關(guān)于獨立董事年度述職報告3篇
在我們平凡的日常里,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢?以下是小編整理的獨立董事年度述職報告3篇,僅供參考,大家一起來看看吧。
獨立董事年度述職報告 篇1
各位股東及股東代表:
作為xx股份有限公司的獨立董事,20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨立董事工作制度等規(guī)定的要求,本著恪盡職守、認真負責(zé)的態(tài)度,忠實地履行了獨立董事的工作職責(zé),充分發(fā)揮了獨立董事的作用,切實維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益,F(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報如下:
一、出席會議情況。
20xx年度任職期間,公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時出席。對董事會提交的各項議案均認真審議,積極與其他董事進行討論,并提出合理化建議,以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
二、發(fā)表獨立意見的情況。
按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計和當(dāng)期對外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項、續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)事項發(fā)表了獨立意見。上述事項程序合法,符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未損害公司及股東的利益。報告期內(nèi),公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項,發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,定價公允,屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項,符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要,不存在任何內(nèi)部交易行為,不存在損害公司和所有股東利益的行為。
三、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。
1、對公司信息披露情況進行有效的監(jiān)督和核查,保證公司信息披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性,確保所有股東有平等的機會獲得信息,督促公司加強自愿性信息披露,切實維護了股東、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進投資者關(guān)系建設(shè),促進公司與投資者之間的良性溝通,讓公司了解廣大中小股東的要求,加深投資者對公司的了解與認同。
2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行認真監(jiān)督和核查,確保交易價格公平、合理,交易審議程序合法、規(guī)范,切實維護公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3、對公司董事會審議決策的重大事項,我都主動要求公司提供相關(guān)資料,認真審核、及時了解進展?fàn)顩r,運用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗,向公司董事會提出公正、客觀的意見,并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨立意見,有效促進了董事會在決策上的科學(xué)性和客觀性,切實維護了公司和廣大投資者的利益。
四、學(xué)習(xí)情況。
20xx年我加強了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解,尤其對涉及公司治理、信息披露、保護投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進行重點學(xué)習(xí),為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運作奠定了堅實基礎(chǔ)。
五、其他工作。
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
20xx年,我將繼續(xù)本著客觀公正的精神,按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨立董事職責(zé),加強與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通,深入了解公司生產(chǎn)管理情況,充分發(fā)揮獨立董事作用,維護公司整體利益,保護中小投資者的利益不受侵害,促進公司穩(wěn)健發(fā)展,樹立良好的上市公司形象。
請各位董事審議。謝謝大家!
獨立董事:xx
20xx年xx月xx日
獨立董事年度述職報告 篇2
各位股東及股東代理人:
我們(*****)作為江西紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱:“公司”)的獨立董事,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,在20__年度工作中,認真履行職責(zé),積極出席相關(guān)會議,認真審議董事會各項議案,對重大事項發(fā)表了獨立意見,努力維護公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20__年度我們履行職責(zé)情況述職如下:
一、20__年度出席董事會次數(shù)及投票情況
姓名報告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注
董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)(反對次數(shù))
黃開忠99000
喻學(xué)輝99000
二、股東大會會議出席情況
20__年度,公司召開了20__年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議,我們均親自參加了會議。
三、發(fā)表獨立意見的情況
1、關(guān)于續(xù)聘公司財務(wù)審議機構(gòu)的獨立意見,該意見認為:
中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20__年及以前年度為公司提供審計服務(wù)的過程中,按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則,遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,順利完成了公司的財務(wù)審計工作。為此,同意續(xù)聘中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20__年度財務(wù)審計機構(gòu),支付的審計費用合理。
2、關(guān)于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認的獨立意見,該意見認為:
通過此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認,將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結(jié)構(gòu)和降低財務(wù)費用,促進公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展,維護了全體股東的利益,尤其是維
江西**地產(chǎn)20__年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團收購公司股份的獨立意見,該意見認為:
此次收購不存在損害其他股東,特別是中小股東合法權(quán)益的情況,此次收購?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫毩⑿浴?/p>
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見,該意見認為:
通過此次債權(quán)債務(wù)重組,不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況,同時降低了公司債務(wù),改善了公司財務(wù)狀況,公司凈資產(chǎn)有所提高。因此,此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護公司利益,有利于保護中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見,該意見認為:
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則,交易方式公平合理,沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,提高公司核心競爭力,最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的`獨立意見,該意見認為:
股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題,充分保護了流通股股東的利益,有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運作,有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,符合全體股東和公司的利益。
四、日常工作及為保護投資者權(quán)益方面所做的工作
1、推動公司法人治理,認真履行了獨立董事的職責(zé)。報告期內(nèi),對于需經(jīng)董事審議的議案,均認真審核了公司提供的材料,深入了解有關(guān)議案起草情況,積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展,為保護全體投資者利益提供了有力保障。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、資金往來、重大擔(dān)保等情況,我們詳實聽取了相關(guān)人員匯報,及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險,在董事會上發(fā)表意見,行使職權(quán)。
3、加強自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解,以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力,形成自覺保護全體股東權(quán)益的思想意識。
4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作,關(guān)注媒體對公司的報道,將相關(guān)信息及時反饋給公司,促進雙方互動,讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求,也讓中
江西**地產(chǎn)20__年年度股東大會會議材料小投資者認識到一個真實的上市公司。
在新的一年里,我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責(zé),加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作,為公司董事會提供決策參考建議,增強公司董事會的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,提高公司的經(jīng)營業(yè)績,維護公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領(lǐng)導(dǎo)之下,在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作,增強公司的贏利能力,更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。
獨立董事年度述職報告 篇3
各位股東及股東代表:
作為武漢光迅科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會獨立董事后,嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的規(guī)定,勤勉、忠實、盡責(zé)的履行職責(zé),認真地履行了獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé),維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將20xx年度履職情況報告如下:
一、出席會議情況。
20xx年度,公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序,重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的程序。本人出席會議的情況如下:親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會會議(其中現(xiàn)場方式xx次,通訊表決方式xx次)。本人按時出席會議,認真閱讀議案,并以謹慎的態(tài)度在董事會上行使表決權(quán),認為這些議案均未損害全體股東,特別是中小股東的利益,因此均投出贊成票,沒有反對、棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨立意見情況。
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,本人對公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評價報告、聘任高級管理人員、續(xù)聘會計師事務(wù)所、對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵計劃(草案修訂稿)、股票期權(quán)激勵計劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項、高級管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨立意見,對董事會決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。
三、保護投資者權(quán)益方面所做的工作。
1、監(jiān)督公司信息披露工作。
督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度,對公司信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查,維護了公司和中小股東的權(quán)益。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理的監(jiān)督。
保持與管理層的及時溝通,深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議的執(zhí)行情況、財務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項,關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況和治理情況,并就此在董事會會議上充分發(fā)表意見,積極有效地履行獨立董事的職責(zé)。督促公司修訂及新制訂各項內(nèi)部控制制度,并提出了自己的意見和建議,為進一步加強公司的規(guī)范化運作,完善公司內(nèi)部控制制度,做出了自己的貢獻。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況。
20xx年度,本人對公司進行了多次實地現(xiàn)場考察、溝通,了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,及時獲悉公司重大事項的進程及進展情況。對公司募集資金的管理密切關(guān)注,并針對募集資金的使用向董事會提出建議。累計工作時間超過xx天。
五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況。
本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn),認真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓(xùn),關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況和募集資金的使用情況。加強對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議。
六、其他工作情況。
1、未發(fā)生獨立董事提議召開董事會情況。
2、未發(fā)生獨立董事提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況。
3、未發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
七、聯(lián)系方式。
電子郵箱:xxxxxxx@xx.com
20xx年度本人將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)對獨立董事的規(guī)定和要求,繼續(xù)認真、勤勉、忠實地履行獨立董事職責(zé),深入了解公司經(jīng)營情況,為提高董事會決策科學(xué)性,為客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益,為促進公司穩(wěn)健經(jīng)營,創(chuàng)造良好業(yè)績,發(fā)揮自己的作用。
獨立董事:xx
20xx年xx月xx日
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