改或整改不徹底的有權(quán)進行處罰;若跟班者和安監(jiān)員不負責任，對現(xiàn)場不符合質(zhì)量標準的工程視而不見，或不盯在現(xiàn)場監(jiān)督整改落實的，一經(jīng)礦領導或機關人員發(fā)現(xiàn)，罰款100元/次。

　　3、零星工程管理制度

　　所有零星工程開工前必須辦理開工申請單，生產(chǎn)科、工資科簽字后方可進行施工，特殊情況來不及簽證的，開工后必須申請補辦;工程完工后，必須申請驗收，驗收合格后方可進行月底結(jié)算，并在月底之前將零工明細表報生產(chǎn)科，以便組織人員進行核實。無開工申請、未經(jīng)驗收和不按時上報零工明細表的一律不予辦理結(jié)算。

　　4、動態(tài)達標抽查制度

　　驗收小組每月在生產(chǎn)班不定期地對采煤工作面進行兩次動態(tài)達標檢查，若工作面工程質(zhì)量達不到合格標準，則本旬工程質(zhì)量降一個等級。

　　5、工作面移交驗收制度

　　新工作面在安裝完成之后或回采工作面在撤面造條件結(jié)束后，礦將組織生產(chǎn)技術科、機電科、安監(jiān)處、地測科、通防科、工資科、材料小組以及接收單位和移交單位有關人員進行現(xiàn)場檢查驗收，并就現(xiàn)場存在的問題提出整改方案，填寫檢查表，按規(guī)定逐條進行罰款，限期整改，過期仍整改不完的將進行加倍處罰;對影響系統(tǒng)正常運行的問題，由施工單位繼續(xù)整改，對不影響系統(tǒng)正常運行的問題，將罰款數(shù)額移交到接收單位，存在問題由接收單位整改。

　　6、技術檔案移交管理制度

　�、挪擅宏牨仨毥⒓夹g檔案，由技術負責人對技術資料認真分類整理。

　�、粕a(chǎn)科不定期對各隊技術檔案進行抽查，達不到要求的隊對隊隊長及技術負責人各罰款100元/次。

　�、巧辖毁Y料包括每月工作面礦壓原始資料(工作面支架壓力觀測記錄、兩順槽超前支護壓力觀測記錄、工作面兩順槽頂板離層儀觀測及分析記錄、頂板動態(tài)分析等)、每月乳化液濃度記錄、月度質(zhì)量標準化總結(jié)、工作面作業(yè)規(guī)程、工作面各補充措施、工作面采后總結(jié)、工作面作業(yè)規(guī)程、各補充措施學習人員成績、簽名、考試試卷及各補充材料等新的質(zhì)量標準化要求資料。

　�、裙ぷ髅娴V壓原始資料、乳化液濃度記錄、月度質(zhì)量標準化總結(jié)和自檢記錄等原始記錄必須在每月3號前報生產(chǎn)科;工作面作業(yè)規(guī)程、工作面各補充措施及學習人員成績、簽名必須在措施審批后3天內(nèi)報生產(chǎn)科;工作面采后總結(jié)必須在工作面結(jié)束后一周內(nèi)報生產(chǎn)科，否則，嚴格對照質(zhì)量標準化要求進行扣分，并對技術負責人罰款100元/次。

　　7、作業(yè)規(guī)程、措施管理制度

　�、乓还こ桃淮胧瑖澜麩o措施施工，如出現(xiàn)無措施施工現(xiàn)象，對隊隊長、技術負責人各罰款500元。

　�、谱鳂I(yè)規(guī)程的編制要正規(guī)、內(nèi)容齊全，在規(guī)程編制過程中，要提高編寫質(zhì)量，杜絕錯別字的出現(xiàn);所附圖、表按順序放置，圖表齊全;規(guī)程頁號與目錄對應，否則對技術負責人罰款50元/處。規(guī)程或措施編制完成后，隊隊長必須組織隊管理人員進行審核，審核完成修訂后，將規(guī)程(或措施)連同參加的審核人員名單一并送至相關科室，參加審核的人員不得少于四人。否則，對隊隊長、技術負責人各罰款200元。

　�、切鹿ぷ髅娴淖鳂I(yè)規(guī)程必須在工作面生產(chǎn)前10天編制完成并報送生產(chǎn)科，以便于組織審批。隊技術員必須參加規(guī)程的會審，否則，一次罰隊技術負責人200元。審批后必須堅持先貫徹學習后執(zhí)行的原則。

　�、茸鳂I(yè)規(guī)程審批完成后隊要組織施工人員進行學習，并在工程開工前將作業(yè)規(guī)程、施工人員學習簽字及考試試卷及時報送有關單位，否則對技術負責人罰款100元。

　　8、責任追究制度

　�、艑ρ畽z查、月驗收查出的問題隊未按時進行整改或整改不徹底的，對隊罰款200~500元/條，對責任人罰款100元/條。

　　⑵工作面出現(xiàn)漏頂事故(有三架及以上漏頂)，質(zhì)量嚴重下滑等現(xiàn)象時，由生產(chǎn)科、安監(jiān)處組織按事故進行分析，并對隊現(xiàn)場跟班人員和其他有關人員進行處罰。

　　二、工程質(zhì)量及文明生產(chǎn)檢查驗收辦法

　　每月對各工作面的工程質(zhì)量和文明生產(chǎn)進行三次(即每旬一次)檢查驗收，評定等級。評定等級時，要把驗收結(jié)果與日常檢查相結(jié)合。各隊要高標準、嚴要求、認真組織生產(chǎn)，爭創(chuàng)優(yōu)良工程，杜絕不合格工程。

　　1、評級辦法

　�、挪擅汗ぷ髅婀こ藤|(zhì)量合格及以上等級必備條件:

　�、俟ぷ髅鎯砂踩隹诘母叨群蛯挾缺仨毞弦�(guī)定。

　　②工作面支架、兩端頭及超前支護支柱初撐力合格率必須大于80%以上(驗收人員現(xiàn)場抽查，計算合格率)。

　　③工作面無連續(xù)5架以上冒頂，未造成工作面堵塞，采高(按支架計)80%以上達到要求。

　�、苷麄€工作面1/2以上支架無嚴重歪斜，方向端正。

　　以上必備條件必須同時具備，有一項達不到要求則視為本旬工程質(zhì)量不合格。

　�、撇擅汗ぷ髅婀こ藤|(zhì)量分為優(yōu)良品、合格品和不合格品三個等級，考核標準如下:

　　優(yōu)良品:采煤工作面工程質(zhì)量得分90分及以上為優(yōu)良品;

　　合格品:采煤工作面工程質(zhì)量得分85分~90分(不含90分)為合格品;

　　不合格品:采煤工作面工程質(zhì)量得分在85分以下(不含85分)為不合格品。

　�、遣擅汗ぷ髅嫖拿魃a(chǎn)分為達標和不達標兩個等級，考核標準如下:

　　文明生產(chǎn)達標:采煤工作面文明生產(chǎn)得分92分以上(含92分);

　　文明生產(chǎn)不達標:采煤工作面文明生產(chǎn)得分92分以下。

　　2、獎懲辦法

　　根據(jù)采煤工作面檢查驗收評定結(jié)果，對各采煤隊進行考核，其考核標準如下:

　�、殴こ藤|(zhì)量

　　①每月三次檢查驗收中全部被評為優(yōu)良品時，獎勵隊管理人員600元/人，隊工資總額上調(diào)5%。

　�、诿吭氯螜z查驗收中出現(xiàn)兩次優(yōu)良品，一次合格品時，獎勵隊管理人員200元/人。

　�、勖吭氯螜z查驗收中出現(xiàn)一次優(yōu)良品，兩次合格品時，對隊管理人員不獎不罰，隊工資總額下調(diào)5%。

　�、苊吭氯螜z查驗收中全部為合格品時，罰隊管理人員400元/人，隊工資總額下調(diào)10%。

　�、菝吭氯螜z查驗收中只要出現(xiàn)一次不合格品，罰隊管理人員600元/人，工資總額下調(diào)20%;出現(xiàn)兩次及以上不合格品時，扣隊工資總額的30%，扣除隊管理人員當月工資，按本地最低工資標準發(fā)放。

　�、莆拿魃a(chǎn)

　�、倜吭氯螜z查驗收中全部被評為達標時，獎勵隊管理人員200元/人，獎勵隊3000元，用于獎勵先進班組和個人。

　�、诿吭氯螜z查驗收中出現(xiàn)一次不達標時，對隊管理人員罰款200元，出現(xiàn)兩次不達標時，對隊管理人員罰款400元。出現(xiàn)不達標時，每少一分扣隊工資總額的1%(三旬按最低分考核)。

　　⑶創(chuàng)建閃光點工程

　　閃光點工程標準:采煤工作面每月動態(tài)達標檢查必須符合要求，三次工程質(zhì)量和文明生產(chǎn)檢查驗收必須全部達到優(yōu)良達標，完成當月生產(chǎn)計劃，安全無輕傷及以上事故，達到閃光點工程標準，獎勵10000元，用于獎勵隊管理、先進班組和業(yè)務骨干。

　�、劝脖O(jiān)員考核

　　每月工程質(zhì)量出現(xiàn)三次優(yōu)良品時，對跟班安監(jiān)員獎勵300元;若低于兩次，對跟班安監(jiān)員罰款100元/人/次;若出現(xiàn)不合格品，對跟班安監(jiān)員罰款300元/人/次。

　　3、處罰標準

　　ⅰ、工作面工程質(zhì)量

　　在旬檢查、月驗收(包括日常檢查)中出現(xiàn)下列情況除按規(guī)定扣分外，還將對單位或個人進行處罰，處罰標準如下:

　�、殴ぷ髅嬷Ъ艹鯎瘟︖_不到規(guī)定要求，罰款100元/架。

　�、乒ぷ髅嬷Ъ鼙仨毘梢粭l直線，刮板輸送機必須保持平直，(50m內(nèi)其偏差不得超過±50mm)，否則罰款500元/處。

　　⑶支架高度必須符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，否則罰款100元/架。

　　⑷及時移架、伸前探梁，端面距不得大于340mm(過斷層期間，架前漏頂時，以臨時支護到煤壁的距離為準)，前探梁接頂嚴密，否則罰款100元/架。

　　⑸綜采支架要垂直頂?shù)装�，支架歪�?5°，否則罰款100元/架。

　�、氏噜徶Ъ荛g平整，不能有明顯錯茬(不超過側(cè)護板高的2/3)，支架不擠、不咬、不爬，架間空隙不超過規(guī)定(<200mm)，否則罰款100元/架。

　�、硕祟^支護和超前支護必須齊全有效，并符合本工作面作業(yè)規(guī)程規(guī)定，支柱初撐力必須符合規(guī)程規(guī)定，并有防倒措施，否則罰款100元/處;單體支柱迎山角必須符合要求，頂板不平時必須用木料墊平，否則罰款100元/處，超前支護必須打直(20m內(nèi)其偏差不得超過±50mm)，否則罰款100元/處，出口抬棚和端頭支護支柱必須縱橫成排(頂?shù)撞恐嗪团啪啾仨毾嗤?，其標準同超前支護標準一致，否則罰款100元/處。

　�、坦ぷ髅鎯砂踩隹诘腵高度和寬度必須符合規(guī)定，暢通無阻，若因自然條件造成高度和寬度達不到要求，必須超前劈幫起底，否則罰款500元。

　�、蜕�、下端頭頂板破碎時，三角隊必須掛金屬網(wǎng)，防止漏頂，金屬網(wǎng)與原順槽金屬網(wǎng)搭接量不得少于300mm，網(wǎng)扣間排距不得大于250mm，否則罰款200元/處;關門柱支設必須符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，嚴禁超前或滯后回撤關門柱，否則罰款200元/次。

　�、位夭蛇^程中必須堅持正規(guī)循環(huán)作業(yè)(特殊情況下必須經(jīng)主管部門批準)，煤壁頂?shù)装宕怪保瑐汩荛L度超過1m時，其最大突出部分不得超過250mm，否則罰款200元/處。

　�、衔唇�(jīng)業(yè)務部門同意，現(xiàn)場無措施施工或隨意變更施工工藝，對跟班隊長和技術負責人各罰款200元。工作面遇地質(zhì)構(gòu)造時在推進過程中未按要求進行上漂和下臥，造成工作面推進困難施工被動的，對單位負責人和技術負責人各罰款300元/人，并不予考慮計劃調(diào)整。

　　ⅱ、工作面文明生產(chǎn)

　�、琶堪喔蠲汉蠹皶r用水沖洗工作面支架和支柱，必須沖刷徹底，保持支架支柱整潔，否則罰款300元/次。

　�、乒ぷ髅嫔蠠o倒地支柱，備用支柱碼放整齊，嚴禁放在水或淤泥中，否則罰款100元/棵。

　�、且簤簶尣粶事涞兀猛旰蟊仨殥煸谥е咽稚�，超前支護段電纜、管線吊掛整齊，支柱的三用閥注液口必須統(tǒng)一朝向老空，支柱手把、鐵鞋同一方向，否則罰款100元/處。

　�、裙ぷ髅嫔蠂澜胖瞄e散材料，當班備用物料在工作面上要集中放好，否則罰款100元/處。

　�、晒ぷ髅嫔细∶涸谝萍芮氨仨毲謇砀蓛�，否則罰款100元/架。

　�、适┕づ瓢�、崗位責任制牌板、支架編號牌、推進度編號牌內(nèi)容齊全、整潔，字跡清晰，且與生產(chǎn)現(xiàn)場相符，所有牌板必須統(tǒng)一懸掛或排放整齊，否則罰款100元/處。

　�、藘身槻坌l(wèi)生整潔，無浮煤雜物，否則罰款100元/處。

　　⑻乳化液濃度必須按規(guī)定的比例配比，泵站壓力必須符合規(guī)定要求，否則罰泵站司機100元/次，并罰責任隊1000元/次。

　�、鸵簤汗苈繁仨毤訌姳Ｗo，固定點必須加墊皮、木塊等物料包扎，發(fā)現(xiàn)磨損(或磨壞電纜等)罰款100元/處，并由隊承擔磨損電纜、管線的材料費用。

　�、螄澜萌榛簺_洗支架、炮眼、灑塵等，否則罰當事人100元/次。

　�、弦簤合到y(tǒng)必須保持完好，嚴禁支架出現(xiàn)串液、漏液現(xiàn)象，否則罰款100元/處。

　　⑿大塊煤及矸石應及時破碎，否則罰款100元/塊。嚴禁矸石進入煤流，根據(jù)煤質(zhì)影響情況進行處理通報。

　�、迅鞴ぷ髅姹仨毐ＷC正常排水，嚴禁水煤進入刮板輸送機、皮帶，否則每次影響皮帶運行的(除停面排水外)，承擔其他隊產(chǎn)量損失。

　�、夜ぷ髅嬷Ъ懿倏v把手要及時復位，液壓管路連接必須規(guī)范使用“u”型卡，嚴禁用“u”型卡卡單邊或用鐵絲代替，否則罰款100元/處。

　�、觾身槻垭娎|、管線吊掛整齊，高度一致，閑余電纜、管線盤放整齊，不打結(jié)，不落地，過躲避硐、絞車房、水窩等岔門管線吊掛要圓滑過渡，吊掛鉤不少于3個，否則罰款50元/處。電纜梁吊掛必須成一條直線，50m內(nèi)其偏差不得超過±50mm，否則罰款100元/處，電纜梁電纜面貌必須整潔，否則罰款50元/處。

　�、皂槻燮н\輸機必須保持撐架、托輥齊全完好，皮帶不跑偏，皮帶底無積煤(積煤距底層皮帶距離不得超過20cm)，否則罰款100元/處。

　�、諞_刷支架上煤塵必須用專用管路進行，可每隔8~10架設一處，不得利用架間噴霧管路，否則對責任人罰款50元/次。

　�、謬栏癜匆�(guī)程要求定期沖刷兩順槽煤塵，否則對責任人罰款100元/次。

　�、谆夭晒ぷ髅姹仨氃O置專門材料庫，材料分類碼放整齊，外沿呈一直線，長短不一的材料要一頭齊，并掛牌管理，材料牌板內(nèi)容要與實際相符，填寫要清楚，懸掛高度一致，否則罰款100元/處。

　　⒇兩順槽風管、水管、電纜必須吊掛平直，不得交叉，風水管路不出現(xiàn)跑、冒、滴漏現(xiàn)象，各種灑塵管盤放整齊，串車后電纜車及電纜平直，過路電纜排列整齊，否則罰款100元/處。

　　三、工作面撤面造條件工程質(zhì)量管理

　　工作面必須在會采結(jié)束前距停采線50m時，編制造條件措施報批。施工過程中嚴格按措施施工，施工結(jié)束后，由工程質(zhì)量驗收小組對該工程進行質(zhì)量等級驗收。工程質(zhì)量分為優(yōu)良品、合格品和不合格品三個等級。

　　1、評級辦法

　�、藕细窦耙陨系燃壉貍錀l件:

　�、俟ぷ髅鎯砂踩隹诘母叨群蛯挾缺仨毞媳竟ぷ髅嬉�(guī)程規(guī)定。

　�、诠ぷ髅骓�、幫錨桿合格率必須大于70%以上。

　�、壅麄€工作面90%以上支架的高度達到要求。

　�、撇擅汗ぷ髅娉访嬖鞐l件工程質(zhì)量分為優(yōu)良品、合格品和不合格品三個等級，考核標準如下:

　　優(yōu)良品:采煤工作面撤面造條件工程質(zhì)量得分90分及以上為優(yōu)良品;

　　合格品:采煤工作面撤面造條件工程質(zhì)量得分80分~90分(不含90分)為合格品;

　　不合格品:采煤工作面撤面造條件工程質(zhì)量得分在80分以下(不含80分)為不合格品。

　　2、造條件工資計算標準

　　按造條件期間的產(chǎn)量乘以2.5倍的系數(shù)來計算，如有特殊情況可根據(jù)實際進行調(diào)整。

　　3、獎懲

　�、艃�(yōu)良品:造條件工程工資總額上調(diào)10%。

　�、坪细衿�:不獎不罰。

　�、遣缓细衿�:造條件工程工資總額下調(diào)30%。

　　四、其它日常管理

　　1、控制大塊矸石的管理措施

　�、艊澜笥�300×300mm的矸石上皮帶�；夭擅嬖谵D(zhuǎn)載機頭，煤倉口，掘進在皮帶尾配好大錘，由崗位工負責，發(fā)現(xiàn)大塊矸石要及時停機處理。否則，根據(jù)影響程度對相關責任人進行處罰。

　　⑵使用破碎機的回采面，破碎機過煤高度進行統(tǒng)一調(diào)整，經(jīng)常對破碎機三角帶進行檢查，發(fā)現(xiàn)三角帶松弛要及時進行調(diào)整。

　　⑶業(yè)務科室管理人員不定期進行抽查，發(fā)現(xiàn)一次超規(guī)定，對直接責任人罰款100元，隊跟班人員、隊長、班組長、跟班安監(jiān)員負連帶責任，各罰款50元。

　　2、工作面防塵設施的管理措施，工作面裝備的防塵裝備必須維護好，確保靈敏可靠。生產(chǎn)、機電、安全、通防等科室部門不定期對工作面防塵裝備進行檢查，發(fā)現(xiàn)關閉供水總閥門或不正常使用防塵設施的，每處罰款50元。

　　3、加大日常檢查處罰力度，徹底消除質(zhì)量隱患，提高職工質(zhì)量意識;各級管理人員要狠抓質(zhì)量方面的“三違”，嚴格按照本實施辦法進行處罰。

　　4、本辦法所有處罰款項中，除有關個人按“三違”處罰外，均從各隊工資結(jié)算款中扣留，由生產(chǎn)科出具罰款通知單，財務扣款。當月驗收出出現(xiàn)工程質(zhì)量兩次及以上優(yōu)良和文明施工兩次及以上達標，并實現(xiàn)安全生產(chǎn)(無輕傷以上事故)時，按罰款金額的50%返還隊上。對處罰所得款項由財務科設立專門帳戶，專款專用，用于購置工作面監(jiān)測檢查儀器儀表，完善監(jiān)測檢查手段。

綜合管理制度4

　　加強密封管理和創(chuàng)建“無泄漏工廠”活動是企業(yè)減少跑、冒、滴、漏，增加生產(chǎn)，降低消耗，消除污染，保證職工身體健康的一項重要措施。為達到和鞏固無泄漏工廠標準，為實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)創(chuàng)造條件，特制定本制度。

　　一、密封點分類和統(tǒng)計范圍

　　1.動密封各種機電設備(包括機床)的連續(xù)運動(旋轉(zhuǎn)和往復)的兩個偶合件之間的密封，屬于動密封。如壓縮機軸、泵軸等旋轉(zhuǎn)軸的密封均屬動密封。

　　2.靜密封設備(包括機床和廠內(nèi)采暖設備)及其附屬管線和附件，在運行過程中兩個沒有相對運動的偶合件之間的密封屬于靜密封。如設備管線上的法蘭、各種閥門、絲堵、活接頭、機泵設備上的油標、附屬管線、電所設備的變壓器、油開關、電纜頭、儀表孔板、調(diào)節(jié)閥、附屬引線、以及其他設備的結(jié)合部位，均屬靜密封。

　　3.密封點計算方法

　　(1)動密封點的計算方法一對連續(xù)運動(旋轉(zhuǎn)或往復)兩個偶合件之間的密封算一個動密封點。

　　(2)靜密封點的計算方法一個靜密封點接合處，算一個靜密封點。如：一對法蘭，不論其規(guī)格大小，均算一個密封點;一個閥門一般算四個密封點，如閥門后有絲堵或閥后緊接放空，則應各多算一點;一個絲扣活接頭，算三個密封點;特別部位，如連接法蘭的螺栓孔與設備內(nèi)部是連通的，除了接合面算一個密封點外，有幾個螺栓孔應加幾個密封點。

　　(3)泄漏點的`計算方法有一處泄漏，就算一個泄漏點，不論是密封點或因焊縫裂紋、砂眼、腐蝕以及其他原因造成的泄漏均作泄漏點統(tǒng)計。

　　(4)泄漏率計算公式靜(動)密封點泄漏率(‰)=靜(動)密封點泄漏點數(shù)/靜(動)密封點數(shù)×1000‰

　　4靜密封檢驗標準

　　(1)設備及管線的接合部位用肉眼觀察，不結(jié)焦，不冒煙，無漏痕，無滲跡，無污垢。

　　(2)儀表設備及風引線、焊接及其他連接部位用肥皂水試漏，無氣泡(真空部位，用薄紙條順的辦法)。

　　(3)電氣設備、變壓器、油開關、油浸紙絕緣電纜頭等接合部位，用肉眼觀察，無滲漏。

　　(4)乙炔氣、煤氣、乙烯、氨、氯等易燃易爆或有毒氣體系統(tǒng)，用肥皂水試漏，無氣泡，或用精密試紙試漏，不變色。

　　(5)氧氣、氮氣、空氣系統(tǒng)，用10毫米寬、100毫米長薄紙試漏，無吹動現(xiàn)象或用肥皂水檢查無氣泡。

　　(6)蒸汽系統(tǒng)用肉眼觀察不漏氣，無水垢。

　　(7)酸、堿等化學系統(tǒng)，用肉眼觀察無滲跡，無漏痕，不結(jié)垢，不早煙或用精密試紙試漏不變色。

　　(8)水、油系統(tǒng)宏觀檢查或用手摸，無滲漏，無水垢。

　　(9)各種機床的各種變速箱、立軸、變速手柄，宏觀檢查無明顯滲漏，沒有密封的部位，如滑機、導軌等不進行統(tǒng)計和考核。

　　5動密封檢驗標準

　　(1)各類往復壓縮機曲軸箱蓋(透平壓縮機的軸瓦)允許有微滲油，但要經(jīng)常擦凈。

　　(2)各類往復壓縮機填料(透平壓縮機的氣封)，使用初期不允許泄漏，到運行間隔期末允許有微漏。對有毒、易燃易爆介質(zhì)的填料狀況，在距填料外蓋300毫米內(nèi)，取樣分析，有害氣體濃度不超過安全規(guī)定范圍。填料函不允許漏油，而活塞桿應帶有油膜。

　　(3)各種注油器允許有微漏現(xiàn)象，但要經(jīng)常擦凈。

　　(4)齒輪油泵允許有微漏現(xiàn)象。范圍1滴/2分鐘。

　　(5)各種傳動設備采用油環(huán)的軸承不允許漏油，采用注油的軸承允許有微滲，并應隨時擦凈。

　　(6)水泵填料允許泄漏范圍初期每分鐘不多于20滴，末期不多于40滴(周期小修1個月，中修3個月)。

　　(7)輸送物料介質(zhì)填料，每分鐘不大于15滴。

　　(8)凡使用機械密封的各類泵，初期不允許有泄漏，末期每分鐘不超過5滴。

　　二、管理措施

　　1.凡投入運行的生產(chǎn)裝置、設備、管路都必須建立靜、動密封檔案和臺帳，密封點統(tǒng)計準確無誤。(密封檔案一般應包括：生產(chǎn)工藝流程示意圖，設備靜、動密封點登記表，設備管線密封點登記表，密封點分類匯總表。臺帳一般包括：按時間順序的密封點分部情況，泄漏點數(shù)，泄漏率等)。

　　2.建立健全各級密封管理責任制，密封管理責職明確，廠(公司)、車間定期組織檢查、考核、評比。

　　3.開展創(chuàng)造和鞏固無泄漏工廠活動，消漏、堵漏工作經(jīng)�；�，具體化，制度化。靜密封點泄漏率保持在0.5‰，動密封點泄漏率在2‰以下。暫不能消除的泄漏點應記錄在案，做出消除規(guī)劃。

　　4.按時做好密封泄漏點的檢查，統(tǒng)計和上報工作。

　　5.組織各種密封技術研究，推廣應用密封新技術、新材料。

　　附：無泄漏工廠和無泄漏區(qū)標準

　　1.無泄漏工廠標準

　　(1)有健全的密封管理保證體系，責職明確，管理完善。

　　(2)靜、動密封檔案，管理臺帳、消漏堵漏記錄、密封管理技術基礎資料齊全完整，密封點統(tǒng)計準確無誤。

　　(3)保持靜密封點泄漏率在萬分之五以下、動密封點泄漏率在千分之二以下，并無明顯的泄漏點。

　　(4)全廠主要生產(chǎn)車間必須為無泄漏車間，全部設備完好率達到90%以上，主要設備完好率達到95%。

　　2.無泄漏車間(區(qū))標準

　　(1)密封管理組織機構(gòu)健全，責職明確，管理完善。

　　(2)靜(動)密封檔案，管理臺帳，消漏堵漏記錄等密封管理技術基礎資料齊全完整，密封點統(tǒng)計準確無誤。

　　(3)經(jīng)常保持靜密封點泄漏率在萬分之五以下、動密封點泄漏率在千分之二以下，并無明顯泄漏。

　　(4)全部設備完好率達到90%以上，主要設備完好率達到95%。

　　三、檢查與考核由設備主管部門進行檢查，檢查納入責任單位的考核。

綜合管理制度5

　　一、進入市綜合辦公樓的工作人員應主動出示工作證或臨時出入證，自覺接受門衛(wèi)檢查。

　　二、外來聯(lián)系公務人員憑單位介紹信和工作證，在傳達室辦妥登記手續(xù)，并根據(jù)HZ市人民政府第四號通告精神，予以檢測體溫，無疑后方能進入。

　　三、因特殊情況未帶證件的，由門衛(wèi)、傳達室工作人員用電話與接待人聯(lián)系，經(jīng)同意后，在傳達室辦妥登記手續(xù)，根據(jù)接待人的意見是否予以進入或由接待人到傳達室領入。

　　四、上訪人員不得擅自進入機關大樓，機關人員也不得擅自將上訪人員帶入辦公區(qū)域。

　　五、未經(jīng)主管部門同意，禁止外來單位和人員在大樓辦公區(qū)域從事各種營銷活動，嚴禁外來人員進入大樓收購保密紙、廢報紙、雜志等廢舊雜物。

　　六、機關下班以后，非市綜合辦公樓的'機關工作人員一般不準進入市綜合辦公大樓。每日22：00至次日7：00，大樓實行封閉式管理，大門夜間由門衛(wèi)值班人員和保安人員負責關閉，原則上人員不得進入。確因公務需進入的大樓工作人員，應憑有效證件在指定處登記，值班人員必須驗明證件后，方可予以放行。

　　七、各單位召開有大樓外人員參加的會議，事先須抄告市綜合辦公樓安全保衛(wèi)部，門衛(wèi)、傳達室工作人員憑安全保衛(wèi)部的會務通知單放行;大型會議或特殊情況時，主辦單位應主動協(xié)助門衛(wèi)維持秩序和驗證工作。

　　八、凡辦公設備、建筑裝飾材料帶出大門，應由單位出具證明(品名、數(shù)量)，憑市綜合辦公樓管理處開具的出門單，門衛(wèi)、傳達室工作人員驗單屬實后，準予出門;物品無出門單，門衛(wèi)、傳達室工作人員有權(quán)暫扣。

　　九、非機動車進出大門應下車推行。

　　十、門衛(wèi)、傳達室工作人員必須嚴守工作(執(zhí)勤)崗位，文明執(zhí)勤。

　　十一、門衛(wèi)、傳達室工作人員對進入市綜合辦公樓的人員要認真查驗、核實證件，憑有效證件放行。

　　十二、機關工作人員應密切配合，共同維護大門口的良好秩序，遇突發(fā)性事件要及時向安全保衛(wèi)部和主管領導報告。

　　十三、傳達室一律不準寄存外來人員的行李包裹。

　　十四、本機關臨時工作人員及在食堂搭伙的非本大樓工作人員應服從門衛(wèi)管理，憑市綜合辦公樓專制。

綜合管理制度6

　　為夯實公司安全生產(chǎn)管理基礎,加強各崗位危險源辨識和風險評價,加大隱患排查與整改力度,做到安全風險預知預控、安全生產(chǎn)規(guī)范化管理,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定順行,特制定本管理細則:

　　一、重點危險源點和特種設備安全管理重點危險源點是指制氫系統(tǒng)、煤氣、氧氣系統(tǒng)、冶煉霧化系統(tǒng)、還原系統(tǒng)范圍內(nèi)的設備及其他配套設施。

　　特種設備是指涉及生命安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器(含氣瓶)、壓力管道、起重機械和廠內(nèi)專用機動車輛。

　　1、各單位領導必須高度重視所轄范圍內(nèi)重點危險源點和特種設備的安全管理工作,制定重點危險源點管理組織網(wǎng)絡,建立特種設備安全管理檔案,健全安全管理制度,設置各區(qū)域安全責任人,實行定點、定人、定設備,做到橫到邊、豎到底、無縫隙覆蓋。

　　2、各重點危險源點和特種設備的安全責任人要切實履行好各自的職責,加強業(yè)務技術學習,不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)和工作技能。

　　3、凡在重點危險源點和特種設備的操作、維修人員,要增強工作責任心,牢固樹立安全第一,預防為主的方針,堅持一班三檢(班前、班中、班后安全檢查)制度,及時發(fā)現(xiàn)設備隱患和故障,及時處理和匯報,加強設備維護保養(yǎng),確保重點危險源點和特種設備安全穩(wěn)定可靠的運行。

　　4、各單位安全管理人員要抓好各重點危險源點和特種設備的安全管理工作,定期進行危險源辨識和風險評價,加強危險源點和特種設備的隱患排查,發(fā)現(xiàn)問題立即整改,做到危險源風險動態(tài)控制,杜絕各種物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為,實現(xiàn)本質(zhì)化安全生產(chǎn)。

　　5、各單位要加強對重點危險源點和特種設備的`應急管理,至少每月組織一次重點危險源點及特種設備的突發(fā)事故應急演練,通過演練不斷提高崗位人員的事故應急處置能力,提升單位應急管理水平,進一步完善應急預案內(nèi)容,從根本上降低事故范圍及影響程度。

　　6、各單位安全員要把工作重點放在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場,組織帶領各崗位人員加強對重點危險源點和特種設備的日常督查,及時制止和糾正違章操作、違章指揮等各種不安全行為,發(fā)現(xiàn)和杜絕各種事故隱患,把安全事故降到最低。

　　7、各單位要建立安全工作規(guī)范記錄制度,定期檢查、總結(jié)、評價安全管理工作,按照pdca(計劃、實施、檢查、處理)循環(huán)步驟,不斷提升安全管理水平,形成安全管理長效機制。

　　二、一般危險源點安全管理

　　除重點危險源點和特種設備以外的危險源點都屬于一般危險源點,它的危險性雖不及重點危險源點和特種設備,但是安全隱患和危險同樣存在,因此決不能掉以輕心和忽視大意。

　　1、各單位要將重點危險源點和特種設備的安全管理機制引伸到一般危險源點管理中來,按照安全管理無小事原則,堅持把安全放在第一位,做好一般危險源點安全管理工作。

　　2、各單位一般危險源點崗位要參照重點危險源點及特種設備的安全管理機制和思路,建立健全各項安全管理制度,設置各區(qū)域安全責任人,實行安全管理定點、定人、定設備,定期進行設備隱患排查,及時發(fā)現(xiàn)存在的安全問題和隱患,加以整改,對短期無法解決的危險隱患,必須做到預知預控,限定整改時限、制定落實防范措施,確保生產(chǎn)安全順行。

　　三、安全管理要求與責任考核

　　1、各單位必須按照以上“一”“二”的相關條款規(guī)定認真執(zhí)行,切實抓好各重點危險源點和特種設備及一般危險源點的安全管理工作,決不能顧此失彼,確保本單位安全生產(chǎn)穩(wěn)定順行,對違犯條款規(guī)定或執(zhí)行不力者,扣罰相應責任人50-500元,造成經(jīng)濟損失或情節(jié)嚴重者,將按安全生產(chǎn)績效考核責任書相關內(nèi)容進行考核。

　　2、凡在重點危險源點和特種設備區(qū)域進行有計劃的設備檢(定)修作業(yè)的,必須按照設備(液壓)檢、定修安全管理規(guī)定執(zhí)行,必須制定好危險源辨識和風險評價控制措施,到公司安全科辦理相關許可手續(xù),作業(yè)前將危險源辨識和風險評價控制措施傳達到每個作業(yè)人員,進行簽字確認。作業(yè)中單位和崗位安全負責人要在現(xiàn)場監(jiān)督,及時糾正和制止各種不安全行為,否則,每次扣罰100-500元,如發(fā)生安全事故的按公司相關規(guī)定考核。在重點危險源點和特種設備運行過程中進行設備應急維護檢修作業(yè)時,各單位、班組必須做好危險源辨識和風險評價控制措施,嚴格執(zhí)行安全確認制度,現(xiàn)場做好監(jiān)護,并做好詳細記錄備查。

　　3、各單位針對所轄范圍內(nèi)重點危險源點和特種設備的安全管理、隱患排查治理情況及其他安全工作情況每周上報一次,在每周一經(jīng)單位第一責任人簽字確認后,報到公司安全科備案。一般危險源點的安全管理、隱患排查治理情況每兩周上報一次,其它要求同上。每月30日之前將安全管理工作情況進行總結(jié)(亮點、不足、困難、下一步打算)報安全科備案(紙質(zhì)材料和電子版)。每漏報一次,扣罰單位50元。

　　4、公司安全部門不定時到各區(qū)域進行安全督察,跟蹤驗證隱患整改結(jié)果,并對各單位作業(yè)現(xiàn)場督察和安全管理工作進行監(jiān)督管理,指導協(xié)助各單位把安全管理做的更扎實有效,如單位安全管理人員督察不到位,沒有及時發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患或隱患整改不徹底,公司安全部門發(fā)現(xiàn)后下發(fā)安全督察不符合項隱患整改通知單,并責令限期整改和反饋復命。對一年內(nèi)下發(fā)安全督察不符合項隱患整改通知單累計10次及以上的單位,將在年終安全生產(chǎn)績效考核獎中進行考核。

　　四、本管理細則解釋權(quán)歸公司安全科,自下發(fā)之日起施行。

　　1、現(xiàn)場重要出入口應設警衛(wèi)室,晝夜有值班。

　　2、夜間值班人員不得睡覺、喝酒,不斷進行巡邏檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領導報告。

　　3、門衛(wèi)值班人員不得隨意離開崗位,否則給予罰款。

　　4、外運材料必須有單位工程負責人簽字,警衛(wèi)人員方可放行。

　　5、非施工人員及本工地人員不得隨便進入施工現(xiàn)場,外來人中聯(lián)系業(yè)務或找人,警衛(wèi)必須先驗明證件,進行登記后方可進入工地。

　　6、工程內(nèi)不準做倉庫,不準私存易燃可燃物品。

　　7、加強對職工的政治思想教育、保衛(wèi)教育,在施工現(xiàn)場內(nèi)嚴禁賭博、酗酒,傳播淫穢物品和打架斗毆,禁止外地職工攜物出入現(xiàn)場。

　　8、工程內(nèi)不準安排職工和他人居住,非施工人員不得在施工現(xiàn)場留宿。

　　9、施工現(xiàn)場禁止吸煙,職工宿舍嚴禁使用電褥子。

　　10、施工現(xiàn)場易燃、易爆物品必須嚴格的管理制度,并設專庫、專人發(fā)放保管,做好成品保護工作,并嚴防盜竊,破壞和治安災害事故發(fā)生,不準在工程內(nèi)及庫房內(nèi)調(diào)配油漆稀料。

綜合管理制度7

　　第一章

　　工作職責

　　綜合事務部主要負責集團公司日常行政事務協(xié)調(diào)、后勤保障、綜治維穩(wěn)、文化宣傳、資料檔案管理與保密工作：

　　一、公司事務綜合協(xié)調(diào)，政務、商務接洽。

　　二、公司會議會務，包括會前通知、會場布置、會議議程資料收集準備、會議記錄、會后會議紀要印發(fā)。

　　三、后勤管理

　　四、公務用車管理

　　五、資產(chǎn)、用具、用品、設施設備采購管理

　　六、計算機、服務器及其軟硬件維護管理，集團辦公自動化和信息化安全管理。

　　七、值班安排管理

　　八、綜治維穩(wěn)

　　九、文化宣傳

　　十、文電收發(fā)管理。

　　十一、政務信息交換與發(fā)布。

　　十二、公司公章、證照管理。

　　第二章

　　公文運轉(zhuǎn)制度

　　一、公文收文

　�。ㄒ唬┓舶l(fā)、報集團公司的各類文件、外來文電、信函，包括上級黨委、政府電子公文交換平臺、業(yè)務單位、屬下企業(yè)、郵政等渠道送來的各種文電、信函，按“一個窗口受理、一個窗口出文”的原則。收文的處理程序：公文簽收、登記、編號、擬辦、送批、承辦、催辦、用印和歸檔。

　�。ǘ└鞑渴以瓌t上不直接受理公文。各部室自行收到的公文、外出開會領取的公文，一律先交到綜合事務部按公文性質(zhì)類別登記編號后，按程序辦理。

　　（三）完備文件收發(fā)登記。建立完善文件收發(fā)登記簿，登記時要將公文標題、密級、收發(fā)文字號、發(fā)文機關、成文日期、主送機關、份數(shù)、緩急程度、收文日期及辦理情況逐項填寫清楚，便于跟蹤、查找、催辦和統(tǒng)計。

　　二、公文分辦

　�。ㄒ唬┪�、電分為急件、必讀件和參閱件送領導批示或傳閱。收文原則上當天擬辦呈送，最遲不得超過48小時；急件必須即收即送達有關領導，不得延誤，并按領導指示立即辦理。一般情況下，此過程不得超過5小時（特提件3小時）。收文時已延誤的應立即報告領導。

　�。ǘ┘皶r送擬辦、呈批。呈辦文件原則按領導排序逐級依次呈批，或根據(jù)來件內(nèi)容送相關領導閱批。需傳閱處理的文件統(tǒng)一由綜合事務部領導閱批，然后按領導批示轉(zhuǎn)有關部門或人員辦理。

　　三、辦理跟進

　�。ㄒ唬┏修k和催辦文件。隨時掌握文件運轉(zhuǎn)速度和跟蹤文件的去向。各部門批定專人簽收閱辦文件，并及時閱讀，不得積壓。閱文后要在傳閱箋上簽名，及時退回綜合部。密級文件必須在下班前送回綜合部保管。一般性文件不得超過3天，如不能及時退回，應在傳閱箋上注明延誤原因。

　�。ǘ┪募k結(jié)反饋。領導批示送有關單位辦理的，要做好跟蹤和及時反饋，堅持每星期清理、催辦一次。個別需較長時間辦理的文件，也要視情況及時催辦。批辦件辦結(jié)后，必須向有關領導匯報辦結(jié)情況。需辦發(fā)文的來文轉(zhuǎn)入發(fā)文處理。

　　四、公文歸檔

　�。ㄒ唬╅_會帶回材料和已辦理完畢的文件，承辦人應及時告知有關領導和綜合部；并及時退回綜合部保管，按規(guī)定清理、清退和歸檔。

　�。ǘ┬杞栌玫奈募�，應辦理借用手續(xù)并按時歸還。

　�。ㄈ┎績�(nèi)形成的文件或需轉(zhuǎn)發(fā)上級組織部門的文件，經(jīng)部領導簽發(fā)后，根據(jù)內(nèi)容在發(fā)文登記簿上按順序編發(fā)文字號，并按發(fā)文范圍和保密規(guī)定發(fā)放。郵寄或掛號需登記。“三密”文件應通過機要渠道傳遞，確保文件安全不泄密。

　�。ㄋ模叭堋蔽募烷_會帶回有關材料，由綜合部收文管理和負責傳遞，以確保文件安全。密級文件未經(jīng)允許，不得抄錄、復制，確需留存的有關業(yè)務性文件，如需復制，先填寫《文件復印登記表》，經(jīng)部室領導審批后，統(tǒng)一由綜合事務部負責復制、登記。復制的文件與正式文件同樣管理。

　�。ㄎ澹┓沧⒚饕栈氐臅h文件、討論稿、征求意見稿，應指定專人負責收回，經(jīng)請示領導后歸檔或銷毀。

　�。┌匆�(guī)定對密級文件進行清理、清退和銷毀。要定期清查，按時清退。銷毀密級文件時，必須嚴格履行登記手續(xù)，經(jīng)主管領導批準后由兩人以上監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷，個人不得擅自銷毀文件。工作人員調(diào)離崗位時，要將本人保管、借用的文件及時移交、清退。

　�。ㄆ撸┰陂喖^程中，由于未及時辦理或漏辦、壓誤而影響工作的，要追究當事人或承辦人的責任。在文件辦理過程中，如出現(xiàn)失誤或“三密”文丟失的事件，要及時采取相應措施，將影響和損失降到最低限度，并視具體情況，按保密紀律追究當事人的責任。

　　五、公文承辦

　�。ㄒ唬┕倪\轉(zhuǎn)過程中，需交部室立即辦理的公文，遇領導出差或者其他原因未能批閱公文時，可由綜合事務部經(jīng)理交由相關部室辦理，事后再交領導履行補簽手續(xù)。需由領導立即做出明確批示的，原則上應由綜合事務部經(jīng)理電話請示，并將領導意見記錄附上后，交相關部室辦理，事后再交領導履行補簽手續(xù)。

　�。ǘ┏修k部室收到綜合事務部分辦的公文后，應進行登記，及時辦理，不得拖延積壓，同時填寫《事項處理表》作為辦結(jié)存檔。對有其他時限要求的，印在要求的時限內(nèi)辦結(jié)。

　�。ㄈ⿲τ谵k理文件，原則上應在三天內(nèi)形成擬辦意見報領導審示。

　　六、公文擬稿

　�。ㄒ唬┥婕皹I(yè)務的文件由承辦部室負責擬稿，各部室經(jīng)理或負責人要對本部室承辦的擬草文稿進行嚴格核稿。經(jīng)部室負責人審閱發(fā)文稿，應當做到符合法律法規(guī)的有關規(guī)定、政策，依據(jù)充分、建議措施可行、處置方案得當、敘述清晰有條理、用詞準確規(guī)范、表態(tài)意見適度。

　�。ǘ┏修k部室完成文稿的擬草并送分管領導審查后，由部室經(jīng)理或負責人送董事長審定簽發(fā)。

　　七、公文簽發(fā)

　�。ㄒ唬┕某暑I導審定簽發(fā)后，由綜合事務部按照公文行文規(guī)則、公文格式等有關要求和編排文（函）號，對文稿進行排版，并打印成正式文（函）件，然后蓋章、登記、發(fā)文、存檔。

　�。ǘ┕挠≈七^程中，承辦部室應派員進行校對。校對人員要嚴格通校文字、標點，做到準確無誤。

　　（三）所有以集團公司名義印發(fā)的公文，由董事長簽發(fā)后，統(tǒng)一由綜合事務部負責編號及加蓋公章。綜合事務部要按照集團公司的印章管理有關規(guī)定及公文需要分數(shù)嚴格蓋印。

　　八、公文督辦

　　由綜合事務部根據(jù)公文的緩急程度、承辦時限要求，進行督促檢查，對重要公文進行重點跟蹤督辦。

　　第三章

　　檔案管理制度

　　一、集團公司檔案和檔案工作實行集中統(tǒng)一管理，由集團公司綜合事務部負責；集團公司內(nèi)設檔案室，配備兼職檔案員。綜合事務部應逐步完善檔案制度，確保檔案安全和方便利用，采取科學手段，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。

　　二、本規(guī)定所稱的檔案是指過去和現(xiàn)在的集團公司各級部室及員工從事業(yè)務、經(jīng)營、企業(yè)管理、公關宣傳等活動中所直接形成對企業(yè)有保存價值的各種文字、合同、圖表、賬冊、憑證、報表、技術資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。上述資料必須收集整理立卷，除財務的資料（賬冊、報表、憑證等）由財務部自行整理歸檔保存，人事檔案由人力資源部歸檔保存。

　　三、各部室應指定專人負責檔案管理工作。

　　四、集團公司領導簽“閱辦”文件的，閱辦部室留文件復印件1份；集團公司領導簽“閱知”的文件，則需閱知人員閱后簽名即可。

　　五、檔案整理方法以問題特征為主，立小卷，一事一卷。同時根據(jù)分類和成立時間整理。

　　六、檔案管理

　�。ㄒ唬⿲儆诩瘓F公司保管的檔案：各部室做好平時文件的預立卷工作，并在事件結(jié)束后需歸檔的預立卷的文件整理移交綜合事務部保管，任何人不得據(jù)為己有，部室因業(yè)務需要可留復印件，集團公司文書檔案立卷歸檔工作應于翌年六月底完成。

　�。ǘ⿲俨渴冶９艿臋n案：各部室在每年的三月底前將整理完畢的本部室上一年度檔案總目錄、預立卷材料目錄交綜合事務部。

　�。ㄈ┤耸聶n案由人力資源部按照人事檔案管理規(guī)定進行管理歸檔。

　　七、綜合事務部根據(jù)各部室和各部室上報的檔案總目錄、預立卷材料和目錄，進行定期或不定期的檢查，監(jiān)督各部室檔案的管理工作。

　　八、員工不得隨意外帶有關集團公司重要的文件材料，確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)綜合事務部核準后，方可帶出，用畢即歸還。因工作需要，需外帶重要文件材料的復印件的，辦理復印件領取手續(xù)，經(jīng)綜合部核準后，方可帶出。

　　九、各部室應盡量采用電腦管理和工作，便于業(yè)務資料的數(shù)字化處理和保存。

　　第四章

　　檔案保密制度

　　一、總則

　�。ㄒ唬楸Ｊ丶瘓F公司秘密，維護集團公司權(quán)益，特制定本制度。

　�。ǘ┘瘓F公司秘密是關系企業(yè)權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。

　�。ㄈ┘瘓F公司各職能部室、下屬企業(yè)以及全體員工都有保守公司秘密的義務。

　�。ㄋ模┘瘓F公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。

　�。ㄎ澹⿲ΡＪ�、保護集團公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部室或職員實行獎勵。

　　二、保密范圍

　�。ㄒ唬┘瘓F公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及重大決策。

　�。ǘ┘瘓F公司界定為保密文件的各類合同、協(xié)議、意向書、招投標書、可行性報告、重要會議記錄等資料。

　�。ㄈ┘瘓F公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。

　　（四）集團公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

　�。ㄎ澹┢渌�(jīng)集團公司認定為保密的內(nèi)容。

　　三、保密級別

　　根據(jù)秘密重要性及泄露后可能造成的影響嚴重程度，集團公司秘密可分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級，具體規(guī)定如下：

　�。ㄒ唬┙^密指極為重要的公司秘密，泄露會使集團公司權(quán)利和利益遭受到特別嚴重的損失；

　�。ǘC密是重要的公司秘密，泄露會使集團公司的權(quán)利和利益遭受嚴重的損失；

　�。ㄈ┟孛苁且话愕墓久孛�，泄露會使集團公司的權(quán)利和利益受到損害；

　　四、保密措施

　　屬于集團公司秘密的文件、資料應當依據(jù)本制度規(guī)定標明密級，并按照集團公司文件管理規(guī)定確定保存期限，保密期屆滿，自動解密。

　�。ㄒ唬⿲τ诿芗壩募�、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：

　　1.未經(jīng)董事長批準，不得復制和摘抄。

　　2.收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。

　　3.在保密室保存。

　�。ǘ┰趯ν饨煌献髦�，需要提供集團公司秘密事項的應當事先報請董事長簽批。

　�。ㄈ┚哂袑儆诩瘓F公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主板部室應采取下列保密措施：

　　1.選擇具備保密條件的會議場所；

　　2.根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。

　　3.依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件；

　　4.確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。

　�。ㄋ模┎粶试谒饺私煌屯ㄐ胖行孤豆久孛�，不準在公共場所談論集團公司秘密，不準通過其他方式傳遞集團公司秘密。

　�。ㄎ澹└鞑渴疑婷躑盤、移動硬盤等存儲設備要指定專人保管，其資料保存、使用具有唯一性，如發(fā)生泄露，將追究個人責任。

　　五、責任與處罰

　　對違反本制度的員工，可視情節(jié)輕重，分別給予、經(jīng)濟處罰和紀律處分。情節(jié)特別嚴重的，集團公司將依法追究其刑事責任。

　　第五章

　　信息安全管理制度

　　一、計算機設備管理

　�。ㄒ唬┯嬎銠C使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。

　�。ǘ┓潜締挝患夹g人員對我單位的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時，必須由本單位相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修，必須經(jīng)有關部門負責人批準。

　�。ㄈ﹪栏褡袷赜嬎銠C設備使用、開機、關機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插拔計算機外部設備接口，計算機出現(xiàn)故障時應及時向信息中心報告，不允許私自處理或找非本單位技術人員進行維修及操作。

　　二、操作員安全管理制度

　�。ㄒ唬┎僮鞔a是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務操作、分級對數(shù)據(jù)存儲進行控制的代碼。代碼設置根據(jù)不同應用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設置。

　�。ǘ┫到y(tǒng)管理操作代碼的設置與管理

　　1.系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得；

　　2.系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護，負責故障恢復等管理及維護；

　　3.系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復等操作，必須由其上級授權(quán)；

　　4.系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作；

　　5.系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級管理員（或相關負責人）應及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；

　�。ㄈ┮话愦a的設置與管理

　　1.一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生成，操作用戶應按一戶一碼設置。

　　2.操作員不得使用他人代碼進行業(yè)務操作。

　　3.操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

　　三、密碼與權(quán)限管理制度

　�。ㄒ唬┟艽a設置應具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設的密碼，操作密碼是進入各應用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日，重復、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串；

　�。ǘ┟艽a應定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄露應立即修改，并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內(nèi)容。

　�。ㄈ┓⻊掌�、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構(gòu)負責人指定專人（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員）設置和管理，并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過相關部門負責人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，需立即更改并封存，同時在密碼管理登記簿中登記。

　　四、數(shù)據(jù)安全管理制度

　�。ㄒ唬┐娣艂溆脭�(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責。

　�。ǘ┳⒁庥嬎銠C重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保障儲存介質(zhì)的物理安全；

　�。ㄈ┤魏畏菓眯詷I(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質(zhì)的調(diào)拔、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

　�。ㄋ模⿺�(shù)據(jù)恢復前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復后，必須進行驗證、確認，確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。

　�。ㄎ澹⿺�(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。

　　數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。

　�。┬枰L期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、

　　使用方法保證證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。

　�。ㄆ撸┓潜締挝患夹g人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、

　　維護時，必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。

　　計算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構(gòu)負責人批準。送修前，需將設備存儲介質(zhì)內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應

　　對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

　�。ò耍┕芾聿块T應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除`并要善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

　�。ň牛┻\行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

　�。ㄊI業(yè)用計算機未經(jīng)有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

　　五、機房管理

　�。ㄒ唬┻M入主機房至少應當有兩人在場，并登記“機房出入管理登記簿″，記錄出入機房時間、人員和操作內(nèi)容。

　�。ǘ┚C合部門人員進入機房必須經(jīng)領導許可，其他人員進入機房必須經(jīng)綜合部門領導許可，并有有關人員陪同。

　　值班人員必須如實記錄來訪人員名單、

　　進出機房時間、來訪內(nèi)容等。非綜合部工作人員原則上不得進入中心對系統(tǒng)進行操作。如遇特殊情況必須操作時，經(jīng)綜合部經(jīng)理批準同意后在有關人員監(jiān)督下進行。對操作內(nèi)容進行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。

　�。ㄈ┍３謾C房整齊清潔，各種機器設備按維護計劃定期進行保，保持清潔光亮。

　�。ㄋ模┕ぷ魅藛T進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。

　�。ㄎ澹C房內(nèi)嚴禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業(yè)務無關的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房，嚴禁攜帶與上機無關的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。

　�。C房工作人員嚴禁違章操作，嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。

　�。ㄆ撸﹪澜谕姷那闆r下拆卸，移動計算機等設備和部件。

　�。ò耍┒ㄆ跈z查機房消防設備器材。

　�。ň牛C房內(nèi)不準隨意丟棄儲蓄介質(zhì)和有關業(yè)務保密數(shù)據(jù)資料，對廢棄儲蓄介質(zhì)和業(yè)務保密資料要及時銷毀(碎紙)，不作為普通垃圾處理。嚴禁機房內(nèi)的設備、儲蓄介質(zhì)、資料、

　　工具等私自出借或帶出。

　�。ㄊ┲鳈C設備主要包括：服務器和業(yè)務操作用PC機等。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護和防塵等項工作，保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障，根據(jù)業(yè)務應用要求及運行操作規(guī)范，確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。

　　（十一）定期對空調(diào)系統(tǒng)運行的各項性能指標（如風量、

　　溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進行測試，并做好記錄，通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證機房空調(diào)的正常運行。

　�。ㄊ┯嬎銠C機房后備電源(UPS)除了電池自動檢測外，每年必須充放電一次到兩次。

　　第六章

　　文化宣傳制度

　　一、總則（一）為了進一步加強集團公司宣傳工作，增強宣傳工作時效性、針對性、規(guī)范性，及時反映公司工作開展情況，加強對外宣傳力度，更好地為各級領導決策和指導工作提供服務，特制定本辦法。

　�。ǘ┘瘓F公司宣傳工作包括內(nèi)部宣傳和外部宣傳，內(nèi)部宣傳載體主要有公司簡報、宣傳欄等形式。外部宣傳主要通過各種媒體對集團公司進行宣傳。

　�。ㄈ┬麄鞴ぷ髯谥迹赫故靖黜椆ぷ鞒删�，挖掘特色亮點工作，提供科學決策依據(jù)，樹立企業(yè)良好形象。（四）宣傳工作的原則與要求：全面、準確、及時、實事求是，亮點突出。

　　二、工作機構(gòu)

　�。ㄒ唬└鞑渴壹媛毿麄魅藛T和綜合事務部相關人員組成。綜合事務部負責日常文化宣傳工作和集團公司文體活動的籌備組織。集團公司各部室要加強對宣傳工作的重視，設置兼職的宣傳工作專員，負責將部室內(nèi)部稿件校稿、收集、整理和報送工作。

　�。ǘ└鞑渴抑饕男幸韵侣氊煟�

　　1．建立健全渠道暢通、反應靈敏的宣傳網(wǎng)絡，做好新聞素材的收集、篩選、加工、傳遞和反饋等日常工作；

　　2．開展工作調(diào)查研究，針對本部室在發(fā)展創(chuàng)新中的新情況、新問題、新思路、新做法，及時寫出有分析有見解的專題調(diào)研信息；3．對開展的重點工作和特色工作總結(jié)、提煉，及時寫出主題鮮明的報道。

　　三、宣傳渠道及方式

　�。ㄒ唬┘瘓F公司目前宣傳工作主要是內(nèi)部宣傳和外部宣傳為主，內(nèi)部宣傳是主要是通過集團公司《工作簡報》以及創(chuàng)辦公司宣傳欄的形式進行宣傳，主要反映的是集團公司內(nèi)部動態(tài)、員工動態(tài)等方面的信息。外部宣傳是指通過有關媒體對外宣傳公司的企業(yè)文化、公司戰(zhàn)略等方面的信息。

　�。ǘ﹩T工投稿要如實反映集團公司的各種動態(tài)，能積極反映工在工作和生活中的各種正面思想和意識，有上進心，能激發(fā)出部室工作的熱情，鼓勵員工之間互相學習，各部室員工要保證投稿的質(zhì)量，禁止敷衍應付。

　　四、主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┬麄饕詾楣痉⻊諡楹诵�、以誠實守信為重點，引導員工在遵守基本行為的基礎上，追求更高的目標。

　�。ǘ┏浞掷煤唸�、宣傳欄等及時宣傳公司領導講話、上級領導視察情況及本公司各項文體活動；及時宣傳公司最新動態(tài)及相關政策，展現(xiàn)公司積極向上精神面貌。

　�。ㄈ┕镜陌l(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標、重大措施以及發(fā)展穩(wěn)定和經(jīng)濟運行重要信息的宣傳。

　�。ㄋ模┬麄鞴ぷ鞯膶蛐裕喊盐照_的輿論導向，為公司生產(chǎn)經(jīng)營創(chuàng)造良好的輿論環(huán)境，做到有利于推進公司的發(fā)展；有利于塑造公司的形象；有利于鼓勵和激勵員工開拓進取。

　�。ㄎ澹┬麄鞴ぷ鞯恼鎸嵭裕盒麄鲀�(nèi)容所反映的事件與數(shù)據(jù)應與事實相符，禁止發(fā)布虛假不實報道。

　�。┬麄鞴ぷ鞯臅r效性：宣傳內(nèi)容應是近期發(fā)生的事實反映或狀態(tài)描述。

　�。ㄆ撸┬麄鞴ぷ鞯募钚裕簭V泛宣傳職工為公司奉獻和優(yōu)質(zhì)服務的先進典型人物和事跡，激勵職工勇于開拓創(chuàng)新的精神，打造公司形象，有利于提升公司形象，促進公司宣傳溝通。

　　五、實施細則

　　（一）內(nèi)部宣傳主要以宣傳欄為主，主要登載事實簡訊、公司動態(tài)，也可登載各類員工原創(chuàng)散文、隨筆等內(nèi)容。內(nèi)容由綜合事務部篩選后經(jīng)分管領導審核。

　�。ǘ┩獠啃麄魇峭ㄟ^有關媒體進行宣傳。要保證信息的時效性和有效性。做好公司對外宣傳的平臺作用。在重大節(jié)日、紀念日和公司重大事件發(fā)生時，及時對公司進行宣傳，為公司樹立良好的形象。

　�。ㄈ┕拘麄鳈谟删C合事務部整理相關資料，編輯審核后發(fā)表。公司動態(tài)和涉及到公司重大問題的報道由綜合事務部整理后，報分管領導審核后方可發(fā)表。

　�。ㄋ模┚C合事務部要及時收集和整理相關信息，將相關信息報送給各類媒體。同時在公司重大活動、慶典或相關紀念日時，要及時報道，做好相關的宣傳。

　　（五）對涉及到公司經(jīng)營、開發(fā)和市場方面的敏感信息，公司員工應做好保密工作，綜合事務部在審核稿件時要做好把關作用，不得將上述信息在未經(jīng)允許的情況下登載在宣傳欄上。

　　第七章

　　物資采購領用管理制度

　　一、易耗辦公用品的采購，應進行多方比較，保證性價比和質(zhì)量，擇優(yōu)選用，合理開支。

　　二、每月月初對辦公用品的庫存進行清算統(tǒng)計。

　　三、辦公用品購置應遵循以下程序：每月26號前各部室將所需辦公用品報至綜合事務部，綜合事務部根據(jù)各部室的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，編制采購計劃表，經(jīng)綜合事務部經(jīng)理批準后方可采購。原則上每月采購一次，對急用品的采購，可根據(jù)具體實際進行靈活處理，但必須經(jīng)過綜合事務部經(jīng)理批準。

　　四、根據(jù)物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數(shù)量、出入庫時間等做到賬物相符。

　　五、各部室申領的辦公用品需及時發(fā)放，并做好填表記錄。

　　第八章

　　值班值守制度

　　一、值班安排工作及值班人員職責

　　值班安排工作由安全員負責，負責安排日常及節(jié)假日值班工作，切實做好集團公司的安全工作。

　　1．值班值宿人員必須按時到崗，并由本人簽到。不準遲到、早退，不準漏崗，值班值宿期間不準飲酒；

　　2．值班值宿人員必須在值班崗位值班，不得在值班期間離開崗位做其他事情；

　　3．值班值宿人員因個人原因不能到崗者要自行安排他人頂崗，但必須是集團公司職工；

　　4．值班值宿人員的職責：

　　（1）負責協(xié)調(diào)、處理值班值宿期間公司出現(xiàn)的各種情況和問題；

　�。�2）負責對公司進行巡查；

　�。�3）負責上級部門有關通知的接收及處理工作；

　�。�4）遇有特殊情況和重大事件要及時向值班領導和有關部門報告。

　　5．嚴肅值班值宿紀律。對遲到上崗、缺崗和漏崗的情況，要視情況不同，給予嚴肅處理。對因缺崗、漏崗造成嚴重后果的，以工作瀆職論處，并追究當事人的行政責任甚至法律責任。

　　（二）周末值班。周末值班實行雙崗制，值班時要有一名領導具體負責。值班分六、日兩天，每天分上午和下午兩班，每班由一人負責；上午值班時間為08：30至11：30，下午為14：30至17：30；

　�。ㄈ┕�(jié)假日值班。凡元旦、春節(jié)及各種法定長假節(jié)日，領導實行為16小時值班制，職員實行24小時輪流值班制度，值班時要有一名領導具體負責。

　　第九章

　　公務用車管理制度

　　一、公務出行保障

　　（一）在劃定區(qū)域內(nèi)（指市區(qū)內(nèi)）進行普通公務活動，符合以下情形的，可以安排用車。

　　1.處理自然災害、事故災難、安全生產(chǎn)時間、社會維穩(wěn)事件等突發(fā)事件。

　　2.參加市委、市政府、市國資委組織的公務活動。

　　3.傳送涉密載體。

　　4.外出參加公務活動，需攜帶涉密載體。

　　5.接待上級有關單位蒞汕需集團公司陪同的活動。

　　6.接送以集團公司的名義邀請的專家、學者或者其他承擔重要任務的工作人員。

　　7.執(zhí)行需要保障安全的公務活動。

　　8.其他緊急公務、突發(fā)事件等應急工作。

　�。ǘ┰趧澏▍^(qū)域內(nèi)進行公務活動，不符合第1條所規(guī)定的的公務用車使用范圍的，由出行人自行選擇出行方式。

　　（三）在劃定區(qū)域外（本省范圍內(nèi)）進行公務活動，符合下列情況的，可安排公務用車。

　　1.接待上級有關單位蒞汕需集團公司陪同的活動。

　　2.集團公司副總（含）以上領導干部因公出行。

　　3.出行人數(shù)2人及以上。

　　4.攜帶機密級以上涉密載體因公出行。

　　（四）在劃定區(qū)域外（本省范圍內(nèi)）進行公務活動，符合第3條規(guī)定，但出現(xiàn)以下情形時，不安排定向化實物保障公務用車。

　　1.乘坐飛機、高鐵、動車可到達的目的地。

　　2.出行時間超過3個自然日（不含）。

　�。ㄎ澹╇x開本省進行公務活動的，除相鄰省份外一般應搭乘公共交通工具。趕相鄰省份的出行由綜合事務部參照第3條、第4條酌情安排出行方式。

　�。┰趧澏▍^(qū)域外進行公務活動，符合第3條所列情形的可由綜合事務部租賃社會化車輛，其余由出行人自行搭乘公共交通工具或駕駛個人車輛解決�？沙俗w機、軌道交通等快捷交通工具的，應盡量選擇公共交通出行。

　�。ㄆ撸┳赓U社會化車輛在劃定區(qū)域外進行公務活動應厲行節(jié)約，有效控制交通費用。租車費用累計過高時，綜合事務部應及時向公司領導報告，并嚴格控制租賃范圍。

　�。ò耍┰趧澏▍^(qū)域外進行公務活動，由出行人駕駛個人車輛出行的，除按規(guī)定領取交通補貼外，所產(chǎn)生的交通費用不予報銷。

　　二、車輛調(diào)度和使用

　�。ㄒ唬┚C合事務部負責集團公司所有車輛的管理工作，包括車輛調(diào)派，維修保養(yǎng)，費用預算、核準，車輛年檢及證照管理，投保、續(xù)保與出險索賠及司機管理。

　　（二）公務用車由綜合事務部負責統(tǒng)一調(diào)度使用，實行申請、登記制度。原則上，保留公務用車調(diào)配使用按照申請時間的先后順序予以安排。對臨時更改出行時間、地點等出行計劃的申請，將按更改計劃的時間重新進行調(diào)配安排。

　　（三）工作人員因公出行需要使用公務車輛或租賃社會車輛的，應先填寫《車輛出勤登記表》方可出行，如需提前預約用車，則需由部室經(jīng)理或負責人向綜合事務部請示；經(jīng)批準視情況安排取車時間。副總（含）以上領導干部單獨出行的，由綜合事務部代為填寫《出勤登記表》并送領導本人簽名。

　　（四）劃定區(qū)域內(nèi)的公務用車，申請人應至少提前半個工作日申請；劃定區(qū)域以外的公務用車，申請人應至少提前一個工作日申請；特殊情況下可先口頭申請，完成任務后補辦手續(xù)。

　　（五）車輛使用人領用車輛出車時，必須對車輛正常使用必需的各種證件有效性進行檢查，并仔細檢查車輛性能。發(fā)現(xiàn)異常的，應立即報告綜合事務部，否則應自行承擔有關責任。

　�。┸囕v使用人要嚴格遵守交通規(guī)則，文明行車，按規(guī)定停放，做好安全防范工作。不得私自將車輛轉(zhuǎn)借他人使用。

　�。ㄆ撸┤缫蜍囕v使用人違法違章，由車輛使用人承擔違章罰款。因交通事故產(chǎn)生的賠償費等，由綜合事務部視具體情節(jié)擬定費用承擔方案交由集團公司領導決定。

　　三、車輛管理和維護

　�。ㄒ唬┚C合事務部指定專人對車輛實行管理

　　1.實行用車登記制度。車輛每次出行前，由執(zhí)行任務工作人員填寫《用車登記表》，包括出行日期、車牌、部室、駕駛員、出發(fā)時間；車輛歸還時，執(zhí)行任務工作人員需將《用車登記表》補充完整，包括歸還時間、剩余電量/油量、異常情況等信息。

　　2.車輛在非執(zhí)行任務期間一律在停車場停放。執(zhí)行任務時，駕駛?cè)藛T應隨身保管所有證件，將車輛停放在有專人保管的停車場，在臨時停放無法確保安全的情況下，駕駛?cè)藛T不得離開車輛。

　　3.車輛的日常維護保養(yǎng)在集團公司指定的公務車輛協(xié)議維修點進行（在廠家提供的免費保養(yǎng)、保修期內(nèi)的新購置車輛除外）在離開劃定區(qū)域執(zhí)行任務期間發(fā)生的應急維修，經(jīng)口頭請示綜合事務部經(jīng)理同意�？砂凑毡Ｕ闲旭偘踩脑瓌t就近選擇維修廠，憑廠家開具的發(fā)票和維修清單報銷。

　　4.車輛執(zhí)行任務發(fā)生的路橋費、停車費、加油費、充電費按集團公司財務管理辦法執(zhí)行；其中，加油費發(fā)票需按整百報銷。

　　（二）建立車輛檔案，包括購置、投保、使用、加油、維修、保養(yǎng)記錄，實行單車核算。綜合事務部定期組織檢查車輛的安全技術狀況、保養(yǎng)和單車核算情況，并對發(fā)現(xiàn)問題分析原因、及時整改，推進節(jié)能減排，確保車輛安全行駛。

　　第十章

　　印章使用管理制度

　　為使集團公司各類印章的使用制度化，規(guī)范化，方便工作，協(xié)調(diào)管理，防止失控，特制訂如下規(guī)定：

　　一、集團公司的公章由集團公司綜合事務部指定專人管理，并實行使用審批登記制度。

　　凡因與外單位發(fā)生需以集團公司名義出具有法律效力的書證，須有經(jīng)辦人員先行擬稿，同時填寫《事項處理用章申請表》，經(jīng)審核批準后交由印章管理者方可用章。

　　二、各部室或具體事項經(jīng)辦人在經(jīng)辦工作事項需加蓋公章應填寫《事項處理用章申請表》逐級進行審核。

　　三、集團公司各部室的印章可根據(jù)業(yè)務需要，經(jīng)董事長批準后刻制，并由集團公司綜合事務部辦理領用登記手續(xù)。各種印章必須由單位部室經(jīng)理或負責人直接掌握或指定專人管理，保證正確使用。

　　四、各種印章的使用應實行專人專管，健全使用登記制度，各級領導應定期檢查使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。

　　第十一章

　　應急機制

　　一、安全生產(chǎn)應急機制

　�。ㄒ唬┌踩a(chǎn)領導小組及應急救援隊伍

　　集團公司成立安全生產(chǎn)領導小組，組長由集團公司董事長擔任，副組長由分管集團公司安全生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理擔任，組員為集團公司各部室經(jīng)理（負責人）。

　　集團公司成立的應急救援隊伍由各部室派人參加。

　�。ǘ┘瘓F公司安全生產(chǎn)領導小組及應急救援隊伍職責：

　　1.安全生產(chǎn)領導小組職責：

　　（1）負責事故救援的全面指揮工作。如安全生產(chǎn)領導小組領導不在事故現(xiàn)場的，由現(xiàn)場職務最高人員擔任臨時指揮員，待安全生產(chǎn)領導小組領導（或由領導委派的人員）趕赴現(xiàn)場后，將指揮權(quán)進行移交。安全生產(chǎn)領導小組領導接到報警后，應立即趕赴事故現(xiàn)場，不能及時趕赴事故現(xiàn)場的，由安全生產(chǎn)領導小組領導委派一名安全生產(chǎn)領導小組成員或事故現(xiàn)場管理人員，全面負責事故的控制、處理工作。

　　（2）負責建立集團公司安全生產(chǎn)網(wǎng)絡系統(tǒng)，保證與集團公司各部室、各下屬集團公司及上級主管部室的聯(lián)系，并負責向上級主管部室的匯報工作。

　�。�3）負責成立事故調(diào)查處理小組，對事故調(diào)查處理工作進行監(jiān)督。

　　（4）負責所需救援物資的落實。

　　（5）負責指揮處理緊急情況，保證突發(fā)事件按應急救援預案順利實施。

　�。�6）負責事故現(xiàn)場的搶險、保護、救護及通訊工作。

　�。�7）負責所需材料、人員的落實。

　　（8）負責與相鄰可依托力量的聯(lián)絡求救。

　　（9）負責災后生產(chǎn)的恢復工作。

　　（10）負責事故現(xiàn)場的緊急搶險工作，包括受困人員、現(xiàn)場貴重物資及設備的搶救、危險品的轉(zhuǎn)移等。

　�。�11）負責事故現(xiàn)場的緊急救護工作，及時組織護送重病傷員到醫(yī)療中心救治。

　　（12）負責事故現(xiàn)場的保護、人員的清點及疏散工作。

　　（13）負責收集相關部室的通信方式，保證各級通訊聯(lián)系暢通，做好聯(lián)絡工作。

　　2.應急救援隊伍職責：

　　（1）負責參加搶險救災工作。應急救援人員接到綜合事務部發(fā)出的事故信號后應立即到位，接受安全生產(chǎn)領導小組的統(tǒng)一指揮，立即采取措施，開展工作。

　　（2）負責轉(zhuǎn)移危險地區(qū)的'職工。

　　（3）排查險情，及時向安全生產(chǎn)領導小組匯報相關情況。

　�。�4）根據(jù)安全生產(chǎn)領導小組的指示，協(xié)助下屬企業(yè)進行搶險救災工作。

　　（三）工作要求

　　1.相關人員必須服從統(tǒng)一指揮，整體配合、協(xié)同作戰(zhàn)、有條不紊、忙而不亂。

　　2.應急救援隊伍必須熟練掌握防護救援技能。

　�。ㄋ模┌踩I導小組的保障措施：

　　1.應急物資裝備保障

　　（1）救護人員的裝備：頭盔、安全帶、防護手套、防護服等，存放在應急物資庫。

　�。�2）各類滅火器的配備：集團公司

　　支滅火器存放在辦公場所通道

　　（3）救治藥品的配備：急救藥品

　�。�4）通訊器材的配備：內(nèi)線和外線電話、或其它通訊設備。

　　（5）搶救車輛的配備：汽車

　　2.經(jīng)費保障

　�。�1）應急專項經(jīng)費由安全領導小組提議，經(jīng)集團公司董事會審定，由集團公司直接支付。

　�。�2）應急專項經(jīng)費只能使用在與安全生產(chǎn)有關的事項上（如：購買救護人員的裝備、各類滅火器的配備、救治藥品、通訊器材等等）

　�。ㄎ澹⿷笔鹿实奶幚沓绦蚝痛胧�

　　1.發(fā)生火災、觸電等緊急事故的處理程序和措施

　�。�1）接警

　　①事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場人員應立即組織自救（根據(jù)實際情況進行斷電、斷水），及時發(fā)出報警信號，互相幫助。

　�、诰C合事務部接警后應立即啟動應急系統(tǒng)，向全集團公司發(fā)出事故信號；資產(chǎn)部應緊急切斷電源，如發(fā)生觸電事故的工程部應緊急切斷水源。

　　③綜合事務部應采取緊急救援措施，特別是突發(fā)事件發(fā)生初期能采取的各種緊急措施，如組織撤離、救助傷員、現(xiàn)場保護等。

　　④綜合事務部應及時向安全生產(chǎn)領導小組報告，事故現(xiàn)場人員應積極參加援救；隨時保持通訊聯(lián)絡。

　　（2）處置

　�、俑鶕�(jù)事故特點，采用相應的應急救援物資、設備開展事故現(xiàn)場的緊急搶險工作，搶險過程中首先要注重人員的救援、事故現(xiàn)場內(nèi)外易燃易爆等危險品的封存及轉(zhuǎn)移等，其次是貴重物資設備的搶救。

　�、陂_展事故現(xiàn)場的緊急救護工作，及時組織救治及護送受傷人員到醫(yī)療急救中心醫(yī)治。

　�、坶_展保護事故現(xiàn)場，人員的疏散及清點工作�，F(xiàn)場安全生產(chǎn)領導小組成員應指引無關人員撤到安全區(qū)，以部室為一個單位進行清點人數(shù)，指定記錄人員進行匯總；并根據(jù)現(xiàn)場職工名單表（經(jīng)事發(fā)現(xiàn)場人員的證實，確定事發(fā)現(xiàn)場人員名單），與到達安全區(qū)人員進行核對，判斷是否有被困人員。

　�、芨鶕�(jù)事故程度確定，對危險源現(xiàn)場實施管制，并提防相應事故造成的傷害；根據(jù)事故現(xiàn)場的報告，立即判斷是否需要應急服務機構(gòu)幫助，確需應急服務機構(gòu)的幫助時，應立即與應急服務機構(gòu)和相鄰可依托力量求救，同時在應急服務機構(gòu)到來前，作好救援準備工作：如：道路疏通、現(xiàn)場無關人員撤離、提供必要的照明等。在應急服務機構(gòu)到來后，積極作好配合工作。

　�。�3）災后處理

　　①災后，安全生產(chǎn)領導小組要及時組織恢復受事故影響區(qū)域的正常秩序。

　�、诟鶕�(jù)相關規(guī)定及上級指令，確定是否恢復生產(chǎn)。

　�、弁瑫r要積極配合上級安全生產(chǎn)領導小組及政府安全監(jiān)督管理部室進行事故調(diào)查及處理工作。

　　2.發(fā)生地震自然災害的處理程序和措施

　�。�1）緊急避震

　　①室內(nèi)人員

　　辦公場所及周邊發(fā)生破壞性地震影響后，全體職工應立即停止一切活動，并利用身邊的物品保護頭部,身體采用臥倒或蹲下的方式，使身體盡量低,躲到桌底或墻角,以保護身體，避免被砸，不要靠近窗口。

　�、谑彝馊藛T

　　在室外的人員,應跑到空曠的地方,要用雙手放在頭上,防止被砸,要避開建筑物和電線；不能亂跑，更不能再躲進建筑物或室內(nèi)。

　�。�2）緊急疏散避險

　　等到主震結(jié)束后，為了防止有較大的余震發(fā)生，綜合事務部應立即啟動應急系統(tǒng)，向全集團公司發(fā)出避險信號，并通知各部室進行有秩序的疏散，到安全的地方去躲避余震；資產(chǎn)部應緊急切斷電源，工程部應緊急切斷水源。

　　①要有順序地疏散，不準在互相擁擠，避免跌倒。

　　②指揮人員應有秩序地指揮疏散，疏散人員要聽從指揮有序疏散。

　�、凼枭⑦^程中，行動要迅速，但是應該排隊有秩序地前進，不要爭先恐后、慌亂奔跑。在平地上可以有秩序地小跑，迅速轉(zhuǎn)移到指定位置。

　�、苁枭⑦^程中，可以用書、雙手等護頭，以防被砸傷。

　�、菔枭⑼局斜M可能不要穿過建筑物，要盡量避開建筑物和電線。

　�、奕w人員到達集中地后，以各部室為一個小組為單位應立即清點人數(shù)，向安全生產(chǎn)領導小組報告；各部室應根據(jù)當天的出勤人數(shù)，與到達安全區(qū)人員進行核對，判斷是否有被困人員。

　�。�3）撤離路線

　　全體人員應從就近的消防通道撤離到投資大廈外面；全休人員撤離到開闊地帶或按指定地點集中，雙手抱頭，下蹲。

　　（4）災后自救及處理

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　　立即組織應急救援隊伍進行震后的自救互救工作。開展以搶救人員為主要內(nèi)容的現(xiàn)場救護工作，及時將受傷人員轉(zhuǎn)移并送至附近醫(yī)院搶救；其次是將事故現(xiàn)場內(nèi)外易燃易爆等危險品進行封存及轉(zhuǎn)移；最后是對集團公司貴重物資設備的搶救。

　　根據(jù)事故現(xiàn)場的報告，立即判斷是否需要應急服務機構(gòu)幫助，確需應急服務機構(gòu)的幫助時，應立即與應急服務機構(gòu)和相鄰可依托力量求救，同時在應急服務機構(gòu)到來前，作好救援準備工作。在應急服務機構(gòu)到來后，積極作好配合工作。

　　組織應急救援隊伍協(xié)助各下屬集團公司的搶救工作。

　�、跒暮筇幚�

　　安全生產(chǎn)領導小組應組織人員加強對重要設施設備、物品的保護，加強值班值勤和巡邏，防止各類犯罪活動。

　　安全生產(chǎn)領導小組要及時積極協(xié)助上級部室做好集團公司及各下屬集團公司人員的思想宣傳教育工作，消除恐慌心理，穩(wěn)定人心，迅速恢復正常秩序，全力維護社會安全穩(wěn)定；根據(jù)相關規(guī)定及上級指令，確定是否恢復生產(chǎn)。

　　3.發(fā)生臺風自然災害的處理程序和措施

　�。�1）預防預警

　　①根據(jù)市氣象部室發(fā)布的臺風（含熱帶風暴、熱帶低壓等，下同）中心位置、強度、移動方向和速度等信息，按照安全生產(chǎn)領導小組的指示，綜合事務部向集團公司各部室發(fā)布預警信息并通知各下屬企業(yè)。

　　②根據(jù)臺風影響的范圍，按照安全生產(chǎn)領導小組的指示，綜合事務部應及時通知集團公司各部室并通知各下屬企業(yè)，加強值班，做好防范工作，密切注視臺風動向。

　　③安全生產(chǎn)領導小組應分析水情和臺風帶來的影響，組織應急救援隊伍加強對集團公司辦公場所的門窗等設施的檢查和采取加固措施，必要時實施預泄預排措施。

　�。�2）防范措施

　　根據(jù)預報或?qū)嶋H出現(xiàn)汛情等級，確定防范措施。

　�、僖话阊辞椋焊鶕�(jù)安全生產(chǎn)領導小組的指示，綜合事務部向集團公司各部室及各下屬企業(yè)通報汛情，并要求做好防汛準備工作。

　　②較大汛情：安全生產(chǎn)領導小組部署防御工作，下發(fā)防御通知。綜合事務部應組織應急救援隊伍全體到位，通知集團公司全體男職工做好到位準備；綜合事務部應向各下屬公司發(fā)出防御通知。

　　③重大汛情：安全生產(chǎn)領導小組部署防御對策，下達防御緊急通知。綜合事務部應組織應急救援隊伍及集團公司全體男職工到位，并向各下屬公司發(fā)出防御緊急通知。

　　安全生產(chǎn)領導小組組織指揮集團公司及各下屬企業(yè)防洪搶險救災工作；并實行統(tǒng)一領導，分組實施搶險工作。

　�。�3）災后自救及處理

　　①自救互救

　　臺風過后,立即組織應急救援隊伍進行災后的自救互救工作。開展以搶救人員為主要內(nèi)容的救護工作；其次是對受災辦公生產(chǎn)場所內(nèi)外易燃易爆等危險品進行封存及轉(zhuǎn)移；最后是對受災辦公生產(chǎn)場所內(nèi)貴重物資設備的搶救。

　　組織應急救援隊伍協(xié)助各下屬公司的搶救工作。

　　②災后處理

　　安全生產(chǎn)領導小組應及時組織對受災情況進行統(tǒng)計，并盡快修復受災的辦公場所設施。

　　根據(jù)相關規(guī)定及上級部室指令，盡快恢復生產(chǎn)。

　　（六）安全生產(chǎn)應急演練

　　1．每年應組織不少于1次的應急演練，每次演練應制定演練方案。

　　2．演練要做好記錄。

　　二、群體性突發(fā)事件應急預案

　�。ㄒ唬┕ぷ髟瓌t

　　（1）預防為主。認真組織開展“不穩(wěn)定因素、矛盾糾紛和隱患排查”活動,做到“早發(fā)現(xiàn)、早報告、早控制、早處置”，把問題解決在基層，把矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)。

　�。�2）責任管理。下屬公司要強化管理，全面落實涉訪單位信訪維穩(wěn)主體責任。

　�。�3）快速反應。建立健全快速反應機制，及時掌握全面真實信息,準確分析研判,果斷決策,迅速處置,把可能帶來的危害和不良影響降到最低程度。

　�。�4）依法處置。嚴格遵守國家法律、法規(guī)和政策,做到依法依規(guī)妥善處理。

　�。�5）教育疏導。以教育為主,講明政策,說清道理,釋疑解惑,疏導情緒,化解矛盾,堅決防止激化矛盾及事件升級擴大。

　�。ǘ┻m用范圍

　　本預案適用于公司負責處置的群體性突發(fā)事件、有極端行為的上訪事件及重大活動、敏感時期的非正常上訪事件。

　�。ㄈ┙M織機構(gòu)及職責

　　1.組織機構(gòu)

　　市公司群體性突發(fā)事件應急組織體系，由市公司群體性突發(fā)事件領導機構(gòu)群體性突發(fā)事件應急協(xié)調(diào)機構(gòu)構(gòu)成。

　�。�1）群體性突發(fā)事件領導機構(gòu)為市公司信訪維穩(wěn)工作領導小組。

　　組

　　長：公司黨委書記

　　副組長：公司信訪維穩(wěn)工作分管領導

　　成

　　員：領導班子其他成

　�。�2）群體性突發(fā)事件應急協(xié)調(diào)機構(gòu)為市信訪維穩(wěn)工作領導小組辦公室，辦公室設立在市綜合事務部。

　　辦公室主任：信訪維穩(wěn)工作分管領導

　　辦公室成員：各科室負責人

　　2.工作職責

　　（1）領導小組主要職責

　�、谘芯恐贫ḿ瘓F公司應對群體性突發(fā)事件的重大決策和指導意見；

　�、鄹鶕�(jù)調(diào)查摸底情況，下達現(xiàn)場處置指令，指揮有關部門進行應急處置，協(xié)調(diào)和落實現(xiàn)場處置中的具體事宜；

　　④全面掌握事態(tài)發(fā)生、發(fā)展全過程及相關情況，提出處置意見；

　　（2）領導小組辦公室職責

　　①傳達貫徹上級關于社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)工作的指示精神；

　�、谪撠熃M織編制、修訂和管理群體性突發(fā)事件應急預案；

　　③督促、檢查市公司下屬企業(yè)群體性突發(fā)事件應急預案的編制和備案工作；

　�、軈⑴c群體性突發(fā)事件的協(xié)調(diào)、處置工作,落實應急突發(fā)事件的信息報送工作。

　　（四）預警報警機制

　　1.信息監(jiān)測與報告

　　市公司及下屬企業(yè)應建立信訪維穩(wěn)隱患排查調(diào)處工作機制,及時發(fā)現(xiàn)、掌握不穩(wěn)定因素(特別是敏感時期的重點單位和重點對象),對排查出來的可能引發(fā)群體性上訪事件和非正常上訪苗頭的問題,要組織分析研判,逐一摸清情況,提出化解方案,落實穩(wěn)控和處理責任人,切實做好矛盾化解工作,做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早控制、早處置;要采取有效措施,盡量避免群體性上訪事件的發(fā)生，并及時報告相關信息和工作情況。

　　2.預警和報警

　�。�1）預警

　　對可能發(fā)生的群體性突發(fā)事件的預警性信息,市公司下屬企業(yè)在獲取信息后應及時(最遲不得超過1小時)報告市公司。市公司信訪維穩(wěn)工作領導小組辦公室接到預警信息后,應立即向市信訪維穩(wěn)工作領導小組與市國資委報告。市公司下屬企業(yè)出現(xiàn)以下情況時可提前預報：

　　（1）發(fā)生在單位內(nèi)部的表達共同意愿的聚集事件,尚未發(fā)生靜坐、罷工等違法行為。

　�。�2）其他由人民內(nèi)部矛盾引起、尚未出現(xiàn)過激行為、可以由企業(yè)有關部門現(xiàn)場開展工作、化解矛盾的群體性行為。

　�。�2）報警

　　①群體性突發(fā)事件發(fā)生后,涉事單位在獲取信息后應立即(最遲不得超過1小時)報告集團公司。市公司信訪維穩(wěn)工作領導小組辦公室接到報警后,應立即向市信訪維穩(wěn)工作領導小組與市國資委報告,并提出處置意見建議供市國資委信訪維穩(wěn)工作領導小組決策參考。

　�、谌艏瘓F公司信訪維穩(wěn)工作領導小組辦公室先于涉事單位獲悉發(fā)生群體性突發(fā)事件信息,應立即通知涉事單位,并向市公司信訪維穩(wěn)工作領導小組報告。

　�、郯l(fā)生在市公司辦公大樓的突發(fā)事件,應采取以下報警措施:

　　工作人員第一時間向辦公室主任報告（人數(shù)、身份、是否有極端上訪行為可能等)，將上訪人員引入接訪室等候辦公室主任到場處置。

　　辦公室主任到場了解初步情況后向分管領導報告。

　　工作人員應立即向信訪維穩(wěn)工作領導小組及其辦公室負責人報告,通知并催促涉事單位派領導趕赴現(xiàn)場勸返、帶離上訪人員,如有必要立即向市相關部門報告。

　　接到上訪人員有極端上訪行為信息后,辦公室主任應立即向市國資委報告,經(jīng)市國資委領導同意后緊急向市公安部門請求支援。

　�。ㄎ澹⿷表憫同F(xiàn)場處置

　　1.應急響應

　　群體性突發(fā)事件發(fā)生后,市公司維穩(wěn)工作領導小組辦公室應當采取下列響應程序：

　　（1）接到報警后,立即報告集團信訪維穩(wěn)工作領導小組,并向市國資委報告。

　　（2）立即啟動應急預案,開通與涉事單位應急指握機構(gòu)的通訊聯(lián)系，隨時了解、掌握事態(tài)發(fā)展情況。

　　（3）根據(jù)集團維穩(wěn)工作領導小組的指令,迅速組織有關人員趕赴現(xiàn)場，參加、協(xié)調(diào)現(xiàn)場應急處置。

　　2.現(xiàn)場處置

　�。�1）—類事件現(xiàn)場處置

　　①根據(jù)市信訪聯(lián)席會議辦公室的指令要求,集團公司需和市國資委信訪維穩(wěn)工作領導小組及辦公室配合做好有關工作，必要時迅速組織人員到省赴京開展勸返工作。

　�、诩瘓F公司接到報警或指令后,應即刻組織人員到省赴京開展勸返工作。

　�、鄣绞「熬┕ぷ魅藛T須跟集團公司值守人員和市國資委工作人員緊密聯(lián)系,互通信息，并采取有效措施將上訪人員安全勸返住地。

　　（2）二類事件現(xiàn)場處置

　　集團公司信訪維穩(wěn)工作領導小組指派的領導、涉事單位主要負責人和專責人員需迅速趕到現(xiàn)場，直接與群眾代表對話，開展疏導、勸解工作，做好勸返工作。

　�。�3）三類事件現(xiàn)場處置

　　集團公司領導、涉事單位的主要負責人和專責人員接到通知必須第一時間趕到現(xiàn)場,勸退帶離上訪人員。

　　（4）四類事件現(xiàn)場處置

　�、侔l(fā)生在集團公司辦公地點的群體性突發(fā)事件：

　　辦公室主任接報后需立即趕到大堂，引導上訪人員進入接待室，做好信訪登記，了解訴求，安撫情緒，并按照分管領導的指示全程控制事態(tài)發(fā)展。必要時，組織安排好有關領導接待上訪代表。

　　工作人員立即到達大堂，協(xié)助辦公室主任做好相關工作：通知并督促涉事單位領導及人員到場，協(xié)調(diào)勸退上訪人員；安排接訪場地和督促集團相關科室人員到達現(xiàn)場處置；隨時向集團信訪維穩(wěn)工作領導小組報告事態(tài)發(fā)展情況，配合做好現(xiàn)場音像資料取證工作。

　　辦公室安排物業(yè)保安做好防范措施并協(xié)助穩(wěn)控現(xiàn)場，準備好必備的應急器材。事態(tài)嚴峻時，需聯(lián)系市國資委并經(jīng)過國資委領導同意，方可向市公安部門報告，請求緊急支援。

　　分管信訪維穩(wěn)領導協(xié)助集團信訪維穩(wěn)工作領導小組做好統(tǒng)籌指揮，迅速決策，必要時做好與相關部門聯(lián)動處置工作。

　　②發(fā)生在集團辦公地點之外的群體性突發(fā)事件：

　　涉事單位的主要負責人和專責人員迅速趕到現(xiàn)場,控制局面,展開對話,積極疏導,防止事件升級擴大,并做好勸返工作。

　　集團公司信訪維穩(wěn)工作領導小組協(xié)調(diào)單位做好現(xiàn)場處置的有關工作,必要時指派人員趕赴現(xiàn)場處置。

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　　1.信息采取分級報送的原則。企業(yè)應在獲知群體性突發(fā)事件信息后立即(最遲不得超過1小時)上報集團公司，集團公司接到報警信息后及時報告市國資委。

　　2.市信訪維穩(wěn)工作領導小組辦公室核查了解事件信息的真實情況,并續(xù)報有關信息。

　　3.信息收集和報送必須及時、客觀、全面、準確,不得瞞報、謊報、緩報、漏報。

　　4.信息報送的內(nèi)容:①事件發(fā)生的時間、地點和現(xiàn)場情況;②事件的經(jīng)過、參與人員數(shù)量和估計的人員傷亡數(shù)、財產(chǎn)損失情況;③事件發(fā)生的原因分析;④事件發(fā)展趨勢的研判;⑤事件發(fā)生后已經(jīng)采取的措施、取得成效及下一步工作措施;⑥其它需要報告的事項。

　　(5)信息報送形式�？赏ㄟ^電話口頭初報，隨后采用傳其、網(wǎng)絡等載體及時報送書面報告和相關資料。

　�。ㄆ撸┖笃谔幹�

　　1.善后處置

　　應急結(jié)束后,涉事單位要及時兌現(xiàn)承諾,把政策落實到位,消除可能導致事件反復的不安定因素。涉事單位要認真做好上訪人員的思想穩(wěn)定和矛盾化解工作,加強跟蹤和督查，防止事態(tài)反彈。

　　2.開展排查

　　同時組織對同一領域開展對照排查、應對處置、有效排除隱患,舉一反三采取有效措施防患未然。

　　3.總結(jié)教訓

　　事件平息后,涉事單位應組織開展事件的后期評估工作,認真剖析引發(fā)事件的原因和責任,總結(jié)經(jīng)驗教訓,并形成書面報告上報。

　　4.完善預案

　　根據(jù)事件處置過程中暴露出的有關問題,提出整改措施和建議，修改完善應急預案。

　　（八）應急保障

　　市建立應急處置工作后勤保障制度，同時建立市信訪維穩(wěn)應急工作隊伍和通訊網(wǎng)絡，確保應急隊伍健全，信息報送渠道安全暢通，報送內(nèi)容客觀真實。

　　（九）獎勵與處罰

　　對處置群體性突發(fā)事件過程中表現(xiàn)突出的單位和個人，給予表彰和獎勵。對因決策失誤、工作不力引發(fā)群體性突發(fā)事件或在預防、處置事件中有失職、瀆職行為的單位和個人,按照《信訪條例》等有關規(guī)定追究相關責任。

　　第十二章

　　獎懲制度

　　一、獎勵種類：

　�。ㄒ唬┯刑厥庳暙I、成績顯著者，由各部室以書面材料將業(yè)績報告報董事長審定，根據(jù)其貢獻大小，可以一次性發(fā)給獎金或物質(zhì)獎勵。

　　（二）為提出合理化建議，使取得明顯的經(jīng)濟效益或社會效益者，視其效益，給予一定獎勵。

　�。ㄈz舉舞弊、違紀或危害權(quán)益，經(jīng)確認，給予一定獎勵。

　　二、處分種類

　　（一）警告處分：用于員工第一次觸犯輕微過失的規(guī)定，以書面形式確認；當年度累計3次警告處分者，年度考核取消評優(yōu)秀資格，年度獎金按80%發(fā)給；

　　（二）記小過：用于已有過警告處分或違反集團公司規(guī)定情節(jié)不太嚴重的，以書面形式確認，視其情節(jié)可予以停止處理；當年度記1個小過，年度考核確定為不稱職等次，年度獎按50%發(fā)給；記2個及以上小過的，不予以評定等次，年度獎金按35%發(fā)給；

　　（三）記大過：用于犯重大過失及曾受到兩次警告、一次記小過的員工，以書面形式確認，視其情節(jié)可予以停職處理；年度記1個及以上大過，不予以評定等次，不發(fā)放年度獎金；

　　（四）員工嚴重違反集團公司紀律，所犯情節(jié)嚴重，給集團公司造成嚴重損失或工作表現(xiàn)欠佳，集團公司有權(quán)與其解除勞動關系；

　�。ㄎ澹┮陨吓c年度獎金掛鉤的處分，與考勤管理制度合并考核，按從嚴原則一次處理。

　�。┮陨咸幏钟刹渴医�(jīng)理（負責人）或人力資源部提出建議經(jīng)董事長批準，由人力資源部公布及備案。

　　三、處罰準則

　�。ㄒ唬﹩T工違反以下規(guī)定，集團公司有權(quán)給予警告處分：

　　1．工作當中出現(xiàn)一般失誤的；

　　2．違反集團公司規(guī)章制度的；

　　3．性質(zhì)與上述情形類似，以及集團公司其它規(guī)定中規(guī)定的其他行為。

　�。ǘ﹩T工違反以下規(guī)定，集團公司有權(quán)給予記小過處分：

　　1．發(fā)現(xiàn)集團公司財產(chǎn)受損，隱瞞、不及時報告相關部室者；

　　2．了解其他員工有嚴重過失行為而知情不報者；

　　3．違反集團公司規(guī)章制度，對集團公司及對外造成不良影響的；

　　4．不能完成其本職工作又不及時與上級溝通，從而造成工作延誤，讓集團公司蒙受損失的；

　　5.工作散漫，工作效率低，不與同事協(xié)作者

　　6．性質(zhì)與上述情形類似的其他行為。

　�。ㄈ﹩T工違反以下規(guī)定，集團公司有權(quán)給予記大過處分：

　　1．違反集團公司規(guī)章制度，情節(jié)嚴重者；

　　2．挑撥是非，影響同事團結(jié)者；

　　3．性質(zhì)與上述情形類似的其他行為。

　�。ㄋ模﹩T工違反以下規(guī)定，集團公司有權(quán)與其解除勞動關系：

　　1．無故連續(xù)曠工3天以上，或年累計曠工15天以上者；

　　2．當年度累計4次以上警告處分或3次小過或2次記大過處分者；

　　3．偷竊集團公司財物、商業(yè)資料或其他同事財物者；

　　4．利用工作之便營私舞弊，謀取私利，私吃回扣，索賄、受賄者；

　　5．觸犯國家法律而被扣留或判刑的；

　　6．除公事外，使用集團公司名義做其他用途，濫用集團公司名義作欺詐行為。（集團公司對類似事件有權(quán)提起法律訴訟，并保留索賠權(quán)利）

　　7．頂撞領導，不服從領導的工作安排，拒絕工作分配或消極怠工；

　　8．因本人行為對單位造成不良影響或因其行為對其他同事造成危害，情節(jié)嚴重的；

　　9．性質(zhì)與上述情形類似的其他行為。

綜合管理制度8

　　為了確保公司正常、有效地經(jīng)營，并提高公司的社會知名度，加強對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理，規(guī)范企業(yè)制度的需要，特制定綜合部管理制度。

　　1.綜合部主要職責

　　1.1負責督促、檢查、指導管理體系的運行。

　　1.2負責組織管理體系內(nèi)、外審核工作。

　　1.3負責對竣工工程檔案的整理歸檔保存。

　　1.4負責公司資質(zhì)的年檢及升級有關工作。

　　1.5負責與公司有關的協(xié)會、組織團體及職能部門的溝通與落實。

　　1.6負責收集與企業(yè)相關的信息。

　　1.7負責公司榮譽及員工獎項的'辦理。

　　1.8負責公司業(yè)績材料的管理。

　　1.9負責公司招投標業(yè)績材料的編審。

　　1.10負責配合企業(yè)文化的策劃與宣傳。

　　1.11負責配合各相關部門的溝通與協(xié)調(diào)工作。

　　1.12負責人員崗位證件的管理。

　　1.13負責辦理工程開、竣工相關手續(xù)。

　　2.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理

　　2.1公司總經(jīng)理對管理體系負總責，總工程師(管理者代表)主抓管理體系運行工作，綜合部負責全公司管理體系運行工作，各部及項目部負責相關的管理體系運行工作。

　　2.2在工程開工前由綜合部下發(fā)《管理手冊》、《程序文件》、《支持性文件》及相關體系表格。

　　2.3各項目部項目經(jīng)理負責本項目部管理體系運行，建立健全項目管理保證體系，使其正常運行，落實管理人員工作職責及體系相關的工作內(nèi)容，并將管理體系職能分配表上報綜合部。管理人員認真做好管理體系運行的相關記錄，違者罰款50元/次。

　　2.4管理方針及管理目標實施掛牌制，項目部管理體系職能分配表實行上墻制。

　　2.5每月一次組織各部門對各項目部體系運行情況進行檢查、指導、落實、驗收。

　　2.6如果管理體系通過運行出現(xiàn)有缺陷部位應將相關信息資料及時上報綜合部，由綜合部組織相關部門進行討論，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為修正內(nèi)容及時下發(fā)到各部室、項目部。

　　2.7組織管理體系內(nèi)部審核工作，制定內(nèi)部審核計劃;組織內(nèi)審員編制審核內(nèi)容;召開首次會議;組織內(nèi)審人員對公司、項目部進行內(nèi)部審核;召開末次會議;制定管理體系評審報告，對內(nèi)審中提出的不合格項進行限期封閉。

　　2.8組織管理體系外部審核工作，及時傳達審核組檢查內(nèi)容，公司各部及項目部積極做好準備工作。

　　2.9項目部在參加內(nèi)(外)審核前，由項目經(jīng)理組織相關人員進行自檢工作，做好自檢記錄，違者罰款100元。

　　2.10工程竣工驗收后十日內(nèi)，各項目部由項目經(jīng)理組織將管理體系運行有關記錄收集、整理、裝訂后同竣工資料一起上交綜合部，存檔三年。違者罰款100元/天。

　　2.11每年年初組織各部門對程序文件進行一次修訂。

　　3.崗位證件管理

　　3.1項目經(jīng)理、工長、技術員、質(zhì)檢員、安全員、預算員、材料員必須持證上崗。證職相符，證件由公司綜合部統(tǒng)一保存，并登記入冊。

　　3.2崗位證件的借用要經(jīng)負責人批準，由借用人填寫《崗位證件借用登記表》，在規(guī)定的期限內(nèi)將證件歸還綜合部。

　　3.3職工離職取證時要經(jīng)總經(jīng)理審批后，并到人力資源部辦理完相關手續(xù)方可取證。

　　3.4及時組織相關崗位證件年檢工作，保證證件的持續(xù)有效性。

　　3.5禁止借證人將借出的證件用于他途，違者罰款200元/次。

　　3.6工程開工后項目部收集現(xiàn)場所有特殊工種的證件，證件原件存放項目部，證件復印件及特殊工種名冊上報公司人力資源部。

　　3.7施工現(xiàn)場勞務人員必須持有建設職業(yè)技能崗位證書或職業(yè)資格證書

　　3.8項目部將勞務人員名冊及證件復印件上報公司人力資源部。

　　3.9對上報假證者，追究其責任。

　　4.企業(yè)業(yè)績管理

　　4.1及時按有關文件要求辦理企業(yè)獎項及個人獎項。

　　4.2所獲獎項要辦理登記、存檔(含電子版)。

　　4.3企業(yè)獎項借用時要經(jīng)負責人審批，并填寫借用登記表。

　　4.4年終對本企業(yè)所獲獎項要匯總，并上報總經(jīng)理。

　　4.5制作企業(yè)業(yè)績宣傳材料，及時更新改版。

　　5.工程開、竣工手續(xù)管理

　　負責將項目部上報的施工許可證(復印件)、竣工備案材料(原件)、竣工備案證(復印件)和消防驗收合格單(復印件)存檔備案。

綜合管理制度9

　　一、計算機機房是信息化設備運行和數(shù)據(jù)處理的重要場所，除信息中心管理人員外，其他人員未經(jīng)許可一律不得進入機房。

　　二、有關人員發(fā)生工作變動，應及時向機房管理人員報告，立即注銷其進出許可，并收回鑰匙。

　　三、定期清理機房內(nèi)衛(wèi)生，保持機房內(nèi)干凈、整潔;有關人員進出機房后要及時關閉機房門，避免外部灰塵進入。

　　四、機房內(nèi)嚴禁吸煙、使用明火和電加熱設備;嚴禁帶入和存放各種易燃、易爆、腐蝕、揮發(fā)性和強磁物品;不準在機房內(nèi)吃喝各種食物和飲料;機房內(nèi)不準進行與工作無關的.活動。

　　五、機房內(nèi)溫度一般應控制在攝氏18-25度之間,濕度控制在45%-55%之間，根據(jù)季節(jié)和設備要求及時調(diào)整專用空調(diào)參數(shù)設置。

　　六、各應用服務器及專用設備應指定專人負責管理，非管理人員不得隨意觸動和操作配電設備、UPS系統(tǒng)、計算機類設備。

　　七、設施、設備的安裝使用應按照統(tǒng)一規(guī)劃，不得隨意安裝、移動。

　　八、做好設備運行情況記錄，特別要對設備發(fā)生故障及故障排除恢復情況作詳細記錄。

　　九、對于機房出現(xiàn)的任何問題，機房管理員都應及時到達現(xiàn)場，不得推諉、拖延，更不能不予理睬。

　　十、機房值班人員要認真負責，必須對機房及有關設備運行情況進行認真巡查(每日不少于4次)，發(fā)現(xiàn)問題要及時正確處理，并迅速報告有關負責人。

　　十一、每半年全面檢查一次機房安全管理的情況。檢查人員由科室的主要負責人和相應的技術人員組成。

綜合管理制度10

　　一、實踐室要專人管理。注意防火、防雷電、防盜、防塵、防潮、防霉、防蛀、防碎裂等，對各類儀器設備要經(jīng)常維護，及時保養(yǎng)，確保始終處于完好備用狀態(tài)。

　　二、實踐室要科學管理。儀器、器材等物品都應登記造冊，擺放整齊。實踐儀器、模型、標本等，要分門別類，定櫥定位，櫥有編號，賬卡相符。室內(nèi)定期打掃，保持環(huán)境整潔美觀。

　　三、學生進入實踐室要遵守紀律，不追逐打鬧。保持室內(nèi)安靜和清潔。

　　四、每次實踐活動后應及時收拾好有關儀器、器材，并作好使用情況記錄。每天使用后要關好門窗，切斷電源、水源。

　　五、借用實踐活動儀器和器材等要辦理借用手續(xù)，用后及時歸還，不得轉(zhuǎn)借他人，外借須經(jīng)主管領導批準。

　　六、實踐前，學生應明確實踐內(nèi)容、實踐目的和實踐步驟；實踐中提醒學生愛護儀器，注意操作安全，做好實踐記錄；實踐后，督促學生整理好實踐儀器。

　　七、師生須自覺愛護實踐室內(nèi)的一切儀器、器材和設施，損壞照價賠償，并作好記錄。儀器、器材每學期清查一次，及時做好報損報廢和增添登記工作。

綜合管理制度11

　　“世行綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”工程或設備采購程序及使用管理

　　一、世行項目采購程序與招標原則

　　1、經(jīng)濟性

　　世行對貸款的使用，特別對采購和工程招標資金的使用非常重視，對采購和工程招標過程進行嚴格的監(jiān)控，并對其經(jīng)濟性進行嚴格的考核，使所采購貨物和所建工程在滿足項目需要的條件下，資金使用最經(jīng)濟。

　　2、有效性

　　項目采購與工程招標不僅要考慮經(jīng)濟性，還要看其是否有效，也就是在采購與工程招標中所購物資設備和所建工程，能否在項目建設中有效的發(fā)揮作用。

　　3、競爭性

　　世行項目采購及工程招標屬于國際貿(mào)易范疇，必須按照國際貿(mào)易慣例進行，通過競爭招標采購，使參加競爭的投標者提高質(zhì)量，降低售價。有利于借款人降低投入成本，達到經(jīng)濟有效地實施項目建設的目的。

　　4、公平、公正性

　　為了使項目采購與工程招標能在合理有效的競爭機制下進行，世行在《采購指南》中規(guī)定，采購與工程招標要給所有的合格投標商提供公平合理的競爭機會，過程要透明，堅決反對腐敗現(xiàn)象和欺詐行為。并加強對項目采購與工程招標的檢查和審計，如有違反規(guī)定，一經(jīng)查出將受到取消貸款和退賠等懲罰。構(gòu)成違法的由司法機關處理。

　　二、世行項目的采購及招標方式

　　世行在項目采購及工程招標中，根據(jù)采購金額及工程投入的大小規(guī)定了國際性競爭招標、國內(nèi)競爭招標、有限國際招標、詢價采購（貨比三家）、直接采購、自營工程等方式�！皬V西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目”的采購方式及資金限額范圍如下：

　　造林工程采取社區(qū)參與形式采購；貨物采購方面單個合同預計金額超過50萬美元的采用國際競爭性招標方式采購，低于50萬美元，高于10萬美元的貨物采用國內(nèi)競爭性招標方式采購。10萬美元以下采用詢價采購或自營工程。

　　三、詢價采購

　　詢價采購（俗稱貨比三家），實際上就是小范圍的招標，是在比較幾家廠商或經(jīng)銷商（至少三家）報價的基礎上，進行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》中，有部分設備或工程采用詢價采購方式進行采購。因此，對詢價采購的程序和方法進行介紹。

　　1、詢價采購的程序

　�。�1）編制詢價邀請函

　　詢價邀請函是詢價過程中向外發(fā)出的招標要求，內(nèi)容應包括設備清單、主要技術規(guī)格和技術參數(shù)等，并標明詢價編號、詢價日期、詢價截止期。

　�。�2）發(fā)詢價邀請函

　　編制好詢價邀請函要發(fā)給三個以上報價人，報價人可以是設備制造廠，也可以是取得設備制造棧授權(quán)銷售的代理公司。

　�。�3）報價和詢價截止

　　在詢價截止期前，報價人要以正式函件提交報價書，報價書除按詢價邀請函要求提供相應的內(nèi)容外，還應附上營業(yè)執(zhí)照等資格證明。報價單要有法人簽字和單位蓋章。詢價截止后，停止接受遲交的報價書。

　�。�4）審評報價書

　　首先對提交的報價書進行初審，去掉明顯不滿足詢價邀請函要求的報價書，只有滿足詢價邀請函基本要求，而且有法人簽字和單位蓋章的報價書，才能參加評比，評比原則有以下幾點：

　�、僦饕夹g參數(shù)相同的報價書，對價格進行比較，合同授予價格最低的報價人。

　�、谠趦r格相同情況下，如果報價書所列的主要技術參數(shù)優(yōu)于詢價書要求，合同應授予提供設備質(zhì)量優(yōu)、檔次高的報價人。

　　（5）編報評比結(jié)果報告

　　評比結(jié)束后，將報價書審核和評比結(jié)果，以文字和表格形式匯總編寫成書面的`評比報告，評比報告應包含以下內(nèi)容：

　　①基本情況概述：采購物資設備的具體名稱、發(fā)詢價邀請函時間、發(fā)出詢價書份數(shù)，到詢價截止期共收到的報價書份數(shù)等。

　�、谠u比情況介紹：認定不合格報價書數(shù)量和理由，價格比較結(jié)果和推薦獲得合同的報價人的理由。

　　③附表：認真填寫報價評審結(jié)果記錄表

　�。�6）詢價結(jié)果報審

　　根據(jù)有關規(guī)定，“詢價采購方式”為事后審查，但前兩個詢價材料需要報世行審批。詢價材料包括詢價函、報價書以及評是報告。經(jīng)世行審批后的詢價結(jié)果，才能簽定合同。兩個以外并嚴格按照已批準的詢價材料格式和程序進行的第三次詢價，可以不報世行審批直接簽定合同。

　　（7）簽定合同

　　得出評比結(jié)果，前兩個詢價材料經(jīng)世行審批后，項目辦應向獲得合同的投標商發(fā)出通知，并約定時間進行合同談判和簽定合同，合同應附上物資設備清單、主要技術規(guī)格和技術參數(shù)等材料。

　�。�8）質(zhì)量驗收

　　物資材料設備交貨后，項目單位要組織有關人員，根據(jù)合同和行業(yè)標準對貨物質(zhì)量進行驗收，并填報物資設備驗收證明。

　　（9）申請付款

　　物資材料設備驗收后，區(qū)項目辦將供貨商提供的發(fā)票以及驗收單等與詢價材料一起報區(qū)財政廳債務處審核，審核無誤后，辦理款項支付。

　　2、憑證的管理

　　各級項目辦要建立物資設備采購憑證檔案，每一個采購合同，從發(fā)詢價函到貨物驗收，每一步都要留存相應的憑證，按時間和程序建立檔案，以備接受世行及上級主管部門檢查。

　　[NextPage] 采購憑證檔案內(nèi)容包括：①詢價邀請函及詢價表；②設備報價書及報價表（附資質(zhì)證明材料）；③評審報告及報價評審結(jié)果記錄表；④世行及區(qū)項目辦、區(qū)財政廳對評審結(jié)果批件（前兩個合同）；⑤買賣雙方簽署采購合同；⑥貨物驗收單；⑦供貨商開具的發(fā)票。

　　四、實施詢價采購需要注意的問題

　�。�1）同時發(fā)出詢價邀請函，世行規(guī)定，同一批貨物的詢價函必須是同日發(fā)出，并規(guī)定報價截止日，以保證詢價采購的公平性。

　�。�2）詢價、報價和簽訂合同必須按順序進行

　　各種詢價材料和單證上所標日期必須符合以下次序排列：詢價→報價→評審→報批→批準→簽合同→貨物驗收→取得發(fā)票。在詢價采購文件中，不能出現(xiàn)評審日期在前、報價日期在后，簽合同日期在前、詢價日期在后等，違背世行采購程序和步驟的錯誤做法。

　�。�3）報價商資質(zhì)

　　在接收報價書過程中，有的報價商沒有提供齊全資質(zhì)證明，這將影響其取得合同的可能，取得合同的報價商必須補齊應有的資質(zhì)證明。

　　（4）必須遵循世行最低價中標的原則

　�、偈佬幸�(guī)定，要在所有滿足質(zhì)量要求的報價書中選擇報價質(zhì)量最低的報價商授予合同。對于雖然價格最低，但其質(zhì)量不能滿足詢價要求的報價商，必須在其報價中找出充分理由將其排出價格評比之外，使價格評比仍是最低報價中標。

　�、谠谶M行價格比較時，要特別注意報價的價格構(gòu)成。如果其中一個報價中含有運費，其它報價中也應加上運費后再進行比較，以保證比較的公平性。

　�、墼诔霈F(xiàn)兩個相同金額最低報價時，必須詳細說明選擇其中一家授予合同的理由。說明材料不能只寫質(zhì)量不好、服務不好等含糊概念，要用具體的數(shù)據(jù)和理由加以說明。

　�。�5）詢價和采購數(shù)量要一致

　　詢價材料出現(xiàn)各種數(shù)量必須前后一致。詢價和報價以及合同所涉及到的數(shù)量必須一致。詢價文件不應涂改，如確需修改的，必須在修改處加蓋公章并由簽約人簽字認可。

　�。�6）出廠價、零售價要明確

　　報價書、合同和發(fā)票的價格要標明是出廠價還是零售價，否則世行只支付75%的貨款。世行贈款的支付比例是，貨物出廠價按100%支付，零售價按75%支付。

　�。�7）認真建立采購憑證檔案

　　世行規(guī)定“詢價采購方式”為事后審查。因此，采購憑證建檔和管理非常重要，必須嚴格按要求認真建立采購憑證檔案，以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規(guī)范，就可能被世行定性為錯誤采購，不支付貨款，這是得不償失的。

　　五、物資設備驗收、登記和報修的方法和要求

　　（1）物資設備驗收

　　貨物到達港口和車站后，應按以下要求進行貨物提取和驗收工作：

　　①及時與供貨商聯(lián)系，獲得提貨單證，并盡快前往港口、車站提取貨物；

　�、谑盏截浳锖螅R上組織有關的專業(yè)人員或熟悉使用所購設備人員進行數(shù)量核對、外觀檢查、性能測試；

　�、垡鶕�(jù)裝箱單認真核對貨物數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，要及時通知供貨商；外觀檢查發(fā)現(xiàn)破損和污染等情況，要收集非自身人為造成的破損證據(jù)，向供貨商提出更換和索賠；檢驗時出現(xiàn)無法開機和機器運轉(zhuǎn)不正常等情況，要及時停機，馬上按保修卡要求與設備保修部門聯(lián)系，通報情況。

　�。�2）物資設備登記

　　年度計劃中物資設備采購，包括區(qū)項目辦統(tǒng)一招標采購的物資，在采購完成并付款后，區(qū)項目辦將物資采購債務清單分割通知各項目單位，各項目單位應根據(jù)分割通知單，對這部分物資設備進行登記，按規(guī)定的財務管理辦法建帳。

　�。�3）設備報修

　　招標采購的物資設備，采購合同均規(guī)定保修期最少一年，計算機主機三年、汽車二年或5萬公里，這些設備在使用過程中，如果由于質(zhì)量問題引起的故障和損壞，各使用單位要及時按保修卡要求與設備保修部門聯(lián)系，同時將情況以書面形式報告區(qū)項目辦，情況報告要詳細、完整，并說明使用環(huán)境條件等因素，以便按要求更換或修復，不能自行拆機修理和在非保修部門修理。否則得不到應有的保修。

　　六、世行項目車輛國際招標采購及減免關稅和通關提貨的簡要介紹

　�。ㄒ唬┪袊H招標代理

　　根據(jù)財政部規(guī)定，世行項目的國際和國內(nèi)招標采購，必須由國家批準的具有招標資格的專業(yè)貿(mào)易公司進行。因此，在項目立項過程中，要選擇有關公司作為招標代理。我們正在選擇招標代理公司。

　�。ǘ┚帉懞蛨髮徴袠宋募藭�

　　招標文件是世行項目國標競爭性招標采購中具有信息功能、標準功能、法律功能的重要文件。因此，招標文件必須嚴格按照世行采購指南規(guī)定、國家進出口貿(mào)易規(guī)定以及項目的實際情況和需要進行編寫。編寫好的招標文件，首先要報商務部機電設備進口審查辦審查，審查通過后報世界銀行審批，經(jīng)世行批準的招標文件才能用于招標。

　　（三）登報招標通告

　　招標文件批準后，要由代理公司在人民日報海外版刊登招標通告，通報招標內(nèi)容，發(fā)標和投標的時間和地點，開標日期等信息。

　�。ㄋ模╅_標和評標

　　在規(guī)定時間里由招標代理公司，組織用戶和投標商進行公開開標，當眾打開投標文件和宣讀投標報價。開標后由招標代理公司在商務部的專家?guī)炖镫S機抽取相關專家，參加由用戶、招標代理和專家三方組成的評標組，對投標文件進行評審。

　�。ㄎ澹┰u標結(jié)果報審

　　經(jīng)過評標小組評審得出的評標結(jié)果，由區(qū)項目辦（或財政廳）以正式文稿報商務部機電設備進口審查辦審查，經(jīng)審查后的評標結(jié)果由招標代理公司譯成英文報世行審批。

　�。┦跇思昂灦ê贤�

　　由招標代理公司根據(jù)批準的評標結(jié)果，將該招標合同授予中標的投標商，并進行合同談判和簽訂合同。

　�。ㄆ撸┺k理進口許可

　　根據(jù)國家有關規(guī)定由區(qū)項目辦統(tǒng)一向有關部門申請辦理進口配額和進口許可證。

　�。ò耍┺k理減免車輛進口關稅

　　根據(jù)國家海關總署署稅[1999]565號關于《中華人民共和國海關對外國政府、國際組織無償贈送及我國國履行國際條約規(guī)定進口物資減免稅的審批和管理辦法》規(guī)定，以及《海關總署關于補充國際組織名錄的通知》，對于《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護項目》的物資設備進口若屬減免稅范疇的，則辦理減免進口關稅。辦理減免稅的審批單位為受贈單位或項目執(zhí)行單位所在地海關。辦理減免關稅程序如下：

　　代理公司與供貨商簽定合同后，區(qū)項目辦將收齊和辦理好如下材料：

　　1、外國政府、國際組織的贈送函或含有減免稅條款的協(xié)定、協(xié)議、國際條約（復印件），如果沒有贈送函或相關協(xié)定，也可提供國際組織駐中國代表處的證明函作為贈送或者贈款采購進口物資的依據(jù)。

　　2、進口物資（車輛）清單。

　　3、進口批文（車輛進口許可證、機電辦批文）。

　　4、采購合同（英文復印件）。

　　5、國際招標的形式發(fā)票（中英文復印件）。

　　受贈單位申請材料如下：

　　1、受贈單位提交的《免稅申請書》。

　　2、由受贈單位填寫從海關領取的《進口貨物征免稅申請表》。

　　3、受贈單位法人證書以及海關需要的其它單證（復印件）。

　�。ň牛﹫箨P及貨物提取

　　將辦理好的《進出口貨物征免稅證明》，統(tǒng)一委托有關公司進行報關。

　　貨物到達港口后，區(qū)項目辦統(tǒng)一委托商檢、理貨、貨物裝卸、出庫等手續(xù)。并通知各項目單位派員前往港口提貨（接車）。

綜合管理制度12

　　礦井綜合防塵管理制度之相關制度和職責：

　　1、公司總經(jīng)理是礦井綜合防塵工作的第一責任人，分管技術副總經(jīng)理（總工程師）是礦井綜合防塵工作的直接管理者。通防科是礦井綜合防塵工作的職能管理科室，公司應配備足夠的防塵專業(yè)人員，采掘工區(qū)設兼職防塵員。

　　2、礦井綜合防塵實行計劃管理。通防科每月要編制詳細的防塵作業(yè)計劃，主要內(nèi)容包括：新安（拆除）防塵管路；噴霧設施，隔爆設施安裝、煤層注水、沖刷巷道工作，測塵點布置等。月末要有計劃完成情況總結(jié)，資料必須齊全、完整，并保存一年以上。

　　3、生產(chǎn)、機運、安全、通防等部門要有綜合防塵部門責任制。采掘區(qū)隊的兼職防塵員及有關崗位工種都要建立綜合防塵崗位責任制，并有嚴格的獎懲制度和考核辦法。

　　4、嚴格例會和驗收制度。公司分管技術副總經(jīng)理（總工程師）每月組織一次防塵專業(yè)例會。新水平、新采區(qū)及工作面投產(chǎn)驗收時，必須同時驗收防塵系統(tǒng)和防塵設施，并有記錄備查，達不到規(guī)定要求的不準投產(chǎn)。

　　5、技術副總經(jīng)理（總工程師）每月要組織有關部門進行綜合防塵檢查驗收，并有記錄備查。

　　6、專（兼）職測塵員要按計劃定期進行井上下作業(yè)場所粉塵測定工作，并建立嚴格的考核制度。測塵結(jié)果每旬報公司分管領導。

　　7、新購置的'粉塵監(jiān)測儀器必須經(jīng)檢驗合格后方可使用，定期對使用中的粉塵監(jiān)測儀器進行校核；不合格的儀器要及時進行維修和報廢。

　　8、礦（井）必須備有：防塵系統(tǒng)圖；防塵設施牌板；打鉆注水臺帳；測塵臺帳；防塵管路臺帳；采掘工作面防塵設施、措施臺帳；防塵設施、防塵管路檢查記錄；巷道沖刷記錄；隔爆設施臺帳。由通防科負責整理并保存上述資料，要求數(shù)字準確、整齊、清楚，并與現(xiàn)場實際情況相符。

　　9、井下作業(yè)現(xiàn)場，嚴禁干打眼。噴霧設施必須齊全、靈敏可靠，使用正常，否則不得生產(chǎn)。

　　10、凡煤層厚度在1米以上的正規(guī)推采采煤工作面、煤巷或半煤巖巷的煤層部分都必須進行煤體注水（特殊情況，經(jīng)公司批準不注水的除外）。施工單位在進行煤層注水過程中必須在現(xiàn)場做好記錄，上井后及時將記錄數(shù)據(jù)填寫到臺帳上，不得弄虛作假。

　　11、采掘工作面放炮必須按規(guī)定使用炮泥和水炮泥；放炮地點20米以內(nèi)放炮前后必須灑水、沖刷巷幫；放炮必須使用放炮遠程噴霧裝置；扒裝機扒渣時必須使用扒裝噴霧設施。

　　12、錨噴巷道必須實行潮料噴漿，噴漿工藝必須按規(guī)定執(zhí)行，嚴禁干噴。噴漿時必須使用錨噴除塵器，并打開巷道凈化風流水幕。

　　13、嚴格執(zhí)行礦井巷道粉塵沖刷制度，各施工單位必須按制度對巷道煤塵進行沖刷，沖刷記錄由施工單位負責認真填寫，每月月底上交通防科備查。

綜合管理制度13

　　一、考勤制度

　　（一）考勤

　　由考勤員統(tǒng)一施行逐日登記。

　　（二）遲到、早退、礦工

　　1.凡超過規(guī)定的上班時間未到崗或提前離崗，且無正當理由，視為遲到或早退。月累計遲到和早退三次或三次以上，扣發(fā)工資100元，情節(jié)嚴重的扣工資的'50%。

　　2.超過規(guī)定的上班時間一小時尚未到商場，無正當理由，或不按請假程序請假，擅自不來上班，或假期已滿未按時上班均視為曠工。曠工一天扣發(fā)工資100元，月曠工累計2天以上者予以解除合同。

　�。ㄈ┱埣僦贫�

　　1、假不論時間長短，不論什么假，除緊急情況外，一律憑請假條，經(jīng)單位領導批準方可休假。特殊情況事后補填假條，非特殊情況不以電話形式請假。

　　2、請事假兩天以上（含兩天），須到單位總經(jīng)理批準，批準后方可有效。

　　3、其它假期，工資待遇參考商場規(guī)定細則。

　　二、營業(yè)員規(guī)范紀律

　�。ㄋ模I業(yè)前準備

　　1.提前十分鐘到崗，到考勤員處簽到后，立即進入工作崗位。

　　2.上足商品、碼放好陳列品，做到充足美觀。

　　3.檢查核對物價、標簽，做到貨簽對位，一貨一簽，準確無誤。

　　4.收款要核對備用金，準備好零錢。

　　5.做好店堂、貨架、商品、售貨工具的衛(wèi)生。

　�。ㄎ澹﹥x容儀表規(guī)范

　　1.衣著整齊、講究衛(wèi)生

　　2.發(fā)型莊重、語言文明

　　3.思想集中、接待熱情

　　4.服務周到、站資規(guī)范

　　（六）店堂紀律

　　1.不準在店堂內(nèi)吸煙、吃東西、看書報。

　　2.不準聊天、嬉笑打鬧、大聲喧嘩。

　　3.不準擅自離崗、不準在工作時間酗酒。

　　4.不得與同事或顧客惡言相向，頂嘴吵架和辱罵毆打。

　　5.不準靠貨架、趴柜臺、登貨架。

　　6.不準挪用借受貨款和票券，不準擅自涂改發(fā)票。

　　7.不準私自少收或多收現(xiàn)金，未經(jīng)同意不得擅自取用商品

　　8.未經(jīng)許可不準上班時間辦私事，有事必須請假。

　　9.不準無故遲到、曠工。

　　10.除收銀員外，他人未經(jīng)許可不得私自介入收款臺。

　　11.非操作人員不得擅自開動計算機，發(fā)生問題責任自負。

　　12.不聽從調(diào)度，領導有權(quán)勒令下崗。

　　（七）營業(yè)后清理工作

　　1.接待好最后一位顧客，要耐心熱情。

　　2.清點好貨款、票證，做好登記記錄。

　　3.實行日清日結(jié)的柜組要及時盤點結(jié)帳。

　　4.整理好貨架，打掃干凈店堂衛(wèi)生。

　　5.檢查“防火、防爆、防盜、防破壞、防水”的安全保衛(wèi)工作。

綜合管理制度14

　　為進一步加強對公司設施、設備的安全技術管理,保證公司設施、設備的技術狀況良好、安全生產(chǎn)、節(jié)能增效,充分發(fā)揮設施、設備的經(jīng)濟效益和社會效益,根據(jù)國際的有關規(guī)定,結(jié)合公司實際制定本管理規(guī)定。

　　一、設施、設備前期管理

　　1、設施、設備管理工作由公司行政部主管負責,公司生產(chǎn)部為設施、設備管理的職能部門,具體負責設施、設備管理,銜接好設施、設備的前期和后期管理工作。

　　2、設施、設備選配,要進行調(diào)查研究和技術論證,對設施、設備的先進性(技術、安全、節(jié)能、環(huán)保)、經(jīng)濟性、可靠性和可維修性進行綜合分析,擇優(yōu)確定。不得使用國家明文規(guī)定的淘汰或未經(jīng)國家認定的設施、設備。

　　3、公司生產(chǎn)部根據(jù)國家有關政策規(guī)定和企業(yè)技術改造發(fā)展規(guī)劃以及生產(chǎn)實際需要,制定年度車輛設備的新增及更新計劃。計劃外購置車輛設備,由公司提出申請,經(jīng)總公司總經(jīng)辦按選型條件審核后,報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購置或建設。

　　4、為滿足生產(chǎn)的需要,設施、設備的購置(建設)根據(jù)“先審批,后購置(建設)”的原則,按總公司要求選型配置,以便進一步調(diào)整公司設施、設備結(jié)構(gòu)。

　　二、設施、設備安全技術管理

　　1、設施、設備的技術檔案管理

　　設施、設備技術檔案是設施、設備從接收到報廢全過程的歷史記錄,是設施、設備安全技術管理的重要內(nèi)容,各使用單位必須逐一建立車輛安全技術檔案。要認真填寫,妥善保管,記載及時,完整和準確,辦理車輛過戶和內(nèi)部調(diào)撥時,檔案必須隨車移交。

　　2、投入使用時,必須按總公司規(guī)定的.式樣,進行編號,并將自編號報總行政部處備案。

　　3、設施設備技術使用

　　投入運輸之前,生產(chǎn)部應及時組織操作人員進行認真學習,掌握設施、設備的技術性能和熟悉其使用維修中的技術數(shù)據(jù)及注意事項。

　　4、加強設施、設備的技術管理,保證設施、設備技術狀況良好,準確掌握其實際技術狀況,必須每年進行一次設施、設備技術等級鑒定。

　�、旁O施設備技術等級劃分為四級:

　　一級:完好;二級:基本完好;三級:需維修;四級:停用

　　⑵評定標準:按照各設備具體由技術部匯同生產(chǎn)共同制定。

　　5、設施、設備設備封存、報廢

　�、旁O施、設備封存:設施、設備功能良好,確因生產(chǎn)需求不足、款式差異等原因,需要停用三月以上,由生產(chǎn)部提出申請,說明封存原因,期限,報總經(jīng)辦批準,由行政部封存。

　　⑵暫停使用:凡因主要總成基礎件和零配件損壞,待件以及修理技術等原因,短期內(nèi)不能參加生產(chǎn),仍按封存規(guī)定辦理有關手續(xù)。

　　⑶封存管理:封存設施、設備,要派專人負責管理,未經(jīng)總經(jīng)辦同意,一律不得啟封、臨時動用,不得拆卸或挪用任何零配件。如需啟封時,要進行必要的保養(yǎng)維護作業(yè),經(jīng)檢驗合格后,方能投入生產(chǎn)運行。

　　三、設施、設備的報廢

　　設施、設備經(jīng)長期使用,技術性能日趨下降,技術狀況不穩(wěn)定,消耗嚴重,維修費用高,繼續(xù)使用不經(jīng)濟,不安全的設施、設備,可予以報廢。

　　1、報廢標準:具備下列條件之一可作報廢處理。

　　(1)達到使用年限。

　　(2)經(jīng)長期使用,主要部件總成磨損過甚無修復價值,或雖能修復但全部修理費用超過原值的50%以上,可作報廢處理。

　　(3)設施、設備使用性能不穩(wěn)定,形成安全隱患者,經(jīng)技術部鑒定,無維修價值者,可做報廢處理。

　　2、設施、設備未經(jīng)報廢以前,應保持零部件完整,嚴禁拆卸和挪用任何部件。

　　3、設施、設備具備報廢條件,且達到規(guī)定使用年限,又提足固定資產(chǎn)折舊,無修復價值可提出報廢申請。報廢申請由公司技術部組織技術人員,對總成部件進行技術鑒定,認定符合報廢條件后,填報《固定資產(chǎn)報廢簽定審查表》辦理固定資產(chǎn)報廢手續(xù),并通知財務部注銷固定資產(chǎn)。

　　4、凡未到規(guī)定使用年限,因各種原因確需提前報廢,可先向總經(jīng)辦申報,經(jīng)審核后報總經(jīng)理批準,方可辦理固定資產(chǎn)報廢手續(xù)。

　　5、凡經(jīng)總經(jīng)理批準報廢的車輛應及時向有關部門相關資料及技術檔案封存?zhèn)洳椤?/p>

　　6、報廢后殘值處理

　　凡經(jīng)批準報廢的設施、設備應進行部分解體,對可利用部件要分別入庫保管使用,并以質(zhì)論價,按財務規(guī)定辦理手續(xù)。不可用部件、總成,湊足噸位后交市金屬回收公司。收回殘值扣除清理費用后,財務部按產(chǎn)權(quán)比例處置。